证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2017-07
浙江森马服饰股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月24日在上海召开第四届董事会第三次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年3月15日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2016年度总经理工作报告》。
二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
三、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2016年度财务决算报告》。
五、审议通过《公司2016年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2016年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2016年年度报告摘要》。
六、审议通过《公司2016年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及公司2015年第二次临时股东大会通过的《公司2015年-2017股东回报规划》，考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计下一步的资金需求情况，实现对投资者的合理回报，现提交公司2016年度利润分配预案如下：
以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10 股派发3.75元现金红利(含税)，2016年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。经过上述分配后，未分配利润结转下一年度。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
七、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、《中国银河证券股份有限公司关于浙江森马服饰股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
八、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》的议案。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事长邱光和、董事周平凡、董事邱坚强回避表决。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的立信会计师事务所出具的《关于对浙江森马服饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》及《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
九、审议通过《公司2016年度关联交易情况说明》的议案。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事长邱光和、董事周平凡、董事邱坚强回避表决。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2016年度关联交易说明》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
十、审议通过《公司2017年度预计日常关联交易》的议案。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事长邱光和、董事周平凡、董事邱坚强回避表决。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
十一、审议通过《公司2016年董事、监事及高级管理人员薪酬情况》的议案。
依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司2016年的实际经营情况，现提交公司2016年度董事、监事及高管人员薪酬情况，具体内容如下：
1、公司2016年度董事、高级管理人员薪酬情况：
■
2、公司2016年度监事薪酬情况
公司监事会中，监事会主席姜捷不在本公司领薪,监事齐俊华、王兴东、蒋成乐根据其在公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬，并根据其所在部门全年KPI达成比例对应系数计算年度奖金。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《公司2017年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》的议案，并提交股东大会审议。
为了充分调动本公司董事、监事及高级管理人员的积极性，本着权责结合的原则，依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际情况，现提交公司2017年度董事、监事及高管人员薪酬标准，具体内容如下：
1、公司2017年度董事、高级管理人员薪酬标准：
■
2、公司2017年度监事薪酬标准
公司监事会中,监事会主席姜捷不在本公司领薪,监事王兴东、蒋成乐根据其在公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬，并根据其所在部门全年KPI达成比例对应系数计算年度奖金。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
十三、审议通过《聘请公司2017年度审计机构》的议案，并提交股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2017年度审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的年度财务报表及其它财务报表的审计或审核业务，并授权董事会决定相关聘用酬金事宜。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十五、审议通过《召开2016年度股东大会》的议案。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2016年度股东大会的会议通知》。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日
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