杭州先锋电子技术股份有限公司

　　原标题：杭州先锋电子技术股份有限公司

　　证券代码：002767 证券简称：先锋电子公告编号：2017-109

　　2016年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以150，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司一直专注于为城市燃气行业提供集硬件设备、软件平台和应用方案为一体的“城市燃气智能计量网络收费系统”产品。公司的主营业务是为燃气行业提供“城市燃气智能计量网络收费系统”的整体解决方案及与之配套的智能燃气表等终端产品的研发、生产和销售。

　　“城市燃气智能计量网络收费系统”解决方案是指紧密结合燃气公司的业务特点和管理需求，设计或选择适合燃气公司要求的收费管理软件系统、数据采集传输系统及智能燃气表终端产品，通过此系统实现对产品信息的采集、传递、收缴费、监控、数据统计分析和服务等。

　　我公司结合自身在智能燃气表领域二十余年的经验积累和物联网、扩频通讯技术，推出多层物联网互动计量系统方案（MIoT-IMS系统）。该方案具有系统安全性高、组网灵活、功耗低、抗干扰强等特点，满足燃气公司安全运营、实时数据统计分析、改善用户服务体验等需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，宏观上世界经济和贸易增速7年来最低、国际金融市场波动加剧，国内结构性问题突出、风险隐患显现、经济下行压力加大。同时，改革进入攻坚期、利益关系深刻调整，稳增长、调结构、防风险成为经济发展主基调。经济增速趋缓，经济结构发生转折性变化，中高速、优结构、新动力、多挑战已经成为我国经济新常态的特征。

　　在行业形势来看，智能燃气仪表行业受智慧城市、节能减排等政策导向和燃气客户降本增效的影响，未来的发展前景和潜力依然巨大，但是竞争呈现白热化状态，尤其是在企业综合实力的竞争上尤为显著。智能燃气仪表企业人力成本、原材料成本等综合成本上升因素凸显。为应对挑战，公司经营层创新改革，对冲发展阻力。2016年度，公司在新技术研发、高端人才引进、自动化设备投资、营销布局细化等方面的工作有序开展。

　　报告期公司实现营业收入292，912，486.79元，同比增长0.61%，营业成本180，360，773.32元，同比增长5.42%，销售费用 33，760，593.57元，同比增长14.03%，管理费用46，500，035.07元，同比增长6.06%，财务费用-4，996，597.93元，同比增长8.85%，所得税费用6，462，895.78元，同比降低27.53%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-100

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2017年4月10日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　1.《2016年年度报告》及其摘要

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　《2016年年度报告》的具体内容于2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告摘要》的具体内容于2017年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　2.《2017年第一季度报告》全文及正文

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　《2017年第一季度报告》的具体内容于2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年第一季度报告摘要》的具体内容于2017年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　3.《2016年董事会工作报告》的议案

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　报告内容参见公司《2016年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　4.《2016年总经理工作报告》的议案

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　报告内容参见公司《2016年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　5.《2016年度财务决算报告》的议案

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　报告期公司实现营业收入292，912，486.79元，同比增长0.61%，营业成本180，360，773.32元，同比增长5.42%，销售费用 33，760，593.57元，同比增长14.03%，管理费用46，500，035.07元，同比增长6.06%，财务费用-4，996，597.93元，同比增长8.85%，所得税费用6，462，895.78元，同比降低27.53%。

　　报告内容参见公司《2016年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　6. 《公司2017年度董监高薪酬安排》的议案

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　2017年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬安排具体如下：

　　■

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　7. 《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品》的议案

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过15，000万元的暂时闲置自有资金进行保本型理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　8.《关于公司2016年度利润分配预案》的议案

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　经审计，公司2016年度实现的净利润为45，314，270.45元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按公司实现的净利润45，314，270.45元，提取10%法定盈余公积，加上年初未分配利润143，604，514.51元，减去2015年分红10，000，000.00元，2016年末累计实现可供股东分配利润为174，387，357.91元。

　　公司2016年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2016年度利润分配预案为：拟以总股本150，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共分配现金红利12，000，000.00元，占当年实现的可供分配利润的29.42%；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

　　上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》、公司《股东分红回报规划（2014-2016）》及相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。

　　上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。

　　具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　9.《关于公司2016年度日常关联交易额度的确认及2017年度部分关联方日常关联交易额度的预计》的议案

　　公司4名董事对此议案进行了表决。关联董事石政民、石义民、辛德春已回避表决。

　　具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2016年度日常关联交易额度的确认及2017年度部分关联方日常关联交易额度的预计公告》

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　10.《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　11.《关于聘请公司2017年度审计机构》的议案

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2017年度审计机构的公告》

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　12.《内部控制自我评价报告》的议案

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　13.《2016年度审计报告》的议案

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度审计报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　14.《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

　　具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　15.《关于提请召开2016年度股东大会》的议案

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度股东大会通知》

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　内容请详见2017年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

　　特此公告。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　二零一七年四月二十四日

　　股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-101

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　关于公司2016年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》。本次董事会会议决议披露于2017年4月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本次利润分配预案如下：

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务信息进行了审计，并出具了中审亚太审字（2017）020432号标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2016年度实现的净利润为45，314，270.45元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按公司实现的净利润45，314，270.45元，提取10%法定盈余公积，加上年初未分配利润143，604，514.51元，减去2015年分红10，000，000.00元，2016年末累计实现可供股东分配利润为174，387，357.91元。

　　拟以总股本150，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共分配现金红利12，000，000.00元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

　　本次预案经第三届监事会第六次会议审议通过。

　　就本次预案，独立董事发表独立意见如下：

　　公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东的利益。符合《公司章程》和《股东分红回报规划（2014-2016）》等的规定，我们同意公司2016年度的利润分配预案，并提交公司2016年度股东大会审议。

　　本预案将提交2016年年度股东大会审议。

　　备查文件：

　　1.第三届董事会第八次会议决议

　　2.第三届监事会第六次会议决议

　　3.2016年度报告

　　4.独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　二零一七年四月二十四日

　　股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-102

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　关于公司2016年度日常关联交易额度的

　　确认及2017年度部分关联方日常

　　关联交易额度的预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等相关文件的规定，确定公司的关联方。经2017年4月24日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司对北京泰科先锋科技有限公司、昆明金质先锋智能仪表有限公司、先锋置业有限公司等三家关联法人2016年度日常关联交易额度发生情况以及2017年度日常关联交易预计额度安排情况进行公告。具体情况如下：

　　一、关联方情况介绍

　　（一）北京泰科先锋科技有限公司

　　北京泰科先锋科技有限公司成立于2000年12月27日，经营范围为技术开发、技术转让、技术服务；生产、销售自行开发的产品（未经专项审批的项目除外）；销售仪器仪表、计算机软硬件及外围设备。公司现持有北京泰科先锋科技有限公司48%的股权。

　　（二）昆明金质先锋智能仪表有限公司

　　昆明金质先锋智能仪表有限公司成立于2004年11月24日，经营范围为开发、生产制造销售各种智能型计量器具及售后维修服务。公司现持有昆明金质先锋智能仪表有限公司50%的股权。

　　（三）先锋置业有限公司

　　先锋置业有限公司成立于2000年8月24日，主要从事房地产开发；委托物业管理业务，该公司为公司实际控制人之一石政民控制的企业。

　　二、公司2016年度与关联方发生的日常关联交易发生额度情况

　　（一）此次审议的关联方

　　根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《关联交易决策制度》，本次对北京泰科先锋科技有限公司、昆明金质先锋智能仪表有限公司、先锋置业有限公司等三家关联法人以及公司关键管理人员等关联自然人2016年度日常关联交易发生额度进行审议。

　　（二）此次审议的关联交易类型

　　此次审议的关联交易类型包括公司向北京泰科先锋科技有限公司、昆明金质先锋智能仪表有限公司销售产品，以及公司接受先锋置业有限公司向公司提供的最高额保证担保。

　　（三）此次审议的关联交易发生额度及期限

　　此次审议的关联交易发生额度详见附件《杭州先锋电子技术股份有限公司2016年度部分关联方关联交易发生额度表》；审议的关联交易发生额度期限：2016年1月1日至2016年12月31日止。具体如下：

　　1、向关联方销售

　　■

　　2、接受关联方担保

　　（1）最高额保证合同

　　■

　　（四）此次审议的关联交易的定价原则

　　公司上述实际发生的关联交易均按照商业原则，并以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　三、公司2017年度与部分关联方日常关联交易预计额度情况

　　（一）此次审议的关联方

　　根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》，本次对北京泰科先锋科技有限公司、昆明金质先锋智能仪表有限公司、先锋置业有限公司等三家关联法人以及公司关键管理人员等关联自然人2017年度日常关联交易预计额度进行审议。

　　（二）此次审议的关联交易类型

　　此次审议的关联交易类型包括公司向北京泰科先锋科技有限公司、昆明金质先锋智能仪表有限公司销售产品，以及公司接受先锋置业有限公司向公司提供的最高额保证担保。

　　（三）此次审议的关联交易额度及期限

　　此次审议的关联交易预计额度详见附件《杭州先锋电子技术股份有限公司2017年度部分关联方关联交易预计额度表》；审议的关联交易预计额度有效期：2017年1月1日至2017年12月31日止。

　　（四）此次审议的关联交易的定价原则

　　公司实际发生关联交易时将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司此次审批发生的日常经营关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司的日常经营是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　五、 独立董事意见

　　独立董事事先审核了公司2017年度日常关联交易事项，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

　　公司2017年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易已得到我们全体独立董事的事前认可，我们同意将此议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　（一）公司第三届董事会第八次会议决议

　　（二）公司第三届监事会第六次会议决议

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　二零一七年四月二十四日

　　附件：

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　2016年度部分关联方关联交易发生额度表

　　及

　　2017年度部分关联方关联交易预计额度表

　　单位：人民币元

　　■

　　股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-103

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　关于聘请公司2017年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构》的议案。本次董事会决议公告披露于2017年4月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司不存在任何关联关系或利害关系，且在公司多年审计工作中，工作严谨、客观、独立，履行审计工作和约定责任，考虑服务的及时性和连贯性，公司决议续聘该会计师事务所为公司2017年度审计机构，聘期一年。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙）具备证券执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在公司上市审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为公司2017年度审计机构，聘期一年。

　　备查文件：

　　1.第三届董事会第八次会议决议

　　2.第三届监事会第六次会议决议

　　3.独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　二零一七年四月二十四日

　　股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-104

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　关于举行2016年年度业绩报告说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。本次董事会审议通过2016年年度报告全文及摘要。公司《2016年年度报告》及其摘要于2017年4月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司将于2017年4月28日上午09:30～11:30在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长石义民先生，、总经理石扬先生，董事、副总经理、董事会秘书程迪尔女士，财务部经理鲍小蓉女士，欢迎广大投资者积极参与。（下转79版）

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