海南海德实业股份有限公司2016年度报告摘要

  海南海德实业股份有限公司

  证券代码：000567 证券简称：海德股份

  公告编号：2017- 028号

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司按照不良资产管理转型发展方向，积极推进相关工作。一是积极取得不良资产管理牌照。2016年7月1日取得《西藏自治区人民政府关于同意设立海徳资产管理有限公司的批复》（藏政函[2016]97号），同意公司全资设立海徳资管，2016年7月4日，海徳资管完成工商注册，2016年10月11日，海徳资管收到银监会下发的编号为银监办便函（2016）1692号中国银监会关于公布地方资产管理公司名单的通知，海徳资管取得不良资产管理业务资格；二是积极开展资产管理业务。截止2016年12月末，海徳资管开展业务约9.62亿元；三是处置了剩余车库等房产。2016年，公司加大了资产处置力度，处置了剩余车库及其他部分房产，实现收入4391万元，进一步回笼了资金用于开展业务。

  报告期内，公司没有开展贸易业务，开展的主要业务包括以前年度留存的车库等房产的销售和租赁，以及开展资产管理业务。根据业务特点，该业务未在2016年形成收入，将根据后续处置和回收情况逐步实现收入。报告期内，公司总资产为1,280,406,193.49元，比上年期末增长459.15%，实现营业收入为44,428,711.88元，较上年同期增长184.91%，归属于母公司的净利润为2,977,667.69元，较上年同期减少87.19%。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异: □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  不适用

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  参照披露

  房地产业

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

  2016年，海德股份董事会认真履行《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等法律、法规、规定赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司转型，积极有效地发挥了董事会的作用。现将相关情况报告如下：

  （1）2016年度重点工作完成情况

  ①获取不良资管牌照

  2016年，是海德股份转型的关键之年，公司董事会抢抓机遇，成功获取不良资管牌照，为公司的转型奠定了基础。2015年10月，公司向资本市场公告，全资设立资产管理公司并申请取得不良资产管理牌照，公司转型进入不良资产管理行业。公司公告转型方向以来，董事会抢抓机遇、精心布局、统筹推进，经过不懈努力，于2016年7月1日取得《西藏自治区人民政府关于同意设立海徳资产管理有限公司的批复》（藏政函[2016]97号），同意公司全资设立海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）；2016年7月4日，海徳资管完成工商注册；2016年10月11日，海徳资管收到银监会下发的编号为银监办便函（2016）1692号中国银监会关于公布地方资产管理公司名单的通知，海徳资管取得不良资产管理业务资格，公司转型进入不良资产管理行业。

  ②非公开发行股票申请获证监会发行审核委员会通过

  2015年10月，公司向资本市场公告，向间接控股股东永泰控股集团有限公司（简称“永泰控股”）定向增发48亿元用于投入不良资产管理公司，其中38亿元用于增资海徳资管，10亿元用于偿还设立海徳资管的相关借款。海徳资管经西藏政府批准设立后，公司于2016年8月22日向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件，公司先后于2016年10月8日和12月23日收到证监会下发的反馈意见，并分别于2016年11月4日和12月29日向证监会提交反馈意见回复。考虑到各种因素和实际情况，经2016年12月28日第八届董事会第三次会议和2017年1月13日召开的2016年第五次临时股东大会同意，将募集资金规模由48亿元调减至38亿元。2017年1月18日，经证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得审核通过。

  ③公司治理规范

  公司按照上市公司管理相关要求，规范运作；为满足公司发展需要，公司调整优化了组织结构；完成了董事会及公司高管人员的换届改选（聘），具体情况如下：

  1）董事会和股东大会情况

  2016年，公司董事会采用现场、通讯等会议形式，共召开了11次董事会会议（其中现场会议4次、通讯会议7次），召集了6次股东大会会议；董事会各专业委员会共召开了 10次会议。股东大会共召开6次会议。

  每次会议议题的征询、议程的确定、会议的召集和决议的形成，均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和各专业委员会《工作准则》的规则和程序进行，董事会合法、有效地履行了各项工作职责。

  2）调整优化组织结构

  2016年7月3日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司内部职能机构的议案》。根据公司发展需要，为提升公司管理效率，按照“精简高效”的原则，对公司组织机构进行调整，有利于进一步提升运行效率。

  3）完成董事、高管人员换届改选（聘）

  2016年9月9日进行了董事会、监事会的换届改选工作，并经公司2016年9月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。在新一届董事会成立后，董事会召开了第八届董事会第一次会议，选举了公司第八届董事会董事长、副董事长和董事会各专门委员会委员，并由董事长提名，经董事会提名委员会审核同意，聘任了公司总经理，并由董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核同意，公司第八届董事会聘任了公司的高级管理人员。

  4）加强团队、风险控制的建设

  为适应未来发展需要，公司建立了经验丰富的业务团队、健全合规的组织架构和契合行业运行特点的风险管理制度。首先，组建了一支经验丰富、开拓创新的金融人才团队，大部分人员是从业于银行、资产管理、信托、证券等领域多年的行业资深专家，核心成员来自于大型国企或金融企业。其次，建立健全了风险与内部控制制度。为有效防范业务风险及经营风险、保障公司的长期健康发展，公司督促新设的海徳资管建立了满足行业监管要求、契合行业运行特点的风险管理制度，制定了多项内部管理制度，内容涉及公司治理、业务管理、风险管理、财务管理、运营管理及人力资源管理六大方面。

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

  目前，公司房地产存货已经销售完毕，公司目前无土地储备，亦无正在开发及待开发房地产项目

  （2）2017年工作重点

  海德股份致力于将海徳资管打造成为化解风险、创造价值的金融服务专家，成为团队一流、管理一流、风控一流、效益一流的不良资产管理公司。2017年是公司转型之后的开局之年，董事会将根据转型发展目标，严格遵循《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》的规定和要求，从定向增发、公司治理、市场化经营机制、风险管理等方面着手推进各项工作，促进公司更好更快转型发展，成为一家优秀的不良资产管理上市公司。

  ①推进定向增发后续工作

  公司非公开发行股票申请已于2017年1月18日经证监会发行审核委员会审核通过。公司将做好后续股票发行的相关准备，按计划推进相关工作，确保取得发行批文之后顺利、快速的完成股票发行工作，以更好的促进公司发展转型。②提升公司治理水平

  一是进一步完善公司法人治理结构，明晰董事会和经营层的职责，明确上市公司对海徳资管的管控，加强对经营班子的目标与考核管理；二是要进一步发挥董事会专业委员会的作用，切实发挥专业委员会的专业议事能力，积极有效运作，为董事会的决策提供更多专业意见。同时，各专业委员会要在董事会闭会期间投入更多的精力关注不良资产管理行业和公司的重大问题，多了解其他不良资产管理公司好的经验，以便把更好的经验引进公司；三是要进一步提高董事履职能力，提高董事会科学决策水平。全体董事要加强对国内外经济金融的关注和研究，提高议事能力和效率。董事会也将积极创造条件，通过专家讲座、同业研讨会等多种形式组织董事进行调研；董事也将参加交易所、证监局等监管机构组织的各类培训；增强董事与管理层之间的互动交流，以提高董事履职能力。

  ③加快市场化机制建设

  金融企业的核心竞争力是人才，吸引和留住人才的关键是机制，公司将加快市场化机制的建设。一是建立市场化选人用人机制，打造一流的经营团队。建立以岗位管理为基础的市场化用工机制，做到人岗匹配，按照市场化、专业化和系统化的管理思路，多渠道、多方式培养、引进和使用人才，大力从外部引进各种急需人才，打造市场影响力强、业绩贡献突出的专业团队；二是建立以利润和风险为导向的业绩考核体系，引导员工多作贡献。建立以利润和风险为导向的考核机制，所有人员的收入必须根据对公司利润贡献的大小分配，贡献大收入多。建立严考核、强激励、硬约束的机制，实现员工能进能出、工资能增能减、职务能升能降，保证激励约束机制有效执行，引导员工多作贡献；三是建立有竞争力的市场化薪酬机制，不断吸引优秀人才。根据不良资产管理业务的特点和市场惯例，本着竞争性、激励性、经济性原则，建立一套公平合理、富于激励性和市场竞争力的薪酬体系，构建多元化、多层次、灵活的薪酬分配机制，不断吸引优秀人才加盟公司。

  ④加强风险管理

  2017年是公司转型发展的开局之年，做好不良资产管理，风险管理是关键。公司将按照全面风险管理要求和不良资产管理行业的特点，加强风险管理。一是落实规范化管理，加强制度体系建设，建立工作标准化流程，确保所有的工作都在制度化、规范化、流程化的程序中执行；二是强化风险合规意识，加强风险管理和合规培训，固化、提高员工风险合规意识；三是建立业务标准体系，按照“风险与收益相平衡”的原则，制订业务筛选标准，为项目遴选和业务开展提供指导性意见，确保业务符合公司发展方向与偏好。此外，公司还将按照党中央和国务院的要求，加强党组织的建设。

  2017年是海德股份转型发展的开局之年，董事会将抓住转型发展机遇，提升公司治理水平，加强市场化机制的建设，夯实风险管理基础，推动公司取得更大发展。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  2016年7月1日，公司取得《西藏自治区人民政府关于同意设立海徳资产管理有限公司的批复》（藏政函[2016]97号），同意公司全资设立海徳资管，2016年7月4日，海徳资管完成工商注册，2016年10月11日，海徳资管收到银监会下发的编号为银监办便函（2016）1692号中国银监会关于公布地方资产管理公司名单的通知，海徳资管取得不良资产管理业务资格，公司转型进入不良资产管理领域。截止2016年12月末，海徳资管开展业务约9.62亿元，该业务未在2016年形成收入，将根据后续处置和回收情况逐步实现收入。

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司实现营业收入4442.87万元，较上年同期增加184.91%，营业成本2332.28万元，较上年同期增加55.54%，主要原因是报告期内出售存货（车位）及其他房产增加收入所致；实现营业利润251.11万元，较上年同期减少89.69%，主要原因是报告期内财务费用增加、投资收益减少所致；实现归属于上市公司股东的净利润297.77万元，较上年同期减少87.19%，主要原因是营业利润减少所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.会计政策变更

  （1）执行《增值税会计处理规定》

  财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

  ■

  2.会计估计变更：无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司新设全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”），海徳资管公司注册资本10亿元，公司出资10亿元，占注册资本的100%。海徳资管经营范围是：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组，资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。

  报告期内，海徳资管公司新设子公司杭州华渡投资管理有限公司（以下简称“杭州华渡”）。杭州华渡公司注册资本1,000.00万元，海徳资管公司出资1,000.00万元，占注册资本100%。杭州华渡公司经营范围：服务；投资管理、资产管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务）。

  海南海德实业股份有限公司

  董事长： 郭怀保

  二〇一七年四月十八日

  证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-027

  海南海德实业股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月8日以书面、传真方式发出通知，于2017年4月18日上午9：30，在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼公司会议室召开了第八届董事会第七次会议。会议应到董事7人，实到董事6人，其中董事王彬先生因工作原因未能出席本次董事会，由董事郭怀保先生代为行使表决权。董事长郭怀保先生主持了会议，公司监事及高级管理人员7人列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：

  一、审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

  详细内容请见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《海南海德实业股份有限公司2016年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”，及“第九节公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。

  本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

  二、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

  本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

  三、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

  详细内容请见与本公告同日披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》

  四、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》

  表决结果：其中7票赞成，0票反对，0票弃权；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现净利润2,977,667.69

  元，实现归属于母公司所有者的净利润2,977,667.69元；截至2016年12月31日，本公司合并报表未分配利润-47,168,348.20元，母公司报表未分配利润-34,151,658.62元。

  根据《公司法》以及本公司章程等的相关规定，截至2016年末，由于本公司未分配利润尚为负值，因此本公司2016年度不具备向股东分配利润的条件。据此，公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

  五、审议并通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

  本公司董事会认为：公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

  本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

  详细内容请见与本公告同日披露的《公司2016年年度报告全文》和《公司2016年年度报告摘要》。

  六、审议并通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

  经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年,审计费用和内控审计费用授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

  本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

  七、审议并通过了《公司2017年投资者关系管理计划》

  表决结果：7票赞成,0票反对，0票弃权；

  详细内容请见与本公告同日披露的《公司2017年投资者关系管理计划》

  八、审议并通过了《关于公司2017年度融资计划的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

  同意公司为满足2017年度经营发展的需要，拓宽融资渠道，公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资或其他债务融资方式融资，融资总额不超过人民币20亿元。同意该事项授权公司董事长及董事长授权人士根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内具体办理借款事宜、签署各项相关法律文件，并在上述融资总额内，对融资方式及其额度进行调整；授权期限为公司 2016 年年度股东大会审议通过之日至 2017 年年度股东大会召开之日。

  本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

  详细内容请见与本公告同日披露的《关于公司2017年度融资计划的公告》。

  九、审议并通过了《关于公司2017年度对外担保额度预计的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

  董事会同意由公司为全资子公司海徳资产管理有限公司通过银行、信托等方式新增融资时，为其提供担保总额不超过人民币20亿元的担保。担保方式为抵押、权利质押或者连带责任保证等方式。公司作为海徳资产管理有限公司100%持股的股东，对其拥有绝对控制权；上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，偿债能力较强，担保事项不会给公司带来财务和法律风险。公司实际发生对外担保事项时，将依据法律、法规的规定履行该议案对外担保事项进展情况的信息披露义务。

  同意授权公司董事长决定不超过上述20亿元人民币额度内的担保事宜（包括超过本公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保）；上述担保额度可循环使用；授权董事长及其授权人士办理担保相关事宜，并与金融机构签订相关担保的法律文本；该授权只限于本公司为全资子公司海徳资管融资的担保。 上述担保额度的有效期为自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日至公司 2017 年年度股东大会召开之日。

  本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

  详细内容请见与本公告同日披露的《关于公司2017年度对外担保额度预计的公告》。

  十、审议并通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

  同意2017年5月12日召开公司2016年年度股东大会。

  其中：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年四月二十日

  证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-033号

  海南海德实业股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2017年4月18日上午10：30，在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼2楼会议室召开。本次会议通知已于2017年4月8日分别以书面、传真方式送达公司各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席王忠坤先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  一、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  详细内容请见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《海南海德实业股份有限公司2016年年度报告全文》之“第九节公司治理”的“七、监事会工作情况”。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  二、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  三、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  详细内容请见与本公告同日披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》

  四、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现净利润2,977,667.69元，实现归属于母公司所有者的净利润2,977,667.69元；截至2016年12月31日，本公司合并报表未分配利润-47,168,348.20元，母公司报表未分配利润-34,151,658.62元。

  根据《公司法》以及本公司章程等的相关规定，截至2016年末，由于本公司未分配利润尚为负值，因此本公司2016年度不具备向股东分配利润的条件。据此，公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议

  五、审议并通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司2016年度财务会计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  详细内容请见与本公告同日披露的《公司2016年年度报告全文》和《公司2016年年度报告摘要》。

  六、审议并通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；

  监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构和内部控制审计机构。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一七年四月二十日

  证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-029号

  海南海德实业股份有限公司

  关于2017年度融资计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第八届董事会第七次会议。审议通过了《关于公司2017年度融资计划的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、融资对象：金融机构及非金融机构

  二、融资方式

  向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等其他债务融资方式。

  三、融资金额  

  向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等其它债务融资方式融资，融资总额不超过人民币20亿元。

  四、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设及新设的）。

  五、授权委托

  （一）公司董事会提请股东大会授权同意公司董事长及董事长授权人士，根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内，具体办理借款事宜，签署各项相关法律文件；

  （二）在上述对外融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整；

  （三）授权期限：自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日至公司2017年年度股东大会召开之日。

  六、备查文件

  董事会决议。

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年四月二十日

  证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017- 031号

  海南海德实业股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决定召开公司2016年年度股东大会，现将具体事宜公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1．股东大会届次：海南海德实业股份有限公司2016年年度股东大会

  2．召集人：公司董事会

  2017年4月18日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

  3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  4．会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年5月12日（星期五）下午2：50

  （2）网络投票时间：2017年5月11日—5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2017年5月12日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日下午3：00至2017年5 月12日下午3：00期间的任意时间。

  5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://Wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

  6．会议股权登记日：截止2017年5月5日

  7．出席对象：

  (1)截止2017年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127 号A 座写字楼二楼会议室

  二、会议审议事项

  1.本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第八届董事会第七次会议审议，事项合法、完备。

  （1）审议《公司2016年度董事会工作报告》

  （2）审议《公司2016年度监事会工作报告》

  （3）审议《公司2016年度财务决算报告》

  （4）审议《公司2016年度利润分配预案》

  （5）审议《公司2016年年度报告全文及摘要》

  （6）审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

  （7）审议《关于公司2017年度融资计划的议案》

  （8）审议《关于公司2017年度对外担保额度预计的议案》

  根据《上市公司股东大会规则》要求，公司独立董事将在会上做述职报告。

  上述第8项议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2.披露情况

  以上议案具体内容于2017年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的《海南海德实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》。

  三、议案编码

  ■

  股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1；2.00代表议案2，以此类推。

  四、现场股东大会会议登记方式

  1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式

  2.登记时间：5月11 日上午9：30---12：00，下午2：30---5：00进行登记

  3.登记地点：北京市西城区宣武门西大街127 号A 座写字楼三楼金融事业部

  4.会议登记办法：个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的应持代理人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，持法人营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、权委托书、股东帐户卡办理登记手续。

  5．其他事项

  （1）联系电话：010-63211809 63211873

  （2）联系传真：010-63211809

  （3）联系地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼金融事业部

  （4）邮编：100031

  （5）联系人：姚俊飞 何燕

  （6）本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

  （7）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

  六、备查文件@1.海南海德实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

  2.独立董事意见书

  海南海德实业股份有限公司董事会

  二○一七年四月二十日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360567”，投票简称为“海德投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生/女士，代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可（不可）按自己的意愿表决。

  委托人姓名： 委托人身份证：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证：

  受托日期： 受托人代表的股份数

  本公司/本人对海南海德实业股份有限公司2016年年度股东大会议案的投票意见如下：

  ■

  本授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；．如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2．授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-030号

  海南海德实业股份有限公司关于

  2017年度对外担保额度预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2017年度对外担保额度预计的议案》，该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。本次担保对象为公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”），无须其他股东按其持股比例再提供相应担保。现将具体情况公告如下：

  一、担保情况概述

  根据公司经营发展需要，本公司下属全资子公司海徳资管计划在2017年度通过银行、信托等方式新增融资，预计海徳资管对外申请融资时需要本公司为其提供抵押、权利质押或者保证方式的担保。本次担保无反担保情况。

  二、被担保单位基本介绍

  （一）海徳资产管理有限公司

  住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1409室；

  法定代表人：郭怀保

  注册资本：壹拾亿圆整；

  成立日期：2016年7月4日；

  营业期限：长期

  经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

  公司持有该公司100%股权。

  截至2016年12月31日，总资产为1,190,116,940.02元，总负债为185,423,334.86元，其中的金融机构贷款总额为0元，流动负债总额为185,423,334.86元，或有事项涉及的总额为0元，净资产为1,004,693,605.16元，营业收入为81,907.47元，利润总额为5,270,879.38元，净利润为4,693,605.16元。

  2、担保方式：抵押、权利质押、连带责任保证

  3、担保金额：预计为海徳资管提供不超过20亿元人民币的担保余额。

  三、为了提高效率，现提请公司董事会向股东大会申请以下授权：

  （一）同意授权公司董事长在担保额度人民币20亿元内，决定由本公司为海徳资管对外融资提供担保（包括超过本公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保），该授权只限于本公司为全资子公司海徳资管融资的担保，上述担保额度可循环使用。

  (二)上述担保额度的有效期为自公司2016年年度股东大会审议通过之日至公司2017年年度股东大会召开之日。

  （三）同意授权公司董事长及其授权人士办理在上述规定额度范围内，办理具体担保相关事宜，并签署与担保相关的法律文本。

  四、公司实际发生担保事项时，将依据法律、法规的规定履行本议案对外担保事项进展情况的披露义务。

  五、董事会意见

  董事会同意由公司为全资子公司海徳资产管理有限公司通过银行、信托等方式新增融资时，为其提供担保总额不超过人民币20亿元的担保。担保方式为抵押、权利质押或者连带责任保证等方式。公司作为海徳资产管理有限公司100%持股的股东，对其拥有绝对控制权；上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，偿债能力较强，担保事项不会给公司带来财务和法律风险。公司实际发生对外担保事项时，将依据法律、法规的规定履行该议案对外担保事项进展情况的信息披露义务。

  同意授权公司董事长决定不超过上述20亿元人民币额度内的担保事宜（包括超过本公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保）；上述担保额度可循环使用；授权董事长及其授权人士办理担保相关事宜，并与金融机构签订相关担保的法律文本；该授权只限于本公司为全资子公司海徳资管融资的担保。 上述担保额度的有效期为自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日至公司 2017 年年度股东大会召开之日。

  六、独立董事意见

  独立董事认为：公司为全资子公司海徳资产管理有限公司提供担保，有利于公司经营业务的开展和流动资金的需求，实现股东利益最大化。本次仅对公司全资子公司担保授权，公司能有效控制和防范风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效。综上所述，同意公司为海徳资产管理有限公司提供担保。

  七、累计对外担保数量和逾期担保的数量

  截至2016年12月31日，本公司为全资子公司及控股子公司担保金额为0元；全资子公司及控股子公司为本公司担保金额为5,000万元。本公司及控股子公司未向任何第三方提供对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

  八、备查文件

  （一）董事会决议

  （二）独立董事意见

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司

  董事会

  二〇一七年四月二十日