海利尔药业集团股份有限公司|公司|股份|上海证券交易所_新浪财经

　　原标题：海利尔药业集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人葛尧伦、主管会计工作负责人徐洪涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司名称海利尔药业集团股份有限公司

　　法定代表人葛尧伦

　　日期 2017年4月24日

　　证券代码：603639 证券简称：海利尔公告编号：2017-023

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于公司第二届董事会第十八次会议决议的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2017年4月24日9:00在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年4月14日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、全体高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议、表决形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于<公司2017年第一季度报告>的议案》

　　公司根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了2017年第一季度报告，公司董事和高级管理人员对公司2017年第一季度报告签署了书面确认意见。

　　公司2017年第一季度报告于2017年4月25日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报。

　　表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2. 审议通过《关于<公司2017年第一季度主要经营数据>的议案》

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2017 年第一季度报告披露工作的通知》要求，公司编制了《2017年第一季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

　　表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2017年4月25日

　　证券代码：603639 证券简称：海利尔公告编号：2017-024

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于公司第二届监事会第十二次会议决议的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年4月24日9：00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议于2017年4月14日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　3. 审议通过《关于<公司2017年第一季度报告>的议案》

　　公司监事会对董事会编制的公司2017年第一季度报告提出如下审核意见：

　　公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司 2017年第一季度报告，报告内容对公司2017年1-3月的财务报表和前十名股东持股情况等进行了披露，就主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因进行了说明。

　　表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《公司2017年第一季度报告》。

　　4. 审议通过《关于<公司2017年第一季度主要经营数据>的议案》

　　表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　相关内容详见在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2017年第一季度主要经营数据公告》。

　　5. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　会议选举陈萍先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满。

　　表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。