广东新会美达锦纶股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

　　原标题：广东新会美达锦纶股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000782 证券简称：美达股份公告编号：2017-023

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　2017年第一次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示:

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（一）现场会议开始时间:2017年3月24日14：45。

　　（二）互联网投票系统投票时间:2017年3月23日15：00－2017年3月24日15:00。

　　（三）交易系统投票时间：2017年3月24日9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.现场会议召开地点：本公司206会议室。

　　3.召开方式：现场会议结合网络投票。

　　4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　5.主持人：郭敏董事。由于公司董事长梁柏松先生出差无法主持会议，经半数以上董事商议同意，共同推举郭敏董事为本次股东大会主持人。

　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）出席会议情况

　　出席会议股东（代理人）104人（其中，通过网络方式投票的股东92人，通过现场表决方式投票的股东12人），持有表决权股份总数212，367，459股，占公司有表决权股份总数的40.210％，其中，网络表决股份4，243，076股，占公司有表决权股份的0.803％，现场表决股份208，124，383股，占公司有表决权股份的39.407％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和律师等出现了本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

　　（二）本次股东大会的议案审议情况：

　　1、关于2016年度计提资产减值准备的议案，（表决情况：同意的有211，164，556股，反对的有1，198，303股；弃权的有4，600股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是99.434%、0.564%、0.002%），表决结果：该项议案获得通过。

　　其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有5，720，001股，反对的有1，198，303股，弃权的有4，600股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别82.624%、17.309%、0.067%。

　　2、关于会计政策变更的议案，（表决情况：同意的有211，334，856股，反对的有1，028，003股；弃权的有4，600股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是99.514%、0.484%、0.002 %），表决结果：该议案获得通过。

　　其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有5，890，301股，反对的有1，028，003股，弃权的有4，600股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别85.084%、14.849%、0.067%。

　　3、选举本公司第八届董事会董事，其中：

　　（1）选举李坚之为本公司第八届董事会董事，（表决情况：同意的有209，365，756股，反对的有1，146，103股；弃权的有1，855，600股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是98.586%、0.540%、0.874%），表决结果：该议案获得通过。

　　其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有3，921，201股，反对的有1，146，103股，弃权的有1，855，600股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别56.641%、16.555%、26.804%。

　　（2）选举吴晓峰为本公司第八届董事会董事，（表决情况：同意的有209，360，056股，反对的有1，157，503股；弃权的有1，849，900股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是98.584%、0.545%、0.871%），表决结果：该议案获得通过。

　　其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有3，915，501股，反对的有1，157，503股，弃权的有1，849，900股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别56.559%、16.720%、26.721%。

　　（3）选举申剑飞为本公司第八届董事会董事，（表决情况：同意的有209，360，056股，反对的有1，157，503股；弃权的有1，849，900股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是98.584%、0.545%、0.871%），表决结果：该议案获得通过。

　　其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有3，915，501股，反对的有1，157，503股，弃权的有1，849，900股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别56.559%、16.720%、26.721%。

　　（4）选举何洪胜为本公司第八届董事会董事，（表决情况：同意的有209，360，056股，反对的有1，157，503股；弃权的有1，849，900股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是98.584%、0.545%、0.871%），表决结果：该议案获得通过。

　　其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有3，915，501股，反对的有1，157，503股，弃权的有1，849，900股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别56.559%、16.720%、26.721%。

　　（5）选举孙磊为本公司第八届董事会董事，（表决情况：同意的有209，369，056股，反对的有1，148，503股；弃权的有1，849，900股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是98.588%、0.541%、0.871%），表决结果：该议案获得通过。

　　其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有3，924，501股，反对的有1，148，503股，弃权的有1，849，900股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别56.689%、16.590%、26.721%。

　　本公司第八届董事会成员现有：李坚之、吴晓峰、申剑飞、何洪胜、孙磊、郭敏及独立董事徐东华、李汉国、袁红林。

　　4、选举本公司第八届监事会非职工代表监事，其中：

　　（1）选举李明为本公司第八届监事会非职工代表监事，（表决情况：同意的有209，357，656股，反对的有1，145，103股；弃权的有1，864，700股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是98.583%、0.539%、0.878%），表决结果：该议案获得通过。

　　其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有3，913，101股，反对的有1，145，103股，弃权的有1，864，700股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别56.524%、16.541%、26.935%。

　　（2）选举王妍为本公司第八届监事会非职工代表监事，（表决情况：同意的有209，359，956股，反对的有1，148，503股；弃权的有1，859，000股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是98.584%、0.541%、0.875%），表决结果：该议案获得通过。

　　其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有3，915，401股，反对的有1，148，503股，弃权的有1，859，000股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别56.557%、16.590%、26.853%。

　　本公司第八届监事会成员现有：苏建波、李明、王妍。

　　江门市君合投资有限公司（下称“君合投资”）与青岛昌盛日电新能源控股有限公司（下称“昌盛日电”）于2017年1月13日签署《投票权委托协议》，君合投资将持有的美达股份股票68，681，318股的投票权委托给昌盛日电行使。根据昌盛日电的书面意见，君合投资出席本次股东大会，并对本次股东大会全部议案表决“同意”。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

　　2.律师姓名：陈洁芳 吴年发

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2017年3月24日

　　证券代码：000782 证券简称：美达股份公告编号：2017-024

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　八届董事会第16次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第16次会议于2017年3月24日，在本公司办公楼101会议室召开。本次会议于2017年3月17日以书面或邮件方式由专人负责通知与会人员。公司现任董事9名， 除独立董事袁红林委托独立董事李汉国出席会议外，其余董事均亲自出席会议。公司现任3名监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。过半数董事共同推举李坚之先生主持会议。到会董事经讨论，表决通过：

　　一、选举李坚之为公司第八届董事会董事长(9票同意，0票反对，0票弃权)。

　　二、关于选举董事会各专业委员会成员的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)。

　　选举李坚之、徐东华、李汉国为提名委员会成员，李坚之为召集人；李汉国、袁红林、申剑飞为薪酬考核委员会成员，李汉国为召集人；李汉国、袁红林、孙磊为审计委员会成员，李汉国为召集人；李坚之、吴晓峰、徐东华为战略委员会成员，李坚之为召集人。

　　特此公告。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2017年3月24日THE_END