南方汇通股份有限公司2017第一季度报告|股东|会议|股份_新浪财经

南方汇通股份有限公司

证券代码:000920 证券简称:南方汇通公告编号:2017-014

2017

第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人(会计主管人员)黄峻声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动情况原因:

1、应收票据较年初增长52.01%,主要原因是报告期子公司收到应收票据增加。

2、应收账款较年初增长42.18%,主要原因是报告期子公司营业收入增加。

3、预付账款较年初增长61.67%,主要原因是报告期子公司预付材料款增加。

4、其他应收账款较年初增长279.90%,主要原因是报告期请备用金等增加。

5、其他流动资产较年初减少30.36%,主要原因是报告期进项税抵扣。

6、工程物资较年初减少82.71%,主要原因是报告期沙文园区建设工程物资减少。

7、其他非流动资产较年初增长159.01%,主要原因是预付工程款增加。

8、预收账款较年初减少45.53%,主要原因是报告期子公司实现销售。

9、应付职工薪酬较年初增长30.47%,主要原因是报告期企业年金待缴。

10、应交税费较年初减少30.59%,主要原因是报告期支付购买子公司少数股东股权代扣个人所得税。

11、应付利息较年初减少了21万元,主要原因是已支付。

(二)利润表项目变动情况及原因:

1、税金及附加较上年同期增长57.57%,主要原因是报告期管理费用税金调整到税金及附加。

2、财务费用较上年同期增长1450.39%,主要原因是报告期较上年同期相比借款增加。

3、资产减值损失较上年同期减少268.08%,主要原因是报告期应收出口配件货款收回。

4、公允价值变动损益较上年同期减少280.59%,主要原因是交易性金融资产价格变动。

5、投资收益较上年同期减少99.41%,主要原因是本期出售交易性金融资产取得的投资收益较上年同期减少。

6,营业外收入较上年同期减少52.25%,主要原因是报告期政府补助减少。

7、营业外支出较上年同期减少81.69%,主要原因是报告期拆迁建设工程完成,所有与费用相关的拆迁损失已结转完毕。

8、少数股东损益较上年同期减少83.50%,主要原因是公司上年底完成收购子公司少数股东股权。

(三)现金流量表项目分析:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.47%,主要原因是本期收回货款减少。

2、投资活动现金流入较上年同期减少97.59%,主要原因是本期出售交易性金融资产较上年同期减少。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.45%,主要原因是本期出售交易性金融资产较上年同期减少。

4、筹资活动现金流入较上年同期减少5000万元,主要原因是本期新增借款较去年同期减少。

5、筹资活动现金流出较上年同期减少95.39%,主要原因是偿还债务减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

■

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长:黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2017年4月26日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通公告编号:2017-012

南方汇通股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

(一)本次股东大会未出现否决议案的情形。

(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

(一)召开时间:2017年4月26日上午9:30。

(二)召开地点:贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室。

(三)召开方式:现场与网络投票相结合。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:董事长黄纪湘先生。

(六)公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

(七)国浩律师(贵阳)事务所宋诗阳、杨波律师出席了会议。

(八)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

三、会议的股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表8名,所持表决权的股份总数180,229,400股,占公司有表决权股份总数的42.7084%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表4名,所持表决权的股份总数180,141,800股,占公司有表决权股份总数的42.6876%,通过网络投票系统进行投票的股东共计4人,所持表决权的股份总数87,600股,占公司有表决权股份总数的0.0208%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(简称“中小股东”)出席情况:通过现场和网络投票的股东7人,所持表决权的股份总数289,400股,占公司有表决权股份总数的0.0686%。其中:通过现场投票的股东3人,所持表决权的股份总数201,800股,占公司有表决权股份总数的0.0478%。通过网络投票的股东4人,所持表决权的股份总数87,600股,占公司有表决权股份总数的0.0208%。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,作出了以下决议:

(一)批准《2016年年度报告》。

同意180,148,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9553%;反对80,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0447%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意208,800股,占出席会议中小股东所持股份的72.1493%;反对80,600股,占出席会议中小股东所持股份的27.8507%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)批准《2016年度财务决算报告》。

中小股东总表决情况:

(三)批准《董事会2016年度工作报告》。

中小股东总表决情况:

(四)批准《监事会2016年度工作报告》。

中小股东总表决情况: