晋西车轴股份有限公司2017第一季度报告

  晋西车轴股份有限公司

  公司代码：600495 公司简称：晋西车轴

  2017

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人董事长张朝宏、总经理孔炯刚、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）资产负债表项目

  ■

  （2）利润表项目

  ■

  （3）现金流量表项目

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称晋西车轴股份有限公司

  法定代表人张朝宏

  日期2017年4月25日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2017-025

  晋西车轴股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2017年4月25日召开，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2017年4月14日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

  一、审议通过《公司2017年第一季度报告》全文及正文，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  二、审议通过关于修订《公司章程》的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2017-027）

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇一七年四月二十六日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2017-027

  晋西车轴股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织[2016]38号）和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建[2017]1号）等相关规定，公司结合实际情况，对现行《公司章程》进行了部分修订，具体内容如下：

  ■

  注：原《公司章程》其余条款序号依次顺延，《公司章程》中引用的前文条款序号相应更新。《公司章程》由原来的十二章增加为十三章，由原来的二百七十一条增加为二百七十五条。

  2017年4月25日公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订的议案》。表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇一七年四月二十六日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2017-026

  晋西车轴股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2017年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月14日以书面方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

  经认真审议、投票表决，全体监事作出如下决议：

  1、审议通过《公司2017年第一季度报告》全文及正文，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

  监事会通过对《公司2017年第一季度报告》及其摘要审核后认为：

  （1）公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  （3）公司在编制2017年第一季度报告的过程中，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、审议通过关于修订《公司章程》的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇一七年四月二十六日