宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告|宏辉果蔬|赞成票|会议决议_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2017年4月19日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过关于《2017年第一季度报告》及其摘要的议案

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权0票。

　　（二）审议通过关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权0票。

　　（三）审议通过关于制定《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权0票。

　　（四）审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　（五）审议通过关于修订《内部审计制度》的议案

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权0票。