重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　原标题：重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人张波、主管会计工作负责人贾介宏及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 资产负债表项目增减变动幅度超过30%的情况说明及原因

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（2）利润表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（3）现金流量表项目增减变动幅度超过30%的情况说明及原因

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　注：本报告期，公司生产经营状况良好，财务状况稳定。影响经营业绩的主要原因是新增了配电网节能业务，引起净利润较上年同期增幅较大。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称 重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　法定代表人 张波

　　日期 2017年4月21日

　　证券代码：600452 证券简称：涪陵电力公告编号：2017-008

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　2016年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2017年4月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张波先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事余兵、秦顺东先生因事不能亲自到会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事董建忠因事不能亲自到会；

　　3、 董事会秘书和见证律师出席会议；公司高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于2016年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于2016年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于追认2016年度超额部分日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于2016年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于2016年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于2017年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的全部议案均获得出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

　　2、第5、8项议案涉及关联交易，关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

　　律师：王应、李海新

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　2017年4月22日

　　公司代码：600452 公司简称：涪陵电力

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