江西洪都航空工业股份有限公司

　　原标题：江西洪都航空工业股份有限公司

　　公司代码：600316 公司简称：洪都航空

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人宋承志、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人（会计主管人员）胡焰辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称 江西洪都航空工业股份有限公司

　　法定代表人 宋承志

　　日期 2017年4月27日

　　证券简称：洪都航空证券代码：600316 编号：临2017-010

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日以传真方式召开了第六届董事会第四次会议。会议通知于2017年4月15日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。

　　本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

　　一、公司2017年第一季度报告

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2017年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司2017年第一季度报告正文请参见同日公告。

　　二、关于公司变更会计师事务所的议案

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日的《公司关于变更会计师事务所的公告》。此议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月28日

　　证券简称：洪都航空证券代码：600316 编号：临2017-011

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）自2015年一直聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司的年审机构，受聘期间，安永华明秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整，公司董事会对安永华明多年来为公司提供的优质服务表示衷心感谢！

　　经双方友好协商，安永华明自2017年起不再担任公司审计机构。公司拟在2017年度聘任信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）为公司财务审计和内部控制审计机构，聘期为公司股东大会审议通过之日起一年，费用为人民币74万元。

　　信永中和总部位于北京，在境内设有22家分公司。在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦设有5家境外成员所，从业人员超过5000人。信永中和是国内第一批取得独立签发H股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中介机构。拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业资质，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域，具备同时为多个大型企业集团服务的能力，为中石油、中粮集团、中国联通、中材集团、招商局等大型集团公司提供多年专业服务，并为境内外240多家上市公司提供主审服务，完全具备独立为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计和内部控制审计工作要求。

　　公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

　　1、本次变更及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

　　2、经核查，信永中和拥有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，本次变更不会影响公司正常的会计报表的审计质量。

　　3、本次变更不存在损害股东和投资者合法利益的行为。

　　因此，同意改聘信永中和为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构。

　　上述事项已经公司董事会审计委员会研究同意，并由公司第六届董事会第四次会议审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月28日

　　2017年第一季度报告THE_END