江苏三房巷实业股份有限公司2016年年度报告摘要|公司|有限|江苏_新浪财经

　　原标题：江苏三房巷实业股份有限公司2016年年度报告摘要

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　2016年年度报告摘要

　　公司代码：600370 公司简称：三房巷

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司所有者的净利润为46536486.03元，董事会拟定按公司未来实施2016年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利15，944，884.60元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。上述事项已经2017年4月15日公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　公司属于纺织行业，主要业务包括纺织、化工、热电三个业务板块。公司以印染整理为主业，主要业务为各类棉纱、印染布、涤棉布、加工与销售；布匹染整、印花及进出口业务；化工板块控股子公司江阴济化新材料有限公司的主要业务为PBT塑料制品的研发、生产和销售，产品主要应用于制造家电、电子产品及汽车塑料零部件；热电板块控股子公司江阴新源热电有限公司主要从事热电联产，产品有电力和热力两大类，主要用于为周边企业提供电力及工业蒸汽。

　　报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

　　（二）公司主要经营模式

　　采购模式：公司以销售预测和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，再根据生产计划制定原辅料的采购计划。采购科长根据要采购的物品把采购计划分配给不同的采购员，采购员把需要自己采购的物品按照种类分包，分包以后，就同一个采购批次的物品想供应商发出询价单，收到供应商的报价以后，再进行比价，采购科长从中选定达到预期的供应商；如果都不满意，则重新询价。确定供货商后，签订合同或订单，最后由相关客商送货并开具发票。

　　生产模式：公司的纺织印染和化工行业采取“以销定产”的生产模式。生产部根据销售订单情况制定生产计划并组织实施。从订单接收到生产结束主要经过销售、工艺、计划、生产及物流等部门评审。销售部门接收订单之后，若为特殊规格或新产品，先将客户样品交由生产部门审核，分析样品成分并制作样品进行比较，之后由生产部门按照不同工序进行分解，按照计划完成生产。同时，根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，对常规产品进行适量的备货。子公司新源热电从事热电联产经营多年，将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽产品并通过电网、热力管网销售给周边企业，满足公司自身及周边相邻企业的生产经营需要。

　　销售模式：公司通过展销会、市场调研、顾客满意度调查、相关行业研究与期刊等多种途径了解客户的需求和期望，确定不同客户在产品质量、价格、交货周期、服务质量等方面的个性化要求与期望，有针对性地进行客户开发和维护。公司主要以自有产品向客户直接销售，也接受客户订单，根据客户要求生产相应产品。公司和客户签订协议，约定供需数量、规格等，具体根据客户下达的订单安排发货和结算。

　　2.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　说明：报告期内，公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司2015年年末总股本318897692股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。转增股本后，公司总股本从 318897692股增加至797244230股。2014年度和2015年度每股收益的各项指标已按转增后的总股本797244230股重新计算。

　　2.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　3 股本及股东情况

　　3.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　3.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　三经营情况讨论与分析

　　1 经营情况讨论与分析

　　2016年，面对较为复杂的经济环境及行业发展形势，公司紧紧围绕“强基础、控风险、促合作、优结构、增效益”的年度工作主题，通过切实采取成本挖潜、技术创新、经营创效等措施，降低成本，增盈增效，取得了一定的成效。2016年度，公司生产染色、整理布4418.73万米、棉纱12042.99吨、PBT工程塑料15058.36吨、电25418.19万度，产生蒸汽787133吨。报告期内，公司重点完成以下工作：

　　（1）多措并举整合市场，促进企业持续稳定发展。

　　2016年，市场竞争加剧，面对激烈的竞争环境，为应对行业百舸争流的形势，公司及时分析形势，调整营销策略，通过观摩一系列面料辅料展、展销会等渠道，搜集新潮流、新产品信息，引导公司新产品研发与销售，挖掘市场潜力，引导新的消费需求，并在孟加拉设立公司办事处，进一步开拓国际市场。

　　（2）推行质量至上，品种开发的提升

　　产品质量是企业的生命，新品的开发是优化企业结构的出路和提升企业竞争力的资本。2016年度，公司各分厂狠抓生产，严格把控，确保产品质量的同时，着力加强新工艺、新产品的研发和推广应用，加强上下游产业技术协同和产学研用合作，加大技术成果转化；由销售部门收集新产品的市场信息并积极主动配合生产部门做好新产品的研发及推广应用。

　　（3）开源节流，降本增效有成效

　　报告期内，公司围绕降本增效目标，全面推进精细化管理、对标管理和全面预算管理，严格按照订单控制生产量，并进一步加大技术攻关、优化工艺流程和提升设备效能，多措并举深挖降本潜力，积极采取措施降低财务费用等措施，2016年营业成本较2015年有所下降。

　　（4）优化组织架构，执行绩效管理

　　为实现战略目标，公司结合实际发展的需要优化公司组织架构，清晰权责边界，提高整体运营效能，并在公司各部门全面推行绩效考核管理，深化精细管理。通过年初目标的设定实施分类考核，推进差异化管控，创新激励机制，激发企业积极性和创造力。

　　（5）强化基础管理，夯实发展根基

　　2016年度，公司严格践行“6S”管理标准，对安全（SECURITY）尤为重视，推行安全生产标准化升级达标，狠抓安全生产指标管理和责任落实，公司上下对安全的敬畏之心得到进一步加强。狠抓工程造价审核和合同管理，强化应收账款回收，严控经营风险。通过多种渠道和方式，提高员工幸福指数和队伍的核心竞争力，增强了企业凝聚力。

　　公司将严格按照上市公司治理结构和规范运作的要求，不断完善公司相关治理制度和内控体系，提升公司综合竞争力。

　　2 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司全年实现营业收入97675.60万元（合并报表），同比减少1.96%；营业利润8390.51万元，同比增长79.62%；归属于上市公司股东的净利润4653.65万元，同比增加150.76%。2016年利润大幅增长主要原因是2016年公司夯实内部管理，降低生产成本，提高生产经营能力，纺织业务盈利水平改善；控股子公司江阴新源热电有限公司开工率足，电汽产量及销量与上年同期相比增加；同时公司利息收入增加，财务费用下降，进一步提升了公司的整体盈利能力。

　　3 经营计划

　　2016 年，公司紧紧围绕年度生产经营目标，加强产销衔接，合理安排生产，优化产品结构，提升产品质量，狠抓降本增效，努力保持生产经营平稳运行。

　　2017年，公司将继续围绕年度生产经营目标，以市场为导向、以效益为中心，按照“稳中提质、改革创新”的总要求，大力提质增效，提高盈利水平。在市场不发生重大变化的情况下，计划全年实现生产印染布4500万米，纱12000吨，PBT工程塑料15000吨，实现营业收入100000万元左右，使三项费用尽可能控制在5500万元内。

　　2017年公司将主要着重以下几点：1、科学合理组织生产，强化产销衔接，增强销售创效能力，确保完成全年产销任务；2、狠抓全面预算管理，大力提质增效，全面提升企业经营质量；3、抓住当前改革的有利条件，不断深化企业改革，加强创业创新，不断增强创新对发展的支撑作用，完成各项重点工作，进一步激发企业活力；4、持续提升安全保障能力，全力保持安全生产，抓好重大风险防控，确保企业健康发展。

　　4 可能面对的风险

　　（1）宏观经济波动风险：当前，全球主要发达经济体仍处于深度调整阶段，中国经济增长进入新常态。2017年影响宏观经济的不稳定、不确定性因素依然较多，可能对公司经营业绩产生较大影响。公司将严格预算执行，加强定期监测分析，强化风险管控，努力实现生产经营平稳有序。

　　（2）原材料价格风险：公司生产所用的主要原材料为棉花、煤炭等。棉花是生产坯布和纱线的主要原料，煤炭为公司热电产业主要原料，棉花和煤炭价格波动较大，公司原材料采购价格的波动并不能完全通过调整相应产品售价转嫁到下游客户，因此，公司需承担相当部分原材料价格波动的风险。针对这一风险，公司将加强信息管理，建立原材料预警机制，在预计原材料涨价的前提下，预先采购储备一定量的原材料，降低原材料涨价影响；并采取长期战略协作与重要供应商建立长期稳定的供销合作关系，准确把握原材料价格趋势，合理安排国内外原材料采购，以满足公司生产经营的需要。

　　（3）安全生产风险：受自然条件、生产特点等影响，化工和热电等产品生产过程中安全风险较高，安全管理难度较大。公司不断完善安全管理和风险预控体系，大力推进安全高效矿井建设，提升自动化生产水平。注重提升系统保障能力，定期开展重大灾害专项治理工作，努力保证各生产环节安全运行。

　　（4）环境保护风险：公司印染及热电生产难免对环境造成一定程度影响。本公司严格执行国家节能减排的各项政策规定，不断加大科技和环保投入，坚持经济发展与环境保护协调发展。公司积极承担社会责任，努力建设资源节约型、环境友好型企业。

　　（5）汇率风险：本公司的出口销售主要接受美元付款，同时也需要以美元为主的外币支付进口设备和配件采购款项。外币汇兑人民币的汇率波动，对公司经营业绩的影响有利有弊。公司将积极研判国际汇率市场走势，综合运用多种金融工具有效控制和防范汇率风险的产生。

　　5 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　6 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　7 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　8 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　9 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　■

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　董事长: 卞平芳

　　2017年4月15日

　　证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2017-003

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司“）第八届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2017年4月5日以专人送达和电子邮件的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2017年4月15日在本公司会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

　　（五）本次会议由董事长卞平芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》。

　　此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。

　　此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

　　此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了公司《独立董事2016年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。

　　此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了公司《审计委员会2016年度工作报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司董事会审计委员会2016年度工作报告》。

　　此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了公司《2016年度利润分配方案》。

　　经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司所有者的净利润为46536486.03元，董事会拟定按公司未来实施2016年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利15944884.60元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

　　此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议通过。

　　（八）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　公司高级管理人员薪酬的结构为基本工资+绩效工资（视公司业绩完成情况确定）。2016年，总经理卞建峰薪酬为52.78万元；副总经理薛凤娟薪酬为37.81万元；财务负责人束德宝薪酬为27.00万元；董事会秘书张民薪酬为28.20万元；2016年合计发放高管薪酬145.79万元，上述薪酬金额均为税前金额。2017年度高管薪酬以2016年度的薪酬作为基数，并按照相关规定及公司业绩确定。

　　此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了公司《2016年年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司2016年年度报告》和刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《江苏三房巷实业股份有限公司2016年年度报告摘要》。

　　此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议通过。

　　（十）审议通过了《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。2016年度支付财务审计费用60万元(含子公司的审计费用)，内控审计费用15万元。

　　此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

　　该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

　　此议案4票赞成，0票反对，0票弃权；关联董事卞平芳、卞建峰、卞惠良回避表决。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

　　（十二）审议通过了关于召开公司2016年度股东大会的议案。

　　公司拟定于2017年5月10日14:00 召开2016年年度股东大会，具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

　　此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月15日

　　证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2017-004

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和材料于2017年4月5日以专人送达和电子邮件的方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2017年4月15日在本公司会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

　　（五）本次会议由监事会主席何红波先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》

　　该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　（二）、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》

　　该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　（三）、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　（四）审议通过了公司《2016年度利润分配方案》。

　　监事会认为：公司拟定的2016年度利润分配方案，符合公司长远发展的需要，相应决策和表决程序符合规定，并及时进行信息披露。

　　该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　（五）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

　　该议案同意3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）、审议通过了公司《2016年年度报告全文及摘要》

　　公司监事会对2016年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2016年年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会保证公司2016年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　（七）、审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

　　监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对该事项进行了监督审核，监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

　　该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　同意将以上第一、二、三、四、六、七项议案提交公司2016年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　监事会

　　2017年4月15日

　　证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2017-005

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　公司于2017年4月15日召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的具体情况如下:

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　2.计提资产减值准备的具体情况：

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截止到2016年12月31日的相关资产进行了减值测试。

　　■

　　（1）存货跌价准备

　　公司本次计提资产减值的存货系公司的库存商品印染布和棉纱、控股子公司江阴兴仁纺织有限公司的库存商品棉纱及控股子公司江阴新雅装饰布有限公司的部分原料。公司对该部分存货陆续进行了出售，目前仍有部分尚未处置完毕。由于存放时间较长，加之受市场价格影响，使得上述商品的可变现净值低于账面成本。基于谨慎性原则，公司按相关规定，对存货进行了减值测试，其中公司库存商品布5402，469.39元，库存紧密纺棉纱895，670.40元，库存气流纺棉纱267，411.48元，子公司兴仁纺织库存紧密纺棉纱22，742.89元，新雅公司库存原料334，695.06元，2016年应计提存货跌价准备6，922，989.22元。

　　（2）固定资产减值准备

　　由于受经济大环境的影响，公司控股子公司江阴新雅装饰布有限公司设备目前大部分闲置。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2016年12月31日的新雅公司各项资产进行清查分析，并对部分技术落后，处于不可用或停用的状态，存在减值迹象的资产进行减值测试，计提特阔幅印花染整设备3，200，000.00元。2016年度公司计提了固定资产减值准备3，200，000.00元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备，共减少当期合并报表利润总额10，122，989.22元，共计减少2016年度归属于母公司所有者的净利润9，056，894.98元。

　　本次资产减值准备已体现在2016年度报告中，不会使已经公告的《2016年度报告正文及摘要》发生变化。

　　三、本次计提履行的审议程序

　　公司于2017年4月15日召开了第八届董事会第十次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司于2017年4月15日召开了第八届监事会第七次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意将本次计提资产减值准备。

　　五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月15日

　　证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2017-006

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易需要提交至公司2016年度股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道和降低融资风险，有助于降低公司的财务费用及资金成本，发挥资源效益，交易公允；不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关规定，上述交易构成关联交易，公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。

　　2017年4月15日公司第八届董事会第十次会议审议通过了公司日常关联交易议案，关联董事回避了表决。表决情况为：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了事前认可意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）有关规定的要求，我们对公司日常关联交易进行了预先审阅，我们认为公司日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规、交易价格公平合理，没有损害公司、关联企业及全体股东的合法权益。我们同意将《公司日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议，关联董事应按规定予以回避。

　　独立董事对关联交易发表了独立意见：公司关联交易均为正常生产经营中必要的、合理的行为，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力；与财务公司的关联交易有利于拓展公司融资渠道，加速公司资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，降低财务费用，节约融资成本，为公司的生产经营提供更充足的资金及安全保障。交易遵循诚实信用、公平、公正、公开并参照市场价格的原则进行，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。审议过程中关联董事回避表决，决策程序合法。同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　　董事会审计委员会认为：公司关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允，不存在损害本公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性有任何影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

　　上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）江阴新源热电有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：卞建宏；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷实业股份有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产电力、蒸汽；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产为374682122.45元，净资产为312919637.50元，2016年度营业收入为259778361.76元，利润总额为43622179.82元。

　　2、关联关系：江阴新源热电有限公司是本公司的控股子公司。

　　（二）江苏三房巷集团有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：卞平刚；企业类型：有限责任公司；主要股东：江阴兴洲投资股份有限公司，持股比例27.04%；注册资本：156181.4987万元整；主营业务：聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；二类汽车维修；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷村。

　　截止2016年12月31日母公司主要财务数据（未经审计）：总资产为10208621133.34元，净资产为4139836162.66元，2016年度营业收入为1597005036.32元，利润总额为278786957.23元。

　　2、关联关系：江苏三房巷集团有限公司为本公司控股股东，持股比例50.33%。

　　3、履约能力分析：江苏三房巷集团有限公司为公司及子公司提供劳务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。

　　（三）江苏兴业塑化股份有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：股份有限公司（中外合资，未上市）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例69.60%；注册资本：21000万人民币；主营业务：生产PET树脂及其制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷村。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为3317545077.99元，净资产为1239437541.70元，2016年度营业收入为3656634368.72元，利润总额为77939774.58元。

　　2、关联关系：江苏兴业塑化股份有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

　　3、履约能力分析：江苏兴业塑化股份有限公司为公司及子公司提供原料，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。

　　（四）江阴市三房巷加油站

　　1、基本情况：法定代表人：卞忠；企业类型：集体所有制；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例100%；注册资本：100万元整；主营业务：危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；柴油（不含危险品）的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇世纪大道南段882号。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为20542425.65元，净资产为1193534.47元，2016年度营业收入为35085150.85元，利润总额为372169.77元。

　　2、关联关系：江阴市三房巷加油站是本公司控股股东的下属单位。

　　3、履约能力分析：江阴市三房巷加油站为公司及子公司提供油类及运输服务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。

　　（五）江阴华盛聚合有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为378421201.33元，净资产为297129751.10元，2016年度营业收入为557563320.15元，利润总额为20305814.88元。

　　2、关联关系：江阴华盛聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

　　（六）江阴华怡聚合有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：卞李江；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为788733890.59元，净资产为458908567.42元，2016年度营业收入为1114442617.84元，利润总额为33317789.51元。

　　2、关联关系：江阴华怡聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

　　（七）江阴兴佳塑化有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：800万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为433340578.72元，净资产为342849183.77元，2016年度营业收入为565725114.71元，利润总额为15820016.41元。

　　2、关联关系：江阴兴佳塑化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

　　（八）江阴新伦化纤有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为833298269.01元，净资产为498452085.37元，2016年度营业收入为1351978888.21元，利润总额为37337726.81元。

　　2、关联关系：江阴新伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

　　（九）江阴海伦化纤有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤维。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1106210859.91元，净资产为505084136.84元，2016年度营业收入为1697221308.30元，利润总额为37445281.21元。

　　2、关联关系：江阴海伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

　　（十）江阴运伦化纤有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为422684293.54元，净资产为309080031.90元，2016年度营业收入为388466979.79元，利润总额为20513226.97元。

　　2、关联关系：江阴运伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

　　（十一）江阴博伦化纤有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为383996150.73元，净资产为300015338.61元，2016年度营业收入为550470710.34元，利润总额为21561422.60元。

　　2、关联关系：江阴博伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

　　（十二）江阴丰华合成纤维有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：卞贤峰；企业类型：有限责任公司（法人独资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例100%；注册资本：5000万元人民币；主营业务：涤纶纤维、工程塑料、纱、线的制造、加工；涤纶切片。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇澄杨路1388号。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为980441395.72元，净资产为670503474.85元，2016年度营业收入为1595923717.98元，利润总额为46019219.84元。

　　2、关联关系：江阴丰华合成纤维有限公司原名为江阴市合成纤维厂，于2016年7月10日变更登记，是本公司控股股东的下属企业。

　　（十三）江阴兴宇新材料有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产非纤维用聚酯切片；黄金饰品及其他黄金制品的零售、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：江阴市周庄镇海伦路8号。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为2948255379.90元，净资产为1144634933.21元，2016年度营业收入为5146210442.62元，利润总额为98052847.81元。

　　2、关联关系：江阴兴宇新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

　　（十四）江阴兴盛塑化有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为442681737.42元，净资产为389162125.79元，2016年度营业收入为536713210.66元，利润总额为17976398.86元。

　　2、关联关系：江阴兴盛塑化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

　　（十五）江阴华星合成有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为477361653.51元，净资产为395181339.05元，2016年度营业收入为620019227.89元，利润总额为19335069.11元。

　　2、关联关系：江阴华星合成有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

　　（十六）江阴兴泰新材料有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产纤维（不含国家限制类项目）及化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1278740187.01元，净资产为622047886.96元，2016年度营业收入为1747187669.75元，利润总额为40418636.03元。

　　2、关联关系：江阴兴泰新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

　　（十七）江苏兴业聚化有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例90.00%；注册资本：235000万元整；主营业务：聚酯多层长寿农膜、新型聚酯包装薄膜（含食品包装用、药品包装用）、涤纶功能性纤维的制造、加工、销售；初级塑料、塑料制品、包装材料、化学纤维的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路1388号。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为5102105735.87元，净资产为2714856302.75元，2016年度营业收入为7594453297.11元，利润总额为72361220.76元。

　　2、关联关系：江苏兴业聚化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

　　（十八）三房巷财务有限公司

　　1、基本情况：法定代表人：卞平芳；企业类型：有限责任公司；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，直接持股比例60.00%；注册资本：30000万元整；主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路1388号三房巷科技大楼7楼。

　　截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1266598992.39元，净资产为307990488.92元，2016年度营业收入为27761671.62元，利润总额为3232677.03元。

　　2、关联关系：三房巷财务有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

　　履约能力分析：上述五至十八企业根据其财务指标及经营情况分析，目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司及子公司与江苏三房巷集团有限公司及下属有关关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　充分利用各方拥有的资源和优势为本公司及关联方生产经营服务，保证正常生产经营；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；充分利用财务公司的平台及渠道，降低公司的运营成本，提高公司获取金融服务的效率，拓展融资渠道，为公司的生产经营提供更充足的资金安全保障。

　　（二）关联交易对本公司的影响

　　上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道和降低融资风险，有助于降低公司的财务费用及资金成本，发挥资源效益，交易公允；不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司日常关联交易情况事前认可意见；

　　3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月15日

　　证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2017-007

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　关于召开2016年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年5月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年5月10日14 点00 分

　　召开地点：江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年5月10日

　　至2017年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2017年4月18日在《上海证券报》和上海证券报网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：江苏三房巷集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2017年5月8日上午9：00-11：30，下午14：00-16：00

　　2、登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。