德力西新疆交通运输集团股份有限公司

　　原标题：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

　　公司代码：603032 公司简称：德新交运公告编号：2017-017

　　2016年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　（一） 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　（二） 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（三） 公司全体董事出席董事会会议。

　　（四） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（五） 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止2016年12月31日，归属于母公司可供股东分配的利润为115，450，710.66元，资本公积金余额为143，932，209.12元。2016年度利润分配预案为：以公司总股本13，334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），不以资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　（一） 公司简介

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　　■

　　（二） 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务与经营模式情况

　　公司属于新疆自治区从事道路旅客运输的公司之一，目前主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。

　　公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线109条、国际客运班线11条，班线客运车辆383台，班线客运客座14，144座，平均日发班次130班以上；国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦等国。

　　公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进、出站等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。目前，公司共经营乌鲁木齐汽车站、乌鲁木齐国际运输汽车站和五彩湾客运汽车站3座客运汽车站，其中乌鲁木齐汽车站是国家一级汽车站。

　　2、行业情况

　　交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。近年来，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈。为保持国民经济持续发展、拉动内需，国家将基础设施建设转向了铁路，铁路运输的快速发展对道路运输的冲击日益增加，铁路的大面积提速使得铁路运输与道路运输的竞争更为激烈。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，因此，道路在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的运输任务。

　　由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，但同时由于近年来高速铁路网的完善和铁路快速客运系统的高速发展，加之维稳因素所限，对公路的干线客运也产生了不利影响，市场竞争使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。

　　近年来，新疆道路旅客运输市场发展迅速，但依然存在组织集约化、规模化程度较低，经营主体呈多、小、散、弱的状况和经营行为不规范等问题，缺乏区域内或跨区域、具有集团化、网络化经营的品牌主导型企业，也为公司夯实主业根基、提档转型、拓展发展提供了极大的空间。另一方面，新疆旅游业呈现出“井喷”式发展高潮，按照政策引导、互联网定制、门对门服务、线上线下联动走“运游结合”发展道路是公司极具视野的战略转型道路。

　　根据国家交通运输部发布的2016年公路旅客运输量快报数据显示，全国公路旅客运输累计完成客运量1，562，510万人，旅客周转量102，947，866万人公里，其中新疆地区（数据含兵团）完成客运量47，016万人， 旅客周转量3，098，041万人公里。报告期，公司完成客运量223.62万人，旅客周转量101，337.69万人公里。

　　（三） 公司主要会计数据和财务指标

　　1、近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2、报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　（一）

　　（四） 股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　（五） 公司债券情况

　　□使用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　（一） 报告期内主要经营情况

　　报告期，公司完成运输周转量11，272.82万吨公里，同比减少17.78%，客运量223.62万人次，同比减少19.64%，货运量0.75万吨，同比增加22.95%，完成旅客周转量101，337.69万人公里，同比减少21.59%，完成货运周转量1，110.64万吨公里，同比增加56.15%；全年发班48，766班次，同比减少8，028班次；报告期，公司发生责任事故1起，无人员伤亡，责任事故率0.002次/车，责任受伤率0人/车，责任死亡率0人/车，与部颁标准相比：责任事故率下降98%，责任受伤率和责任死亡率下降100%；与公司制定的在部颁标准基础上下降40%的安全管理目标相比：责任事故率下降96.70%，责任受伤率、责任死亡率下降100.00%。全年工业消防平安无事故。

　　报告期，公司实现营业收入22，910.47万元，较上年同期下降23.21%；实现营业成本15，310.39万元，较上年同期下降24.89%；实现营业利润3，643.98万元，较上年同期下降24.39%。

　　全年营业总收入完成年计划的91.91%，主营业务收入完成年计划的91.87%，营业利润完成年计划的91.37%。

　　（二） 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　（三） 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　（四） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　（五） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　（六） 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□使用 √不适用

　　证券代码：603032 证券简称：德新交运公告编号：2017-015

　　德力西新疆交通运输

　　集团股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2017年04月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年04月24日上午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事8人；通讯出席1人，董事李伟东通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2016年度报告〉全文及摘要》。

　　公司《2016年度报告》摘要（公告编号：2017-017）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2016年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

　　公司第二届独立董事吕永权、甄振邦、李伟东分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职；《2016年度董事会工作报告》全文及《2016年度独立董事述职报告》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度企业社会责任报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度财务决算报告》。

　　2016年度，公司实现营业总收入25，604.55万元，较上年同期下降21.90%；实现利润总额5，975.74万元，较上年同期上升17.18%；归属于上市公司股东的净利润5，076.03万元，较上年同期上升18.00%。《2016年度财务决算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度财务预算报告》。

　　2017年度公司计划实现营业总收入30，000万元，营业利润4，540万元，净利润5，110万元。有关本次财务预算、经营计划指标并不代表公司对2017年度的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等多方面因素，存在不确定性，敬请投资者对此保持足够的风险意识，理性投资。《2017年度财务预算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度利润分配预案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-018）。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZA13440号），公司截止2016年12月31日归属于母公司可供股东分配的利润为115，450，710.20元，资本公积金余额为143，932，209.12元。考虑到公司持续稳定发展回报公司股东，2016年度利润分配预案为：以公司总股本13，334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），共计派发现金1，333.40万元；不以资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-019）。

　　根据表决结果，同意公司本次会计政策变更事项，本次会计政策变更是根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的增值税会计处理，不会影响公司损益、总资产、净资产，不涉及往年度追溯调整。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-020）。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘2017年度年审会计师事务所的议案》。

　　根据表决结果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为65万元。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事会关于与公司经营管理层签署2017年度营业目标责任书的议案》。

　　为落实公司2017年度经营管理计划及中长期战略规划，增强经营管理团队的责任感和风险意识，有效实施公司绩效考核机制，提升公司经营管理水平和经营业绩，经公司董事会与经营管理团队充分研讨，共同拟定了公司《2017年度企业经营管理目标责任书》。本责任书由公司董事长马跃进先生代表董事会向公司总经理宋国强率领的经营团队下达并签署。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，修订后的《股东大会议事规则》及其修订对照表登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，修订后的《董事会议事规则》及其修订对照表登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，修订后的《募集资金管理办法》及其修订对照表登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》，修订后且更名后的《对外投资管理制度》及其修订对照表登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　十八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》，制定的《股东大会网络投票实施细则》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　十九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，修订后的《对外担保管理办法》及其修订对照表登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　二十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为部分合营人购车贷款提供担保预计的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为部分合营人购车贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2017-021）。

　　根据表决结果，同意公司本次担保预计事项，并授权公司董事长在董事会审议通过的担保额度范围内、担保条件要求全权办理与本次担保预计事项有关的具体事项；本次担保事项自前述《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》获得2016年年度股东大会审议通过后方能生效实施。

　　二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。

　　根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2016年年度股东大会，现场会议定于2017年5月22日（星期一）14:30时在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运5楼会议室召开，审议上述第一、三、六、七、八、九、十二、十四、十五、十六、十七、十八、十九项议案以及《监事会工作报告》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-022）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

　　2017年4月26日

　　证券代码：603032 证券简称：德新交运公告编号：2017-016

　　德力西新疆交通运输集团

　　股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2017年04月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年04月24日上午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，均为现场出席。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　　会议由监事长肖利先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2016年度报告〉全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《德力西新疆交通运输集团股份有限公司2016年度报告》的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　公司《2016年度报告》摘要（公告编号：2017-017）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2016年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　因此，我们同意公司《2016 年度内部控制自我评价报告》。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度企业社会责任报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度财务决算报告》。

　　2016年度，公司实现营业总收入25，604.55万元，较上年同期下降21.90%；实现利润总额5，975.74万元，较上年同期上升17.18%；归属于上市公司股东的净利润5，076.03万元，较上年同期上升18.00%。《2016年度财务决算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度财务预算报告》。

　　2017年度公司计划实现营业总收入30，000万元，营业利润4，540万元，净利润5，110万元。有关本次财务预算、经营计划指标并不代表公司对2017年度的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等多方面因素，存在不确定性，敬请投资者对此保持足够的风险意识，理性投资。《2017年度财务预算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度利润分配预案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-018）。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZA13440号），公司截止2016年12月31日归属于母公司可供股东分配的利润为115，450，710.20元，资本公积金余额为143，932，209.12元。考虑到公司持续稳定发展回报公司股东，2016年度利润分配预案为：以公司总股本13，334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），共计派发现金1，333.40万元；不以资本公积金转增股本。

　　经审核，监事会认为公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，因此我们同意上述利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经审核，本回报规划内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关文件的规定，有利于公司持续长久的发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形，因此我们同意董事会编制的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-019）。

　　经审核，本次会计政策变更是根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的增值税会计处理，不会影响公司损益、总资产、净资产，不涉及往年度追溯调整。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-020）。

　　经审核，董事会编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定；报告真实、准确的体现了公司募集资金存放及实际使用情况；不存在违规存放和使用个的情形。因此我们同意公司《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘2017年度年审会计师事务所的议案》。

　　经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司IPO及历年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘其为2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为部分合营人购车贷款提供担保预计的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为部分合营人购车贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2017-021）。

　　经审核，公司本次担保预计事项属于公司经营发展需要，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定；本次担保事项的风险较小且可控，因此我们同意本次担保预计事项在公司《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》获得2016年年度股东大会审议通过后生效实施。

　　十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，修订后的《监事会议事规则》及其修订对照表登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

　　2017年4月26日

　　证券代码：603032 证券简称：德新交运公告编号：2017-018

　　德力西新疆交通运输集团

　　股份有限公司

　　关于2016年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配预案为：以公司总股本13，334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利1，333.40万元；不以资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　　一、2016年度利润分配预案的主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZA13440号），截止2016年12月31日，归属于母公司可供股东分配的利润为115，450，710.20元，母公司资本公积金余额为143，932，209.12元。

　　基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑2016年度公司实际经营情况和财务状况等因素，同时为了积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2016年度利润分配预案为：以公司总股本13，334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利1，333.40万元；不以资本公积金转增股本。

　　二、履行的审议程序及风险提示

　　本次利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会议审议通过；本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方能实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、独立董事和监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　我们认为2016年度利润分配预案符合公司长远发展，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，因此我们同意上述利润分配预案。

　　四、其他说明

　　剩余的未分配利润转入下一年度，用于公司日常经营所需的流动资金、投资兼并以及以后年度的利润分配等。

　　特此公告。

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

　　2017年04月26日

　　证券代码：603032 证券简称：德新交运公告编号：2017-019

　　德力西新疆交通运输集团股份

　　有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的增值税会计处理，不会影响公司损益、总资产、净资产，不涉及往年度追溯调整。

　　一、变更概述

　　根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）文件，将利润表中“营业税金及附加”项目名称调整为“税金及附加”，将2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

　　2017年4月24日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　■

　　本次会计政策变更是根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）文件的规定进行的调整，不影响损益、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。

　　三、独立董事、监事会和意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意本次会计政策变更事项。

　　（二）监事会意见

　　经审核，本次会计政策变更是根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的增值税会计处理，不会影响公司损益、总资产、净资产，不涉及往年度追溯调整。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。

　　特此公告。

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

　　2017年04月26日

　　证券代码：603032 证券简称：德新交运公告编号：2017-020

　　德力西新疆交通运输集团

　　股份有限公司关于2016年度募集

　　资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3048号文核准，并经上海证券交易所同意，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票33，340，000股，发行价格为每股人民币5.81元，共计募集资金193，705，400.00元；坐扣承销费和保荐费21，587，536.00元后的募集资金为172，117，864.00元，已由长江证券于2016年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用11，418，047.40元后，公司本次募集资金净额为160，699，816.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第116681号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2016年12月31日，募集资金尚未使用亦未产生利息收入。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率和效益，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了明确。公司和保荐机构长江证券与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照该协议履行。

　　（二）募集资金专户存储及管理情况

　　截止2016年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

　　本年度募集资金未使用。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本年度公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度募集资金未使用，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　我们认为，贵公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，长江保荐认为：德新交运2016年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制2016年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2016年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

　　特此公告。

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

　　2017年04月26日

　　附表一：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司2016年度

　　单位：人民币元

　　■

　　证券代码：603032 证券简称：德新交运公告编号：2017-021

　　德力西新疆交通运输集团

　　股份有限公司关于为部分合营人购车贷款提供担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次担保预计金额为不超过600万元。

　　●对外担保累计金额：0元。

　　●对外担保逾期的累计金额和数量：0元，0笔。

　　一、担保情况概述

　　为加快拓展旅游运输业务，考虑到有效控制成本的因素下，公司拟通过合作经营的方式迅速打开旅游运输市场，逐步整合旅游班线资源。因此，公司拟与部分符合一定条件的外部人员进行合作经营，由公司提供旅游班线资源、资质及车辆供货商，合伙人员以部分自有资金出资购买公司指定的旅游车辆，剩余部分款项（不超过车辆款项的50%）由公司为其向银行贷款提供担保，担保预计总额不超过人民币600万元。

　　本次担保事项已经公司第二届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过；本事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。

　　本次担保行为不构成关联交易。

　　二、本次担保基本情况

　　本次被担保人均为拟与公司合作经营旅游运输业务的非关联自然人，具体担保情况以最终核定结果为准，预计30人左右。

　　本次被担保人应同时具备如下条件，公司才得为其进行担保：

　　（一）本次被担保人以所购置的车辆与公司合作经营，由公司统一上牌，接受公司“五统一”管理模式，即由公司统一负责营运线路经营权的取得和调配以及车辆的营运、调度，统一负责车辆登记，统一负责司乘人员的培训、考核、安全监督管理，统一负责营运车辆的安全管理并负责处理交通安全事故，统一负责代为缴纳车辆保险并办理相关理赔手续，与公司签订合作经营合同，未经公司允许，不得擅自对外出售或转让；

　　（二）本次被担保人具备或雇佣的驾驶员符合公司关于驾驶员聘用条件，比如：三年内无重大以上交通责任事故记录，从事旅客运输车辆驾驶工作安全行驶50万安全公里，掌握相关道路旅客客运法规、机动车辆维修和旅客急救基本知识等条件；

　　（三）本次被担保人应提供个人信用报告，且不存在不良记录；

　　（四）本次被担保人应获得两名自然人以其自有资产（如房产、车辆）向银行进行共同抵押担保，且为本次担保事项的首要责任方；

　　（五）本次被担保人与公司之间不存在关联关系；

　　（六）本次公司担保方式为抵押担保，以被担保人购买的车辆进行抵押，公司协同办理抵押手续。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，公司尚未就本次担保事项签订担保协议，担保合同为银行出具的制式合同；公司将根据担保事项实际发生的进展情况，及时向公司董事会通报并履行信息披露义务。

　　四、本次担保对公司的影响及风险

　　本次担保属于公司经营性活动需要，在有效控制成本的前提下，迅速进入旅游运输市场，为公司后续投入自有车辆经营奠定基础，也为公司逐步整合旅游包车业务带来机遇，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司通过合作经营收取固定的管理费用、维修费用等。

　　本次担保事项中，被担保方以购置的车辆作为抵押物抵押给银行，且已完成大部分购车款的支付，公司仅需对剩余部分（不超过购车款的50%）进行担保，且该剩余部分已有被担保人的其他担保方的资产作为抵押，其他担保方负首要赔偿责任，因此公司所需承担的风险较小且可控。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项系公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，担保风险可控，因此我们同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司未发生对外担保事项。

　　七、备查文件

　　（一）《德力西新疆交通运输集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

　　（二）《德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；

　　（三）《德力西新疆交通运输集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

　　特此公告。

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

　　2017年04月26日

　　证券代码：603032 证券简称：德新交运公告编号：2017-022

　　德力西新疆交通运输集团

　　股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年5月22日14点30分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运5楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年5月22日

　　至2017年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容已于2017年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(二) 特别决议议案：无。

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：1至15

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2017年5月19日10:30－16:30

　　（二）登记办法

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运四楼证券事务部

　　六、其他事项

　　（一）会议联系人：戚洁

　　联系电话：0991-5873779

　　传真：0991-5878687

　　电子邮箱：zqb@@xjdxjy.com

　　联系地址：乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运四楼证券事务部

　　邮编：830000

　　（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

　　特此公告。

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

　　2017年4月26日

　　后附：《授权委托书》

　　附件：

　　授权委托书

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：603032 证券简称：德新交运公告编号：2017-023

　　德力西新疆交通运输集团

　　股份有限公司

　　关于召开2016年度业绩及利润分配网上说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2017年5月5日（星期五）15:00至16:00时

　　●会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动

　　●

　　一、说明会类型

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《〈2016年年度报告〉全文及摘要》、《关于2016年度利润分配预案的公告》等内容。为了便于广大投资者全面、深入了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等具体情况，公司决定于2017年5月5日（星期五）15:00至16:00时，通过上海证券交易所上证e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“2016年度业绩及利润分配网上说明会”2016年度业绩网上说明会，敬请广大投资者踊跃参与。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间: 2017年5月5日（星期五）15:00至16:00时

　　会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　　会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长马跃进先生、总经理宋国强先生、财务总监贺晓新女士、董事会秘书黄宏先生等。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在2017年5月5日（星期五）15:00至16:00时，通过互联网直接登录上海证券交易所上证e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会；或者于2017年5月4日（星期四）17:00前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人方式

　　联系人：戚洁

　　联系电话：0991-5873797

　　传真：0991-5878687

　　邮件：zqb@@xjdxjy.com

　　特此公告。

　　德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

　　2017年4月26日THE_END