四川国栋建设股份有限公司|公司|国栋建设|董事会_新浪财经

　　原标题：四川国栋建设股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人何延龙、主管会计工作负责人刘婧及会计机构负责人（会计主管人员）刘婧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　变动原因说明：

　　（1）货币资金期末数较期初数减少74.33%，主要系报告期内归还公司股东往来借款所致。

　　（2）预付账款期末数较期初数减少100%，主要系报告期内预付账款重分类至应付账款所致。

　　（3）其他应收款期末数较期初数减少89.61%，主要系报告期内关联公司变化影响所致。

　　（4）其他流动资产期末数较期初数减少96.65%，主要系报告期内增值税待抵扣进项税金减少所致。

　　（5）在建工程期末数较期初数增加339.71%，主要系报告期内双流西航港工业开发区的45万立方米/年纤维板生产线进行环保升级技术改造转入在建工程所致。

　　（6）应交税费期末数较期初数减少56.73%，主要系报告期内是公司收购旺季，进项税金增加所致。

　　（7）其他应付款期末数较期初数减少56.03%，主要系报告期内减少向公司股东借款所致。

　　（8）未分配利润期末数较期初数减少39.10%，主要系报告期公司经营发生亏损所致。

　　（9）营业税金及附加期末数较期初数增加84.15%，主要系报告期内支付2016年流转税附加所致。

　　（10）财务费用同比减少75.06%，主要系报告期内公司贷款较上年同期减少所致。

　　(11）少数股东损益同比增加516.55%，主要系报告期内公司子公司升泰物业实现利润影响所致。

　　（12）经营活动产生的现金流量净额同比增加167.07 %，主要系报告期内公司加大产品销售回款所致。

　　(13）投资活动产生的现金流量净额同比增加88.95%，主要系报告期内公司固定资产投入减少所致。

　　(14）筹资活动产生的现金流量净额同比减少-267.89%，主要系报告期未对外开展融资所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、2017年3月38日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了关于对位于双流西航港工业开发区的45万立方米/年纤维板生产线进行环保升级技术改造的议案，决定对该生产线增加部分关键设备及符合新环保要求的配套设备，预计技改总投入费用约为3，000万元，技改时间约为12个月。截止本报告期末，该环保技改方案已通过专家评审，公司组织成立的环保技改工作小组正与环科院和设备供应商就方案的具体实施展开相关工作。该项技改完成后，公司生产线将完全满足环保排放的标准，在国内人造板行业中处于领先地位。

　　2、本报告期，公司回复了上海证券交易所下发的《关于对四川国栋建设股份有限公司控股股东股权质押事项的问询函》（上证公函【2017】0100号、0111号、0134号）的相关内容。回复的详细内容刊登于2017年1月14日、1月25日和2月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称四川国栋建设股份有限公司

　　法定代表人何延龙

　　日期 2017年4月28日

　　证券代码：600321 股票简称：国栋建设编号：2017-030

　　四川国栋建设股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2017年4月28日，四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案:

　　一、《四川国栋建设股份有限公司2017年第一季度报告》及其摘要；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于董事会换届选举的议案；

　　公司第八届董事会即将于2017年5月4日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会决定提名何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士、姜长龙先生、薛雷先生、谢苏明先生为公司第九届董事会董事候选人，提名蔡洪滨先生、谢思敏先生、郭海兰女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于独立董事津贴的议案；

　　鉴于公司独立董事在公司治理及重大事项的决策中承担着重要的职责，发挥了明显的作用，公司决定给予独立董事每人每年6万元的津贴。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、《关于增加公司经营范围的议案》；

　　根据公司未来的战略发展定位，公司拟增加经营范围“控股公司服务；投资与投资管理；房地产开发与销售。”

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-036）。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　五、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据《公司法》的相关规定，公司拟增加经营范围，需对《公司章程》中涉及公司经营范围的条款进行修改。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-036）。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》；

　　同意公司出资设立全资子公司四川鸿腾源实业有限公司、四川润锦源实业有限公司、四川泰祥源实业有限公司和延安丰源科技有限公司，并同意授权经营班子办理相关事宜。（具体详见公司同日刊登的《关于出资设立全资子公司的公告》，公告编号2017-032、033、034、035）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　七、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2017年5月15日（星期一）上午9:30在成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。股权登记日为2017年5月9日，参会人员登记日为2017年5月12日。会议以现场投票及网络投票方式进行表决，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　上述股东大会详细内容参见公司公告：临2017-037《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川国栋建设股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月29日

　　附件：第九届董事会董事、独立董事候选人简历如下

　　富彦斌：男，满族，1964年出生于黑龙江齐齐哈尔市，中国国籍，高级工程师，有境外永久居留权。富彦斌先生于1983年9月考入北京大学地理系，获理学学士学位；1987年9月至1990年7月就读于北京大学经济学院国民经济计划与管理专业，获经济学硕士学位；2004年9月至2006年7月就读于北京大学光华管理学院，获工商管理专业硕士学位。富彦斌先生于1991年4月创办正源房地产开发有限公司，历任公司董事长、总经理；现任正源房地产开发有限公司董事；2017年2月9日起至今任公司第八届董事会董事。

　　张伟娟：女，1966年出生，中国国籍，有境外永久居留权。博士研究生学历。2009年6月至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开发有限公司董事；2017年2月9日起至今任公司第八届董事会董事。

　　何延龙：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。历任华证会计师事务所审计师；安永华明会计师事务所审计师、经理；2010年7月起历任正源房地产开发有限公司财务总监、总经理；现任正源房地产开发有限公司董事长；2017年2月9日起至今任公司第八届董事会董事、董事长。

　　姜长龙：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，经济师。历任国务院证券委员会办公室业务组副处长；北京百峰新技术开发股份有限公司董事总经理；国信证券股份有限公司投行部总经理、公司副总经理；华西证券有限责任公司副总裁；正源房地产开发有限公司董事、副董事长等职。2016年2月起任光华八九八资本管理有限公司董事长兼总经理；2017年2月9日起至今任公司第八届董事会董事。

　　薛雷：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，南京大学EMBA在读。2003年加入正源房地产开发有限公司，历任正源房地产开发有限公司经理、营销总监；现任正源房地产开发有限公司董事、总经理；2017年2月9日起至今任公司第八届董事会董事。

　　谢苏明：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，经济师、注册房地产估价师。1999年4月至2013年6月历任北京金泰房地产开发集团公司营销中心经理、总监，副总经理；2013年6月至2017年1月任中国电建地产集团有限公司副总经理；2017年2月9日起至今任公司第八届董事会董事、总经理。

　　蔡洪滨：独立董事候选人，男，汉族，1967年出生，博士学历。北京大学光华管理学院应用经济系教授、博士生导师。1988年毕业于武汉大学数学系并获学士学位，1991年获得北京大学经济学硕士学位，1997年斯坦福大学经济学博士学位。1997年至2005年任教于加州大学洛杉矶分校。2005年至今任教于北京大学光华管理学院，曾任应用经济系系主任、院长助理、副院长，2010年12月至2017年1月，担任北京大学光华管理学院院长。蔡洪滨教授为全国人大代表，北京市政协委员，担任民盟中央经济委员会副主任以及民盟北京市副主委，国家审计署特约审计员。曾经担任中石化集团，联通公司，光大银行等外部董事和独立董事。

　　谢思敏：独立董事候选人，男，1956年出生，中国国籍，博士学历，著名的金融证券律师，现任北京市信利律师事务所主任、合伙人，中国民族证券有限责任公司独立董事。主要从事金融证券法律业务，公司法律事务和其他非诉讼法律业务，特别是在企业重组、购并和融资上市等领域具有很强的创新意识和技术操作能力。为多家企业的股票发行上市、并购重组提供法律服务，擅长为企业提供有关证券市场规范运作、企业重组、收购兼并、股权转让等资本运营方面的持续性的法律服务，并在公司、证券、金融、知识产权法律保护等专业领域具有较高的理论知识、实际操作经验和专业水平。

　　郭海兰，独立董事候选人，女，汉族，1973年出生，硕士研究生学历，中共党员。注册会计师、注册资产评估师、中国注册会计师协会资深执业会员、北京注册会计师协会上市公司审计专家委员会委员。现任利安达会计师事务所合伙人；中房地产股份有限公司、中信海洋直升机股份有限公司、华扬联众数字技术股份有限公司和新东方讯程科技股份有限公司的独立董事、审计委员会主任委员。

　　证券代码：600321 股票简称：国栋建设编号：2017-031

　　四川国栋建设股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2017年4月28日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名；会议由惠盛林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通过了如下议案：

　　一、《公司2017年第一季度报告》及其摘要；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、会议对公司董事会编制的公司2017年第一季度报告进行了审核，提出如下书面审核意见：

　　1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、关于监事会换届选举的议案

　　公司第八届监事会即将于2017年5月4日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由五名监事组成，其中非职工监事三名。公司监事会决定提名惠盛林先生、程万鹏先生、许冬梅女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。

　　惠盛林先生、程万鹏先生、许冬梅女士简历附后。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于将公司第九届监事会非职工监事提名候选人提交公司2017年第二次临时股东大会审议的议案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川国栋建设股份有限公司

　　监事会

　　2017年4月29日

　　附件：监事候选人简历

　　惠盛林：男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1972年至1994年服役于中国人民解放军37503部队，1984年至1993年服役于海军政治学院，1993年至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开发有限公司监事长，2017年2月9日起至今任公司第八届监事会非职工监事、监事长。

　　程万鹏：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1994年7月至1996年4月任大连机电安装公司设计室技术负责人，1996年4月至今就职于正源房地产开发有限公司，历任工程部经理、工程总监、产品总监，现任正源房地产开发有限公司董事、副总经理，2017年2月9日起至今任公司第八届监事会非职工监事。

　　许冬梅：女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。经济师、建造师。1993年11月至1996年6月任大连经济技术开发区益人房地产开发公司预算主管，1996年10月至1997年4月任华南集团手续主管，1998年3月至今任正源房地产开发有限公司成本总监，2017年2月9日起至今任公司第八届监事会非职工监事。

　　证券代码：600321 股票简称：国栋建设编号：2017-032

　　四川国栋建设股份有限公司

　　关于出资设立全资子公司的公告

　　一、对外投资概述

　　1、本次对外投资的基本情况

　　根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，为更好的整合现有的纤维板业务资源，实现各业务板块的分类运营和归口管理，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司位于双流西航港开发区45万M3/年纤维板生产业务运营平台。

　　2、决策程序

　　本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易已经公司2017年4月28日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

　　二、投资设立的全资子公司基本情况

　　1、公司名称：四川鸿腾源实业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

　　2、注册资本：10，000 万元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、经营范围：纤维板、刨花板生产、销售；甲醛生产、销售；物流运输；人造板研发等（暂定，以工商核准登记为准）。

　　5、出资人及持股比例：公司出资10，000万元，占该公司注册资本的100%。

　　三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

　　本次出资设立四川鸿腾源实业有限公司主要目的是为更好的整合现有的业务资源，实现纤维板业务板块的分类运营和归口管理，提高管理效率和经营业绩，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

　　四、风险提示

　　1、本次拟投资设立四川鸿腾源实业有限公司，实现纤维板业务板块的分类运营和归口管理，存在一定的市场和经营等方面的风险。因此，本次投资能否达到预期，具有不确定性。

　　2、公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川国栋建设股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月29日

　　证券代码：600321 股票简称：国栋建设编号：2017-033

　　四川国栋建设股份有限公司

　　关于出资设立全资子公司的公告

　　一、对外投资概述

　　1、本次对外投资的基本情况

　　根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，为更好的整合现有的纤维板业务资源，实现各业务板块的分类运营和归口管理，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司四川润锦源实业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司位于双流西航港开发区20万M3/年纤维板生产业务运营平台。

　　2、决策程序

　　二、投资设立的全资子公司基本情况

　　1、公司名称：四川润锦源实业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

　　2、注册资本：10，000 万元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、经营范围：纤维板、刨花板生产、销售；甲醛生产、销售；物流运输；人造板研发等（暂定，以工商核准登记为准）。

　　5、出资人及持股比例：公司出资10，000万元，占该公司注册资本的100%。

　　三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

　　本次出资设立四川润锦源实业有限公司主要目的是为更好的整合现有的业务资源，实现纤维板业务板块的分类运营和归口管理，提高管理效率和经营业绩，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

　　四、风险提示

　　1、本次拟投资设立四川润锦源实业有限公司，实现纤维板业务板块的分类运营和归口管理，存在一定的市场和经营等方面的风险。因此，本次投资能否达到预期，具有不确定性。

　　2、公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川国栋建设股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月29日

　　证券代码：600321 股票简称：国栋建设编号：2017-034

　　四川国栋建设股份有限公司

　　关于出资设立全资子公司的公告

　　一、对外投资概述

　　1、本次对外投资的基本情况

　　根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，为更好的整合现有的业务资源，实现各业务板块的分类运营和归口管理，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司四川泰祥源实业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司位于双流黄水镇的人造板和玻璃深加工业务运营平台。

　　2、决策程序

　　二、投资设立的全资子公司基本情况

　　1、公司名称：四川泰祥源实业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

　　2、注册资本：10，000 万元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、经营范围：人造板、玻璃、机械设备、配件的制造、销售、安装；房地产开发、销售、租赁；道路货物运输等（暂定，以工商核准登记为准）。

　　5、出资人及持股比例：公司出资10，000万元，占该公司注册资本的100%。

　　三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

　　本次出资设立四川泰祥源实业有限公司主要目的是为更好的整合现有的业务资源，实现各业务板块的分类运营和归口管理，提高管理效率和经营业绩，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

　　四、风险提示

　　1、本次拟投资设立四川泰祥源实业有限公司，实现人造板和玻璃深加工业务板块的分类运营和归口管理，存在一定的市场和经营等方面的风险。因此，本次投资能否达到预期，具有不确定性。

　　2、公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川国栋建设股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月29日

　　证券代码：600321 股票简称：国栋建设编号：2017-035

　　四川国栋建设股份有限公司

　　关于出资设立全资子公司的公告

　　一、对外投资概述

　　1、本次对外投资的基本情况

　　根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，为进一步拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司延安丰源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司产品销售经营业务平台。

　　2、决策程序

　　二、投资设立的全资子公司基本情况

　　1、公司名称：延安丰源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

　　2、注册资本：10，000 万元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、经营范围：装饰装潢工程设计、施工；装潢材料的研发、生产及销售；对外贸易经营；电子商务等。（暂定，以工商核准登记为准）。

　　5、出资人及持股比例：公司出资10，000万元，占该公司注册资本的100%。

　　三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

　　本次出资设立延安丰源科技有限公司有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

　　四、风险提示

　　1、上述设立子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　2、本次投资所需资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司将把已有的包括运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理控制制度推行、落实到该子公司，促使其顺畅运营。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川国栋建设股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月29日

　　证券代码：600321 股票简称：国栋建设编号：2017-036

　　四川国栋建设股份有限公司

　　关于增加公司经营范围

　　及修订《公司章程》的公告

　　四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月28日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　一、增加经营范围

　　根据公司未来的战略发展定位，公司拟增加经营范围“控股公司服务；投资与投资管理；房地产开发与销售。”，具体情况如下：

　　原经营范围：“中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具；生产、销售甲醛。厂房物业租赁；物流、运输。”

　　变更后经营范围：“中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具；生产、销售甲醛。厂房物业租赁；物流、运输。控股公司服务；投资与投资管理；房地产开发与销售。”

　　二、关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记

　　由于公司经营范围增加和公司控股股东发生变化，拟修订《公司章程》中相关条款，《公司章程》修订方案如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，最终以工商部门核准的经营范围为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

　　四、公司增加经营范围及修订公司章程事项，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川国栋建设股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月29日

　　证券代码：600321 证券简称：国栋建设公告编号：2017-037

　　四川国栋建设股份有限公司

　　关于召开2017年

　　第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2017年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年5月15日09点30分

　　召开地点：成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年5月15日

　　至2017年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，相关决议公告刊登于2017年4月29日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法