广东榕泰实业股份有限公司2016年度报告摘要|广东榕泰|三泰|股东大会_新浪财经

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以去年期末的总股本705,305,831.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主营业务公司的主营业务为化工材料和互联网综合服务。化工材料方面主要为从事氨基复合材料、苯酐及增塑剂等化工材料的生产和销售。公司是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙头企业，拥有生产ML氨基复合材料的自主知识产权，具备较强的研发和创新能力。互联网综合服务是公司2016年收购森华易腾后新增的业务，主要包括互联网数据中心（IDC）、云计算、CDN等业务。??（二）公司经营模式1、化工材料方面（1）、采购模式?公司采购部根据生产管理部提供的生产需求计划，编制年（月）度采购计划。需求和生产计划采取循环采购的方式，正常情况下，针对主要生产原材料，本公司保证有一至三个月的安全库存。（2）、生产模式?公司主要采取以销定产和零星产销相结合的销售模式。本公司供销部根据客户需求计划制定业务需求给生产管理部，生产管理部根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划，各生产单位根据生产计划和生产产品型号要求指令实施生产。?（3）、销售模式??公司与客户签订销售合同时，主要采取两种合同方式：一种是与顾客签订年度供销框架合同，订单期限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时，根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础，根据顾客提供的计划进行出货；另外一种是接收到顾客的订单，对于订单进行评审，双方签订合同后，通知生产管理部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求?进行安排出货。?2、互联网综合服务方面（1）、IDC森华易腾经过多年的业务发展，专注于互联网娱乐行业（包括音乐、视频、游戏、电子商务、APP）客户资源的积累，主要为互联网娱乐行业相关客户提供IDC及其增值服务。森华易腾在整个IDC业务链条中的角色如下表所示：

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依托于IDC平台，森华易腾对外提供防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、漏洞扫描、防分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial of Service)攻击等硬件级安全支持；提供操作系统、数据库、Apache等系统、应用级服务；提供端口备份、域名系统解析、电力增容等基础服务；提供7x24小时网络监控服务。针对大型定制客户，森华易腾成立专门代维团队，全方位接管客户运维需求，为客户提供个性化、全面的定制服务。。（2）、云计算2012年，森华易腾完成云计算布局，并正式对外提供公有云服务，经过4年的研发运营，森华云已经成长为集多功能、高可用、全服务的成熟公有云。?（3）、CDN互联网企业使用CDN服务，将自己网站的内容分发到CDN服务商网络预先部署在全国各地城市的服务器上。通过CDN服务商的智能调配，在互联网用户访问网站的时候可以将其需要访问的内容直接推送到离用户最近的地方，提升了用户访问速度，并减轻互联网网站服务器的访问压力。CDN技术可以尽可能避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节，使内容传输的更快、更稳定，从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。（三）行业情况1、化工材料方面近年来，公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响，行业固定资产投资速度放缓。公司主打产品氨基复合材料的下游客户主要为出口导向型企业，产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊。受下游客户需求整体平淡影响，要求企业必须生产出更加优质的产品和更加高品质的服务才能适应市场的需求，而国内化工行业整体格局也将向更加节能环保，向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。2、互联网综合服务方面我国IDC行业正处于高速发展的阶段。近几年，政府不断加强政策引导、开放IDC牌照，同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速，推动IDC行业高速发展。云计算将成为下一代互联网数据中心发展的核心技术及主要方向，该技术可实现数据中心虚拟化地利用资源，极大地提供了互联网和传统企业的IT系统运营效果，并最大化地利用已有物理资源，节省用户投资。在国家“宽带中国”战略，以及互联网视频，电子商务，云计算，移动4G发展的带动下，国内CDN行业持续保持高速增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5公司债券情况

5.1公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2013年1月，经中国证券监督委员会证监许可【2012】1486号文核准，公司向社会公开发行面值7.50亿元的公司债券，发行价格为每张人民币100元。该债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面率选择权和投资者回售选择权。债券到期日为2018年1月24日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2016年1月24日。债券每年付息一次，到期一次还本，付息日为2014年至2018年每年的1月24日。

根据《广东榕泰实业股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司2012年发行的公司债券（债券简称：12榕泰债，债券代码：122219）的债券持有人有权选择在回售登记期（即2015年12月28日至2015年12月30日）将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记，回售的价格为债券面值100元/张。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12榕泰债”公司债券回售申报情况的统计，本次回售申报有效数量为50手，回售金额为50,000.00元。

公司于2016年1月25日对本次有效申报回售的“12榕泰债”公司债券实施回售。回售实施完毕后，“12榕泰债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：

单位：手

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5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司委托联合信用评级有限公司对公司2012 年发行的公司债券“12榕泰债”（债券代码：122219）进行了跟踪评级。跟踪评级结果为：维持本公司的主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；同时维持“12榕泰债”的债项信用评级为“AA”。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2016年度公司的化工材料行业经营业绩平稳，互联网综合服务方面发展态势较好，整体经营业绩较好。截至2016年12月31日，公司的总资产为505,486.30万元,比上年同期增长23.63%；归属于上市公司所有者权益为297,332.45万元，比上年同期增长45.84%；报告期内，主营业务收入为143,727.15万元，比去年同期增长44.60%；净利润为10,076.60万元，比去年同期增长386.54%。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日，公司合并范围内的子公司包括：揭阳市新三泰化工有限公司、揭阳市三泰商贸物流城有限公司、揭阳市天元投资有限公司、北京森华易腾通信技术有限公司、张北榕泰云谷数据有限公司，共5家公司。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰公告编号：临2017-008

债券代码：122219 债券简称：12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2017年4月5日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第七届董事第七次会议的通知。会议于2017年4月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事9人，实到董事会9人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

（二）、审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《公司2016年年度报告》（全文及摘要），并予以公开披露；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交年度股东大会审议。

（四）、审议通过《2016年年度利润分配预案》；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度的归属于母公司股东净利润为100,868,203.19元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金1,651,970.91元，支付2015年度红利款6,347,752.48元，加上年初未分配利润733,030,929.39元，2016年度实际可供股东分配利润825,899,409.19 元。

根据公司生产经营情况，公司董事会拟订的2016年度利润分配预案如下：

公司拟以去年期末的总股本705,305,831.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

（五）、审议通过《2016年度财务决算报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

（六）、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

基于公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）双方良好的合作关系，并经董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2016年度审计费用168万元，其中年报审计费用130万元（包括子公司），内控审计费用38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

（七）、审议通过《2016年独立董事述职报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交年度股东大会审议。

（八）、审议通过《董事会审计委员会2016年度工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）、审议通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低分险理财产品的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交年度股东大会审议。

（十二）、审议通过《关于聘任高大鹏先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）、审议通过《关于解散清算二家控股子公司的议案》；

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

（十五）、审议通过《关于修订的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

（十六）、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》；

同意于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会。具体内容见股东大会通知公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰公告编号：临2017-012

债券代码：122219 债券简称：12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司

关于使用闲置自有资金

购买低风险理财产品的公告

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2017年4月22日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买流动性高、风险低的理财产品。相关情况如下：

一、购买低风险理财产品概述

1、购买低风险理财产品的目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，公司拟用闲置自有资金购买流动性高、风险低的理财产品。

2、购买低风险理财产品的金额

公司拟使用额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买流动性高、风险低的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、购买低风险理财产品的种类

为控制风险，以上额度内的资金只能用于购买流动性高、风险低的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生产品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、购买低风险理财产品的期限

自董事会审议通过之日起一年内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、购买低风险理财产品的资金来源

公司拟购买低风险理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管购买低风险理财产品属于低风险投资品种，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险

2、针对投资风险，拟采取以下措施：

（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪低风险理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行监督。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司财务部必须建立台账对购买的低风险理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（6）实际岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（7）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于流动性高、风险低的理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事、监事会的意见

1、独立董事的意见

独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于流动性高、风险低的理财产品，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定能的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品。

2、监事会意见

监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2017 年4月25日

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰公告编号：2017-010

广东榕泰实业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日9点30分

召开地点：广东省揭东经济试验区公司接待中心8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议；2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2017年5月17日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

地址：广东省揭东县经济试验区

联系电话：（0663）3568053传真：（0663）3568052

六、其他事项

1、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东榕泰实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰公告编号：临2017-011

债券代码：122219 债券简称：12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司

关于解散清算二家控股子公司的公告

一、基本情况概述

2017年4月22日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于解散清算二家控股子公司的议案》。鉴于公司的发展战略调整及近年来国内外经济环境发生较大变化，揭阳市新三泰化工有限公司（以下简称“新三泰”）和揭阳市三泰商贸物流城有限公司（以下简称“三泰商贸”）自成立以来一直没有实质性业务经营开展，对公司的经营发展已无实际意义。经与新三泰和三泰商贸的其他股东方协商，并经公司董事会审议，同意成立清算小组，按照法定程序分别对新三泰和三泰商贸进行解散清算，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对新三泰和三泰商贸的剩余资产将分别按照各股东所持有的股权比例进行分配。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次解散清算控股子公司事项涉及金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营层督促该公司依法办理清算注销相关事宜。

二、解散清算控股子公司的基本情况

1、公司名称：揭阳市新三泰化工有限公司

注册资本：人民币3000万元

法定代表人：罗海平

公司住所：揭阳市揭东县经济试验区5号路

成立日期：二OO三年五月十四日

经营范围：生产精细化工、基本有机化工原料；工程塑料、塑料合金及其他塑料制品。（以上项目不含危险化学品及监控品）。

股东情况：公司持有75%股权；香港东捷得有限公司持有25%股权。

资产情况：截至2016年12月31日，新三泰的流动资产为 24,626,844.68元，非流动资产为1,895,218.52元，总资产为 26,522,063.20元；流动负债为 1,178,113.66元，总负债为 1,178,113.66元；股东权益为 25,343,949.54元。2016年1月1日至12月31日，营业利润和净利润为 -308,684.33 元（经审计数据）。

2、公司名称：揭阳市三泰商贸物流城有限公司

注册资本：人民币1000万元

法定代表人：姚剑雄

公司住所：揭东经济开发试验区榕东大桥东南侧国道南侧榕泰化工城

成立日期：2008年07月07日

经营范围：货运站经营，配载，物流服务，货物包装，经营物流配送中心；塑料原辅材料及其制品的销售及其行业投资；塑料、化工行业信息咨询服务；货物进出口、技术进出口（以上项目法律、行政法规及国务院规定禁止的项目除外；法律、行政法规及国务院规定限制需前置许可的项目须取得有效许可后方可经营）

股东情况：公司持有99%股权；谢洁丽持有1%股权。

资产情况：截至2016年12月31日，三泰商贸的流动资产为 9,999,951.24 元，总资产为9,999,951.24 元；总负债为0 元，股东权益为9,999,951.24 元。2016年1月1日至12月31日，营业利润和净利润为 -774.14 元（经审计数据）。

三、解散清算的目的和对公司的影响

鉴于公司的发展战略调整及近年来国内外经济环境发生较大变化，揭阳市新三泰化工有限公司和揭阳市三泰商贸物流城有限公司自成立以来一直没有实质性业务经营，对公司的经营发展已无实际意义，还为公司增加了负担。为提高资产使用效率，公司提出对该二家控股子公司进行解散清算，清算完成后，将根据《公司法》及相关规定对新三泰和三泰商贸剩余资产按照各股东所持有的股权比例进行分配。

由于新三泰和三泰商贸已多年未开展实质性经营工作，本次解散清算对公司的整体业务发展和盈利水平无重大影响。

四、备查文件

《广东榕泰第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰公告编号：临2016-009

债券代码：122219 债券简称：12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）、监事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司监事会于2017年4月5日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第七届监事第六次会议的通知。会议于2017年4月22日下午在公司会议室召开。会议由监事会召集人杨愈静女士主持，会议应到监事3人，实到监事会3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）、监事会会议审议情况

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案提交2016年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2016年年度报告》（全文及摘要）；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，监事会对公司2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出2016年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）、在监事会提出意见前，我们没有发现参与2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）、我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案提交2016年度股东大会审议。