浙江广厦股份有限公司2016年度报告摘要_新浪财经

浙江广厦股份有限公司

公司代码：600052 公司简称：浙江广厦

2016

年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

详见本报告第十一节“财务报告之审计报告”。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润（归属于上市公司股东）357,475,552.33元，但近三年（2014年、2015年、2016）年合计实现净利润为-86,616,544.40元。根据《公司章程》的相关规定，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的主要业务为房地产开发和影视文化业务。

（一）房地产开发业务

房地产开发业务为公司当前的主营业务。公司自1997年上市以来，一直在建筑施工、房地产开发领域深耕，为浙江省老牌房地产开发企业之一。公司房地产开发业务的主要经营模式为自主开发销售。近年来，公司始终秉持稳健开发的经营理念，有计划地控制房地产开发业务的规模和区域，合理安排各项目的开发节奏。基于行业发展现状和上市公司自身转型发展的需要，2015年下半年，公司正式提出三年内退出房地产行业的战略决策。基于上述考虑，公司近年来通过加快销售去化和整体股权出售的方式，逐步退出房地产业务，目前剩余正在开发和储备的项目主要为杭州天都城项目。

（二）影视文化业务

公司影视文化业务主要由全资子公司广厦文化传媒有限公司经营，主营电视剧的投资、制作、发行及衍生产品等业务，市场定位为卫视精品剧，并逐步向网剧、网络电影、院线电影横向延伸。影视文化产业为公司业务转型的主要方向，公司将依托广厦传媒这一平台，通过加大投入、增加产出的内生性发展和通过收购、兼并、合作等外延式发展做大做好做强影视文化产业，打造上市公司新的利润增长点。

行业情况敬请查阅年报“第四节：一、经营情况讨论与分析；三（一）行业格局和趋势”

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：本控制关系方框图为报告期内“公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图”，截止本报告披露日，广厦建设集团有限公司持有公司股份比例为6.99%。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

报告期内，房地产业务方面，随着去库存政策的不断深化和受抑制刚需释放等多重因素的影响，房地产市场延续了2015年末的向好势头，销售去化和开发投资整体呈现良好态势。根据国家统计局的数据，2016年全国实现销售面积15.7亿平米，销售额11.8万亿元，同比增长22.5%和34.8%。但同时，城市间的二元分化加剧，一二线城市的市场过热与三四线城市的库存积压形成鲜明对比。基于市场现状，宏观政策主旋律为“因城施策”，即对各城市实施分类调控。热点城市实施限购限贷等政策来降温，并有望通过多种措施增加住宅供应；而库存较大的三四线城市则采取多种刺激方案，解决库存过多的问题。

报告期内，影视文化业务方面，在资本市场恢复理性、广电总局等监管部门加强行业监管的影响下，持续两年的市场高热开始降温，电影票房高开低走，远未达到市场预期，电视剧行业整体收视平稳，且有内容多元、渠道分流的趋势。整体上看，整个行业正在进入一个更加成熟的发展期，资本多元化、网台互联化、IP泛娱乐化、产业合作纵深化成为新的产业趋势，行业整体逐步回归到内容和理性。

基于上述宏观行业环境的变化，报告期内，公司管理层始终致力于“严格管理、积极销售、加速转型”三大经营目标的实施，一方面积极把握房地产市场回暖契机，加快存量去化，取得了良好的销售成果；另一方面稳步推进产业转型工作，着力提升影视文化业务规模和水平的同时，积极探索符合公司未来发展方向的多元化发展模式。

房地产业务方面，公司始终坚持“稳健经营，实力开发”的基本原则，合理安排各项目的开发节奏，报告期内公司在建面积约175,659平方米，主要为天都城部分项目；竣工面积约59,148平方米，主要为南京邓府巷三期项目。报告期内公司抓住房地产回暖的契机，积极推进各子公司存量和新开盘项目的销售去化工作，报告期内实现合同销售面积约14万平方米，同比下降26.31%，主要原因为合并报表范围缩小导致销售面积下降；合同销售金额约20亿元，同比增长33.33%，主要原因为南京邓府巷三期项目今年开始销售，实现销售金额11.8亿元，以及杭州天都城项目销售情况良好，且销售单价同比上升较大所致。

影视文化业务方面，公司开始引入资本和产业资源，增加自投电视剧项目比重，加强对自制剧项目的筹划和把控，积极推进自制剧项目的筹拍进度，坚持走精品化路线。公司参与投资的《柠檬初上》、《搭错车》、《女人不容易》、《继父回家》等均在主流卫视频道播出，且收视率排名靠前，市场反馈良好。电影业务方面，公司参与投资的电影《赏金猎人》已在院线播出，未来公司将进一步寻求与具备院线和发行能力的优质公司进行合作，以提升公司在电影投资和制作的规模和水平。

公司2016年影视剧投资发行情况如下：

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产业转型方面，报告期内公司进一步加快推进产业转型相关工作，主要完成了以下工作：

1、根据逐步退出房地产行业的目标计划，报告期内，公司出售了广厦房地产开发有限公司44.45%股权,并办理完毕相关股权过户手续；实施完毕了重大资产出售事项，将持有浙江雍竺实业有限公司51%的股权以及浙江广厦东金投资有限公司100%的股权进行转让，截止报告期末，资产过户及工商变更手续已全部完成。

2、2016年2月，公司战略投资盛世景资产管理股份有限公司（以下简称“盛世景”）2000万元，并于2016年3月与其签署《战略合作框架协议》，双方将围绕公司的转型发展展开全面合作，助力公司在产业并购、资本运作方面各项工作的开展；

3、2016年6月，公司与盛世景全资子公司共同发起设立“嘉兴广厦盛寰投资合伙企业（有限合伙）”，投资子公司广厦传媒所投资和拍摄的影视剧作品；

4、2016年9月，公司作为有限合伙人认购深圳前海盛世云金投资企业（有限合伙）基金份额，并通过并购基金增资上海路画影视传媒有限公司3,750万元，获得21.13%的股权；

5、2016年10月，公司设立全资子公司浙江广厦体育文化有限公司，是公司优化产业结构、向大文化领域深度转型的重要举措。

(二)报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入173,992.21万元，比上年同期下降 25.71%，主要原因为上期房产项目竣工交付确认收入较多所致；利润总额34,859.46万元，归属于母公司所有者的净利润35,747.56万元，主要原因为公司通过重大资产重组，出售房产子公司股权确认投资收益较多所致。

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

■

营业收入变动情况说明：主要系上期房产项目竣工交付集中结转收入较多及转让房产子公司股权，合并范围变动所致。

营业成本变动情况说明：主要系上期房产项目竣工交付集中结转收入，相应结转成本较多及转让房产子公司股权，合并范围变动所致。

管理费用变动情况说明：主要系本期转让房产子公司股权，合并范围变动所致。

财务费用变动情况说明：主要系本期母公司借款减少，相应的利息费用减少所致。

经营活动产生的现金流量情况说明：主要系本期房产子公司预售售房款回笼增加所致。

投资活动产生的现金流量情况说明：主要系本期收到处置子公司股权转让款较多所致。

筹资活动产生的现金流量情况说明：主要系本期归还借款较多所致。

房地产行业经营性信息分析

1.报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

■

2.报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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3.报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

■

注1：上表“可供出售面积（平方米）”为项目2016年可供出售面积；

注2：上表“已预售面积”为2016年已预售面积

(三)公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、房地产行业

根据房地产行业二元分化的现状，2017年房产政策预计将延续2016年分类调控的主要思路，即因城施政，遏制一线城市及热点二线城市房价过快上涨，加快三四线城市去化速度。公司房地产业务主要所在地杭州，在2016年受年初政策层面的宽松、以上海人为代表的外地置房者涌入，以及G20峰会的影响，房地产市场持续火热，新建商品房、二手房成交额、土地成交额均创下历史新高。但面对同样不断高企的拿地门槛，进一步压缩了中小房企的生存空间。公司处于战略转型的关键期，公司要抓住房地产回暖的契机，积极推进各子公司存量和新开盘项目的销售去化工作，加快资金回笼，为转型打好坚实的基础。

2、影视文化行业

影视文化行业整体现状主要有以下几点：

（1）受2016年国家广电总局继续实行“一剧两星”、“一晚两集”政策影响，以及网络平台兴起的冲击，传统电视媒体平台广告收入逐年下降，导致各大卫视的购片量价齐跌。

（2）主管部门不断加强对意识形态领域的管控和引导，倡导和谐健康向上的正能量作品，并提出“一个标准，一把尺子”的要求，即网剧和传统剧的审核监管要同一个标准，对于涉案、悬疑、暗黑、超自然等影视题材作出限制。

（3）互联网播放平台崛起，传统电视媒体影响力减弱，传统的业态已无法适应新的形势，“优质的内容+互联网+IP 全产业链应用”将成为影视剧制作企业扩大市场份额、提升业绩的关键。

（4）受资本大量涌入影响，行业的剧本、导演、演员等优质资源趋向于集中，制作成本高涨，制作风险加大，推动了影视剧内容精品化，对影视剧内容制作商既是机遇更是挑战。

（5）得益于国家经济高速发展和国民文化需求的提升，影视文化行业需求依然旺盛，整体上看，整个行业正在进入一个更加成熟的发展期，资本多元化、内容网台互联化、IP泛娱乐化、产业合作纵深化成为新的产业趋势，行业整体逐步回归到内容和理性。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司将实施房地产和影视传媒、体育文化并举的发展战略，在保持房地产业务稳健经营的同时，加快推进影视传媒和体育文化业务发展。短期内，房地产业务仍将为公司的主业，公司仍将积极顺应房地产政策变化和行业发展，继续坚持“稳健经营，实力开发”的基本原则，确保公司在转型期间各项经营活动的稳定。同时，通过内生和外延式发展做好做强影视传媒和体育文化产业，积极把握传媒、文化等新兴产业中的机遇，不断提升公司的综合竞争实力。

(三)经营计划

√适用□不适用

1、进一步加强公司治理，完善内控体系建设。公司将根据企业内部控制体系的要求，进一步完善和优化公司的法人治理结构与风险防范机制，加强对各子公司的管控，提高企业管理效率，保障公司持续健康的发展。

2、加快推进产业转型和资产结构优化工作，积极探索多元化发展模式。公司将进一步加强对影视文化行业的整合力度，做精做专影视业的同时，积极探索符合公司未来发展方向的多元化发展模式。

3、房地产业务方面，重点加快开发节奏，加速销售去化，加快资金回笼，确保公司在转型期各项经营活动的稳定开展。2017年根据公司产业转型和现有房地产开发项目的进度安排，公司将主要推进在建项目及现有储备土地的开发建设工作，主要为天都城项目的宾果公寓、枫桥公馆、天祥A、天祥B的开发。该经营目标存在不确定性，公司将根据宏观环境、市场趋势、项目进度等进行必要的调整。

4、影视文化业务。针对行业发展现状，重点推进现有项目的推广发行，并坚持走精品路线，加强对自制剧项目进度的掌控，力争拍摄计划顺利进行；适当尝试网剧或以网络为主网台联动的项目，题材内容注意规避审查风险；电影投资要精心选择有实力、有资源的公司进行合作，降低项目风险，提高赢利能力；结合公司转型战略，积极向现有影视业务相关的产业链上下游资产延伸，提高泛娱乐开发能力。

2017年公司电视剧、电影投拍计划如下：

（1）电视剧投拍计划

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（2）电影投拍计划

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（3）项目储备

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(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、行业风险

公司现处房地产行业受国家政策、信贷政策等多方面政策因素影响，以及市场环境、供需情况等市场因素制约，不确定性因素较大。且公司现有项目多为刚需项目，随着前期刚需的逐步释放，未来市场整体需求将会保持平稳，公司面临销售去化不确定性带来的经营风险。影视行业受到电视剧市场整体购片价格下降和市场竞争日益激烈的影响，存在销售周期较长和销售利润下滑的风险。

2、经营风险

公司于2015年做出产业转型的决策，拟在三年内逐步退出房地产行业，进入有发展潜力和增长空间的新领域。目前公司正在按照上述战略转型目标，逐步剥离房地产业务，同时积极探索和寻找符合公司未来发展的新产业和新业务。但新业务的开发与培育需要一定的周期，且可能存在一定的不确定性，因此公司面临转型不确定性带来的盈利能力可能在一定期间内受到影响的风险。

3、战略转型风险

公司将通过内生和外延式发展，做好做强影视文化产业，同时，积极探索符合公司未来发展方向的新产业。内生性发展主要通过增加自拍剧与合拍剧数量，引入专业人才，增加电影投资等方式完成，外延式发展主要通过行业内的收购兼并完成。由于影视收购兼并的标的尚未确定，及新的产业发展方向尚在论证，具体实施标的未确定，存在较大的不确定性，公司未来面临战略转型及新产业发展的不确定性风险。

4、商誉减值的风险

2014年，公司以资产置换方式收购广厦传媒有限公司（原名“东阳福添影视有限公司”）100%的股权，公司合并成本大于被购买方广厦传媒于购买日可辨认净资产的公允价值的差额形成商誉。一方面，虽然得益于国家经济高速发展和国民文化需求的提升，影视文化行业需求旺盛，但行业容易受政策、市场环境变化等不确定因素影响，具有较大的波动性；另一方面，影视行业竞争加剧，投拍的影视剧因项目立项调整、演员档期等因素会影响拍摄进度，导致当年度发行进度受影响，导致当期收入减少。因此，如果出现上述影响，将导致广厦传媒当期经营业绩下降，面临商誉减值风险。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将浙江天都实业有限公司（以下简称天都实业公司）、浙江广厦文化旅游开发有限公司（以下简称文化旅游公司）、东阳市广厦旅行社有限公司（以下简称旅行社公司）、广厦（南京）房地产投资实业有限公司（以下简称南京投资公司）、浙江天都城酒店有限公司（以下简称天都城酒店公司）、广厦传媒有限公司（以下简称广厦传媒公司，原名为东阳福添影视有限公司）、浙江广厦体育文化有限公司（以下简称广厦体育公司）和嘉兴广厦盛寰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称广厦盛寰合伙企业）纳入本期合并财务报表范围。

浙江广厦股份有限公司

2017年3月21日

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦公告编号：临2017-017

浙江广厦股份有限公司关

2017-2018年度对外担保计划的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:本公司控股子公司、广厦控股及其关联方；

●计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过750,000万元人民币（含已发生担保），其中为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保金额不超过200,000万元，为广厦控股及其关联方担保金额不超过550,000万元；

●本次担保是否有反担保：公司为广厦控股及其关联方提供担保，被担保人提供相应的反担保，反担保总额不受上述金额限制；

●截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额544,020.17万元，其中对控股子公司担保及控股子公司之间的担保总额41,900万元，对广厦控股及其关联方担保金额502,120.17万元。

●本公司无逾期对外担保；

●根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保还需提交公司股东大会审议。

一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

（一）担保目的

公司主要控股子公司为房地产开发企业，流动资金的需求较高。为了保障各项目的开发销售进度，公司积极支持控股子公司开展各项融资活动，确保项目开发的顺利推进。

公司认为，各下属子公司资产质量稳定，经营情况良好，且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内，有利于子公司生产经营的发展，符合公司的整体利益和未来发展方向，具有充分的必要性。

（二）担保情况概述

2016年5月19日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于2016-2017年度对外担保计划的提案》，同意公司2016-2017年度为子公司提供担保及子公司之间担保总金额为35亿元。

截至公告日，额度内实际担保余额为41,900万元，具体担保明细如下：

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（三）相关控股子公司基本情况

1、浙江天都实业有限公司

（1）基本情况:浙江天都实业有限公司，成立日期：1998年8月3日；住所：杭州余杭区星桥街道；法定代表人：王欣；注册资本：31,000万元；经营范围：房地产开发（房地产开发二级《房地产开发企业资质证书》上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。旅游资源开发、旅游咨询服务、园林休闲观光；蔬果的种植；物业管理。

（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)

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2、广厦传媒有限公司

（1）基本情况：广厦传媒有限公司，成立日期：2009年10月21日；住所：浙江横店影视产业实验区C7-005-B；法定代表人：卢英英；注册资本：10,000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告，对影视产业的投资与管理；货物进出口。

（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)

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（四）担保主要内容

公司拟对2017-2018年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计，具体情况如下：

1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

2、担保金额：公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担保金额合计不超过人民币20亿元（含已发生担保），具体如下：

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3、担保期限：自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

4、其他：在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。

二、公司与广厦控股及其关联方互保

（一）互保目的

根据银行等金融机构的要求，公司及相关子公司在贷款时不仅需要资产的抵押、质押，同时还需要第三方的担保。由于公司能在第一时间获得关联方的资产质量、经营情况，能较早地防范和处理可能存在的风险，而对第三方公司的真实情况较难掌握，因此公司迫切需要通过和关联方进行互保来解决日常生产经营中的实际融资担保问题。

公司与关联方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的行为。在房地产行业融资渠道紧缩的形势下，关联方一直大力配合公司各项融资行为，支持公司日常生产经营各项活动。截至2016年12月31日，广厦控股及其关联方已为公司及控股子公司提供71,300万元担保。

（二）2016年关联方互保情况

2016年5月19日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于2016-2017年度对外担保计划的议案》，同意2016-2017年度与广厦控股集团有限公司及其关联方互保金额55亿元，互保期限为一年。截至公告日，额度内实际担保余额为502,120.17万元，主要担保明细如下：

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（三）关联方基本情况

1、广厦控股集团有限公司

（1）基本情况：注册资本：15亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市莫干山路231号17楼；成立时间：2002年02月05日；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)

■

（3）与本公司关联关系

为本公司控股股东，目前持有本公司股份326,300,000股，占本公司总股本的37.43%。

2、广厦建设集团有限责任公司

（1）基本情况：注册资本：10亿元；法定代表人：韦晗；住所：浙江省东阳市白云街道东义路111号3楼；成立时间：1994年11月08日；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。

（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

■

（3）与本公司的关联关系：目前持有本公司60,955,650股，占本公司总股本的6.99%，为本公司5%以上股东。

3、广厦（舟山）能源集团有限公司

（1）基本情况：广厦（舟山）能源集团有限公司，成立时间：2004年04月14日；住所：岱山县衢山镇人民路285号；法定代表人：楼明；注册资本：5亿元；经营范围：成品油（汽油、煤油、柴油）销售。（凭有效许可证经营）石油、经济建设项目投资开发；煤炭、燃料油（不含危险化学）、润滑油、钢材、木材、建筑材料、农副产品、有色金属的销售（除国家禁止、限制项目外）；货物及技术进出口贸易（除国家限制项目外）；房屋、光缆、船舶租赁服务。

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

■

（3）与本公司关联关系

楼忠福、楼明控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

4、广厦湖北第六建设工程有限责任公司

（1）基本情况：广厦湖北第六建设工程有限责任公司，成立时间：1990年06月02日；住所：武汉市武昌中北路181号；法定代表人：许欣华；注册资本：32000万元；经营范围房屋建筑工程施工总承包一级、冶炼工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、体育场地设施工程专业承包二级、钢结构工程专业承包一级、消防设施工程专业承包二级。

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

■

（3）与本公司关联关系

与本公司同一母公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

5、杭州华侨饭店有限责任公司

（1）基本情况：杭州华侨饭店有限责任公司，成立时间：2000年09月15日；住所：杭州市上城区湖滨路39号；法定代表人：张军；注册资本：5000万元；经营范围：服务：住宿，棋牌，理发，非医疗性美容，浴室，舞厅，卡拉OK，打字，复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）。服务：物业管理；批发、零售：百货，针、纺织品，五金交电，工艺美术品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；零售：预包装食品，卷烟、雪茄烟（限分支机构经营）。

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

■

（3）与本公司关联关系

卢英英控股公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

6、杭州建工集团有限责任公司

（1）基本情况：杭州建工集团有限责任公司注册资本：1.6亿元；法定代表人：来连毛；住所：杭州市西湖区天目山路306号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承包一级，市政公用工程施工总承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级等。

（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)

■

（3）与本公司关联关系

与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

7、杭州益荣房地产开发有限公司

（1）基本情况：杭州益荣房地产开发有限公司，成立时间：2010年12月21日；住所：杭州市余杭区星桥街道广厦天都城天和苑香榭路商铺98#；法定代表人：王晓鸣；注册资本：66,300万元；经营范围：在余政挂出（2010）70号地块进行普通商业住宅用地的开发、销售。物业管理。

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

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（3）与本公司关联关系

与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。

8、沈阳明鸿地产有限公司

（1）基本情况：沈阳明鸿地产有限公司，成立时间：2013年12月12日；住所：沈阳市于洪区白山路52-6号；法定代表人：王欣；注册资本：5000万元；经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

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（3）与本公司关联关系

广厦建设公司之子公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

9、浙江广厦北川水电开发有限公司

（1）基本情况：浙江广厦北川水电开发有限公司，成立时间：2003年7月22日；住所：北川羌族自治县永昌镇梓梁路4号；法定代表人：卢晓洪；注册资本：17,900万元；经营范围：水电资源开发；电力生产；供水服务；五金、机电、化工、建材销售；政策允许的农副产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

■

（3）与本公司关联关系

为本公司实际控制人控制的公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。

10、浙江龙翔大厦有限公司

（1）基本情况：浙江龙翔大厦有限公司，成立时间：1996年12月4日；住所：杭州市延安路298号；法定代表人：王益芳；注册资本：1000万元；经营范围：停车服务（详见《设置路外停车场登记证》，有效期至2017年1月10日）。写字楼出租及配套服务，仓储及服务（不含危险品），洗衣服务，服装、化妆品、皮鞋、箱包销售，国产卷烟零售，市场经营管理，物业管理。

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

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（3）与本公司关联关系

为本公司实际控制人控制的公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。

11、浙江雍竺实业有限公司

（1）基本情况：浙江雍竺实业有限公司，成立时间：2014年4月1日；住所：杭州市余杭区星桥街道欢西路1号6幢；法定代表人：楼明；注册资本：104，000万元；经营范围：房地产开发经营。实业投资，旅游资源开发，农业休闲观光；果蔬种植；物业管理。

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

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（3）与本公司关联关系

为公司控股股东实际控制公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。

12、杭州雄振实业有限公司

（1）基本情况：杭州雄振实业有限公司，成立时间：2013年12月05日；住所：杭州市西湖区北山街道桃花弄8号199室；法定代表人：张颖；注册资本：15000万元；经营范围：服务：实业投资，经济信息咨询（除证券、期货），企业管理咨询，投资管理，承办会展；批发、零售：化工产品及原料（除化学危险品及第一类易制毒品化学品）、日用百货、办公用品、包装材料、工艺礼品、五金交电、电子产品、通讯设备、仪器仪表、机电设备及配件、机械设备、计算机软硬件、塑料制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、酒店用品、家用电器、服装服饰、金银制品、贵金属。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

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（3）与本公司关联关系

楼明控股公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。

（四）担保合同的主要内容

公司拟对2017-2018年度与广厦控股及其关联方互保行为作出预计，具体情况如下：

1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等；

2、担保金额：公司及各子公司对广厦控股及其关联方进行担保金额合计不超过55亿元人民币，具体如下：

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3、担保期限：自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止；

4、反担保：被担保人提供相应的担保，但总额不受此上额限制。

5、其他：在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。

三、董事会意见

经独立董事事前认可、审计委员会审议通过，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017-2018年度对外担保计划的议案》（关联董事楼明、楼江跃回避了表决），董事会认为：公司主要控股子公司为房地产开发企业，流动资金的需求较高，各子公司资产质量稳定，经营情况良好，公司作为其控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于公司的可控范围之内；公司与股东方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的行为。同时在房地产行业融资渠道紧缩的形势下，股东方一直大力配合公司各项融资行为，实际支持公司日常生产经营活动。上述担保符合公司的整体利益和未来发展方向，具有充分的必要性。

独立董事意见：为了满足公司日常融资的需要，公司为各子公司提供担保，以及与关联方进行互保，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力。同时为广厦控股及其关联方提供担保，被担保方均需提供相应的反担保，公司对其担保风险较小，不会有发生损害上市公司和中、小股东利益的情形。同意将《关于2017-2018年度对外担保计划的提案》提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额为544,020.17万元，其中：公司对控股子公司及控股子公司之间的担保余额41,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产（204,719.54万元）的20.47%，对关联方及其子公司担保余额502,120.17万元，占公司最近一期经审计净资产的245.27%。上述担保无逾期，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦公告编号：2017-020

浙江广厦股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会