美克国际家居用品股份有限公司2017第一季度报告|美克|家居|用品_新浪财经

美克国际家居用品股份有限公司

公司代码：600337 公司简称：美克家居

2017

第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

注：至本报告披露日，公司2016年度利润分配方案已实施完毕，资本公积金转增股本新增无限售条件流通股份838,448,258股已于2017年4月20日上市，公司总股本由644,960,198股变更为1,483,408,456股。根据相关会计准则，按照最新股本计算的基本每股收益为0.07元/股，稀释每股收益为0.07元/股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元币种：人民币

■

（1）货币资金同比增加93.02%，主要原因是公司本期收到银行长、短期借款较年初增加导致银行存款增加；

（2）其他应收款同比增加29.21%，主要原因是公司本期租赁保证金及业务备用金增加所致；

（3）短期借款同比增加30.99%，主要原因是公司本期收到的银行短期借款较年初增加所致；

（4）预收款项同比增加55.16%，主要原因是公司本期国内零售书面订单增加，收到客户订金较年初增加所致；

（5）应交税费同比减少82.66%，主要原因是公司本期缴纳企业所得税导致税费余额较年初减少所致；

（6）应付利息同比增加66.91%，主要原因是公司本期银行长、短期借款增加导致支付银行利息较年初增加所致；

（7）长期借款同比增加96.06%，主要原因是公司本期收到银行长期借款较年初增加所致；

（8）其他综合收益同比增加37.17%，主要原因是公司本期受外币汇率变动影响所致。

3.1.2 利润表项目

单位：元币种：人民币

■

（1）财务费用同比增加86.37%，主要原因是公司本期新增银行长、短期借款相应增加利息支出所致；

（2）投资收益同比增幅较大，主要原因是公司参与“九州证券瑞鑫21号定向资产管理计划”在本期取得的收益所致，上期无此项收益；

（3）非流动资产处置利得同比减少84.28%，主要原因是公司本期处置固定资产取得的收益较上年同期减少所致；

（4）非流动资产处置损失同比增加368.83%，主要原因是公司本期处置到期报废的生产设备等固定资产所产生的损失较上年同期增加所致；

（5）所得税费用同比增加36.20%，主要原因是公司本期利润增加产生的所得税费用较上年同期增加所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元币种：人民币

■

（1）收到的税费返还同比减少96.43%，主要原因是公司本期收到的税收返还款较上年同期减少所致；

（2）收到其他与经营活动有关的现金同比减少95.21%，主要原因是公司本期未发生借入控股股东美克投资集团有限公司暂时性流动资金周转金所致；

（3）经营活动产生的现金流量净额同比增加537.92%，主要原因是公司本期收到的销售货款及客户订金较上年同期增加所致；

（4）取得投资收益收到的现金同比增加3,225,287.67元，主要原因是公司参与“九州证券瑞鑫21号定向资产管理计划”在本期取得的收益所致；

（5）投资活动产生的现金流量净额同比增加32.01%，主要原因是公司本期固定资产投资支出较上年同期减少所致；

（6）取得借款收到的现金同比增加40.97%，主要原因是公司本期银行长、短期借款较上年同期增加所致；

（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加41.69%，主要原因是公司本期银行长、短期借款增加导致相应借款利息增加所致；

（8）筹资活动产生的现金流量净额同比增加204.12%，主要原因是公司本期银行长、短期借款较上年同期增加所致；

（9）现金及现金等价物净增加额同比增加674.00%，主要原因是公司本期经营活动及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司非公开发行股票申请已于2017年1月13日获中国证监会发行审核委员会审核通过，截至本报告披露日，公司尚未取得核准批文。

3.2.2 公司分别于2017年3月10日召开第六届董事会第二十四次会议、4月5日召开2016年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案。

截至本报告披露日，公司2016年度利润分配方案已实施完毕。本次共计派发现金红利193,488,059.40元（含税），以资本公积转增股本838,448,258股，本次利润分配方案实施完毕后,公司总股本由644,960,198股变更为1,483,408,456股。

具体内容详见公司于2017年4月13日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》。

3.2.3 按照公司非公开发行股票方案，根据公司2016年度利润分配实施情况，公司对本次非公开发行股票的发行底价及发行数量进行了调整，发行底价由12.14元/股调整为5.15元/股；发行数量由不超过131,795,717股（含131,795,717股）调整为不超过310,679,611股（含310,679,611股）。

具体内容详见公司于2017年4月21日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于根据2016年度利润分配方案调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:美克国际家居用品股份有限公司

法定代表人:寇卫平

日期:2017年4月25日

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-024

美克国际家居用品股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2017年4月25日以通讯方式召开，会议通知已于2017年4月14日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司2017年第一季度报告

与会监事认为：

（一）公司2017年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；

（二）公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二○一七年四月二十七日

证券代码：600337 证券简称：美克家居公告编号：临2017-026

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月12日10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月12日至2017年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，详见2017年4月27日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2017年5月11日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2017年5月11日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。

六、其他事项

1、会期半天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991—3836028

传真：0991—3628809、3838191

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2017年4月27日

附件1：授权委托书

●报备文件

美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-025

美克国际家居用品股份有限公司

关于增加经营范围、变更注册资本暨

修订公司章程的公告

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年4月25日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见2017年4月27日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》，具体如下：

（一）公司2016年度利润分配方案经公司2017年4月5日召开的2016年度股东大会审议通过后，已于2017年4月20日实施完毕。本次利润分配方案中除派发现金红利外，公司同时还实施了资本公积转增股本，按照公司2016年末总股本644,960,198股为基数，向全体股东每10股转增13股，共计转增838,448,258股，转增后公司总股本为1,483,408,456股。

（二）为持续打造卓越的客户体验，助力销售收入有效提升，公司计划在美克美家门店中逐步推行“英氏下午茶”项目。因此在公司经营范围中需增加“食品的销售、餐饮服务”。

根据上述情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：

修订前：

第六条公司注册资本为64496.0198万元人民币。

第十三条经依法登记，公司的经营范围是：许可经营项目：道路普通货物运输。一般经营项目：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。

第十九条公司股份总数为64496.0198万股，股本结构为：普通股64496.0198万股。

修订后：

第六条公司注册资本为148340.8456万元人民币。

第十三条经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。

第十九条公司股份总数为148340.8456万股，股本结构为：普通股148340.8456万股。

具体经营范围以工商行政管理部门核定为准。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一七年四月二十七日

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-027

美克国际家居用品股份有限公司

关于2017年第一季度主要经营数据的公告

按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》以及《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）现将2017年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2017年第一季度门店变动情况

（一）新增门店

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