山东黄金矿业股份有限公司|公司|有限|山东黄金_新浪财经

　　原标题：山东黄金矿业股份有限公司

　　（上接141版）

　　住所：济南市朝山街7号楼；法定代表人：王海涛；注册资本：8，000万元。

　　经营范围：资质许可范围内的建筑幕墙工程施工；建筑装饰装修工程施工壹级、建筑装饰设计甲级；装饰工程所需配套用品及材料（以合同预算表为准）、装饰装修机具、室内成套装饰用品生产所需金属材料、木材、胶合板、塑料、建筑材料的供应、调剂、串换；不锈钢及制品的销售；房屋租赁；建筑幕墙制作与安装；仿古建筑工程及修缮；木制品制造；城市绿化管理；照明工程；空气净化工程及防腐保温工程施工；建筑智能化工程；金属门窗安装；消防设施工程设计与施工；机电设备（不含特种设备）安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　11. 山东黄金物业管理有限公司

　　住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场3号楼；法定代表人：叶春晓；注册资本：1，000万元。

　　经营范围：物业管理、房屋租赁；房屋及配套设施维修服务；园林绿化服务；绿化苗木（不含苗种木）及花卉的销售和租赁；洗衣服务；清洁服务；企业管理咨询；酒店管理咨询；停车场服务；房屋中介服务；票务代理；房地产销售代理；网上销售：日用品、百货、五金制品、家用电器。（须经审批的，未获批准前不得经营）

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　12. 山东黄金汽车服务有限责任公司

　　住所：济南市轻骑路114号；法定代表人：吕仁锋；注册资本：3，000万元。

　　经营范围：汽车租赁，出租客运。（有效期以许可证为准）。房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　13. 山东天承矿业有限公司

　　住所：莱州市金城镇红布村东；法定代表人：王树海；注册资本：1，618万元。

　　经营范围：采选、冶炼：黄金（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　14. 福建省政和县宏坤矿业有限公司

　　住所：政和县熊山为民路6号三楼；法定代表人：郭淑庆；注册资本：1，190万元。

　　经营范围：银多金属开采、销售（采矿许可证有效期限至2022年4月2日止）。（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　15. 上海盛钜资产经营管理有限公司

　　住所：上海市黄浦区九江路769号1805室；法定代表人：李国红；注册资本：11，600万元。

　　经营范围：资产管理、投资管理（不得从事股权投资管理）、物业管理。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　16. 青岛黄金铅锌开发有限公司

　　住所：平度市灰埠镇大庄子村；法定代表人：姜增选；注册资本：1，587.936万元。

　　经营范围：从工业废渣中回收铅锌及深加工。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　17. 山东金创金银冶炼有限公司

　　住所：山东省蓬莱市大柳行镇门楼村；法定代表人：李风良；注册资本：5，030万元。

　　经营范围：金、银、铅、铜的冶炼加工；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，限制的项目凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　18. 山金金控资本管理有限公司

　　住所：上海市黄浦区九江路769号1805室；法定代表人：李国红；注册资本：150，000。

　　经营范围：股权投资基金，股权投资基金管理，实业投资，贵金属、有色金属领域内的投资，贵金属销售、回购，货物与技术的进出口业务，资产管理，企业管理，投资管理，财务咨询（除代理记账），投资咨询。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　19. 山金金控（深圳）黄金投资发展有限公司

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：王德煜；注册资本：（人民币）7，000万元

　　经营范围：黄金产业投资（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资业务；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集资金的管理业务）；供应链管理及相关配套业务；工艺品的销售；珠宝首饰、金银首饰、钻石首饰、雕刻工艺品、花画工艺品、织制工艺品的销售；领带夹及饰物、胸针的销售；家庭或厨房用器具和容器、装饰品、家具用品的销售；眼镜、箱、包的销售；矿产品（煤炭除外）销售；贵金属及珠宝产品的信息咨询；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品；保付代理（非银行融资类），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　20. 山东黄金集团财务有限公司

　　住所：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼1层西侧、8层；法定代表人：吴晨；注册资本：100，000万元。

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司关系：与母公司共同投资的子公司。

　　21. 山东黄金资源开发有限公司

　　住所：济南市历城区华龙路1619号；法定代表人：刘钦；注册资本：37，500万元。

　　经营范围：勘查工程施工；水文地质、工程地质、环境地质调查；地球物理勘查。（以上须凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　22. 山东黄金国际矿业有限公司济南代表处

　　住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场3号楼5层；代表人：陆继胜

　　业务范围：从事与隶属外国（地区）企业有关的非营利性业务活动。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　23. 山东黄金有色矿业集团有限公司

　　住所：济南市历下区解放路16号；法定代表人：裴佃飞；注册资本：110，000万元。

　　经营范围：金属非金属矿地质探矿、开采、选冶的技术服务，备案范围内的进出口业务及进料加工。（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　24. 赤峰山金银铅有限公司

　　住所：巴林左旗凤凰山工业园区法定代表人：李光胜注册资本：30，100万元

　　经营范围：硫酸的生产和销售（仅限厂区范围内销售）（生产许可证有效期至2018年12月1日）。银、铅、铜、锌、金、锑、铋的冶炼、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　25. 赤峰山金瑞鹏贸易有限公司

　　住所：翁牛特旗梧桐花镇政府所在地法定代表人：赵海峰注册资本：4，900万元

　　经营范围：有色金属和黑色金属及矿产品贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　26. 内蒙古山金地质矿产勘查有限公司

　　住所：赤峰市地质矿产勘查开发院B座法定代表人：李文注册资本：2，000万元

　　经营范围：固体矿产勘查；勘查工程施工；水文地质、工程地质、环境地质调查；地球物理勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　27. 山东黄金崮云湖高尔夫俱乐部有限公司

　　住所：济南市长清区崮云湖街道办土山村法定代表人：臧文宁注册资本：1，000万

　　经营范围：中型餐馆（中餐类制售、含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（有效期以许可证为准）；提供高尔夫球场相关服务；受委托提供体育赛事组织服务；娱乐项目的研发；会议接待；物业管理服务（凭资质证经营）；服装销售；珠宝首饰及工艺品的维修、销售；国内广告业务；电瓶车及高尔夫球具租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　28. 山东黄金集团昌邑矿业有限公司

　　住所：昌邑市围子镇李家村西法定代表人：张玉华注册资本：11，550万元

　　经营范围：经营范围：铁矿地下开采。选矿，铁矿石收购，铁精粉收购、销售，铸铁件销售，机械加工，矿山设备安装、维修。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　29. 莱州鲁地矿业投资开发有限公司

　　住所：山东省莱州市金城镇驻地法定代表人：尹国光注册资本：36，000万元

　　经营范围：以企业自有资金对商业性矿产勘查、矿产开发、矿业权经营的投资；矿山物资销售。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　上述关联方中，山东黄金集团有限公司是本公司的控股母公司，与本公司之间属于《关联交易实施指引》第八条第（一）款规定的关联关系情形；其余各关联方与本公司关系为同一母公司控制的子公司，均属于《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。上述各关联人与本公司有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。

　　三．关联交易主要内容和定价政策

　　1．采购、销售与劳务服务：依据2015年本公司及附属公司与控股股东山东黄金集团有限公司及其附属公司等各关联方签署的《采购、销售和服务框架协议》（有效期三年）进行2017年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及公司的子公司与上述关联方的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易均应遵循平等自愿等价有偿原则，价格确认按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行。

　　2．土地、房屋租赁、矿业权使用许可：山东黄金集团有限公司及其部分下属子公司，租用本公司办公楼，双方签有租赁协议；此外，公司在新城金矿和焦家金矿租赁山东黄金集团有限公司拥有的土地和房屋；各方均签有租赁协议；该等协议价格及期限由双方协商确定；山东黄金集团有限公司许可本公司使用焦家金矿采矿权，采矿权租赁费按年计。

　　3．资金存贷业务：2014年开始，公司根据日常经营需要与山东黄金集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，根据《金融服务协议》本公司及所属子公司在山东黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务。公司本次年度董事会将审议修订的《金融服务协议》并于2017年度执行，该议案应经公司股东大会审议通过。本次预计系为按照修订后的《金融服务协议》计算发生额。

　　4．同业托管业务：2016年前，为避免同业竞争，山东黄金集团有限公司及其所属部分子公司持有的黄金业务股权和相关资产委托本公司托管经营，双方签有《托管协议》，本公司按照协议收取托管费，并对上述关联方所持同业资产股权进行托管经营。自2017年起，为有效配置专业管理资源，整合管理业务类别，公司拟为山东黄金集团有限公司及其下属子公司中所有涉及矿业类业务资产提供托管服务，公司本次年度董事会审议全面修订的《托管协议》并于2017年度执行，该议案不必经公司股东大会审议通过。本次预计系为按照全面修订后的《托管协议》计算发生额。

　　四．关联交易目的和对公司的影响

　　公司2017年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，利于降低采购销售成本以及拓宽融资渠道。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　五．备查文件

　　1．第四届董事会第三十四次会议决议

　　2．第四届监事会第二十六次会议决议

　　3．独立董事意见

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2017年3月27日

　　证券代码：600547 证券简称：山东黄金编号：临2017—012

　　关于山东黄金集团财务有限公司

　　为本公司提供金融服务的关联

　　交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　为了有效防范、及时控制和化解山东黄金矿业股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）及其控股子公司在山东黄金集团财务有限公司（下称“山金财务公司”）的存款风险，保障资金安全，公司制定了公司与山金财务公司发生存款业务风险应急处置预案。

　　至2016年12月31日，本公司与山金财务公司发生的关联存贷款余额为：存款余额为122，909，797.38元，贷款余额为40，000，000.00元，应付票据由山金财务公司承兑的余额184，317，518.84元。

　　本次交易尚需经公司股东大会批准。

　　一．关联交易概述

　　为获得更为方便、高效的金融服务，进一步拓宽本公司的融资渠道，满足个性化要求，降低财务成本和融资风险，提高资金使用效率，本公司拟与山金财务公司签订《金融服务协议》。约定山金财务公司为本公司提供存款、贷款、票据、担保、结算、财务顾问及中国银监会批准的其他金融服务。其中：本公司及下属企业在山金财务公司账户上的日存款合计余额最高不超过10亿元；山金财务公司拟向本公司及下属企业合计提供40亿元授信额度。协议有效期一年，自生效之日起算。在有效期满之日前 15 日，如双方未提出异议的，协议自动延期一年。

　　本公司在2014年-2015年、2016年就此关联交易曾与交易对方山金财务公司签订协议，本次为2017年双方修订并重新签署本协议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　因山金财务公司为本公司实际控制人山东黄金集团有限公司控股70%的子公司，同时也是本公司的参股公司（股比为30%），按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与山金财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易将致本公司及子公司与同一关联人之间的关联交易达到3，000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值可能达到5%以上。

　　二．关联方介绍

　　山东黄金集团财务有限公司是2012年11月6日经中国银行业监督管理委员会银监复〔2012〕642号文件批准筹建，于2013 年7 月8 日经中国银行业监督管理委员会银监复〔2013〕336号文件批准开业的非银行金融机构。2013 年7月12日领取《金融许可证》（机构编码：L0073H237010001），2013 年7 月17 日取得《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91370000074403945J）。财务公司注册资本100，000 万元，其中：山东黄金集团有限公司出资人民币70，000 万元，占注册资本的70%；山东黄金矿业股份有限公司出资人民币30，000 万元，占注册资本的30%。

　　山金财务公司法定代表人：吴晨

　　注册及营业地：山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼

　　山金财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

　　截止至2016年12月31日，山金财务公司吸收存款余额391100.1万元；自营贷款（含贴现余额）289404.23万元；资产总额527234.8万元；净资产123820.31万元；营业收入17754.85万元；净利润9220.71万元（以上数据已经审计）。山金财务公司的各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的相关规定。

　　三．关联交易标的

　　公司及控股子公司与山金财务公司开展存款、结算、贷款、融资租赁、办理票据承兑及贴现等金融业务：公司及控股子公司在山金财务公司的日存款余额不超过8亿元；财务公司向公司及控股子公司提供年度综合授信额度不超过15 亿元。

　　四．关联交易主要内容及方案

　　双方拟签订《金融服务协议》，的主要内容：

　　（一）服务内容

　　公司在山金财务公司开立帐户，本着由财务公司为公司及控股子公司提供存款、结算、贷款、融资租赁、办理票据承兑及贴现等金融服务。

　　（二）协议金额

　　1．存款：公司及控股子公司在山金财务公司的日存款余额不超过10亿元；

　　2．综合授信额度：财务公司向公司及控股子公司提供综合授信额度不超过40亿元。

　　（三）定价原则与定价依据

　　1．存款服务

　　财务公司为公司及控股子公司提供存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于同期中国国内主要商业银行同类同期存款利率，同时也不低于山东黄金集团有限公司其他成员单位在山金财务公司同类同期存款利率。

　　2．授信服务

　　财务公司为公司及控股子公司提供贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上，不高于公司在其他国内金融机构取得的同类同期贷款利率。

　　3、结算服务

　　财务公司为公司及控股子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务的结算费用，不高于国内金融机构提供的同类同期服务费标准。

　　4、其他金融服务

　　财务公司为公司及控股子公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

　　（四）协议期限

　　协议有效期为一年。在有效期满之日前 15 日，如双方未提出异议的，协议自动延期一年。金融服务协议相关条款须经2016年年度股东大会审议批准。

　　五．风险评估情况

　　公司已对山金财务公司进行风险评估。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日刊登的《关于山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》。

　　六．风险控制措施

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日刊登的《山东黄金矿业股份有限公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》。

　　七．关联交易的目的及影响

　　山金财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司及控股的子公司提供存款、结算、贷款、融资租赁、办理票据承兑及贴现等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，为公司长远发展提供资金支持。同时，公司持有财务公司30%的股份，公司也可从财务公司的业务发展中获得收益，不会损害公司及中小股东利益。

　　八．关联交易应当履行的审议程序

　　1．董事会表决情况

　　2017年3月27日召开的公司第四届董事会第三十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。（关联董事李国红、陈道江、王立君、汪晓玲、邱子裕回避表决）

　　2．独立董事意见

　　公司独立董事高永涛、BingshengTeng、姜军事前认可本议案提交董事会审议，并发表独立意见：

　　公司第四届董事会第三十四次会议审议和表决《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。

　　公司在风险评估和制订风险处置预案的前提下，与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由山东黄金集团财务公司提供金融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司及控股子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，符合公司长期发展的需要，不存在因关联关系影响上市公司及其他中小股东权益的情形，同意审议通过该议案。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　九．历史关联交易情况

　　本次关联交易前，公司与山金财务公司发生的关联交易为：截至2016年12月31日止，公司银行存款中存放在山东黄金集团财务有限公司款项为122，909，797.38元；公司的银行借款中，由山东黄金集团财务有限公司作为出借方的借款余额为40，000，000.00；公司应付票据中，由山金财务公司承兑的票据为184，317，518.84元。

　　十．备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、山金财务公司营业执照复印件；

　　4、山金财务公司金融机构许可证复印件；

　　5、金融服务协议；

　　6、关于山东黄金集团财务有限公司风险评估报告；

　　7、公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2017年3月27日

　　证券代码：600547 证券简称：山东黄金编号：临2017—013

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于2016年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东黄金”）编制了截至2016年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016年9月29日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117，425，346股，募集配套资金总额为1，679，182，447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36，360，000.00元后，实际到账资金人民币1，642，822，447.80元。

　　截至2016年12月31日，分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为 531900059310107；交通银行股份有限公司山东省分行，账号为371618000018800017859；中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为15153101040027808；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为37050161680109555666四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额及当期余额

　　1.截至2016年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金0元。2016年10月27日，公司第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80，000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

　　2.募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1，927，619.31 元。截至2016年12月31日，募集资金余额为844，750，067.11元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

　　截至2016年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　三、报告期募集资金的实际使用情况

　　报告期内，本公司对募集资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（见附表）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东黄金矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为公司董事会编制的截至2016年12月31日止的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　财务顾问及保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于山东黄金矿业股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》，认为公司已按相关法律法规定及时、真实、准确、完整地披露了配套募集资金的存放及际使用情况。募集资金的使用均经过了必要的审批程序，不存在募集资金违规管理的情形。

　　八、上网公告附件

　　（一）北京天圆全会计师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

　　（二）中信证券股份有限公司出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》

　　附表：《募集资金使用情况对照表》

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2017年3月27日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　证券代码：600547 证券简称：山东黄金编号：临2017—014

　　山东黄金矿业股份有限公司关于

　　召开2016年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议内容：2016年度业绩说明会

　　会议时间：2016年4月7日9:30

　　会议地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

　　会议形式：现场召开

　　一、说明会主题

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月28日披露了《2016年年度报告及摘要》（具体内容详见2017年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行2016年度业绩说明会，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2017年4月7日9:30

　　召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

　　召开形式：现场会议

　　三、公司出席说明会的人员

　　公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员

　　四、投资者参与方式

　　1、为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间为2017年4月5日17:00前。

　　2、投资者可在2017年4月5日17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　3、会后公司将把现场问答情况上传至上证所信息网络有限公司网站：http://roadshow.sseinfo.com，供投资者参阅。

　　五、联系人及联系方式

　　联系电话：（0531）67710376

　　联系人：张如英、石保栋

　　邮编： 250100

　　联系邮箱：ir@@sd-gold.com

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2017年3月27日

　　证券代码：600547 证券简称：山东黄金编号：临2017-015

　　山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东下属子公司探获大型金矿的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（下称“本公司”或“山东黄金”）于2017年3月26日接到控股股东山东黄金集团有限公司书面通知：

　　“2017年3月8日，山东省国土资源出具了《〈山东省莱州市三山岛矿区西岭金矿详查报告〉矿产资源储量评审备案证明》（鲁国土资储备字[2017]45号），经备案的《山东省莱州市三山岛矿区西岭金矿详查报告》探明的储量为：截至2016年12月22日，西岭金矿探矿权范围内共查明金矿石量81，527，363t，金金属量377，259kg，另有低品位金矿石量3，205，702t，金金属量5，321 kg。

　　‘山东省莱州市三山岛矿区西岭金矿详查’探矿权（以下简称‘西岭金矿探矿权’）的探矿权人为我公司的全资子公司山东黄金地质矿产勘查有限公司。山东黄金地质矿产勘查有限公司历时十六年在西岭金矿探矿权的勘查范围内探获上述大型资源储量。

　　西岭金矿探矿权位于胶西北莱州-招远地区，毗邻山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）所属的三山岛金矿。根据我公司与山东黄金之间的避免同业竞争承诺，在西岭探矿权完成全部勘探工作、具备转让条件时，我公司将按照承诺敦促山东黄金地质矿产勘查有限公司将西岭探矿权按照程序注入山东黄金。”

　　本公司收到上述通知后，已组织落实确认相关探获金矿资源事实，山东黄金地质矿产勘查有限公司西岭探矿权将在远期按照国有资产挂牌转让程序，以不低于届时备案资源量的评估值，由本公司竞购取得。

　　提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2017年3月27日

　　证券代码：600547证券简称：山东黄金公告编号：2017-016

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于召开2016年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年4月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年4月18日9点 00分

　　召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年4月18日

　　至2017年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第2项议案经公司第四届监事会第二十六次会议审议通过，除此之外提交本次股东大会的议案经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13.14.15.16

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案14

　　应回避表决的关联股东名称：山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山金金控资本管理有限公司、山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

　　2、登记时间：

　　2017年4月13日（上午9:00—11:30 下午1:00—5:00）

　　3、登记地点：

　　济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。

　　4、登记方式：

　　拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天

　　2、与会股东所有费用自理

　　联系电话：（0531）67710376 67710386 传真：（0531）67710380

　　联系人：张如英石保栋

　　邮编：250100