惠而浦（中国）股份有限公司2016年度报告摘要|关联交易|银行理财产品|议案_新浪财经

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据本公司2017年4月19日召开的第六届董事会第一次会议决议，公司2016年度扣除同一控制下企业合并前的净利润后实现净利润257,524,423.61 元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积24,784,770.21元后，向全体股东每10股派发现金股利1.05元（含税），共计派发现金股利80,476,095.00 元。剩余152,263,558.40元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、主要业务：公司坐落在合肥高新技术产业开发区，旗下拥有惠而浦、三洋、帝度、荣事达四大品牌，业务遍及全球40多个国家和地区，涵盖冰箱、洗衣机等白色家电，以及厨房电器、生活电器等系列产品线，公司先后被评为“全国优秀外商投资企业”、“全国轻工业先进集体”。

公司前身为合肥荣事达三洋电器股份有限公司（合肥三洋），2014年与惠而浦集团战略合作，成功变身为“惠而浦（中国）股份有限公司”，开始新一轮跨越发展的征程。惠而浦集团是世界上最大的大型家用电器制造商之一，创立于1911年，总部位于美国密歇根州的奔腾港，旗下拥有惠而浦、美泰克、阿曼纳等诸多知名国际品牌，业务遍及全球，在世界各地拥有共计70多家个生产基地、研发中心和设计中心。惠而浦（中国）公司以原合肥三洋公司为平台，并整合了惠而浦原先在中国市场的研发、品质制造和销售团队，同步共享惠而浦全球最新的研究成果，开展自主研发，积极融入全球创新体系。在具有本土管理文化基础上，充分借鉴和吸收惠而浦的企业文化，承继惠而浦价值观指引下的创新和诚信传统，努力成为惠而浦在世界发展的两极之一。

2、经营模式：公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式，开展经营活动。

3、行业情况说明：2016年是“十三五规划”的开局之年，也是中国经济深度调整的一年，经济下行的趋势没有得到根本的改变。家电行业优势品牌的集中度越来越大，盈利能力更强，国际品牌的份额进一步下降，中小企业的经营越来越困难，消费的结构在深度地发生变化，同时新的商业模式继续深度地影响传统的营销。

在多元化发展面临困境、制造成本大幅上涨、房地产业拉动需求低于预期和存量市场竞争更趋激烈的不利局面下，家电行业加快结构调整，通过创新驱动向智能制造转型。2016年对家电行业而言，“改革”和“创新”成为贯穿全年的行动主线，各大家电企业纷纷发动了针对传统生产线“智能升级改造”的变革。

中国家电产业经历30多年的发展，现在正迎来又一轮新的变革，产业结构转型升级和消费市场的变化，已经悄然来临，高端产品的需求将会大幅度提高。公司利用丰富的生产、研发与销售经验，针对市场发展趋势及要求，集中精力调整产品结构，保持产品和技术领先的竞争优势，积极布局互联网+、智能化、高端产品，将惠而浦百年大数据的积累与现代化智慧科技融合，生产出更加具有科技感、人性化、健康环保的产品，在激烈的市场竞争中取得初步成效，也推动着中国家电产业向更高水平发展。

( 生活电器中绝大多数为微波炉。）

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：

1、惠而浦（中国）全额计提其他应收款-节能补贴的坏账；

2、原材料价格上涨带来的营业成本上升；

3、与苏宁和京东开展的保理合作业务，导致的票据贴现费用。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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三经营情况讨论与分析

（一）经营情况讨论与分析

2016年是中国经济深度调整的一年，经济下行的趋势没有得到根本的改变。公司在面对国内需求平淡的压力下，2016年继续加强打造产品领导力、品牌领导力，与全球技术平台在数十个大型项目开发上展开合作，Radiant、Mars成功投放市场，获得不俗反响，产品企划与市场的贴合度有很大提高，同时按照四大品牌定位制定了差异化的实施战略，明确了惠而浦品牌的主攻方向。此外，公司积极与全球财务接轨，收入确认及费用控制的流程日益完善，财务计划的准确性逐步提升；WPS稳步推进，精益制造水平有较大提高，克服了销售瓶颈期对产量的影响；P4G团队超额完成2016的目标，对原材料大幅涨价体现了很好的控制能力；公司还稳妥推进"深化内部改革"，精简机构、精简层级、精简流程、精简冗员，人才管理系统初步建立，KPI考核体系逐步完善。备受瞩目的新工业园项目稳步推进，实现所有建筑全部封顶，为下一步生产制造和行政办公搬迁奠定了基础；此外公司于年底顺利完成了对广东惠而浦的收购，这将有利于公司微波炉业务的整合和扩张，进一步集中惠而浦集团在华业务。

1、全方位融合，筑牢发展根基

2014年12月，惠而浦集团与合肥三洋公司战略整合，合肥三洋正式更名“惠而浦（中国）股份有限公司”，两年来惠而浦十分重视人才队伍和企业文化建设，以惠而浦核心价值观为基础，惠而浦的优秀管理文化在两年多的时间里，给公司员工带来了全新的管理理念和国际化的视野与思维。公司依托惠而浦大学（泛亚分校）不断从美国邀请一流专家和企业管理者前来分享经验，从市场源头到开发、制造和各项管理，同中国团队分享了惠而浦全球平台的各种资源。

随着文化的融合，公司在产品开发、财务管理体系上同美国总部一样，建立了标准模板，树立了精细化的规则，很好地将百年品牌企业的经营管理模式同中国企业对市场快速反应能力相结合，有力提升了整个系统的效率。

在完成内部全方位整合的同时，公司与外部渠道、市场和营销快速对接。借鉴惠而浦全球多品牌运作的成功经验，公司已全面完善针对国内白电各类市场和不同消费阶层用户的品牌经营横向布局。既有融入亚洲设计，代表欧美风格，面向中高端市场，智能化的惠而浦品牌；又有坚持日韩家电风格，主打健康家电的三洋帝度品牌；还有以品质著称，终端销售表现持续强劲的荣事达品牌。同时公司健全了立体渠道矩阵来配合多品牌战略。线下，整合传统零售渠道和三四级渠道，以独立的销售公司负责业务经营；线上，专门成立了电子商务公司，负责所有线上业务，通过专业化运营，提升市场份额。

针对不同的市场方向，公司规划了各品牌渠道发展重心。主品牌惠而浦继续加深与苏宁的全方位合作，全系产品以苏宁易购为龙头，辅之以其它个别产品在天猫平台的配合；三洋帝度品牌则在稳固原有渠道体系的基础上，着重发力线上，并在2016年开启了与国美电器的深度战略合作；本土品牌荣事达聚焦于区域性重点市场，在电商平台实现多点开花，并做了新商业模式的尝试，在河南与大经销商全面合作，共享渠道资源，增加了数千家销售网点。荣事达充分发挥地方连锁和渠道的优势能力，建立品牌运营公司，先后开拓了河南、安徽、云南、贵州等地区市场。

2、建设惠而浦中国总部，打造惠而浦全球中心

2015年11月，惠而浦中国总部及全球研发中心在安徽合肥开工建设，这也是世界500强企业首次将中国总部放在合肥。惠而浦工业园项目一期工程项目占地224亩，将建成惠而浦中国总部（含全球研发中心、全球采购中心、销售中心、惠而浦大学等机构功能区），同时还将建成年产200万台变频滚筒洗衣机和年产1000万台程控器的生产基地。当前，惠而浦工业园工业厂房已经建成，本月内开始搬迁，总部大楼也正在紧锣密鼓的建设当中，预计将于2017年底竣工。

2016年12月，公司以现金方式收购广东惠而浦家电 100%股权，使广东惠而浦成为公司全资控股子公司。此项并购是惠而浦集团解决与公司的潜在同业竞争的需要，也是公司总部经济建设的需要。此项并购有利于公司微波炉业务的整合和扩张，有利于公司进一步集中惠而浦集团在华业务，有利于继续深入扩大国际市场，同时有利于公司资本市场的稳定。

3、以惠而浦百年科技引领创新，提升智能制造

面对市场整体需求不足的压力，2016 年公司紧紧围绕“推变革、强执行、创活力、促增长”的年度经营方针，把创新作为突破口，重视研发投入，产品结构持续优化，产业转型升级健康发展。

2016年，公司推出了包括光芒洗衣机在内的一系列高端产品，“光芒”是汇聚了全球智慧的“中国制造”落地产品，它集美国电子显示技术、欧洲烘干技术、日本安全可靠技术、印度检测技术和中国本土变频技术于一身。

9月份，公司召开厨房电器中国市场启动发布会，推出了包括油烟机、燃气灶、消毒柜、嵌入式烤箱、嵌入式蒸箱、嵌入式微波炉、嵌入式洗碗机、嵌入式冰箱等在内的11类整体厨房电器产品，正式拉开了进军中国厨房电器市场的序幕，厨电市场预计将成为公司发展新的增长点。

为快速高效推进惠而浦先进制造，公司在全制造系统推行惠而浦全球的WPS管理和智能制造，将精益理念、方法、工具系统性地导入每个生产环节，并在工厂的环境管理、职业健康管理以及安全管理工作方面借鉴美国惠而浦成熟的EHS管理经验，逐步使公司的EHS管理与惠而浦全球EHS标准一致，通过一系列举措，使公司在成本、品质、交货期方面成为世界级的家电制造商。

此外，在建的惠而浦工业园还将打造一个精益化制造和工业4.0的智能工厂。智能化工厂将智能技术和3D、大数据、增强技术等多种前沿科技结合起来，应用到产品研发、生产销售的各个环节。将生产装配、供应链、仓储物流整合成一大系统，实现生产、计划、物流、销售、用户的完整统一，大大提升系统效率。

2017年，公司以“结果、执行、人才、合规”为年度口号，确定了销售收入75亿元、净利润3.55亿元的目标。面对竞争激烈的市场格局，公司将继续以产品和技术为牵引，推进产品结构调整和差异化竞争，引领消费升级；认真做好品牌战略规划，树立品牌形象；继续深化营销体制改革，深入拓宽渠道，线上线下同步发展，厨电小电推广要取得突破，提升营销质量；变频科技满足集团内需求基础上，进一步取得外延式渠道拓展。同时公司将继续通过细化管理、推进智能制造等手段提升效率，提高产品质量，狠抓降低成本费用，确保公司2017年度各项指标顺利达成。

（二）报告期内主要经营情况

2016年，公司坚持转型升级的前进方向，遵循市场规律，把握发展机遇，确保公司持续、健康、稳定发展。2016年11月公司与Whirlpool (B.V.I) Limited签署股权转让协议，完成了以现金人民币740,567,308.00元取得广东惠而浦100%股权。报告期内实现营业收入69.31亿元，同比增长2.4%；净利润达到3.72亿元，同比下降15.52%(按同一控制下企业合并口径计算)。

1、主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

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财务费用的增加主要是由于本期存款收益减少以及与苏宁回款政策的原因所致；

经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于销售的规模增长，导致销售商品收到的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额增加主要是定期存款到期及拆迁补偿款导致；

筹资活动产生的现金流量净额主要是支付收购广东惠而浦家电制品有限公司款项所致。

1.1收入和成本分析

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

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(2).产销量情况分析表

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(3).成本分析表

单位：元

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注：生活电器中绝大多数为微波炉。

(4).主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额213,221.77万元，占年度销售总额39.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额65,679.53万元，占年度采购总额16.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

1.2研发投入

研发投入情况表

单位：元

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2、资产、负债情况分析

2.1资产及负债状况

单位：元

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（三）、行业经营性信息分析

2016年家电市场竞争格局日趋激烈，受整体市场需求不足及房地产市场低于预期影响，家电行业整体需求不旺，传统冰洗行业增长乏力，洗衣机全年销量略有上升，冰箱销量略有下降，厨电、小家电的新兴品类由于保有量低的因素呈现高速增长态势；传统渠道尤其是三四级市场需求下滑，但是电子商务等新兴渠道仍然保持高速增长势头；消费升级势头明显，各大品牌均把产品结构调整作为重点。预计2017年家电市场仍仅能有小幅增长，受原材料价格大幅上涨及人力成本上升影响，企业经营成本压力增大，但是价格战已经不是竞争重点，品牌企业仍将注重产品升级工作。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

近年来随着宏观经济走势影响以及互联网的快速发展，家电市场需求呈现“低速、升级、新渠道”的特点。

从渠道上看，中国家电产业呈现线上线下不同发展格局，线下市场尤其是三四级市场增长乏力，线上仍是高速增长势头。

从需求看，家电行业内销增速虽然放缓，但是换代升级趋势明显，家电产品在“健康、节能、环保”的方向进行技术升级，并从单体智能向物联智能发展，产业升级给中国家电产业发展带来了新红利。@ 从行业格局看，过去几年的家电市场仍在低位运营、成为众多行业巨头发起市场洗牌的好机会，家电厂商还要面临增长乏力、需求下滑的挑战。无论是线下实体店，还是线上网店，家电品牌的市场集中度都在不断提升。可以说家电巨头的洗牌已经形成良性轨道，即大品牌的市场投入多、产品促销多，所能获得的市场份额高，由此对于中小企业的挤压和洗牌愈明显。@ 从行业发展趋势看，竞争将进一步激烈，并逐步集中在技术、品牌、质量等方面。随着原材料价格上涨、人力成本上升，整个家电厂商的经营节奏也开始向中高端化、品质化、精品化的方向转移。围绕产品为核心的家电经营转型，对内进行生产经营体系的改善，打造智能制造新平台；对外进行市场营销和用户需求的精准捕捉，打造用户需求的产品供应体系。伴随着技术进步和消费升级，行业品牌集中度将进一步提高。

(二)公司发展战略

惠而浦集团的战略是“产品领导力、品牌领导力、卓越运营、卓越员工”。本公司也以此作为公司发展战略，在国内市场实现多品牌多品类的规模化发展，并依托惠而浦全球资源，加速国际化发展步伐。

(三)经营计划

1、2017年，公司将按照“结果、执行、人才、合规”的年度经营方针，持续稳中求进，提升组织效率，选拔优秀人才，以创新驱动发展，力争实现2017年度营业收入75亿元、净利润3.55亿元的目标；

2、围绕产品、品牌、运营、人才，提升战略定力；

3、依托全球的资源创新核心与差异化的技术，始终把产品及核心零部件技术领先作为创新的的重点，做家电行业的技术的领航者；

4、将2017年定为“惠而浦品牌年”，坚持不懈把惠而浦品牌做大做强；

5、坚定推动价值链上的精益管理，持续改善营运资本，坚持效率驱动；

6、力争冰箱打破瓶颈，厨房电器、生活电器快速发展；

7、充分利用惠而浦全球资源，加速国内产品国际化及国际产品国内化的步伐，提高核心零部件为惠而浦全球服务的能力，加速国际化进程；

8、进行组织与机制的创新，打造高效率的组织；

9、创新人才发展机制：以结果为导向，不拘一格选拔“想干事、能干事、干成事” 的人才。

(四)可能面对的风险

1、市场竞争的风险。公司的主营产品作为日常消费类电器产品，市场空间较大，但由于进入门槛相对较低，竞争厂商可利用价格战、专利技术、商标、品牌等多种手段形成更全面、更深层次的综合性竞争。

2、成本风险。大宗原材料价格波动将直接影响公司盈利水平。随着劳动力成本的持续上升，对公司的成本压力也将进一步放大。同时物流成本的上升对我司也形成了巨大的压力。

3、经营管理风险。公司多品牌、多品类的发展格局，要求经营管理手段和能力的相应提升，目前公司面临相应的管理风险，有待于进一步调整。

五、现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、2015年度利润分配方案为：以2015年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利45,986,340.00元。本方案于 2016 年7月18日实施完毕。

2、2016年度利润分配预案为：根据本公司2017年4月19日召开的第六届董事会第一次会议决议，公司2016年度扣除同一控制下企业合并前的净利润后实现净利润257,524,423.61 元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积24,784,770.21元后，向全体股东每10股派发现金股利1.05元（含税），共计派发现金股利80,476,095.00 元。剩余152,263,558.40元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，公司本次利润分配预案中现金分红比例符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中关于“上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的有关规定。

(一)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

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六、积极履行社会责任的工作情况

这是公司第九份社会责任报告，内容详见2017年4月21日刊登于上海证券交易所网站的《惠而浦（中国）股份有限公司2016年度社会责任报告》。

七、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

3、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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注1：2015年6月新设子公司合肥惠而浦企业管理服务有限公司，注册资本2,000万元，本公司持股100%，经营范围为家用电器销售服务、人力资源信息咨询、企业管理服务、产品推广。截至资产负债表日，本公司尚未出资。

注2：2016年7月新设子公司惠而浦日本股份有限公司，注册资本日元550万元，本公司持股100%，经营范围为洗衣机、冰箱、其他家用电子设备销售服务。

注3：2016年11月本公司与Whirlpool (B.V.I) Limited 签署股权转让协议，以现金人民币740,567,308.00元取得了广东惠而浦家电制品有限公司100%股权，注册资本美元4,093万元，经营范围为研究开发生产微波炉和微波制品、多士炉、暖气机、电咖啡壶、电茶壶、所用途煮食炉、喷射烤炉、超声波制湿机、电炉、电熨斗、灯饰、热水器、电饭锅、滤水器、空调机、电磁炉、抽油烟机、各式家用电器零部件、五金模具、塑料模具及其零配件(不含废旧塑料)。如附注六、2所述，该合并属于同一控制企业合并，合并日广东惠而浦的账面净资产为人民币487,762,825.73元。

董事长：金友华

惠而浦（中国）股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:600983 股票简称：惠而浦公告编号： 2017-004

惠而浦（中国）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年4月19日14:00在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事曹若华因工作原因未能出席，书面委托独立董事周学民代为出席会议并表决；公司原董事、副总裁Amit Mohanty及公司原董事Gianluca Castelletti先生已分别于2016年10月及2017年3月书面辞职，不参与本次表决。本次会议由公司董事长金友华先生主持，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，通过以下决议：

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2016年度总裁工作报告（2016年度财务决算）》。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《公司2016年度利润分配预案》。

公司2016年度扣除同一控制下企业合并前的净利润后实现净利润257,524,423.61 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积24,784,770.21元后，余232,739,653.40元可供股东分配。公司拟决定进行2016年度利润分配：以2016年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.05元（含税），共计派发现金股利80,476,095.00 元。剩余152,263,558.40元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。《公司2016年年度报告及年报摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

五、审议通过《公司2017年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于2016年度关联交易决算及2017年度关联交易总额预测的议案》。

2016年度累计发生各类关联交易总额1,883,531,554.70元。预计2017年度公司累计关联交易金额为169,911万元。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事回避表决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的议案》

在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，自公司2016年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品或转存定期合计金额不超过9亿元，如果上述期间内已经购买的保本型银行理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。保本型银行理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响募集资金投资项目建设和使用。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的公告》。

八、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的议案》

在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2016年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的银行理财产品或货币市场基金合计金额不超过20亿元，如果上述期间内已经购买的银行理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。银行理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2016年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值10亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于办理远期结售汇业务的公告》。

十、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度财务审计机构及2017年度内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。同意选举候松荣、吕巍为公司董事。

侯松荣简历：男，1968年出生。北京大学经济学士、中国人民大学经济学硕士。曾任康佳集团股份有限公司（SZ000016）总裁、董事长，华侨城(亚洲)控股有限公司（HK3366）董事局主席，华侨城股份有限公司（SZ000069）总裁。曾担任中国电子企业协会副会长、中国电子视像行业协会副理事长、中国海外交流协会理事。现任上海广电电气（集团）股份有限公司董事长，山东沃华医药科技股份有限公司（SZ002107）副董事长，神州数码集团股份有限公司独立董事，深圳市政协常委，北京大学企业家俱乐部执行理事。

吕巍简历：男，1964年12月出生。复旦大学理学学士学位、经济学博士，美国麻省理工学院斯隆管理学院高级访问学者。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、院长助理，交通大学安泰经济与管理学院副院长、工商管理系教授、博导。现任交通大学安泰经济与管理学院工商管理系教授、博导。先后担任上海广电电气（集团）股份有限公司、上海电影股份有限公司、中国永达汽车服务股份有限公司、上海市北高新股份有限公司、陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司、佛山照明电子科技股份有限公司、山东沃华医药科技股份有限公司、罗兰生活股份有限公司独立董事。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于2017年向金融机构申请融资额度议案》

为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，特申请在国内银行申请人民币综合授信额度50亿元，期限为2017年1月1日--2017年12月31日。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

十四、审议通过《公司2016年社会责任报告》

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。《公司2016年社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《公司2016年度内部控制的自我评估报告》

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

《公司2016年度内部控制的自我评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

十六、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。《2016年度独立董事述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十七、审议通过《公司审计委员会2016年度履职情况报告》

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。《公司审计委员会2016年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十八、审议通过《关于启动南岗三期智能物流项目建设的议案》

同意启动“惠而浦智能物流项目”建设，该项目总规划建设面积18.5万平方米。按照项目时序，先期建设7.5万平方米仓储用房，建设先进的仓储管理信息系统，辅以必需的公辅配套设施，项目预计建设投资1.73亿元，2017年6月开工，2018年12月前竣工。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

十九、决定将上述一至十一项议案提交2016年度股东大会审议

同意将上述一至十一项议案提交2016年度股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2016年4月21日

证券代码:600983 股票简称：惠而浦公告编号： 2017-005

惠而浦（中国）股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司第六届监事会第一次会议于2017年4月19日10:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席张拥军先生主持；本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《2016年度总裁工作报告（2016年度财务决算）》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》。

该议案尚需本公司股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》

经对公司2016年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《公司2017年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过《关于2016年度关联交易决算及2017年度关联交易总额预测的议案》。

2016年度累计发生各类关联交易总额1,883,531,554.70元。

预计2017年度公司累计关联交易金额为169,911万元。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

十、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2016年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值10亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。同意公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内，为公司提供财务审计服务，工作认真负责、专业水平较高，财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度财务审计机构及2017年度内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

十二、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

十三、审议通过《公司2016年度内部控制的自我评估报告》

监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

十四、决定将议案一提交2016年度股东大会审议

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司

2016年4月21日

证券代码:600983 股票简称：惠而浦公告编号：2017-006

惠而浦（中国）股份有限公司关于

预计2017年度日常关联交易的公告

重要内容提示：

?本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

?日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）、日常关联交易履行的审议程序

1、惠而浦（中国）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年4月19日14:00在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事曹若华因工作原因未能出席，书面委托独立董事周学民代为出席会议并表决；公司原董事、副总裁AmitMohanty及公司原董事Gianluca Castelletti先生已分别于2016年10月及2017年3月书面辞职，不参与本次表决。关联董事对该议案回避表决，会议审议通过了《公司关于2016年度关联交易决算及2017年度关联交易总额预测的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。

2、独立董事意见

公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易双方按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

3、审计委员会意见

公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议，确定交易关系，交易价格按照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

■

（三）2017年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

■

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

关联方WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.、合肥市国有资产控股有限公司许可公司使用有关商标。

公司及全资子公司广东惠而浦与惠而浦中国及其关联方（潜在关联方）产生的采购、销售业务以及商标许可、技术许可等。