健康元药业集团股份有限公司公告（系列）_新浪财经

股票代码：600380 股票名称：健康元公告编号：临2017-015

债券代码：122096 债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司关于

收到中国证监会对非公开发行股票申请文件反馈意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170157号）。通知书主要内容如下：中国证监会依法对保荐机构推荐的《健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可审查部门。

本公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。本公司将根据中国证监会审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一七年三月二十八日

股票代码：600380 股票名称：健康元公告编号：临2017-016

债券代码：122096 债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

六届董事会三十次会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会三十次会议于2017年3月21日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2017年3月27日（星期一）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》

详见本公司2017年3月28日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司拟注册发行短期融资券的公告》（临2017-017）。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司申请发行中期票据的议案》

详见公司2017年3月28日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司拟注册发行中期票据的公告》（临2017-018）。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

本公司拟于2017年4月26日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。

详见本公司2017年3月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2017第一次临时股东大会的通知》（临2017-019）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一七年三月二十八日

股票代码：600380 股票名称：健康元公告编号：临2017-017

债券代码：122096 债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司关于

本公司拟注册发行短期融资券的公告

为满足健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）经营发展及日常营运资金的需求，扩大长期资金融资空间，有效降低融资成本及提高融资效率，本公司于2017年3月27日召开六届董事会三十次会议，审议并通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币22亿元（含22亿元）的短期融资券（以下简称：本次发行），具体情况如下：

一、本次发行基本方案

1、发行人：健康元药业集团股份有限公司；

2、发行总额：不超过人民币22亿元（含22亿元）；

3、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行；

4、发行期限：在注册有效期内（两年），分期发行，每次发行短期融资券期限不超过365天，具体由公司及承销商根据市场情况确定；

5、发行利率：由公司和承销商依据发行时的全国银行间债券市场情况协商确定；

6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；

8、资金用途：本次发行短期融资券的资金主要用于归还金融机构借款、偿还债券及补充日常生产经营所需营运资金等；

9、决议的有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本期短期融资券的注册有效期内持续有效；

10、主承销商：本次短期融资券拟由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。

二、本次发行授权事宜

为保障和实现本次短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜，包括但不限于：

1、依据公司需求及市场情况，确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案；

2、聘请本次发行的承销商及其他中介机构；

3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；

4、办理与本次发行相关的其它事宜。

授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起，在本期短期融资券注册有效期内持续有效。

本次发行上述事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一七年三月二十八日

股票代码：600380 股票名称：健康元公告编号：临2017-018

债券代码：122096 债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

关于拟注册发行中期票据的公告

为满足健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）经营发展及日常营运资金的需求，扩大长期资金融资空间，有效降低融资成本及提高融资效率，本公司于2017年3月27日召开六届董事会三十次会议，审议并通过《关于公司申请发行中期票据的议案》，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币22亿元（含22亿元）的中期票据（以下简称：本次发行），具体情况如下：

一、本次发行基本方案

1、发行人：健康元药业集团股份有限公司；

2、发行总额：不超过人民币22亿元（含22亿元）；

3、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行；

4、发行期限：在注册有效期内（两年），分期发行，每次发行中期票据期限，具体由公司及承销商根据市场情况确定；

5、发行利率：由公司和承销商依据发行时的全国银行间债券市场情况协商确定；

6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；

8、资金用途：本次发行中期票据的资金主要用于补充公司日常生产营运资金、归还金融机构借款从而调整公司融资结构等；

9、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本期中期票据的注册有效期内持续有效；

10、主承销商：本次中期票据拟由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。

二、本次发行授权事宜

为保障和实现本次中期票据顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜，包括但不限于：

1、依据公司需求及市场情况，确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案；

2、聘请本次发行的承销商及其他中介机构；

3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；

4、办理与本次发行相关的其它事宜。

授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行中期票据议案之日起，在本期中期票据注册有效期内持续有效。

本次发行上述事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一七年三月二十八日

证券代码：600380 证券简称：健康元公告编号：临2017-019

债券代码：122096 债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月26日 14点00分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月26日

至2017年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届董事会三十次会议审议并通过，详见本公司2017年3月28日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司六届董事会三十次会议决议公告》（临2017-016）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案需公司中小股东进行单独计票。

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台；

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

４、其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年4月25日（周二）17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2017年4月26日（周三）9：30-11：00、13：00-14：00。

3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系人：周鲜、李洪涛

2、联系电话：0755-86252388

3、传真：0755-86252165

4、邮箱：joincare@joincare.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

报备文件：六届董事会三十次会议决议及公告。

健康元药业集团股份有限公司