双良节能系统股份有限公司2016年度报告摘要

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据公司六届三次董事会会议通过的《2016年度利润分配的预案》，2016年度母公司实现净利润257,921,180.81元，按2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积25,792,118.08元，加母公司年初未分配利润175,653,389.50元，扣除已派发2015年度现金股利162,049,580.80元，截止2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为245,732,871.430元；公司拟以截止2016年12月31日的总股本1,620,495,808股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配利润129,639,664.64元，尚余可分配利润116,093,206.79元转入以后年度。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。

  二公司基本情况

  1公司简介

  ■

  ■

  2报告期公司主要业务简介

  公司目前主要产品分为节能产品，包括：溴化锂制冷机（热泵）、燃气锅炉烟气余热回收系统、换热器等；节水产品，包括空冷器；环保产品，包括：工业废水零排放、农村乡镇污水处理、河道水环境治理、多晶硅还原炉等。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用√不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  5公司债券情况

  5.1公司债券基本情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  5.2公司债券付息兑付情况

  √适用 □不适用

  公司在债券存续期内按时付息，现金流充裕，将在2017年公司债到期日按时还本付息。

  5.3公司债券评级情况

  √适用□不适用

  报告期内公司委托鹏元资信评估有限公司对“12双良节”公司债券的信用状况进行了跟踪分析，并出具《双良节能:2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》（详见公司于2016年5月21日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn发布的相关公告）,对本期公司债券跟踪评级结果:信用等级为AA，主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。

  鹏元资信评估有限公司将于本年度报告公布后一个月内完成本期公司债券2016年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，届时公司将在上海证券交易所网站披露。

  5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用 □不适用

  ■

  三经营情况讨论与分析

  2016年是国家“十三五规划”的开局之年，也是中国经济结构性改革重大之年，市场需求大幅下滑，公司业务面临严峻挑战。为应对新的市场环境，公司“适应新常态、引领新常态”，进一步深化业务结构，剥离了化工仓储资产，节能、节水、环保业务协调发展，各业务单元在服务型制造转型业务和国际化业务等方面取得了不同程度的突破。2016年12月11日，公司在第四届中国工业大奖评比中折桂，成为行业唯一获此殊荣的企业。尽管如此，严峻的经济形势还是给公司业务造成了冲击。

  报告期内，公司实现营业收入20,1436.2万元，较上年下降35.5%，利润总额19,412万元，较去年下降51.3%，归属于上市公司股东的净利润16,136万元，较上年下降53.7%。

  （一）节能业务

  报告期内，公司溴冷机（热泵）系统业务实现营业收入70,398.44万元，同比增长0.6%；毛利率49.84%。

  报告期内，抑制产能过剩和能源价格走低导致客户技改的资本性支出减少、节能技改动力不足，严重影响公司溴化锂制冷（热泵）系统的销售；同时，包括溴化锂溶液在内的原材料价格在报告期内持续上升，增加了生产成本，业务毛利率有所下降。为应对这样不利局面，溴冷机（热泵）业务以余热利用为市场经营主线，充分整合销售分公司、工程公司、服务公司、国际事业部等业务单元的资源，推动从设备制造商向制造业服务商的转型、从本土业务导向向国际业务导向的转型。

  报告期内，公司服务型制造的业务订单占年度总订单的比例已将近50%，相较前一年度快速提升：公司在氮肥、石化、电力等工业领域开展了技术支持和工艺诊断、工业合同能源管理、大型总承包工程；公司签约了国华三河电厂循环水余热利用PC项目（合同金额4699万元）、大唐西固热电厂循环水余热利用EPC项目（合同金额12,800万元），余热回收系统均已并网运行；公司还新签约了数个能源站系统集成工程项目，总订单额近5000万元，领跑行业前列。

  报告期内，新能源装备公司坚持从销售产品向提供整体解决方案转变，集中资源开发了无烟型烟气余热回收装置，并在淀粉、钛白粉行业成功推广了以热管技术为核心的余热利用系统EPC。

  公司还借助服务ESM管控平台，对客户实现了售后设备的终端全生命周期信息管理，在做实做好常规服务的基础上，激活存量资源，成功签约了安顺人民医院、湖南华南大学第一附属医院等医院客户的托管服务项目，以及无锡国际饭店有限公司、焦作市三维商业广场有限公司等合同总金额超亿元的商业合同能源管理项目。

  国际业务方面，公司产品销售网络已覆盖到全球30多个国家和地区，产品涉及民用建筑和工业余热利用等领域，海外市场占有率再创新高。报告期内，公司先后中标了意大利罗马机场、德国柏林机场、德国法兰克福会展中心、新加坡交通管理局太阳能制冷等多个标志性项目，公司品牌认可度进一步提升。公司在维护原有市场的基础上，积极参加多国展览会和专场产品推广会，并着力开发欧洲热泵市场，与德国、丹麦的研究院、商业机构达成开发当地热泵市场的意向。

  报告期内，高效换热器设备共实现销售收入13,554.57万元，同比下降22.2%；毛利率37.92%。

  公司高效换热器设备主要运用于大型空气压缩分离系统，公司在这一细分市场仍处于绝对领先地位。但是在报告期内，空分市场需求大幅下滑，竞争开始加剧，公司在巩固空分级间冷却器现有市场、稳定客户的同时，扩大供货范围，在现有客户中推广公司其他空分换热器产品，并开发了撬装工程模块，将其应用到已投入使用的换热设备的更新改造项目中。公司还顺应客户转型、积极开拓新能源领域：设计完成了光热发电换热器，为光热发电项目进行了技术储备；签约了首套制氢业务订单，为开展石化行业换热器业务打下了坚实的基础；设计交付了首套ORC地热电站系统换热器设备，实现了在地热电站换热器业务方面零的突破。

  公司继续与10多个国际大型工程公司保持紧密联系，并在与法国德希尼布集团、日本三菱重工、丹麦托普索等国际工程公司的合作中取得了新的业务突破。

  （二）节水业务

  报告期内，公司空冷器产品实现销售收入75,581.20万元，同比上升22.5%，毛利率为28.93%。

  公司在手订单支持报告期空冷业务增长，但铝价等原材料价格上涨影响了业务的盈利水平。经济增长放缓和政府能源政策调整将对公司空冷业务的中长期发展产生不利影响。

  面对需求不足、成本抬升和市场竞争加剧的局面，公司空冷器业务积极寻求空冷系统总包服务和国际化方面的突破：

  一是公司与全球间冷钢塔知名设计公司匈牙利必宏工程有限公司共同成立了江阴双良必宏钢构工程技术有限公司，有力地推动了间接空冷钢塔在全球范围内的应用。公司签约了陕能麟游低热值煤发电工程烟塔合一钢结构间接空冷系统EPC工程合同（合同金额为14771万元），该项目烟塔合一的间冷钢塔是钢结构间冷塔的升级创新，为世界首创；公司签约了华能宁夏大坝电厂四期工程第一批辅机表面式凝汽器间接空冷系统EPC工程合同（合同金额为19530万元），实现了在电力行业的新突破；公司还签订了蒙能准大改造项目，实现了空冷系统改造项目零的突破。报告期内，公司空冷技术创新不断，自然通风直接空冷系统、多层冷却扇区的间冷塔技术等填补了国内外空白，并且通过成立武汉理工大学光纤传感技术国家工程实验室空冷实验基地，有望实现空冷系统运行的智能化监测和控制。

  二是公司全力开拓国际空冷市场。德国合资子公司（Shuangliang Clyde Bergemann GmbH）充分发挥了在西门子埃及新首都直冷项目中所体现的技术集成优势和国际市场开发优势，在报告期内获得西门子捷克公司葡萄牙生物质直冷EPC项目、丹麦奥尔堡公司英国垃圾发电直冷EPC项目，并在美国成立了双良美国能源技术有限公司以开拓北美市场。

  （三）环保业务

  工业高盐废水零排放业务方面，公司围绕“以内蒙古地区为重点目标地区，以焦化、炭黑、煤化工等具有可复制性的行业为重点目标行业”的经营策略，全力组织内蒙古美方煤焦化有限公司余热回收及两盐提取零排放项目的安装、调试、投运工作，并起到了示范效应。同时公司还组织完成了焦化、煤化工废水零排放工艺包试验装置设计、搭建，进一步提升废水零排放的技术优势。

  农村、乡镇污水治理方面，公司控股子公司浙江双良商达环保有限公司依托Sunda污水管理云平台，将物联网和移动互联网技术不断升级应用于分散式村镇污水设施管理。同时，乡镇污水治理形成核心区域、重点区域和储备区域业务链，其中浙江、江苏核心区域市场优势进一步凸显，浙江温州、湖州市场份额继续扩大，江苏昆山农村生活污水也出现了突破，中标金额1099万元。公司在河道污水治理方面也投入了大量人力、物力，成立了河道技术部，并承担了承担了浙江省科技重大专项项目——河道治理与维护的智能化管理及长效运行机制的研究，报告期内中标了南京秦淮河流域治理项目。报告期内，双良商达环保实现营业收入9092万元。

  报告期内，新能源装备公司实现营业收入25,635.94万元。新能源装备公司抓住多晶硅行业改扩建热潮，积极推动还原炉系统自动控制和信息化运行，完成了第一套多晶硅撬装还原系统，并中标新疆特变电工项目，起到了行业示范效应。新能源装备公司2016年的订单创下公司成立以来最好成绩，多晶硅还原炉市场占有率达80%。 

  1导致暂停上市的原因

  □适用√不适用

  2面临终止上市的情况和原因

  □适用√不适用

  3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用   

  4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用   

  5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  本公司2016年度纳入合并范围的子公司共26户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，减少7户。

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-20

  债券代码：122204 债券简称：12双良节

  双良节能系统股份有限公司

  六届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  公司于2017年4月8日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开六届三次董事会的通知，会议于2017年4月20日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：

  （1）审议公司《2016年度经营情况报告》的议案

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  （2）审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  （3）审议公司《2016年度财务决算报告》的议案

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  （4）审议公司《2017年度财务预算报告》的议案

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  （5）审议公司《2016年度利润分配预案》的议案

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  经天衡会计师事务所的审计报告[天衡审字（2017）00203号]， 2016年度母公司实现净利润257,921,180.81元，按2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积25,792,118.08元，加母公司年初未分配利润175,653,389.50元，扣除已派发2015年度现金股利162,049,580.80元，截止2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为245,732,871.430元；公司拟以截止2016年12月31日的总股本1,620,495,808股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配利润129,639,664.64元，尚余可分配利润116,093,206.79元转入以后年度。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。

  （6）审议公司《关于2016年度报告及其摘要》的议案

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  （7）审议公司《董事会薪酬委员会2016年度工作报告》的议案

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  （8）审议公司《董事会审计委员会2016年度工作报告》的议案

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  （9）审议公司《关于2016年度独立董事述职报告》的议案

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  （10）审议公司《关于购买银行理财产品的议案》的议案

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  （11）审议公司《关于公司控股子公司2016年业绩承诺实现情况》的议案

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  （12）审议公司《关于2016 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》的议案

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  （13）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  （14）审议公司《关于召开2016年度股东大会》的议案

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  二〇一七年四月二十二日

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-21

  债券代码：122204 债券简称：12双良节

  双良节能系统股份有限公司

  六届四次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  双良节能系统股份有限公司六届四次监事会于2017年4月20日在江阴国际大酒店召开。会议应到监事3名, 实到监事3名。会议由监事会主席马培林先生主持, 经审议一致通过了以下议案：

  1、审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  2、审议公司《2016年度报告和年度报告摘要》的议案；

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2016年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

  1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3） 在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  以上议案1将提交公司2016年度股东大会审议。

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  二〇一七年四月二十二日

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2017-25

  双良节能系统股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2017年5月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年5月16日 14点 00分

  召开地点：江阴国际大酒店

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年5月16日

  至2017年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2017年4月20日召开的六届三次董事会审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记时间：2017年5月1日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00

  2、登记地点：公司董事会办公室

  3、登记方式：

  社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

  法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

  异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

  上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

  六、其他事项

  1、会议会期半天，费用自理。

  2、联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室

  联系人 ：王晓松

  联系电话：0510-86632358

  传 真：0510-86630191-481

  邮 编：214444

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司董事会

  2017年4月22日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  双良节能系统股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-23

  债券代码：122204 债券简称：12双良节

  双良节能系统股份有限公司

  关于公司控股子公司2016年业绩承诺实现情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  根据2015年5月27日公司五届董事会2015年第四次临时会议审议通过的《关于收购浙江商达环保有限公司股权及增资的方案》，同意公司以现金1.8662亿元向浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司、杭州向日葵投资管理合伙企业（有限合伙）、郑展望等股东购买其持有的浙江商达环保有限公司（现更名为“浙江双良商达环保有限公司”，以下简称“商达环保”）合计60%的股权，并按照增资前的2.5亿元估值，以现金3000万元对商达环保进行增资。双良节能通过增资及股权转让取得商达环保64.2857%股权。截至2015年8月，本公司业已办妥全部资产交割手续。浙江商达环保有限公司2015年度实际的净利润1,968.39万元，与2015年业绩承诺的净利润数2500万元之间差异数为-531.61万元，根据《双良节能系统股份有限公司与浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司、杭州向日葵投资管理合伙企业（有限合伙）、郑展望等股东正式签署关于浙江商达环保有限公司股权转让及增资协议》之第七条利润分享、业绩承诺的补偿方式，于2016年由郑展望向公司进行了股权补偿。截止2016年12月31日，公司共持有商达环保66.5531%的股权。

  一、业绩承诺情况

  根据双良节能与浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司、杭州向日葵投资管理合伙企业（有限合伙）、郑展望等股东签订的《关于浙江商达环保有限公司之股权转让及增资协议》，商达环保管理层股东承诺商达环保2015年-2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后的净利润之孰低者分别不低于2,500.00万元、3,000万元、3,600万元。如商达环保当年亏损，则净利润按零计算。

  二、利润实现及业绩承诺完成情况

  1、2016年度商达环保业绩承诺具体完成情况如下：

  单位：人民币 万元

  ■

  [注1]：上述数据均为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后的净利润之孰低者。2016年度扣非后归属于母公司的净利润实现数业经审计。

  [注2]：依据业绩承诺补偿计算，因商达环保2016年度亏损，则净利润按零计算，完成率为0.00%。

  2、结论

  浙江双良商达环保有限公司2016年度实际的净利润与业绩承诺的净利润数之间差异数为3,000.00万元，盈利预测完成率为0.00%。

  三、承诺的履行

  根据《双良节能系统股份有限公司与浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司、杭州向日葵投资管理合伙企业（有限合伙）、郑展望等股东正式签署关于浙江商达环保有限公司股权转让及增资协议》之第七条利润分享、业绩承诺的补偿方式进行补偿。

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  二〇一七年四月二十二日

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-24

  债券代码：122204 债券简称：12双良节

  双良节能系统股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  公司于2017年4月20日召开了六届三次董事会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。现将相关事宜公告如下：

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会审议决定，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作，年度报酬分别为90万和30万元。

  公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求，且目前正为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司年度审计工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。

  本续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  二〇一七年四月二十二日

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-22

  债券代码：122204 债券简称：12双良节

  双良节能系统股份有限公司

  关于购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  公司目前现金流较为充裕、阶段性闲置资金较多。为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司董事会审议通过购买银行理财产品的议案，决定授权公司及其控股子公司经营层使用最高不超过人民币6亿元的自有闲置资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险保本型银行理财产品，以增加公司收益，充分利用好闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为董事会审议通过起一年止。

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  二〇一七年四月二十二日

  双良节能系统股份有限公司

  公司代码：600481 公司简称：双良节能

  2016

  年度报告摘要