证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-017
深圳市裕同包装科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2017年4月14日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2017年4月24日（星期一）上午10:30以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、彭静女士。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
监事会认为董事会编制和审议公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对2016年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2016年度报告摘要》。
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
监事会认为，公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
5、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、审议《关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
7、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润49,816.68万元，加年初未分配利润99,538.49万元，扣除本年度支付普通股股利18,000万元、提取盈余公积4,981.67万元，年末可供分配利润126,373.50万元。
母公司2014年、2015年、2016年的净利润分别为：46,659.71万元、50,164.48万元、49,816.68万元，该三年累计146,640.87万元。
公司拟以2016年12月31日总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币5元（含税）,总计派息200,005,000元。
本年度送红股0股,不以公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议《关于公司及其子公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
公司预计2017年度向关联方租赁房屋的关联交易总金额为人民币2,500万元。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及其子公司2017年度日常关联交易预计的公告》。
9、审议《关于剥离公司金属注射成形资产及业务暨关联交易的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于剥离公司金属注射成形资产及业务暨关联交易的公告》。
10、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议《关于公司2017年一季度报告的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市裕同包装科技股份有限公司2017年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对2017年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017年一季度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2017年一季度报告正文》。
二、备查文件
1．深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十五日
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