湖南大康国际农业食品股份

　　原标题：湖南大康国际农业食品股份

　　(上接205版)

　　首次公开发行普通股（A股）募集资金以前年度使用募集资金57，224.80万元，以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为921.64万元。2016年1-12月实际使用募集资金为0元，2016年1-12月收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为0.42万元。截止2016年12月31日，累计使用募集资金57，224.80万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额为922.06万元，募集资金余额为138.10万元(包括累计收到的银行利息和扣除银行手续费等的净额)。

　　2、非公开发行普通股（A股）募集资金

　　非公开发行普通股（A股）募集资金以前年度使用募集资金为211，752.27万元，以前年度收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额为20，836.50万元。2016年1-12月实际使用募集资金95，904.82万元，2016年1-12月收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额7，459.45万元。截止2016年12月31日，累计已使用募集资金307，657.09万元，累计收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额为28，295.95万元，募集资金余额为217，242.72万元(包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额以及投资理财产品金额、存放在理财账户的金额及违规投资于上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）未归还款项)。

　　公司于2016年03月23日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议和2016年04月07日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过27亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》等有关规定，公司于2010年3月10日召开了2009年年度股东大会，审议并表决通过了公司《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。公司分别于2016年9月29日及2016年10月18日召开第五届董事会第三十六次（临时）会议和2016年第六次临时股东大会，审议通过了新的《募集资金管理办法》， 在募集资金使用、审批、监管等方面作出了更细致的要求。

　　1、首次公开发行普通股（A股）募集资金管理情况

　　（1）根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并和保荐机构中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方坪支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司溆浦均益生态养殖有限公司连同本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司溆浦支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(2)募集资金专户存储情况

　　截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户，其中1个定期存款账户和1个活期存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　2、非公开发行普通股（A股）募集资金管理情况

　　（1）为规范本次发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，2014年4月4日与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014 年 4 月 30 日公司和子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司分别与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。2016年2月19日公司和子公司上海阜禄股权投资管理合伙企业与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。2016年4月14日公司和子公司上海珍慕贸易有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。2016年6月28日，公司和子公司上海壹璟投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司以及上海浦东发展银行签署了《募集资金四方监管协议》。2016年9月6日公司和子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(2) 募集资金专户存储情况

　　截至2016年12月31日，本公司募集资金存放于8个专户的情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　此外，公司于2016年03月23日召开的第五届董事会第二十八次（临时） 会议和2016年04月07日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》， 同意公司及子公司合计使用不超过27亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。本公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品期末余额174，800.00万元，通知存款余额5，210.32万元，理财产品户未划回募集资金账户余额3，756.62万元，共计183，766.94万元，具体情况见下表：

　　单位：人民币万元

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　　注：账户731903901810301中3，314.79万元又于2017年1月16日购买了招行CSH00714结构性存款；理财账户695349153理财产品利息283.11万元和理财账户121913760910902理财产品利息158.68万元已于2017年4月划回募集资金户。

　　三、年度募集资金的实际使用情况

　　（一）首次公开发行普通股（A股）

　　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

　　2、本期超额募集资金的使用情况。

　　本期未使用超募资金。

　　（二）非公开发行普通股（A股）

　　非公开发行普通股（A股）募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

　　（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　1、首次公开发行普通股（A股）

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　2、非公开发行普通股（A股）募集资金

　　(1)安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目，鉴于大规模羊场建设过程中，土地、环评以及市场大幅滑落等各项因素，大规模新建羊厂已无法取得预期效益，经2015年12月29日召开的第五届董事会第二十五次会议审议、2016年年度第一次临时股东大会审议批准，减少安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目4.3亿元，并将该募投项目名称变更为“安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目。

　　(2)湖南怀化 20 万只肉羊养殖建设项目实施过程中面临的各种客观不利情况或与公司发展战略的契合度不足等原因，如果不及时终止上述项目则会影响募集资金的使用效率，不利于公司业绩的增长以及对股东的回报。经2015年12月29日召开的第五届董事会第二十五次会议审议、2016年年度第一次临时股东大会审议批准，撤销对湖南怀化 20 万只肉羊养殖建设项目的拟投资金额 3.5 亿元。

　　(3)鉴于收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目中关于收购洛岑牧场项目事项被新西兰海外投资办公室否决，为适应公司发展战略和全体股东利益，提高公司募集资金的使用效率，公司将原用于收购洛岑牧场的募集资金2亿元变更为增资新西兰牧场集团（克拉法牧场）。该项变更已经2016年9月29日及2016年10月17日召开的第五届董事会第三十六次（临时）会议和2016年第六次临时股东大会批准。

　　（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况表

　　1. 首次公开发行普通股（A 股）

　　除附件一所述实放地点、实施主体和实施方式变更以外，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　2.非公开发行普通股（A 股）募集资金

　　详见附件二募集资金投资项目实施方式调整情况。

　　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　1.首次公开发行普通股（A 股）

　　为优化公司产业结构，分散业务风险，实现公司转型及进一步发展，决定与江苏省银河面粉有限公司（以下简称“江苏银河”）签订《大康肉类食品有限公司增资协议》，同意大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）引入投资方江苏银河对大康食品增资1亿元，增资完成后，大康农业的占股比例由原来的 100%减少至88.23%，由江苏银河子公司江苏银穗占股比例11.76%；并同意由江苏银河负责大康食品的经营管理，享有大康食品全部经营收益并承担其全部经营亏损，江苏银河按协议约定每年向公司支付固定收益款。双方于2016年7月1日完成大康食品经营管理权移交，自2016年6月30日起，江苏银河全面接管大康食品，大康食品不再纳入本公司合并财务报表范围。

　　2.非公开发行普通股（A股）募集资金

　　本公司非公开发行普通股（A股）募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一）首次公开发行普通股（A股）

　　报告期，本公司首次公开发行普通股（A股）募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　（二）非公开发行普通股（A股）募集资金

　　深圳证券交易所于2016年3月29日向公司出具了《关于对湖南大康牧业股份有限公司违规使用募集资金的监管函》，认为本公司与天堂硅谷共同发起设立国际农业产业并购基金项目属于财务性投资，要求公司不得使用募集资金进行财务性投资并及时整改。截止2016年12月31日，公司尚未归还已投资于上述项目的上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）33，000.00万元款项。公司将力争尽早归还上述款项。

　　附件一：募集资金使用情况对照表（首次公开发行普通股（A股））

　　附件二：募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A股））

　　附件三：变更募集资金投资项目情况表（非公开发行普通股（A股））

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

　　2017年04月27日

　　附件一：

　　募集资金使用情况对照表（首次公开发行普通股（A股））

　　2016年度

　　编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司单位：人民币万元

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　　注1：30万头规模生态养猪小区建设项目项目和40万头生猪屠宰加工建设项目项目本年度实现效益数据系本公司纳入合并报表范围内的2016年1-6月数据。

　　注2.：超募资金收购投资的项目没有承诺效益，所以“是否达到预计效益”栏填列“不适用”。

　　附件二：

　　募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A股））

　　2016年度

　　编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司单位：人民币万元

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　　注1.安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目实际使用28，498.13万元，除承诺投入28，000.00万元外，2016年超额使用498.13万元，占项目投资总额的1.78%，超额使用资金来源于募集资金的理财收益和利息收入。

　　注2.由于实际募集资金净额496，603.86万元比预计募集资金额50亿少，因此对“补充流动资金”项目的承诺投资总额由109，000.00万元变更为105，603.86万元；2016年承诺投资总额由105，603.86万元变更为20，003.86万元，详见附件二募集资金投资项目实施方式调整情况之5。

　　注3.公司2016年度实际使用募集资金补充流动资金共计1，872.65万元； 2016年12月27日归还2015年度披露违规使用未归还募集资金957.48万元；截止2015年12月31日，“补充流动资金”项目实际使用111，617.72万元，其中95，200.00万元用于补充募投项目周转的经营流动资金转出后实际用于委托理财、质押借款、贸易业务等，2016年7月22日、8月22日和9月29日分别归还违规使用的募集资金1，200.00万元、51，336.99万元和42，663.01万元，共计归还95，200.00万元至募集资金账户。

　　附件三：

　　变更募集资金投资项目情况表（非公开发行普通股（A股））

　　2016年

　　编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司单位：人民币万元

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　　证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-035

　　湖南大康国际农业食品股份

　　有限公司关于举行2016年度

　　报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年05月10日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长彭继泽、独立董事刘凤委、财务总监殷海平。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

　　2017年04月27日

　　证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-036

　　湖南大康国际农业食品股份

　　有限公司关于召开2016年

　　年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年05月19日（星期五）召开2016年年度股东大会，审议第五届董事会第四十一次会议审议通过的相关议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2016年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十一次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2017年05月19日13:30时

　　网络投票时间：2017年05月18日至2017年05月19日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年05月19日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年05月18日15:00至2017年05月19日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　6、会议的股权登记日：2017年05月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2017年05月12日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

　　二、会议审议事项：

　　■

　　上述第七、八项议案需要以特别决议审议通过；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；上述第九、十、十一项议案需采用累积投票方式进行投票，其中选举非独立董事6名、独立董事3名、监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述各议案的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2017年05月16日9:30－11:30，14:30－16:30

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。

　　联系人：宗为民

　　电话：021-62430519

　　传真：021-52137175

　　电子邮箱：002505@@dakangmuye.com

　　邮编：200082

　　五、、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件。

　　六、备查文件

　　（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议》；

　　（二）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

　　2017年04月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362505；

　　2、投票简称：大康投票。

　　3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　■

　　（1）选举非独立董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2017年05月19日的交易时间，即9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年05月18日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年05月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2016年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名(签字)：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：002505 证券简称：大康农业公告编号：2017-037

　　湖南大康国际农业食品股份

　　有限公司关于2017年为部分子公司

　　贷款提供担保预计的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“大康农业”）分别于2017年3月15日、2017年3月31日召开的第五届董事会第三十九次（临时）会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》，决定对部分子公司的融资需求，提供额度不超过57.38亿元的担保，其中包含2016年度对子公司提供的担保于2017年年底到期后的展期金额16.58亿元。

　　有关上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告》、《关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》、《2017年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-012、015、020）。现就相关进展情况公告如下：

　　一、担保进展概述

　　（一）担保合同终止情况

　　近期，公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际”）就子公司大康（香港）控股有限公司（以下简称“大康香港控股”）的融资贷款签订的担保合同于2017年3月27日终止，主要系大康香港控股提前归还全部贷款所致；公司与中国民生银行上海分行（以下简称“民生银行”）就子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）的融资贷款签订的《最高额保证合同》于2017年3月3日部分终止，主要系纽仕兰提前归还部分贷款所致，具体情况如下：

　　■

　　（二）本次新增担保情况

　　公司近期与厦门国际就子公司大康香港控股的融资贷款签署了《担保书》，并提供连带责任担保；与广州新厚德商贸有限公司（以下简称“新厚德商贸”）就子公司纽仕兰的贸易事项签署了《连带责任保证担保函》，提供连带责任担保，具体情况如下：

　　1、基本内容

　　■

　　2、其他重要条款

　　因汇率变动导致质押保证金不足以担保合同项下全部债务偿还时，公司应增加质押保证金金额，以覆盖因汇率变动导致的质押不足。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）大康香港控股

　　公司名称：大康（香港）控股有限公司

　　注册号：2302980

　　公司住所：ROOM 1606， 16/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING， NO.139-141 DES VOEUX RD CENTRAL， HONG KONG

　　公司董事：彭继泽

　　注册资本：港币一万元

　　成立日期：2015年11月3日

　　股权结构：上海壹璟投资管理有限公司100%持股。

　　最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

　　■

　　（二）纽仕兰

　　统一社会信用代码：913100000512850936

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-858E室

　　法定代表人：盛文灏

　　注册资本：人民币壹拾贰亿伍仟捌佰万圆整

　　成立日期：2012年08月15日

　　经营范围：食用农产品、皮棉、饲料的销售，批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，国际贸易、转口贸易、从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：公司持股100%

　　最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

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　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对子公司进行担保的累计金额为27.402亿元，其中：对纽仕兰的担保为10.812亿元；对蒂达贸易的担保为4亿元；对大康香港控股的担保为11，000万美元（以汇率6.9换算成人民币为7.59亿元）；对壹璟投资的担保为5亿元。公司对子公司的实际担保总额占公司2016年度经审计归属于上市公司股东净资产的48.74%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

　　四、其它

　　本次担保对象均为公司全资子公司，担保风险可控；同时符合子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　公司与厦门国际签署的《担保书》文本；公司与新厚德商贸签订的《连带责任保证担保函》文本。

　　特此公告。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

　　2017年04月27日THE_END