东方国际创业股份有限公司

　　原标题：东方国际创业股份有限公司

　　（上接50版）

　　2016年底经审计的总资产为934.23 万元、负债为64.37万元，其中流动负债总额64.37万元、净资产为869.86万元。资产负债率为6.89%， 2016年1-12月的营业收入为5，002.96万元，归属于母公司净利润为 190.8万元。

　　2017年2月28日的总资产为1，060.72万元、负债为 128.79万元，其中流动负债总额128.79万元，净资产931.93万元。资产负债率为12.14 %， 2017年1-2月的营业收入为 782.44万元，净利润为62.07万元 (未经审计)。

　　（13）上海经贸物流有限公司成立于2000年09月14日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路389号51号楼东，法定代表人：陈云亮。注册资本45万元人民币，是经贸货运的全资子公司。公司经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工及保税商品展示；区内商务咨询服务（除经纪）；一类医疗器械、母婴用品、服装、灯具、电子产品的销售。

　　2016年底经审计的总资产为 3，810.89万元、负债为3，552.65万元，其中流动负债总额3，552.65万元、净资产为258.25万元。资产负债率为93.22%， 2016年1-12月的营业收入为9，817.53 万元，归属于母公司净利润为37.74万元。

　　2017年2月28日的总资产为 4，136.95 万元、负债为3，875.86万元，其中流动负债总额3，875.86万元，净资产261.10万元。资产负债率为93.69%， 2017年1-2月的营业收入为3，010.84 万元，净利润为2.85万元 (未经审计)。

　　（14）香港富盛康有限公司成立于2012 年3 月8 日，注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心1101室 ，法定代表人：庞继全，注册资本30万美元。公司经营范围： 经营和代理进出口业务，转口贸易，商务咨询服务等 。

　　2016年底经审计的总资产为 726.02万元、负债为310.52万元，其中流动负债总额310.52万元、净资产为415.50万元。资产负债率为42.77%， 2016年1-12月的营业收入为1，912.46万元，归属于母公司净利润为59.65万元。

　　2017年2月28日的总资产为 669.93万元、负债为 259.19 万元，其中流动负债总额259.19万元，净资产410.74万元。资产负债率为 38.69 %， 2017年1-2月的营业收入为 37.50万元，净利润为1.35万元 (未经审计)。

　　四、董事会意见

　　公司及公司下属子司对外担保主要是为了维持下属公司的日常经营和发展公司主营业务。上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保。

　　五、因东方国际创业浦东服装进出口有限公司、上海领秀电子商务有限公司、上海东贸贸易有限公司、上海顶达进出口有限公司、上海经贸物流有限公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为138，711，500 元，占上市公司2016年经审计净资产的 4.36%，（均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保）公司无逾期担保。

　　七、2017年度公司及下属子公司预计对外担保的人民币总额不超过16，100万元， 美元总额不超过2，500万元，总计占上市公司2016年度经审计净资产的 10.52%（美元汇率按6.937计）。

　　以上授权融资担保期限至2018年6月30日止。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2017年 3月25日

　　证券代码：600278 证券简称：东方创业编号：临2017-014

　　东方国际创业股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易风险：本公司及公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以下简称“领秀公司”）、东方国际集团上海利泰进出口有限公司（以下简称“利泰公司”）通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司（下称“东方国际集团”）申请委托贷款人民币总计37，000万元，公司子公司拟向东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司（以下简称“集团香港公司”）申请借款总计1，275万美元，用于公司及控股子公司的开展业务。本次关联交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

　　●本次关联委贷总额：45，287.50万元（其中人民币37，000万元，美元1，275万元，美元汇率按6.5计算）

　　●根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，本次关联委贷总额占公司2016年度经审计的净资产的14.25%，故本次关联交易需要提交股东大会审议。

　　一、 关联交易概述：

　　1.为支持公司物流板块的发展，公司六届二十五次董事会议通过了公司通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币14，000万元，公司六届二十次董事会审议通过了公司通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币12，000万元，用于对子公司东方国际物流上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）进行增资，及为其向银行借款出质担保，期限为一年。现公司拟继续通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币26，000万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，协商确定，期限为一年。

　　2、公司六届二十次董事会审议通过了领秀公司向东方国际集团申请委托贷款人民币4，700万元人民币的议案。现该笔借款即将到期，2017年度领秀公司因扩大经营规模及补充流动资金等需求，拟通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币7，000万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，协商确定，期限为一年。

　　同时，领秀公司的全资子公司香港普捷有限公司由于为领秀公司进行境外采购备货拟向集团香港公司申请境外借款150万美元，借款年利率以不超过境外银行同期美元贷款利率为基准，协商确定，期限为一年

　　3.公司六届二十次董事会审议通过了利泰公司向东方国际集团申请委托贷款人民币2，500万元的议案。现该笔借款即将到期，公司控股子公司利泰公司为拓展外贸业务，保证公司经营业务的稳步开展，拟继续向东方国际集团申请委托贷款人民币4，000万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，协商确定。期限为一年。

　　同时利泰的全资子公司香港美达飞有限公司由于经营需要拟向集团香港公司申请境外借款100万美元，借款年利率以不超过境外银行同期美元贷款利率为基准，协商确定，期限为一年。

　　4.公司六届二十次董事会审议通过了公司下属新海利公司向东方国际集团的全资子公司香港公司申请境外借款300万美元，现该笔借款即将到期。为保证新海利公司正常开展主营业务，缓解资金压力，拟继续向集团香港公司申请境外借款250万美元，借款年利率以不超过境外银行同期美元贷款利率为基准，协商确定，期限为一年。

　　5. 为了支持公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）购船，由公司全资子公司东方创业香港有限公司向集团香港公司申请境外借款775万美元，用于新海航业支付购船款，借款年利率以不超过境外银行同期美元贷款利率为基准，协商确定，期限为两年。

　　6.东方国际集团系公司控股股东，集团香港公司是东方国际集团的全资子公司，东方国际集团持有公司366，413，448股股份，占公司总股本的70.16%，本次交易构成关联交易。上述关联交易已经公司六届三十三次董事会审议通过，关联董事回避表决，非关联董事全票赞成。本次关联交易总额总计约为人民币 45，287.5万元，占公司净资产的 14.25%，需要提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况：

　　东方国际（集团）有限公司成立于1994年，是隶属于上海市国资委的国有独资公司，注册资本80，000万元人民币，法定代表人吕勇明，公司注册地址为上海市娄山关路85号A座22-24层，主要经营范围:经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁（涉及行政许可的凭许可证经营）。

　　2016年底东方国际集团（合并）总资产为 1，742，735.95万元，归属母公司的净资产为762，510.54万元，负债818，517.42万元，2016年1-12月的营业收入为 2，271，497.70 万元，归属母公司的净利润 80，043.69万元（未经审计）。

　　2017年2月28日其总资产为 1，806，212.83 万元，归属母公司的净资产 775，784.6万元，负债 868，387.21 万元，2017年1-2月的营业收入为358，461.89万元，归属母公司的净利润4，560.12万元（未经审计）。

　　三、关联交易标的的基本情况：

　　资金出借方：东方国际（集团）有限公司

　　借款金额：人民币37，000万元，美元1，275万元

　　借款期限：一年或两年

　　借款利率：人民币借款以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，美元借款以不超过境外银行同期美元贷款利率为基准，协商确定。

　　借款用途：支持拓展公司经营业务及补充流动资金

　　四、本次关联交易价格确定的方法和原则：

　　本次委托贷款人民币的年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，美元贷款以不高于境外银行同期美元贷款利率为基准，协商确定。

　　五、该关联交易对上市公司的影响：

　　公司及公司控股子公司向控股股东东方国际集团申请借款，主要是基于控股股东为支持公司及控股子公司的业务发展而发生的。公司借款的主要用途是继续为子公司新海航业向银行借款做出质担保。控股子公司领秀公司借款的主要用途是领秀公司拟按年度计划采购备货及补充公司流动资金，促使公司经营业务的稳步开展。公司控股子公司利泰公司借款的主要用途的为了保证公司经营业务的稳步开展，缓解利泰公司的资金压力。公司下属新海利公司申请境外借款主要是为缓解因购船引起的资金压力，保证公司正常经营业务的开展。

　　本公司认为：本次委托借款是为支持和拓展公司及公司控股子公司的主营业务发展而发生的，委托借款的利率以不高于银行同期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定的。此次委托贷款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次委托贷款是为支持和拓展公司及公司控子公司的主营业务发展而发生的，委托借款的利率以不高于银行同期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定的。此次委托贷款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2017年 3月25日

　　证券代码：600278 证券简称：东方创业编号：临2017-015

　　东方国际创业股份有限公司

　　控股子公司拟购买银行委托

　　理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财金额：不超过人民币3，000万元

　　●委托理财投资类型：银行保本浮动收益型理财产品

　　●委托理财期限：自董事会通过之日起，期限一年

　　一、委托理财概述

　　公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松公司”）在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，为提升其闲置资金的使用效率，利用部分暂时闲置资金，购买保本浮动收益型银行理财产品，期限自董事会通过之日起一年。本事项无需股东大会审议。

　　1、投资目的：为提升闲置资金的使用效率，获取更高的现金回报率。

　　2、投资额度: 最高不超过3，000万元人民币。

　　3、投资内容及期限：上述闲置资金只得用于购买保本浮动收益型银行理财产品。授权期限：自董事会通过之日起一年。

　　二、东松公司简介

　　上海东松医疗科技股份有限公司成立于1997年7月16日，注册地址：浦东新区花木镇高科西路1862号，法定代表人：季胜君，注册资本人民币 2205.88万元。公司经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易，食用农产品、食品添加剂、汽车的销售，货运代理，装卸服务，仓储（除危险品），自有设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，会展会务服务，食品流通，煤炭经营，医疗器械经营。

　　2016年底经审计的总资产为145，993.07万元、负债为128，121.31万元，归属于母公司的净资产16，332.57万元。2016年1-12月的营业收入为 198，697.53万元，归属于母公司净利润为8，541.69万元。

　　2017年2月28日的总资产为134，181.52万元、负债为 116，693.78万元，净资产 17，487.74万元。 2017年1-2月的营业收入为37，491.94万元，净利润为1，369.27万元。（未经审计）

　　三、独立董事意见

　　公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事已事先详细审阅了与本次委托理财有关的材料，并听取了相关说明。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　以上委托理财事项有利于东松公司提升闲置资金的使用效率，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对东松公司及上市公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

　　东方国际创业股份有限公司

　　2017年3月25日

　　证券代码：600278 证券简称：东方创业编号：临2017-016

　　东方国际创业股份有限公司

　　关于子公司购船的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2017年3月2日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于东方国际物流集团上海新海航业有限公司拟购置一艘超灵便型散货船舶的议案》，同意授权公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司购置一艘船龄在五至八年、合同价格不超过875万美元的超灵便型散货船。(详见临2017-007号公告)

　　2017年3月22日，东方国际物流集团上海新海航业有限公司与Ireland Shipping Company Ltd.公司 正式签署了相关购船合同，东方国际物流集团上海新海航业有限公司以875万美元的合同价购入一艘船名为 MV “FELIZ N” 的超灵便型散货船。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司

　　2017年3月25日THE_END