安源煤业集团股份有限公司|公司|有限责任公司|股东大会_新浪财经

　　原标题：安源煤业集团股份有限公司

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　　实际发生金额与预计发生额差异原因：

　　1、统一采购煤炭下降8，238.6万元，主要是由于实施煤炭去产能政策，江西八景煤业有限责任公司、江西大光山煤业有限责任公司、江西丰龙矿业有限责任公司和景德镇乐矿煤业有限公司所属矿井关闭，煤炭产量下降影响。

　　2、统一销售煤炭减少16，049.6万元，主要系萍乡焦化有限责任公司、丰城新高焦化有限责任公司由于市场变化产量下降以及丰城矿务局电业有限责任公司发电量减少，煤炭需求下降，统销煤量减少所致。

　　3、采购电力减少1，308.9万元，主要是公司去产能关闭部分矿井，向萍乡矿业集团高坑电厂、萍乡矿业集团安源电厂购电量减少所致。

　　4、采购材料减少4，017.2万元，主要系公司所属丰城矿区部分煤矿关闭而减少向郑州煤机（江西）综机设备有限公司采购材料物资所致。

　　5、接受建筑、安装工程劳务减少3，375.2万元，系因接受中鼎国际工程有限责任公司建筑安装工程劳务业务量减少所致。

　　（三）2017年日常关联交易预计情况

　　2017年，公司在生产经营过程中仍将与控股股东江能集团及其附属企业存在必不可少的日常购销业务或劳务，预计发生额不超过71，000万元，日常关联交易预计情况如下：

　　单位：万元

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　　（一）关联交易类别说明

　　1、统一采购煤炭

　　为消除同业竞争，根据托管协议控股股东江能集团附属煤矿花鼓山煤业、棠浦煤业和景德镇乐矿煤业等企业继续由公司统购统销。

　　2、统一销售煤炭

　　根据统购统销原则，公司继续向公司控股股东江能集团附属用煤单位萍乡焦化有限责任公司、丰城新高焦化有限责任公司、丰城矿务局电业有限责任公司、江西新洛煤电有限责任公司、萍乡矿业集团高坑电厂和安源电厂等销售煤炭。

　　3、采购电力

　　为保证煤矿安全生产，公司将继续向控股股东江能集团附属发电企业丰矿电业公司、新洛煤电、安源发电厂和高坑发电厂采购电力。

　　4、转供电

　　向控股股东江能集团附属的用电单位萍乡焦化厂、丰城矿务局、景乐煤业和萍矿集团等转供电力。

　　5、销售材料

　　根据大宗物资集中采购原则，公司继续向控股股东江能集团及其附属企业销售煤矿专用物资以及零部件、配件、耗材等生产所需部分材料。

　　6、采购材料

　　向控股股东江能集团及其附属企业采购材料及配品配件等，江西江能物贸有限公司以煤换焦从丰城新高焦化有限公司采购焦炭。

　　7、接受建筑、安装工程劳务

　　公司仍将继续接受控股股东江能集团及其附属企业中鼎国际集团提供的工程劳务及设计服务。

　　8、接受服务

　　公司将继续接受控股股东江能集团及其附属企业提供的包括土地、房屋租赁、建筑物租赁、设备租赁、铁路专用线等运输服务、设备维修范围、通讯服务以及社区服务等综合服务。

　　9、提供服务

　　公司向江能集团附属企业提供的包括土地、房屋租赁、运输设备租赁等服务。

　　（二）2017年预计金额与上年实际发生金额差异原因

　　2017年预计日常关联交易比2016年增加25，603.4万元，主要是景德镇乐矿煤业有限公司所属沿沟煤矿增产，统一采购煤炭增加，中鼎国际工程有限责任公司承接曲江公司技改项目部分工程以及江西江能物贸有限公司与丰城新高焦化有限责任公司以煤换焦增加焦炭采购业务。其他没有大额变化。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、关联方名称：江西省能源集团公司

　　注册资本：人民币161，474万元；法定代表人：徐开云；公司地址：江西省南昌市丁公路117号。经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营管理，国内贸易及生产加工，系统内产权交易经纪业务（以上项目国家有专项规定的除外）。

　　2、关联方名称：萍乡矿业集团有限责任公司

　　注册资本：人民币81，763万元；法定代表人：刘伏生；注册地：江西省萍乡市安源区昭萍东路5号；系江西省能源集团公司全资子公司。

　　3、关联方名称：丰城矿务局

　　注册资本：人民币46，092万元；法定代表人：胡圣辉；注册地：江西省丰城市上塘镇；系江西省能源集团公司全资子公司。

　　4、关联方名称：景德镇乐矿煤业有限公司

　　注册资本：人民币2，000万元；法定代表人邹爱国；注册地：景德镇市新厂东路289号；系江西省能源集团公司全资子公司。

　　5、关联方名称：江西新余矿业有限责任公司

　　注册资本：人民币15，272.73万元；法人代表：罗庆贺；公司法定住所：新余市高新开发区赛维大道；为江西省能源集团公司的全资子公司。

　　6、关联方名称：中鼎国际工程有限责任公司

　　注册资本：人民币31，019.7万元；法人代表：胡立俭；住所：南昌市高新开发区高新二路18号；系江西省能源集团公司全资子公司。

　　7、关联方名称：江西中煤科技集团有限责任公司

　　注册资本：人民币53318.84万元；法定代表人：刘建高；注册地址：萍乡经济开发区郑和路8号；系江西省能源集团公司全资子公司。

　　8、关联方名称：江西省煤炭集团贵州矿业有限责任公司

　　注册资本：人民币33，996.38万元；法定代表人：游长征；公司地址：贵州省贵阳市中华南路2号；经营范围：煤炭的投资及综合利用、煤炭开采技术服务以及产业链延伸服务。系江西省能源集团公司全资子公司。

　　9、关联方名称：江西安源光伏玻璃有限责任公司

　　注册资本：人民币10，000万元，江西中煤科技集团有限责任公司占65%、江西中能投资集团有限公司占24.5%、广州川齐自动化系统集成有限公司占10.5%；法定代表人：曹柏明；注册地址：江西省萍乡市安源区丹江街。

　　10、关联方名称：萍乡焦化有限责任公司

　　注册资本：人民币18，000万元，江西中煤科技集团有限责任公司持有66.66%股权，新余钢铁有限责任公司持有16.67%股权，南昌铁路投资发展中心持有11.11%股权，福建三明闽光股份有限公司持有5.56%股权；法定代表人：刘建高；公司住所：萍乡市安源区高坑镇。

　　11、关联方名称：丰城新高焦化有限责任公司

　　注册资本：人民币35，000万元，江西中煤科技有限责任公司占47%股份、易高环保投资有限公司（港资)占40%股份、新余钢铁集团有限公司占10%股份、福建三钢闽光股份有限公司占3%股份。法定代表人：萧锦诚；注册地址江西丰城市上塘镇建设大道。经营范围：生产销售焦炭、焦炉煤气及附属产品。

　　12、关联方名称：郑州煤机(江西)综机设备有限公司

　　注册资本：人民币1，000万元；法定代表人：王国华；注册地址：丰城市上塘镇环形路248号；丰城矿务局持有42%股权，郑州煤机综机设备有限公司持有38%，责任人熊万根持有20%股权。经营范围:设计、加工、制造机电设备及配件、机电设备安装及配件、机电设备安装、维修、矿山机电设备及附属配件、金属材料、高压胶管、液压密封件销售。

　　13、关联方名称：江西棠浦煤业有限责任公司

　　注册资本：人民币600万元；法定代表人：钟常伟；注册地：江西宜丰县棠浦镇；系由江西新余矿业有限责任公司全资子公司；经营范围：煤炭开采与销售（在许可证有效范围内从事经营活动）。

　　14、关联方名称：江西花鼓山煤业有限公司

　　注册资本：人民币12，500万元，实收资本8800万元；江西新余矿业有限责任公司持有40%股权，新余景升贸易有限公司占30%、新余市过达益工贸有限公司占10%、江西天天上矿泉水有限公司占10%、丁议宁占10%；法定代表人：叶永红；公司注册地：新余市渝水区下村镇；

　　15、关联方名称：江西新鸣煤业有限责任公司

　　注册资本：人民币10，493 万元，乐平矿务局占51%，自然人叶烈灯占49%；法定代表人：吴庭龙；注册地：乐平市乐港镇鸣西煤矿。

　　16、关联方萍乡矿业集团高坑电厂、萍乡矿业集团安源电厂系萍乡矿业集团有限责任公司分公司

　　（二）关联方关联关系

　　江西省能源集团公司是公司控股股东，其他所列关联方均系江西省能源集团全资或控股子公司、孙公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3第（一）、（二）项规定的关联方情形。

　　（三）履约能力分析

　　江能集团及其附属企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与关联方的交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则，以合理的方式确定双方的权利和义务。公司与关联方的关联交易价格，以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为原则定价。除法律、法规和政府政策要求采取政府定价外，关联交易各项业务或服务的定价、收费标准和顺序为:有可适用的市场标准价格，则按市场价格定价；有提供同等业务或服务的非关联交易价格；根据成本加成定价；如果既没有市场价格，又无非关联交易价格、也不适合采用成本加成定价的，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。具体如下：

　　1、各项服务费用标准依提供服务的市场价格予以确定。在任何情况下，若关联方同时向任何第三方提供本协议所提及的服务，则安源煤业支付的该项服务费用不应高于关联方向任何第三方收取的费用。

　　2、购销合同按市价计算。关联方向公司提供的产品、材料、燃料动力根据单笔购销合同，按市价计算。

　　3、中鼎国际工程有限责任公司具备工业与民用建筑工程施工一级资质，公司所需的建筑安装劳务通过招标比价的方式在同等条件下优先选择中鼎国际工程有限责任公司实施。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与控股股东及其附属企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。公司将严格按照有关规定规范关联交易行为，并将及时就新的关联交易内容与关联方重新签署相关协议。同时，随着消除同业竞争措施的实施，公司与控股股东关联交易将逐步减少。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十六日

　　证券代码：600397 股票简称：安源煤业编号：2017-023

　　公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于2017年度为子公司

　　银行借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”) 、三级全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以下简称“曲江公司”) 、全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简称“物贸公司”）。

　　●担保金额：2017年度，公司为江西煤业、曲江公司和物贸公司提供银行借款(授信)担保额共计247，000万元，其中：为江西煤业提供担保141，200万元，为曲江公司提供担保52，000万元，为物贸公司提供担保53，800万元（含银行承兑汇票敞口担保30，000万元）。截止2016年12月31日，公司实际为江西煤业、曲江公司和物贸公司的银行借款担保余额分别为93，700万元、17，500万元和0万元，共计111，200万元。

　　●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●本担保事项须提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）为全资子公司江西煤业集团有限责任公司提供141，200万元的担保。

　　截止2016年12月31日，江西煤业合并报表口径流动资金借款余额总计为151，000万元，其中：江西煤业128，500万元，曲江公司17，500万元，储备中心5，000万元。拟核定2017年江西煤业合并报表口径流动资金借款规模220，400万元，其中：江西煤业161，400万元、曲江公司52，000万元、储备中心7，000万元。除曲江公司52，000万元借款拟继续由安源煤业担保、储备中心7，000万元借款拟继续由江西煤业担保，以及江西煤业申请部分信用、票据质押贷款外，拟由公司继续为江西煤业提供141，200万元借款(授信额度)为期一年的担保。

　　（二）为江西煤业的全资子公司丰城曲江煤炭开发有限公司提供52，000万元的担保。

　　截止2016年12月31日，曲江公司流动资金借款余额17，500万元。2017年，为满足曲江公司正常经营和停采专掘技改资金需求，拟核定曲江公司流动资金借款规模52，000万元。拟由公司为曲江公司借款(授信额度)提供52，000万元为期一年的担保，该担保具体构成可以是为其流动资金借款(授信额度)提供52，000万元一年期的担保，或者是为其流动资金借款(授信额度)提供22，000万元一年期的担保和为其技改项目借款提供30，000万元的担保。

　　（三）为全资子公司江西江能物贸有限责任公司提供53，800万元的担保。

　　物贸公司系公司2016年新设的全资子公司，2016年内未发生银行借款。为满足物贸公司整合公司物流业务的需要，拟核定物贸公司2017年流动资金借款规模为23，800万元，拟由公司为该借款(授信额度) 及银行承兑汇票敞口30，000万元，共计提供53，800万元为期一年的担保。

　　以上担保具体构成在247，000万元总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）江西煤业集团有限责任公司

　　1、成立日期：2008 年 12 月29日；

　　2、注册资本：人民币2，787，966，181元；

　　3、股权比例：安源煤业持有江西煤业100%股权；

　　4、注册地址：江西省南昌市丁公路117号；

　　5、公司性质：有限责任公司；

　　6、经营范围：煤炭开采（在采矿许可证有效期内进行开采）；煤炭经营；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；矿产品销售；对各类行业的投资；国内贸易及生产、加工；仓储服务；货运代理；装卸搬运服务；设备维修及租赁；房屋租赁；矿山救援与培训；科学研究、信息和技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、公司法定代表人：林绍华

　　2016年 12月 31日，江西煤业的资产总额为662，916.5万元，总负债452，698.0为万元，净资产为210，218.5万元，资产负债率为68.3％（经众华会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计）。

　　（二）丰城曲江煤炭开发有限责任公司

　　1、成立日期：1997年4月3日；

　　2、注册资本：人民币25，578.73万元；

　　3、股权比例：江西煤业持有曲江公司100%股权；

　　4、注册地址：丰城市曲江镇；

　　5、公司性质：有限责任公司；

　　6、经营范围:煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用。

　　7、公司法定代表人：胡圣辉。

　　2016年12月31日，曲江公司的资产总额为127，341万元，总负债为90，632万元，净资产为36，709万元，资产负债率为71.2％（经众华会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计）。

　　（三）江西江能物贸有限公司

　　1、成立日期：2016 年 7月6日；

　　2、注册资本：人民币60，000万元；

　　3、股权比例：安源煤业持有物贸公司100%股权；

　　4、注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区蛟桥镇政府办公楼517室；

　　5、公司性质：其他有限责任公司；

　　6、经营范围：煤炭选洗及加工；煤炭及制品批发、零售；木、竹及其制品经营、加工；矿产品销售；国内贸易；自营和代理各类商品技术的进出口业务；仓储服务（危险品除外）；装卸搬运；货物运输代理；商务咨询服务；会议及展览服务；供应链管理；软件开发、销售；技术开发、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、法定代表人：刘珣

　　2016年 12月 31日，物贸公司的资产总额为28，961万元，负债总额为8，130万元，净资产为20，831万元，资产负债率为28.1％（经众华会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保事项因尚未经公司股东大会通过，故尚未签订相关担保协议，实际担保金额应按照被担保人实际取得的借款金额计算。根据被担保人的申请，担保内容拟为：

　　1、担保金额：拟为江西煤业、曲江公司和物贸公司流动资金借款(授信额度)提供担保的金额分别为141，200万元、52，000万元和53，800万元。其中为曲江公司提供担保的具体构成还可以是为其流动资金借款(授信额度)提供22，000万元的担保和为其技改项目借款提供30，000万元的担保。

　　2、担保方式：连带保证责任担保；

　　3、担保期限：流动资金借款1年，项目借款按借款合同期限确定。

　　4、是否有反担保：被担保人以其拥有的全部资产提供反担保；

　　5、反担保金额：担保借款合同项下的实际发生的借款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和；

　　6、反担保期限：借款到期后两年。

　　四、董事会审议及独立董事意见

　　1、董事会审议情况

　　2017年4月24日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2017年度为子公司银行借款提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　本公司独立董事王芸女士、孙景营先生、虞义华先生在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司2017年度担保事项发表独立意见如下：

　　(1)公司2017年拟为江西煤业、曲江公司和物贸公司向银行借款(授信额度)提供分别为141，200万元、52，000万元和53，800万元的连带责任担保。上述担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》等要求，并已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分。

　　(2)江西煤业资产负债比率正常，偿债能力较强，经营稳定，资产运行质量较高；公司对曲江公司担保额度为最高限额保证，担保事项财务风险仍处于公司可控制的范围之内；物贸公司具有对公司煤炭产品“统购统销”和煤炭销售管理职能的优势，发展前景较好。被担保人均为公司高度集权管理模式下的全资子公司，为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及全体股东的利益，同意公司为上述银行借款提供担保。

　　(3)同意《关于2017年度为子公司银行借款提供担保的议案》。

　　(4)同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　　五、对外担保情况

　　1、截止2016年12月31日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为134，020万元，具体情况如下：

　　（1）公司2015年度股东大会同意2016年度为全资子公司江西煤业借款(授信额度)提供最高限额148，000万元为期一年的担保。公司实际为江西煤业提供担保余额共计93，700万元；

　　（2）2015年度股东大会同意2016年度为曲江公司提供最高限额34，000万元借款(授信额度)为期一年的担保。公司实际为曲江公司提供担保余额共计17，500万元；

　　（3）公司2015年度股东大会同意2016年度为全资子公司销售公司借款(授信额度)提供最高限额12，000万元为期一年的担保。公司实际为销售公司提供担保余额共计3，000万元；

　　（4）公司2015年度股东大会同意2016年度江西煤业为其全资子公司储备中心流动资金借款提供7，000万元为期一年的担保。江西煤业实际为储备中心提供担保余额共计5，000万元。

　　（5）公司2015年度股东大会同意2016年度为储备中心新增项目资金借款35，000万元提供连带保证责任担保。储备中心实际未申请该项目资金借款，担保余额为0。

　　（6）公司2014年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请5年期长期借款20，000万元提供连带保证责任担保。江西煤业实际提供长期借款担保余额14，820万元。

　　除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。

　　2、截止本次会议召开日，公司及控股子公司对外担保累计余额为134，020万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的95.9%。无逾期贷款。

　　六、其他

　　1、本议案在董事会审议通过后将提交公司2016年年度股东大会审议。

　　2、授权及审批事宜。提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。

　　3、该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。

　　七、备查文件

　　1、上述被担保人营业执照；

　　2、公司与上述被担保人签订的《反担保合同》；

　　3、公司第六届董事会第十四次会议决议。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2017年4月26日

　　证券代码：600397 股票简称：安源煤业编号：2017-024

　　公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于2017年度江西煤业集团

　　有限责任公司继续为全资子公司

　　流动资金借款提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人：江西煤炭储备中心有限公司（以下简称储备中心）。

　　●担保金额：本次同意担保金额7，000万元。截止2016年12月31日，江西煤业集团有限责任公司（以下简称江西煤业）为全资子公司储备中心实际提供流动资金借款担保余额5，000万元，提供项目借款担保余额14，820万元。

　　●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●本担保事项须提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　储备中心因生产经营需要，2017年内流动资金借款到期后将续贷，江西煤业拟继续为其借款提供7，000万元的连带保证责任担保。

　　储备中心于2010年7月由公司全资子公司江西煤业独家出资设立，注册地九江市庐山区新港镇，注册资金人民币37，000万元。2011年12月31日，江西省发改委《关于核准江西煤炭储备中心有限公司煤炭储配项目的批复》（赣发改能源字〔2011〕2977号）批复，同意储备中心在九江市长江沿岸新建码头、配煤场、铁路专用线等3项工程。项目总投资121，599万元，2016年末累计完成投资115，606.65万元。该项目是公司实施做大做强煤炭加工物流产业的重要基础，为尽快占领市场，缩短项目建成投产后市场开拓期，储备中心在项目建设同时已开展煤炭贸易业务。为不挤占项目建设资金，储备中心向银行借款7，000万元（2016年末借款余额50，00万元），2017年到期后需续借，江西煤业股东会审议同意为其借款7，000万元继续提供一年期连带保证责任最高限额保证。

　　二、被担保人的基本情况

　　储备中心基本情况如下：

　　1、成立日期：2010 年 7 月29日；

　　2、注册资本：人民币37，000万元；

　　3、注册地址：九江市庐山区新港镇；

　　4、公司类型：有限责任公司；

　　5、经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金对外投资，铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售，竹木片、原木、林业产品收购与销售，货物装卸、储存（除危险品），货物运输代理，港口设施租赁、维修、管理经营，船舶货运代理，商务信息咨询服务（不含成品油、除危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、公司法定代表人：徐勇

　　截止至 2016年 12月 31日，储备中心的资产总额为145，864万元，负债总额为135，402万元，净资产为10，462万元，资产负债率为92.8％（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额按照储备中心实际取得的贷款计算。主要担保内容拟为：

　　担保金额：7，000 万元；

　　担保方式：连带保证责任担保；

　　担保期限：一年；

　　是否有反担保：储备中心以其拥有的全部资产提供反担保；

　　反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。

　　反担保期限：贷款到期后两年。

　　四、董事会意见及独立董事意见

　　1、董事会审议情况

　　2017年4月24日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2017年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　本公司独立董事王芸女士、孙景营先生、虞义华先生在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司上述担保事项发表独立意见如下：

　　(1)根据生产经营需要，江西煤炭储备中心有限公司借款到期将续借。江西煤业集团有限责任公司为其续借贷款提供担保，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》，中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》等要求，江西煤业集团有限责任公司已履行相关决策程序，我们认为该担保的决议程序合法、依据充分。

　　(2)作为江西煤业集团有限责任公司高度集权管理模式下的全资子公司，对其进行担保，财务风险处于可控制范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。

　　(3)同意《关于2017年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》。

　　(4)同意将以上议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　　五、对外担保情况

　　1、截止2016年12月31日，江西煤业为其全资子公司储备中心流动资金借款实际提供担保余额5，000万元。

　　2、2014年3月19日，公司2014年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请5年期长期借款20，000万元提供连带保证责任担保，实际提供担保余额14，820万元。

　　上述已提供担保额为19，820万元，占江西煤业2016年末净资产总额的9.8%。除此之外，江西煤业及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。

　　六、其他

　　1、本议案在董事会通过后将提交公司股东大会审议。

　　3、该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。

　　七、备查文件

　　1、被担保人营业执照；

　　2、担保人与被担保人签订的《反担保合同》；

　　3、公司第六届董事会第十四次会议决议。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2017年4月26日

　　证券代码：600397 股票简称：安源煤业编号：2017-025

　　公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于2016年度计提资产减值准备的

　　公告

　　根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则解释》（1-6号）和《财政部关于印发〈规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕17号）等文件精神，结合公司实际情况，经测试，公司2016年度计提资产减值准备1，825，742，648.74元，其中， 2016年第3季末已计提420，935，163.95元，年末计提1，404，807，484.79元。具体情况如下：

　　一、资产减值准备计提和转销情况单位：元

　　■

　　二、本年资产减值准备计提和转销说明

　　（一）本年计提的资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号——减值准备》规定，公司对2016年12月31日的各项资产进行了减值测试，分析、判断资产是否存在可能发生减值的迹象。根据测试结论和资产减值特征，公司2016年对各项资产计提的资产减值准备总额为1，825，742，648.74元，其中：对应收款项计提的坏账准备497，201，767.14元，固定资产减值准备1，163，891，104.30元，在建工程减值准备62，713，695.41元，无形资产减值准备56，354，434.38元，存货跌价准备45，581，647.51元。除2016年第3季末已计提420，935，163.95元外，年末计提1，404，807，484.79元。

　　1、坏账准备

　　本年计提坏账准备497，201，767.14元，其中按个别认定法计提坏账准备的主要情况如下表：

　　■

　　上述2016年当年按个别认定法计提坏账准备进损益的总额426，648，100.60元，剔除按2016年末账龄应计提额89，990，013.98元，实际按个别认定法补提额为336，658，086.62元。

　　2、固定资产减值准备

　　为落实煤炭行业化解过剩产能政策，公司2016年已完成8对矿关闭退出计划，2017年的关闭退出计划已经启动。根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发﹝2016﹞7号）和《财政部关于印发〈规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕17号）等文件精神，以及《企业会计准则》相关规定，公司对2016年已关闭及2017年已经启动关闭退出煤矿的井巷建筑物、与煤矿生产相关的地面建筑物和井下部分不能回撤的设备等固定资产、与井巷工程有关的在建工程、关闭退出煤矿的采矿权和相关的材料物资，分别计提了固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备和存货跌价准备。

　　去产能关闭退出煤矿及相关单位2016年计提资产减值准备情况表

　　■

　　本年计提固定资产减值准备1，163，891，104.30元。

　　（1）已关闭和启动关闭的11对矿井计提固定资产减值准备1，159，407，015.56 元，其中包括2016年第3季度末对已关闭矿井所计提的固定资产减值准备314，213，849.67元。

　　（2）子公司江西景能煤层气发电有限公司涌山站因江能集团所属涌山煤矿关闭无煤层气源而停产，相关固定资产计提减值准备4，484，088.74 元。

　　3、在建工程减值准备

　　本年计提在建工程减值准备62，713，695.41元。

　　因上述化解过剩产能关闭退出的煤矿与井巷工程有关的在建工程，由于矿井关闭而无价值，计提在建工程减值准备62，713，695.41元。其中对2016年第3季度末已计提的在建工程减值准备根据审计意见进行了调整。

　　4、无形资产减值准备

　　本年计提无形资产减值准备56，354，434.38元。

　　上述化解过剩产能关闭退出煤矿的采矿权，因矿井关闭而无价值，全额计提无形资产减值准备56，354，434.38元，其中包括2016年第3季度末对已关闭矿井所计提的无形资产减值准备33，130，350.75元。

　　5、存货跌价准备

　　本年计提存货准备跌价45，581，647.51元。

　　(1) 已关闭和启动关闭的11对矿井库存材料物资计提存货跌价准备28，890，586.23元。

　　(2) 库存商品以成本与市价孰低原则计提存货跌价准备16，691，061.28 元，主要为库存煤炭按照预计可收回金额与账面价值差额计提的跌价准备，其中扬长洁净煤公司、赣中储运公司和巨源煤业分别计提3，818，366.82元、8，342，783.43元和4，529，911.03元。

　　（二）2016年核销的资产减值准备

　　公司转销资产减值准备3，282，486.01元，为本年销售已计提跌价准备的库存煤炭而转销的存货跌价准备。

　　三、本年计提资产减值准对公司业绩的影响

　　本年计提资产减值准备计入资产减值损失科目共计1，825，742，648.74元(其中包括2016年第3季末已计提的420，935，163.95元和年末应计提1，404，807，484.79元)，对公司本年合并报表利润总额影响-1，825，742，648.74元，对本年归属于上市公司股东的净利润影响为-1，825，742，648.74元。

　　四、计提资产减值准备审批情况及独立董事意见

　　2017年4月24日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了独立董事意见。独立董事认为，由于公司落实去产能政策关闭部分矿井以及子公司涉诉等原因，公司报告期对相关固定资产、在建工程、无形资产、存货和应收款项等计提资产减值（坏账）准备，符合稳健的会计原则，更能公允地反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定。本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意本次会议审议的《关于2016年度资产减值准备计提的议案》，并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2017年4月26日

　　证券代码：600397 证券简称：安源煤业公告编号：2017-026

　　公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于召开2016年年度股东大会的

　　通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年5月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年5月31日14点00分

　　召开地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年5月31日

　　至2017年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取公司独立董事2016年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1和议案3至12经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，议案2至12经公司第六届监事会第七次会议审议通过，并于2017年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。

　　上述议案13、14经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，于2017年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：议案10、11、12、13、14。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、7、8、10、11、12、13、14。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6。

　　应回避表决的关联股东名称：江西省能源集团公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：