四川明星电力股份有限公司|股东大会|公司|明星电力_新浪财经

　　原标题：四川明星电力股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）梁文波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

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　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　三、重要事项

　　1.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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　　1.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　1.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　1.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　公司名称四川明星电力股份有限公司

　　法定代表人秦怀平

　　日期 2017年4月25日

　　证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2017-013

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司于2017年4月14日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第十七次会议的通知和会议资料，第十届董事会第十七次会议于2017年4月25日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

　　一、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2017年4月25日

　　证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：2017-014

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于召开2016年年度股东大会的

　　通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　2017年4月25日，公司第十届董事会第十七次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.9 （一）股东大会类型和届次

　　2016年年度股东大会

　　1.10 （二）股东大会召集人：董事会

　　1.11 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　1.12 （四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年5月18日9点00分

　　召开地点：四川省遂宁市开发区明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室

　　1.13 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年5月18日

　　至2017年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　1.14 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　会议将听取《2016年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于2017年3月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5，6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司

　　三、股东大会投票注意事项

　　1.15 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　1.16 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　1.17 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　1.18 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　1.19 （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记联系方式

　　联系人：张春燕