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　　原标题：东方通信股份有限公司

　　（上接93版）

　　1、行权安排（行权期）

　　公司首期股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予日起的5年时间。

　　首次授予的股票期权自本期激励计划首次授予日起满24个月后，激励对象在未来36个月内分三期行权，具体安排如下：

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　　2、行权时业绩考核条件

　　考核期间：激励对象行权前一会计年度

　　考核次数：股权激励期间每年度一次

　　激励对象当年度期权可行权额度根据公司、部门、员工三个层面的考核结果共同确定。若行权上一年度公司业绩考核不达标，全部激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。

　　行权期内，各年度业绩均不低于前三个会计年度的平均水平，行权时公司需完成的业绩考核指标具体如下：

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　　注：（1）等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

　　（2）等待期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和净资产收益率均不得低于上一年度。

　　（3）净资产收益率指：扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。净利润复合增长率指：扣除非经常性损益后的净利润复合增长率。

　　三、股权激励计划第三个行权期失效并注销已授予的相应股票期权

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2016年度审计报告》，公司2016年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.46%，2014年度至2016年度，扣除非经常性损益后的净利润复合增长率为-21.12%，2016年度主营业务收入占营业收入的比例为98.25%。对比前述业绩考核指标，公司2016年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、2014至2016年度扣除非经常性损益后的净利润复合增长率均未达标，即，未同时满足第三个行权期的三项具体业绩考核指标，故上述首次授予的股票期权对应的第三个行权期的股票期权失效暨该次股票期权激励计划授予的剩余股票期权全部失效。按规定公司将注销该部分股票期权，注销的股票期权数量合计为450.256万股。

　　本次注销后，基于首次授予的股票期权全部失效，故本次股权激励计划终止。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十九日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2017-009

　　东方通信股份有限公司关于清算合肥

　　东信并转让其所持股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　公司于2017年4月26日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于清算合肥东信并转让其所持股权的议案》。

　　合肥东信房地产开发有限公司（以下简称“合肥东信”）成立于2003年3月。公司控股子公司杭州东方通信城有限公司（以下简称“东信城”）持有合肥东信49%股权，另一股东为普天东方通信集团有限公司（以下简称“东信集团”），持有其51%股权。

　　合肥东信已于2012年就已完成项目所有开发工作，已三年余在建工程量为零，由于公司战略调整，合肥东信已停止房地产新项目的开发。

　　2012年，合肥东信与东信集团共同投资设立湖州东信实业投资有限公司（以下简称“湖州东信”），注册资本1亿元，合肥东信持有其75%股权，东信集团持有其25%股权。

　　鉴于合肥东信实际经营情况，根据中国普天亏损企业专项治理工作中关于清理低效无效资产的精神，公司董事会同意清算合肥东信；根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）第三十一条第二款规定，由东信集团和东信城采取非公开协议转让方式按各自对合肥东信的持股比例分别受让湖州东信的股权，即东信集团受让38.25%股权、东信城受让36.75%股权。转让完成后，东信集团合计持有湖州东信63.25%股权，东信城持有湖州东信36.75%股权，股权转让后合肥东信将进行清算关闭。

　　本事项不构成重大资产重组，已由公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见。本事项属于董事会的决策范围，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营层督促该公司依法办理相关事宜。

　　二、合肥东信基本情况

　　1、公司名称：合肥东信房地产开发有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：340100000165975（1-1）

　　4、公司住所：安徽省合肥市政务文化新区翡翠路与高河西路交口水墨兰庭35号楼售楼部

　　5、法定代表人：陈晶晶

　　6、注册资本：9，803.92万元

　　7、成立日期：2003年3月12日

　　8、经营范围：房地产开发、销售、租赁、咨询服务；建材、五金、金属材料（不含贵金属）销售；装饰装修；物业管理

　　9、财务状况：截至2016年12月31日，合肥东信总资产为24，965.67万元，总负债为511.34万元，净资产为24，454.32万元。

　　三、本次清算注销的目的及对上市公司影响

　　鉴于合肥东信已多年未开展实质性经营工作，本次注销清算对公司的整体业务发展和盈利水平无重大影响，有利于优化公司资产结构，提高管理效率，降低运营成本。由于是根据《公司法》及相关规定按照各股东所持有的股权比例对合肥东信剩余资产进行分配，不会损害公司及股东的利益。

　　四、备查文件

　　《东方通信股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十九日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2017-010

　　东方通信股份有限公司

　　关于受让控股子公司持有股权的公告

　　一、概述

　　东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于受让控股子公司持有股权的议案》。

　　公司拟以非公开协议转让方式受让控股子公司杭州东信网络技术有限公司（以下简称“东信网络”）所持有的福州东信网络技术有限公司（以下简称“福州东信”）90%股权，交易价格拟以最近一期审计报表的净资产为依据。在东信网络向我公司转让完成其持有的福州东信股权后，我公司将直接持有福州东信100%股权，即福州东信成为我公司全资子公司。

　　本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：杭州东信网络技术有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：91330108724503973F

　　4、公司住所：杭州市滨江区东信大道66号研发楼A311室

　　5、法定代表人：金顺洪

　　6、注册资本：10，000万元

　　7、成立日期：2000年08月21日

　　8、经营范围：技术开发、技术服务、成果转让；通信网络、计算机软、硬件、网络；通信设备维护；网络维护；设计、施工、安装、调试；计算机、通信网络工程、铁塔、构架、钢结构工程（凭资质证经营）；批发、零售；计算机及零配件；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；生产：计算机软件；第二类电信增值业务中的信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）；其他无需报经审批的一切合法项目

　　公司持有其85%股权，系公司控股子公司。

　　三、交易标的基本情况

　　1、公司名称：福州东信网络技术有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：913501000641009678

　　4、公司住所：福州市台江区广达路68号金源大广场西区12层01室

　　5、法定代表人：金顺洪

　　6、注册资本：1000万元

　　7、成立日期：2013年03月07日

　　8、经营范围：计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；通信网络、计算机软、硬件的安装、调试；计算机、通信网络工程；批发、零售计算机及零配件；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营。

　　公司直接持有其10%股权，东信网络持有其90%股权。

　　四、本次受让的目的及对上市公司影响

　　本次受让是为了减少公司管理层级，同时顺应公司集群集成业务发展对信息系统集成资质的需求。

　　本次交易完成后，可以进一步增强公司对目标公司的控制权，优化公司股权结构，符合公司的长期战略发展方向。

　　五、备查文件

　　《东方通信股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十九日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2017-011

　　东方通信股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临2017-004的《公司第七届董事会第六次会议决议公告》）。

　　鉴于公司业务发展需要，为充分体现公司经营业务特征，经审慎研究决定，公司拟修改《公司章程》第十三条内容，具体内容如下：

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　　该议案还将提交公司最近一次股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十九日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2017-012

　　东方通信股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　一、概述

　　为落实国务院、国务院国有资产监督管理委员会及上级主管单位等关于促进中央企业“瘦身健体”、提质增效的文件精神、工作部署及要求，进一步优化东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）组织结构，减少管理层级，提高运营效率，公司于2017年4月26日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司杭州东信金融技术服务有限公司（以下简称“东信金融”）、杭州东信兆通投资有限公司（以下简称“东信兆通”）。吸收合并完成后，东信金融和东信兆通的独立法人资格将被注销。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、合并方基本情况

　　1、公司名称：东方通信股份有限公司

　　2、公司类型：股份有限公司（上市）

　　3、统一社会信用代码：9133000014293866XE

　　4、公司住所：杭州市滨江区东信大道66号

　　5、法定代表人：郭端端

　　6、注册资本：125，600万元

　　7、成立日期：1996年08月01日

　　8、经营范围：移动通信、程控交换、光电传输、激光照排设备、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备、集成电路读写设备及其配套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修，对银行自动柜员机等金融自助服务设备进行日常维护及管理，接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务服务等。

　　9、财务状况：截至2017年3月31日，总资产374，272.39万元，净资产303，722.61万元，负债70，549.78万元，营业收入44，083.98万元，利润总额2，169.81万元，净利润1，789.65万元。（以上数据未经审计）

　　三、被吸收方基本情况

　　（一）东信金融

　　1、公司名称：杭州东信金融技术服务有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、统一社会信用代码：91330108788271032A

　　4、公司住所：杭州市滨江区东信大道66号1幢A318

　　5、法定代表人：王文奎

　　6、注册资本：1，000万元

　　7、成立日期：2006年05月24日

　　8、经营范围：技术开发、设计，批发、零售；金融设备，金融电子产品，计算机软件；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　9、财务状况：截至2017年3月31日，总资产34，114.42万元，净资产31，732.11万元，负债 2，382.30万元，营业收入2，028.64万元，利润总额-696.72万元，净利润-696.72万元。（以上数据未经审计）