横店集团东磁股份有限公司公告（系列）_新浪财经

证券代码：002056 证券简称：横店东磁公告编号：2017-015

横店集团东磁股份有限公司关于对

深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司2016年度利润分配的预案暨高比例送转方案的公告》（公告编号：2017-009），拟以2016年12月31日的公司总股本82,180万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.60 元（含税），利润分配总额为4,930.80万元。同时，以资本公积转增股份每10股转增10 股，本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由82,180万股变更为164,360万股。

2017年3月28日，公司收到了深交所中小板公司管理部《关于对横店集团东磁股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第138号），针对关注函中提及的事项，公司在认真自查、问询控股股东及相关人员、向登记结算公司申请相关公司和人员近期买卖股票情况的基础上，就相关问询事项作出如下回复：

一、请补充披露上述利润分配方案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。

回复说明：

鉴于公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）对外披露年度财务报告提前的要求，公司于2017年3月1日向深交所提出将披露2016年年度报告的时间从原预约2017年3月25日变更为2017年3月15日的申请，并于同一天公司董事会秘书吴雪萍女士向横店控股副总裁徐文财先生征求公司2016年度利润分配预案的建议，徐文财先生提出关于公司2016年度利润分配的初步设想，当天董事会秘书吴雪萍女士即向董事长何时金先生作了汇报，并应董事长何时金先生的要求在发出通知时暂不描述具体的分配方案，届时在董事会会议里直接讨论，并最终确定。

公司于2017年3月3日以书面及邮件的方式发出召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九次会议的通知，会议主要审议2016年年度报告及其摘要等十三项议案，在涉及2016年度利润分配方案描述中公司均只提及了现金分配金额，未提及资本公积金实际转增数量。

2017年3月13日，公司以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开第六届董事会第十九次会议，在公司董事长何时金先生剖析了公司目前的经营情况和未来的发展机会的情况下，建议公司利润分配方案为拟以2016年12月31日的公司总股本82,180万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.60 元（含税），利润分配总额为4,930.80万元。同时，以资本公积转增股份每10股转增10 股。会上其他董事和独立董事从公司的产业经营情况、发展资金需求、投资者诉求、资本公积-股本溢价余额等方面沟通后，一致同意董事长何时金先生的提议并全票通过该议案的表决。公司以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开第六届监事会第十九次会议，会议上由监事会主席提出利润分配预案，并经各位监事审议讨论后全票通过该议案的表决。上述会议召开时公司高管和相关人员列席了会议，会中会后公司董事会秘书均告知了履行保密和禁止买卖股票事项。同一天，公司董事会秘书室王晶将公司的利润分配预案内容告知公司的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的签字会计师李江东先生，并告知履行保密和禁止买卖股票事项。

2017年3月15日，公司对外披露2016年年度报告和利润分配预案后按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求，对相关内幕信息知情人及其近亲属自本次年度报告、利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及其近亲属有买卖公司股票的情况。

二、本次分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况。

回复说明：

本次分配预案对外披露前三个月内，投资者调研的详细情况如下：

■

三、你公司经营情况是否发生重大变化，是否存在应披露而未披露的事项。

回复说明：

公司的经营情况未发生重大变化，且未存在应披露而未披露的事项。

2016年公司磁性材料、太阳能光伏、新能源电池“三驾马车”式的产业发展格局渐成气候。其中，磁性产业虽已成为全球老大，但新领域、新产品的增长空间仍大；太阳能光伏产业盈利向好，为公司的发展打开了空间；新能源动力电池产业规模尚小，但随时协同另两个产业的发展。在这样的情况下，2016年公司通过推进新产品、新领域、新客户的开发力度，进一步拓宽了市场空间，增加了高端客户的收入占比，提升了公司的盈利能力，全年实现营业收入471,042.12万元，比上年同期增长了19.00%，实现归属于上市公司股东的净利润44,118.38元，比上年同期增长了36.52%。

2017年度，公司仍将围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的战略布局砥砺前行，并提出了2017年度的经营目标：销售收入532,700.00万元，同比增长13.09%，归属于母公司股东的净利润48,080.00万元，同比增长8.98%。

上述目标不代表公司对2017年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一七年四月一日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁公告编号：2017-016

横店集团东磁股份有限公司关于召开

2016年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-012），本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年4月6日（星期四）14：00时。

（2）网络投票时间：2017年4月5日—4月6日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年4月6日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月5日15：00-2017年4月6日15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截止2017年3月29日15：00收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均可出席会议。股东因故不能到会，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道233号）。

8、股票代码：002056；股票简称：横店东磁；股权登记日：2017年3月29日（星期三）。

二、会议审议的事项

（一）议案名称

1、审议《公司2016年年度报告》及其摘要；

2、审议《公司2016年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2016年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2016年度财务决算报告》；

5、审议《公司2017年度财务预算报告》；

6、审议《公司2016年度利润分配的预案》；

7、审议《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》；

8、审议《公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

9、审议《公司关于董事会换届选举的议案》；

9.1、公司第七届董事会非独立董事候选人；

9.1.1、选举何时金先生为公司第七届董事会非独立董事；

9.1.2、选举徐文财先生为公司第七届董事会非独立董事；

9.1.3、选举胡天高先生为公司第七届董事会非独立董事；

9.1.4、选举厉宝平先生为公司第七届董事会非独立董事；

9.2、公司第七届董事会独立董事候选人；

9.2.1、选举钱娟萍女士为公司第七届董事会独立董事；

9.2.2、选举吴次芳先生为公司第七届董事会独立董事；

9.2.3、选举刘保钰先生为公司第七届董事会独立董事；

10、审议《公司关于监事会换届选举的议案》；

10.1、选举厉国平先生为公司第七届监事会监事；

10.2、选举陆德根先生为公司第七届监事会监事；

11、审议《公司关于增加经营范围并修订的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中第9项和10项议案均将采用累积投票方式表决，其中第9项独立董事和非独立董事的表决分别进行；三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议议案6、7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。同时，议案6、11需经本次股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，另关联股东在审议关联交易议案时需回避表决。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，同意提交公司2016年年度股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2017年3月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：自2017年3月29日15：00交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室

地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼邮编：322118

4、登记及出席要求：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。（股东登记表见附件3）

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系人：吴雪萍、王晶

联系电话：0579—86551999

传真：0579—86555328

地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼

邮编：322118

2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一七年四月一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362056

2、投票简称：东磁投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案9.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案9.1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位董事候选人，也可以在4 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案10，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

横店集团东磁股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本公司/本人出席横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月6日召开的2016年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

4、议案9采用累计投票制，其中非独立董事侯选人和独立董事候选人分别进行表决。

（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股权所持有表决权股份总数×4，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。

（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股权所持有表决权股份总数×3，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。

5、议案10采用累计投票制，表决权数=股权所持有表决权股份总数×2，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。

（此页无正文，为横店集团东磁股份有限公司2016年年度股东大会授权委托书签署页）

委托人单位名称或姓名（签名或盖章）：

委托人证券账户卡号：