湖南凯美特气体股份有限公司2016年度报告摘要

  湖南凯美特气体股份有限公司

  证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2017-011

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年12月31日总股本567,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内公司主营业务主要为：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料，研发、生产和销售干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、食品添加剂氮气及其他工业气体。主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。

  经过多年的发展，公司已成为目前国内以化工尾气为原料，年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业。已形成年产41万吨高纯食品级液体二氧化碳生产能力，其中本公司已形成高纯食品级液体二氧化碳80,000吨/年，2014年5月2万吨液体氩气项目试车投产；安庆凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳100,000吨/年生产能力，2014年2月投产的特气分公司建设了47,000吨/年的精馏可燃气、4,456×104Nm3/a 氢气等装置；惠州凯美特气体已形成生产高纯食品级液体二氧化碳130,000吨/年、优质干冰20,000吨/年、高纯态100,000标瓶的生产能力；长岭凯美特已形成年产高纯食品级液体二氧化碳100,000吨、4421x104NM3/a 氢气、3265 x104NM3/a甲烷及1788x104Nm3/a 一氧化碳的生产能力；2014年投资建设海南凯美特和福建凯美特，将分别提高年产10万吨二氧化碳能力，其中海南凯美特将建设年产食品级二氧化碳10万吨（一期3万吨，二期7万吨），燃料气7.3万吨，转化炉用燃料气15.2万吨，氢气1.072万吨的生产能力，福建凯美特已投资建成处理量为4000Nm3/h火炬尾气压缩回用装置。

  公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。公司已与多家下游企业建立了长期、稳定的合作关系，产品市场占有率逐年上升。目前公司食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐的认证，被可口可乐和百事可乐等公司确认为在中国的策略供应商，并为杭州娃哈哈集团、屈臣氏集团、百威英博啤酒集团、珠江啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒等众多知名食品饮料客户和中国中车集团、中船重工集团武昌船舶重工有限公司、中国船舶工业集团广州中船黄埔造船有限公司、武汉钢铁（集团）公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、三一重工、中联重科、山河智能、岳阳林纸等特大型工业客户广泛采用。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内国内宏观经济增速持续放缓，经济下行压力持续加大，面对外部环境的变化，公司管理层充分把握环保行业发展时机，紧紧围绕公司的发展战略，主动应对市场环境，狠抓市场开发力度，强化成本费用与安全生产管控，在对已有销售市场继续精耕细作、巩固市场地位和区域竞争优势基础上，通过加强营销力度、提升整体营销水平等途径开发客户，上下齐心协力认真贯彻落实年度经营计划，稳步推进各项工作计划有效实施。报告期内，公司扭亏为盈，实现营业收入27,004.79万元，比上年同期增长77.85%；实现营业利润751.62万元，比上年同期增长111.03%；归属于上市公司股东的净利润2,109.15万元，比上年同期增长146.34%。

  2016年公司继续加大、夯实食品级二氧化碳市场销售力度，公司本部及子公司安庆凯美特气体有限公司、惠州凯美特气体有限公司二氧化碳产品较上年产、销量及收入均有增长。安庆凯美特气体有限公司特气分公司随着2016年下半年原油资源产品价格的回升，安庆特气产品产量增加、价格也稳步回升，加之安庆凯美特加强营销力度及成本费用管控，使报告期净利润扭亏为盈。福建福源凯美特于2016年8月份试车投产成功对收入利润均有积极影响。长岭凯美特通过与上游企业不断沟通、协调并报经中国石油化工股份有限公司备案后于2016年3月1日长岭分公司恢复对全资子公司长岭凯美特气体有限公司供气，但受尾气流量过小等因素影响长岭凯美特2016年度业绩亏损2,330.85万元。除长岭凯美特外，其余公司整体较好完成了2016年的各项生产、销售等工作任务。

  公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

  1.惠州凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为2,600万元，主要经营液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、干冰。截至2016年12月末，公司的总资产为9,732.01万元，所有者权益8,946.21万元；本期实现营业收入8,558.36万元，营业利润2,908.09万元, 净利润3,061.27万元。

  2.安庆凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：17,383万元，公司主营业务为生产和销售自产的食品添加剂（液态二氧化碳）及其他工业气体、危险货物运输（二类）；生产氢气、燃料气（甲烷、一氧化碳）、液化石油气、戊烷工业烃的炼厂尾气、火炬气分离及提纯建设项目筹建。截至2016年12月末，公司的总资产为25,192.92万元,所有者权益21,600.24万元,本期实现营业收入10,920.31万元, 营业利润 460.20万元, 净利润为776.93万元。

  3.岳阳长岭凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为5,000万元，主营业务范围：生产液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷、一氧化碳）、氢气的生产、经营。截至2016年12月末，公司的总资产为14,427.30万元，所有者权益7,934.90万元,本期实现营业收入653.97万元, 营业利润-2,467.75万元,净利润为-2,330.85万元。

  4、海南凯美特气体有限公司: 全资子公司，注册资本:9,000.00万元，公司主营业务为生产、加工、销售可燃气(含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食品级液体二氧化碳、氢气及其他工业气体；道路货物运输。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2016年12月末，公司的总资产为22,917.97万元，所有者权益8,048.63万元,本期实现营业收入56.01万元,营业利润-1,251.71万元,净利润为-934.71万元。

  5、福建福源凯美特气体有限公司：控股子公司，注册资本:10,000.00万元，经营范围：生产、加工、销售可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、液体二氧化碳、氢气；凭《道路运输经营许可证》批准的范围从事货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2016年12月末，公司的总资产为12,577.40万元,所有者权益9,961.79万元,本期实现营业收入1,114.70万元,营业利润-6.69万元,净利润为-7.59万元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  √ 是 □ 否

  按业务年度口径汇总的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  营业收入本期发生额为27,004.85万元，较上期增加11,820.83万元，增幅77.85%，主要原因为上期长岭凯美特子公司与中石化长岭分公司于2015年6月份就可燃气价格结算问题协商达成一致，根据会计准则将2012-2013年销售折让冲减上期销售收入7,653.00万元；福建凯美特、安庆凯美特等公司因产品销量增加44,667.97吨，导致营业收入增加4,747.10万元、因产品平均销售价格下降22.82元导致产品销售收入减少591.17万元所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司针对上述会计政策变更，2016年1-4月将印花税等相关税费仍在“管理费用”科目核算；5月份开始在“税金及附加”科目核算；同时，对比数据（2015年度）不做调整；上述会计政策变更，对公司净资产未造成影响。

  报告期内，除上述会计政策发生变更外，公司不存在其他重要会计政策变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）对2017年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2017-009

  湖南凯美特气体股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2017年4月24日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第四届董事会第三次会议。会议通知及会议资料于2017年4月7日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

  1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度总经理工作报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事向董事会递交了2016年度独立董事述职报告并将在2016年度股东大会上进行述职。

  3、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  该报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。该报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  《2016年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2016年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润21,091,523.61元，其中：母公司实现净利润43,425,849.65元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积4,342,584.97元，加：年初未分配利润169,416,646.98元。根据2015年度股东大会决议，公司2015年度权益分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司期末实际可供股东分配的利润208,499,911.66元，资本公积为91,992,624.58元。

  根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2016年度盈利情况和后续资金安排，公司2016年度权益分配预案拟为：以2016年12月31日总股本567,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金人民币56,700,000.00元，不送红股。以公司总股本567,000,000股为基数，资本公积每10股转增股1股，资本公积转增股本56,700,000股，本次转增完成后公司总股本为623,700,000股。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  7、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会以特别决议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

  为拓展开发新产品、新业务并尽快完成公司在全国经济发达地区的布局，以提高公司抗风险能力，增强公司整体实力和盈利能力，公司发展时需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

  根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，2014年公司已与中国工商银行股份有限公司岳阳市分行签署《银企战略合作协议》，融资授信为2014年--2017年岳阳市工行向公司提供10亿元的融资支持(包括流到资金贷款、项目贷款、贸易融资、票据业务及非融资类保函等)，贷款期限、利率执行中国人民银行的有关规定，在不违反相关规定前提下给予优惠，并提供贷款申请审批绿色通道。公司2017年拟向其他银行申请综合授信如下：交通银行岳阳市分行2亿元，光大银行岳阳分行1亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳市分行5000万元，浦发银行岳阳分行5000万元，广发银行岳阳分行6000万元，建设银行岳阳分行6000万元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

  为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

  以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  9、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构》的议案。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。2016年度内部控制评价报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  11、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制规则落实自查表》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  12、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  13、审议通过了《2016年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2017年度为控股子公司担保的议案》。

  （1）为进一步支持公司子公司经营与发展的资金需要，有效增强其业务拓展能力，2011年7月26日第二届董事会第四次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》。2016年7月26日，为安庆凯美特提供贷款担保已经履行完毕。

  （2）2015年4月27日第三届董事会第八次会议审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》，截至2016年12月31日止，对全资子公司海南凯美特气体有限公司实际对外担保金额为6,500.00万元。公司为海南凯美特提供担保有利于解决子公司项目的资金需求，符合公司发展战略，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

  以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  （3）公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务的交易为公司正常经营所需。与关联人四川开元进行的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵、张伟在审议该议案时进行了回避表决（祝恩福、张伟为海南和安庆凯美特董事，周岳陵为安庆凯美特董事，祝恩福与周岳陵为夫妻关系）。

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。2016年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2017年度为控股子公司担保的公告详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  关于会计政策变更的公告详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  15、审议通过了《调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。

  依据公司薪酬管理办法，董事会薪酬与考核委员会根据公司近年来业绩情况，公司董事、监事、高级管理人员2016 年度的考核情况，结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，建议对公司部分董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬调整如下：

  ■

  具体考核指标根据公司《薪酬考核管理办法》执行，同时董事会根据公司经营目标完成情况，确定公司管理层最终实际领取薪酬。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  16、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年第一季度报告全文及其正文》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  《2017年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2017年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  17、审议通过了《提请召开公司2016年度股东大会》的议案。

  根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于2017年5月18日召开2016年度股东大会，对以下事项进行审议：

  （1）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2016年度独立董事述职报告并将在2016年度股东大会上进行述职；

  （2）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案；

  （3）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案；

  （4）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案；

  （5）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案；

  （6）审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案，此议案需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

  （7）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

  （8）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构》的议案；

  （9）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案；

  （10）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

  （11）审议《2016年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2017年度为控股子公司担保的议案》；

  （12）审议《调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。

  2016年度股东大会通知详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.独立董事发表的独立意见；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司董事会

  2017年4月26日

  证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2017-010

  湖南凯美特气体股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  2017年4月24日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第四届监事会第三次会议。会议通知及会议资料于2017年4月7日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

  1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，2016年度监事会工作报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  2016年度财务决算报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案。

  监事会对该项议案事项发表意见：

  （1）经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，通过检查公司2016年12月31日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  《2016年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2016年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润21,091,523.61元，其中：母公司实现净利润43,425,849.65元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积4,342,584.97元，加：年初未分配利润169,416,646.98元。根据2015年度股东大会决议，公司2015年度权益分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司期末实际可供股东分配的利润208,499,911.66元，资本公积为91,992,624.58元。

  根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2016年度盈利情况和后续资金安排，公司2016年度权益分配预案拟为：以2016年12月31日总股本567,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金人民币56,700,000.00元，不送红股。以公司总股本567,000,000股为基数，资本公积每10股转增股1股，资本公积转增股本56,700,000股，本次转增完成后公司总股本为623,700,000股。

  监事会对该项议案事项发表意见：该利润分配预案是结合公司2016年度盈利情况和后续资金安排基于公司实际情况作出的权益分配预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项预案提交2016年度股东大会审议。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  5、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会以特别决议通过。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

  为拓展开发新产品、新业务并尽快完成公司在全国经济发达地区的布局，以提高公司抗风险能力，增强公司整体实力和盈利能力，公司发展时需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

  根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，2014年公司已与中国工商银行股份有限公司岳阳市分行签署《银企战略合作协议》，融资授信为2014年--2017年岳阳市工行向公司提供10亿元的融资支持(包括流到资金贷款、项目贷款、贸易融资、票据业务及非融资类保函等)，贷款期限、利率执行中国人民银行的有关规定，在不违反相关规定前提下给予优惠，并提供贷款申请审批绿色通道。公司2017年拟向其他银行申请综合授信如下：交通银行岳阳市分行2亿元，光大银行岳阳分行1亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳市分行5000万元，浦发银行岳阳分行5000万元，广发银行岳阳分行6000万元，建设银行岳阳分行6000万元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

  为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

  以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构》的议案。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案。

  监事会对该项议案事项发表意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位。公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，并得到了有效的贯彻和执行，对公司经营管理起到了有效的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  2016年度内部控制评价报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  监事会对该项议案事项发表意见：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  10、审议通过了《2016年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2017年度为控股子公司担保的议案》。

  监事会对该项议案事项发表意见：（1）通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。（2）为安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保于2016年7月26日已经履行完毕。（3）海南凯美特气体有限公司作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。（4）公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务、购买设备的交易遵循公允、公平、公正的原则进行，该关联交易利用四川开元科技有限责任公司的技术与设备优势，符合公司的实际发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性没有影响。我们同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  2016年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2017年度为控股子公司担保的公告详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  监事会对该项议案事项发表意见：

  监事会全体成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  关于会计政策变更的公告详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  12、审议通过了《调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。

  依据公司薪酬管理办法，董事会薪酬与考核委员会根据公司近年来业绩情况，公司董事、监事、高级管理人员2016 年度的考核情况，结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，建议对公司部分董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬调整如下：

  ■

  具体考核指标根据公司《薪酬考核管理办法》执行，同时董事会根据公司经营目标完成情况，确定公司管理层最终实际领取薪酬。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  13、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年第一季度报告全文及其正文》的议案。

  监事会对本次2017年一季度报告发表意见：（1）公司董事会2017年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2017年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2017年一季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  《2017年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2017年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司

  监事会

  2016年4月26日

  证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2017-0013

  湖南凯美特气体股份有限公司

  2016年度关联交易执行情况及其它

  重大交易情况和2017年度为控股子

  公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将公司2016年度关联交易执行情况及其它重大交易情况及2017年预计为控股子公司担保的事项报告如下：

  一、关联方介绍和关联关系

  1.关联方介绍

  （1）存在控制关系的关联方

  A．母公司

  ■

  说明：本公司的最终控制方为祝恩福、周岳陵夫妇，为母公司浩讯科技有限公司的共同投资人。

  B．子公司

  ■

  ■

  二、2016年度本公司与各关联方关联担保的情况

  （1）A安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）借款担保

  ■

  说明：公司2011年7月26日第二届董事会第四次会议、2011年8月16日2011年度第二次临时股东大会审议通过《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》；公司于2012年7月26日与交通银行股份有限公司安庆分行签订了编号为1210494号全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为1.5亿元，保证期间为2012年7月26日至2016年7月26日。主合同就是指安庆凯美特公司与交通银行股份有限公司安庆分行因固定资产贷款业务而订立的授信业务合同。

  B海南凯美特气体有限公司（以下简称“海南凯美特”）借款担保

  ■

  说明：2015年4月27日公司第三届董事会第八次会议以及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》，公司将为全资子公司海南凯美特向银行融资10,000万元提供担保。海南凯美特于2015年6月10日与中国工商银行股份有限工商岳阳开发区支行签订编号为2015年开支借字第0522号固定资产贷款合同，公司为其提供保证担保（合同编号2015年开支保字第0529号），保证期间为借款期限届满之次日起两年。

  （2）报告期内，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  （3）子公司对合并范围外其他关联方采购商品、接受劳务情况

  ■

  说明：交易价格均按市场价格执行。

  三、2017年度预计公司为控股子公司担保

  公司于2014年4月23日召开的公司第三届董事会第三次会议（详见公司2014-015号公告）及2014年5月16日召开的2013年度股东大会（详见公司2014-039号公告）审议通过了《关于使用募集资金设立全资子公司海南凯美特气体有限公司的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《关于使用募集资金设立全资子公司海南凯美特气体有限公司的公告》（公告编号为2014-019）。

  1、担保情况概述

  公司2015年4月27日第三届董事会第八次会议以及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》，公司将为全资子公司海南凯美特向银行融资提供10,000.00万元的担保，公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事祝恩福、周岳陵、张伟在审议该议案时进行了回避表决（祝恩福、张伟为海南凯美特董事，祝恩福与周岳陵为夫妻关系）。

  2、被担保人基本情况

  名称：海南凯美特气体有限公司

  统一社会信用代码：91460300097688242H

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：洋浦远洋路工行大厦9楼901号

  法定代表人：祝恩福

  注册资本：人民币玖仟万元

  成立日期：2014年5月5日

  营业期限：2014年5月5日至长期

  经营范围：生产、加工、销售可燃气(含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食品级液体二氧化碳、氢气及其（下转B243版）