证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2017-04
2016
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明：
不适用
声明：
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事成品油批发、零售；车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。
公司是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会影响力和经营辐射力，公司以经营诚信、服务规范广受市场好评。
报告期，成品油市场资源供应充裕、竞争激烈，油价持续在低位运行，消费结构进一步分化。公司主动应对市场变化，充分发挥营销网络优势，实现了经营业务平稳运行。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，受国内经济增速趋缓、国际油价低位徘徊、原油进口放开、地炼加工能力快速释放等因素叠加影响，成品油市场资源供应充裕、市场资源供大于求、消费需求持续低迷，成品油市场呈现低价、多头的竞争格局。随着年内国家进一步完善了成品油价格机制，设立了成品油价格调控下限，汽车保有量的增加，消费结构进一步分化。汽油消费量略有增长，柴油消费量持续下滑。 面对复杂的市场经营环境，公司积极主动应对市场环境变化，坚持以市场为导向， 增强对市场变化的敏锐性和前瞻性分析;分区域、分品种科学摆布库存结构, 提高低库存运作水平，规避油价波动带来的经营风险;充分发挥一体化和营销网络优势，灵活调整营销策略;紧盯增量市场，积极抢占市场份额，增强市场主导优势，进一步扩大高标号汽油零售比例；积极推进加气站建设，大力发展车用天然气业务;巩固加油站标准化建设成果，为消费者提供良好的消费环境和服务，推动非油品业务快速发展。2016年，公司全年实现成品油经销总量49.38万吨，天然气390万立方，实现营业收入276,733.23万元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2016年5月19日公司注销子公司新泰绿能石油化工有限公司。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事长：任君
二0一七年四月二十四日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2017-03
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2017年4月24日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席吴彦明先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：
一、公司2016年度监事会报告；
表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告提交公司2016年度股东大会审议。
二、公司2016年度财务决算报告；
表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
三、公司2016年年度报告及摘要；
公司监事会对公司2016年年度报告及摘要进行了专项审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及及中国证监会的有关规定，公司2016年年度报告及摘要所载的内容真实、准确和完整地反映了2016年度公司治理和财务经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对此无异议。
表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
四、公司2016年度利润分配预案；
公司2016年度利润分配预案为利润不分配，资本公积金不转增，符合有关法律法规及公司章程规定，符合公司的实际经营状况。监事会无异议。
表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
五、公司2016年度内部控制评价报告；
公司监事会对此报告发表了审核意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
六、公司2017年第一季度报告。
公司监事会全体监事对公司2017年第一季度报告进行了审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会无异议。
表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
七、关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
根据《公司章程》的有关规定，公司监事每届任期三年，公司第八届董事会选举产生于2014年5月20日。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第八届监事会提名焦阳女士、王明昌先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)，提交公司2016年度股东大会选举。另公司职代会选举的职工代表监事自动进入第九届监事会。
根据有关规定，公司第八届监事会将继续履行职责至第九届监事会选举产生。
表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会
二0一七年四月二十六日
附件：非职工代表监事候选人简历
非职工代表监事候选人焦阳女士，43岁，工商管理硕士，高级经济师。历任中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）山东石油分公司人力资源处副处长；中国石化山东石油分公司教育培训中心主任、职业技能鉴定中心主任；中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”、“公司”）副总经理。现任泰山石油党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
非职工代表监事候选人王明昌先生，46岁，大学本科学历，经济师。历任泰山石油人力资源部副部长、部长；中国石化山东石油分公司企管处副处长。现任中国石化销售有限公司山东石油分公司企管处副处长（主持工作）、泰山石油监事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2017-02
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2017年4月14日以书面或电子邮件送达方式向各位董事发出，会议于4月24日在公司三楼会议室举行，会议由董事长任君先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：
一、公司2016年度董事会报告；
公司2016年度董事会报告详见公司2016年年度报告全文“第三节、第四节、第五节”。
表决结果：9票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告需提交公司2016年度股东大会审议。
二、公司2016年度财务决算报告；
表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，此报告需提交公司2016年度股东大会审议。
三、公司2016年度利润分配的预案；
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2016年度净利润为11,375,962.59元，加上以前年度滚存的未分配利润,可供分配的利润为203,640,099.66元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金1,137,596.26元，可供股东分配的利润为111,682,543.08元。
合并报表2016年度归属于母公司所有者的净利润为4,327,459.16元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为136,523,259.56元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金1,137,596.26元，可供股东分配的利润为135,385,663.30元。
为保证公司持续、健康发展，公司董事会结合当前经营发展、盈利水平、资金需求等公司实际经营情况，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司，用于加油加气站网点建设，有利于公司经营业务发展，符合公司全体股东的长远利益。
公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此利润分配预案需提交公司2016年度股东大会审议。
四、公司2016年年度报告及摘要；
表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，公司《2016年年度报告及摘要》尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、公司2016年度内部控制评价报告；
具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。
公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。
六、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，坚持独立审计原则，审计作风审慎严谨，各项审计任务均能较好地完成，表现了良好的履职能力和职业操守，提请公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用合计人民币70万元（含内控审计费用 20万元）。并提交公司2016年度股东大会审议。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
七、公司2017年第一季度报告；
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。
八、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案；
根据《公司章程》的有关规定，公司董事每届任期三年，公司第八届董事会选举产生于2014年5月20日，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举。经本届董事会提名委员会提名，董事会提议任君先生、岳祥训先生、丁绍红女士、王忠峰先生、李建文先生、刘卫华先生为公司第九届董事会的非独立董事候选人(简历见附件)，提交公司2016年度股东大会选举。
根据有关规定，公司第八届董事会将继续履行职责至第九届董事会选举产生。公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
九、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事每届任期三年，公司第八届董事会选举产生于2014年5月20日，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举。经本届董事会提名委员会提名，董事会提议王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历见附件),提交公司2016年度股东大会选举。
根据有关规定，公司第八届董事会将继续履行职责至第九届董事会选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，2016年度股东大会方可进行表决。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十、听取《独立董事2016年度述职报告》。
与会董事、监事及高级管理人员听取了公司独立董事向本次会议做的《独立董事2016年度述职报告》，该项议程需提交公司2016年度股东大会。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
公司2016年度股东大会召开时间及相关事项将另行通知，请广大投资者关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十六日
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人任君先生，58岁，大学本科学历，教授级高级会计师。历任山西石油总公司审计处处长；中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）山西石油分公司总会计师、党委委员；中国石化山东石油分公司总会计师、党委委员。现任中国石化销售有限公司山东石油分公司总会计师、党委委员、中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”、“公司”）董事长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
非独立董事候选人岳祥训先生，51岁，大学本科文化，高级经济师。历任中国石化山东石油分公司润滑油中心经理；中国石化山东淄博石油分公司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理。现任泰山石油副董事长、总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
非独立董事候选人丁绍红女士，49岁，大学本科学历，高级会计师。历任中国石化山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任；中国石化山东石油分公司企管处处长；中国石化山东石油分公司财务资产处处长。现任中国石化销售有限公司山东石油分公司财务资产处处长、泰山石油董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
非独立董事候选人王忠峰先生，49岁，大学本科学历，会计师、审计师。历任中国石化山东石油分公司审计处审计专员（副处级）、财务审计专家；中国石化山东石油分公司审计处副处长。现任中国石化销售有限公司山东石油分公司审计处副处长（主持工作）。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
非独立董事候选人李建文先生，50岁，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任；泰山石油董事会秘书；泰山石油副总经理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，持有本公司股票4,649股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
非独立董事候选人刘卫华先生，40岁，大学本科学历，历任泰山石油零售中心主管、支部书记；泰山石油城区片区经理；泰山石油董事、总经理助理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人王月永先生，1965年12月出生,天津大学管理学博士,高级会计师。1988年至1994年于山东财经大学任教；1994年至2000年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理;2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理。2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公司创始合伙人、投资总监，兼任北京碧水源科技股份有限公司和潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事、山东能源集团有限公司有限公司外部董事、北京师范大学MBA客座研究员。2014年5月起任泰山石油独立董事。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人刘海英女士，1964年9月出生，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士。历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教授。现任山东大学教授，兼任山东三维石化工程股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事。2014年5月起任泰山石油独立董事。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人孟庆强先生，1973年1月出生，法学本科学历。历任山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康桥律师事务所律师、合伙人。现任北京市德恒（济南）律师事务所律师、合伙人。2014年5月起任泰山石油独立董事。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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