本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年4月19日下午13:30
（2）网络投票时间为：2017年4月18日－2017年4月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月18日15:00至2017年4月19日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司1号会议厅
5、会议主持人：郑康定先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数85,151,935股，占公司股份总数的41.2958%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东4人，代表股份85,129,035股，占上市公司总股本的41.2847％；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份22,900股，占公司总股本的0.0111%；
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份23,000股，占上市公司总股本的0.0112％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意85,129,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731%；反对22,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%；弃权0股。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果为：同意85,129,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731%；反对22,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%；弃权0股。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果为：同意85,129,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731%；反对22,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%；弃权0股。
4、审议通过《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》
表决结果为：同意85,129,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731%；反对22,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4347％；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.5652％；弃权0股。
5、审议通过《2016年年度报告及摘要》
表决结果为：同意85,129,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731%；反对20,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235%；弃权2,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。
6、审议通过《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意85,129,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731%；反对20,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235%；弃权2,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4347％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.9565％；弃权2,900股, 占出席会议中小股东所持股份的12.6087％。
7、审议通过《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果为：同意85,129,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731%；反对20,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235%；弃权2,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4347％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.9565％；弃权2,900股, 占出席会议中小股东所持股份的12.6087％。
8、审议通过《关于办理银行票据质押的议案》
表决结果为：同意85,129,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731%；反对22,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%；弃权0股。
9、审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
表决结果为：同意85,129,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731%；反对22,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4347％；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.5652％；弃权0股。
10、审议通过《关于江阴康强申请抵押贷款的议案》
表决结果为：同意85,129,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731%；反对22,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%；弃权0股。
五、律师出具的法律意见：
北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、宁波康强电子股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一七年四月二十日
进入【新浪财经股吧】讨论
