江苏丰东热技术股份有限公司公告（系列）

  证券简称：丰东股份 证券代码：002530 公告编号：2017-042

  江苏丰东热技术股份有限公司

  关于收到持股3%以上股东临时提案的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”）于2017年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2016年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-040），定于2017年4月6日召开2016年度股东大会。

  2017年3月14日晚间，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司2016年度股东大会增加临时提案的通知函》。具体提案内容如下：

  1、《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的提案》

  公司实施重大资产重组项目后，主营业务发生重大变化，由传统的热处理行业进入到具有更大成长和盈利空间的互联网财税领域，公司业务由单一的热处理业务转变为“互联网财税服务+热处理设备制造及服务”的双轨驱动发展模式。为使公司名称、证券简称及经营范围能够准确地体现企业的经营特征和业务方向，提升核心竞争力，树立全新的公司形象，提议公司名称由“江苏丰东热技术股份有限公司”变更为“金财互联控股股份有限公司”，英文名称由“Jiangsu Fengdong Thermal Technology Co., Ltd.”变更为“JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd.”，同时将证券简称由“丰东股份”变更为“金财互联”，经营范围变更为“实业投资、股权投资、投资咨询、资产管理；财务、税务服务及咨询服务，软件开发及应用产品，数据服务，数据处理和存储服务；金属材料热处理及表面改性设备的技术开发、技术咨询、销售及服务；房屋及设备租赁。（以工商行政管理部门登记核准为准。）”（以工商行政管理部门登记核准为准）。

  2、《关于修订公司章程的提案》

  基于《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的提案》，提议公司相应地修订公司章程，同时提请股东大会授权董事会全权办理章程修订及工商登记备案的相关工作。

  根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。朱文明先生直接持有本公司?4,027.2614?万股股份，占公司总股本的8.21%；同时通过持有本公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司?5,547.16?万股股份，为公司实际控制人。

  经公司董事会审核，上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提交的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同日将相关议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，并同意将上述临时提案提交公司2016年度股东大会审议。

  根据以上临时提案的情况，公司对《关于召开2016年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-040）进行修订，除增加上述2个议案外，会议召开的时间、地点等其他内容均没有变化，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-046）。

  备查文件：

  1、持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司2016年度股东大会增加临时提案的通知函》；

  2、朱文明先生的持股证明。

  特此公告。

  江苏丰东热技术股份有限公司董事会

  2017年3月17日

  证券简称：丰东股份 证券代码：002530 公告编号：2017-043

  江苏丰东热技术股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月14日晚间收到持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司2016年度股东大会增加临时提案的通知函》，提请将上述提案加入到公司2016年度股东大会审议。同日（2017年3月14日），公司董事会以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出通知，召开第四届董事会第四次会议审议上述提案。

  公司第四届董事会第四次会议于2017年3月16日下午1:30在公司上海办事处会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中7名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、徐正军以现场表决方式出席会议，董事向建华、王毅、朱小军、夏晓宇、季小琴、陈丽花、夏维剑以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

  经全体董事审议，一致同意公司名称由“江苏丰东热技术股份有限公司”变更为“金财互联控股股份有限公司”，英文名称由“Jiangsu Fengdong Thermal Technology Co., Ltd.”变更为“JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd.”，同时将证券简称由“丰东股份”变更为“金财互联”，经营范围变更为“实业投资、股权投资、投资咨询、资产管理；财务、税务服务及咨询服务，软件开发及应用产品，数据服务，数据处理和存储服务；金属材料热处理及表面改性设备的技术开发、技术咨询、销售及服务；房屋及设备租赁。”（具体以工商行政管理部门登记核准的为准）。

  公司独立董事认为：公司重大资产重组事项实施后，主营业务发生重大变化，由传统的热处理行业进入到具有更大成长和盈利空间的互联网财税领域，公司业务由单一的热处理业务转变为“互联网财税服务+热处理设备制造及服务”的双轨发展模式。拟变更的公司名称、证券简称及经营范围与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和中小投资者的根本利益，我们同意公司本次变更事项。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2017-044）刊载于2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司股东大会审议并向工商行政管理部门办理核准变更登记手续，涉及的公司证券简称变更尚需获得深圳证券交易所的核准。

  2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，同意公司相应修订《公司章程》中的相关条款，提请股东大会授权董事会全权办理章程修订及工商变更登记及备案的相关工作。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《关于全资子公司收购资产的议案》

  为抓住市场机遇，在全国快速推广财税服务以聚集先发优势，进一步巩固全资子公司方欣科技有限公司（简称“方欣科技”）在行业内的竞争优势，同意方欣科技以自有资金19,100万元人民币收购青岛高新金财信息科技有限公司100%股权。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2017-045）刊载于2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  本次资产收购事项未构成关联交易及重大资产重组，在公司董事会审批的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司2016年度股东大会增加临时提案的通知函》；

  3、独立董事关于变更公司名称、证券简称及经营范围的独立意见。

  特此公告。

  江苏丰东热技术股份有限公司董事会

  2017年3月17日

  证券简称：丰东股份 证券代码：002530 公告编号：2017-044

  江苏丰东热技术股份有限公司

  关于拟变更公司名称、证券简称及

  经营范围的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称、证券简称及经营范围，并相应地修订公司章程，上述事项已经公司第四届董事会第四次会议审议，并将提交公司2016年度股东大会审议。具体事项如下：

  一、变更前后的公司名称、证券简称及经营范围

  ■

  二、变更原因

  公司于2016年内实施完成了重大资产重组项目，通过本次交易，公司将核心竞争力突出、发展前景广阔的互联网财税业务置入公司，从而优化和改善了公司现有的业务结构，开启了 “互联网财税服务+热处理设备制造及服务”双轨发展战略。本次公司名称、证券简称及经营范围变更能够准确地体现企业的经营特征和业务方向，提升核心竞争力，树立全新的公司形象。

  三、独立董事意见

  公司重大资产重组事项实施后，主营业务发生重大变化，由传统的热处理行业进入到具有更大成长和盈利空间的互联网财税领域，公司业务由单一的热处理业务转变为“互联网财税服务+热处理设备制造及服务”的双轨发展模式。拟变更的公司名称、证券简称及经营范围与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和中小投资者的根本利益，我们同意公司本次变更事项。

  四、其他事项

  公司证券代码不变，仍为“002530”。

  公司变更名称、证券简称及经营范围等事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。其中，变更公司名称及经营范围尚需经工商行政管理部门核准，变更证券简称尚需经深圳证券交易所核准。变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核准登记的为准，变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的为准。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事关于变更公司名称、证券简称及经营范围的独立意见。

  特此公告。

  江苏丰东热技术股份有限公司董事会

  2017年3月17日

  证券简称：丰东股份 证券代码：002530 公告编号：2017-045

  江苏丰东热技术股份有限公司

  关于全资子公司收购资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丰东股份”）全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）拟以现金方式收购青岛高校信息产业股份有限公司（以下简称“高信股份”）、杜长河、青岛融易信投资中心（有限合伙）（以下简称“融易信”）合计持有的青岛高新金财信息科技有限公司（以下简称“高新金财”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。标的股权交易价格合计为19,100万元人民币；

  ● 本次交易未构成关联交易；

  ● 本次交易未构成重大资产重组；

  ● 本次交易已于2017年3月16日经公司第四届董事会第四次会议（同意9票，反对0票，弃权0票）审议通过。独立董事对《关于全资子公司收购资产的议案》发表了独立意见。根据丰东股份《公司章程》之规定，该事项无需提交公司股东大会审议。本次交易尚需高信股份提交其董事会、股东大会审议。方欣科技与高信股份、杜长河、融易信签署的《关于青岛高新金财信息科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）能否最终生效存在不确定性。

  ● 本次交易存在业绩承诺的情况，杜长河（即补偿义务人）向方欣科技承诺：高新金财于2017年度、2018年度、2019年度应当实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低值为准，且不包含方欣科技设立的增值事业部贡献的利润），分别不低于人民币1,910万元、2,292万元、2,750.4万元（以下简称“承诺净利润”）。

  上述承诺净利润系基于高新金财目前的营运能力和未来发展前景做出的综合判断，但受宏观经济、行业政策变动以及高新金财实际经营情况等因素影响，高新金财存在在承诺期内实际净利润无法达到上述承诺净利润的风险。

  在业绩承诺期内，若高新金财实际净利润无法达到承诺净利润，杜长河将按照《股权转让协议》的相关约定进行补偿。本次交易仍然存在杜长河无力或不履行相关补偿义务的可能，本次交易存在补偿安排可能无法执行的违约风险。

  ● 本次交易的资金来源为方欣科技自有资金。

  基于以上，本次交易尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

  一、交易概述

  按照高新金财100%股权的作价为19,100万元人民币的价格，方欣科技拟以9,741万元人民币的价格现金收购高信股份持有的高新金财51%的股权，以1,719万元人民币的价格现金收购杜长河持有的高新金财9%的股权，以7,640万元人民币的价格现金收购融易信持有的高新金财40%的股权。

  公司董事会已按照《公司章程》等相关规定于2017年3月16日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购资产的议案》。2017年3月16日，方欣科技与高信股份、杜长河、融易信签署了《股权转让协议》，参考广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字〔2017〕第014号《资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），各方协商确认方欣科技受让标的股权的价格为19,100万元人民币。

  本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易无需获得丰东股份股东大会的批准。

  二、交易对方

  （一）基本情况

  （1） 青岛高校信息产业股份有限公司

  企业性质：其他股份有限公司（非上市）

  住所：青岛市市南区宁夏路288号2号楼18层

  法定代表人：杜长河

  统一社会信用代码： 91370200713725976M

  注册资本：4,000万元人民币

  经营范围：信息集成系统防爆电器、防爆仪器仪表、防爆灯具安装（煤矿除外）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（防爆电气设备安装、修理资格证书,商用密码产品生产定点单位证书,商用密码产品销售许可证，有效期限以许可证为准）。节能设备开发、生产、销售与服务（仅限分支机构开发、生产）；节能信息、环保工程、信息科技、计算机技术、企业管理咨询与服务工程；环境、能源工程设计与施工；自动化设备开发、生产、销售与维修；电子产品开发、生产销售与服务；计算机软件、硬件（含配件）开发、销售、租赁及服务；网络工程、软件工程、监控工程、自动控制工程开发、设计、安装及维护；税控收款机销售与服务；建筑智能化工程施工；办公设备、办公用品零售；货物进出口、技术进出口；国内劳务派遣；电力销售；固体废物治理、水污染治理、大气污染治理的工程设计及相关技术服务；市政工程服务；批发、零售：水处理滤料、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  根据高信股份提供的股东名册，截至2017年2月28日，高信股份的股东及持股情况如下：

  ■

  （2） 杜长河

  杜长河，男，中国国籍，身份证号码为370102**********13，无境外永久居留权。

  （3） 青岛融易信投资中心（有限合伙）

  类型：有限合伙企业

  主要经营场所：山东省青岛市黄岛区太白山路19号6楼610房间

  执行事务合伙人：杜长河

  统一社会信用代码：91370211MA3CMHP921

  经营范围：以自有资金投资；股权投资；经济信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其它无须行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  根据融易信提供的合伙协议，截至本公告出具之日，融易信的合伙人及其出资情况如下：

  ■

  （二）与丰东股份关联关系说明

  上述交易对方与方欣科技、丰东股份及丰东股份前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能造成丰东股份对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  （一）交易标的的基本情况

  公司名称：青岛高新金财信息科技有限公司

  法定代表人：赵云峰

  注册资本：350万元人民币

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  成立时间：2016年11月28日

  营业期限至：2026年11月27日

  住所：山东省青岛市黄岛区太白山路19号6楼610房间

  经营范围：计算机软件、硬件（含配件）开发、销售、租赁及技术服务；网络设备销售及技术服务；网络工程、软件工程、电子监控工程开发、设计、安装及维护；税控收款机销售与服务；办公、电子设备、办公用品零售；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  根据高新金财的公司章程，高新金财的股东及股权结构如下：

  ■

  （二）交易标的的业务介绍

  高新金财成立于2016年，是一家主要从事于财税软件产品开发、销售及技术服务的公司。

  （三）2015年度、2016年度的备考财务数据

  方欣科技聘请了具有从事证券期货相关业务资格的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）对高新金财进行了审计。

  根据正中珠江出具的“广会专字[2017]G15043050061号”《青岛高新金财信息科技有限公司备考合并财务报表的审计报告》（以下简称“《审计报告》”），截至2016年12月31日，高新金财2015年度、2016年度的经审计的备考财务数据如下：

  1. 备考合并资产负债表主要数据

  单位：人民币元

  ■

  2. 备考合并利润表主要数据

  单位：人民币元

  ■

  （四）交易标的的权属情况

  交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  （五）本次交易定价情况

  交易各方确认，方欣科技拟以人民币19,100万元的价格收购高新金财100%的股权。

  （六）本次交易后的股权结构

  ■

  （七）高新金财股东优先权情况

  根据高新金财相关股东会决议，高新金财全体股东无条件放弃依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《青岛高新金财信息科技有限公司章程》对本次交易出让股权享有的优先购买权。

  四、 交易协议的主要内容

  （一）《股权转让协议》

  1．协议主体

  受让方：方欣科技（以下简称“甲方”）

  转让方：高信股份（以下简称“乙方”）、杜长河（以下简称“丙方”）、融易信（以下简称“丁方”）

  2．交易方案

  本次股权转让对价款为19,100万元。其中，甲方以9,741万元的价格收购乙方持有的标的公司51%的股权（对应注册资本178.5万元）、以1,719万元的价格收购丙方持有的标的公司9%的股权（对应注册资本31.5万元）、以7,640万元的价格收购丁方持有的标的公司40%的股权（对应注册资本140万元）。

  3. 支付方式及支付期限

  本次股权转让对价采取现金分期支付的方式，款项支付时间及金额具体如下：

  在《股权转让协议》生效后五个工作日内，甲方一次性向乙方、丙方支付乙方、丙方本次股权转让对价款的50%，上述股权转让对价款应支付至乙方、丙方指定的银行账户内，即向乙方支付4,870.5万元人民币（大写：人民币肆仟捌佰柒拾万伍仟元整），向丙方支付859.5万元人民币（大写：人民币捌佰伍拾玖万伍仟元整）。

  2017年6月30日以后，在甲方确认标的公司已完成《股权转让协议》约定的标的公司2017年承诺净利润的50%的前提下，甲方向乙方、丙方支付乙方、丙方本次股权转让对价款的50%，即向乙方支付4,870.5万元人民币（大写：人民币肆仟捌佰柒拾万伍仟元整），向丙方支付859.5万元人民币（大写：人民币捌佰伍拾玖万伍仟元整）。上述股权转让对价款应分别支付至预留甲方签章的、以乙方和丙方名义分别开立的银行共管账户内。

  若2017年6月30日以后，经甲方确认，标的公司未能完成《股权转让协议》约定的2017年承诺净利润的50%的，则应支付给乙方、丙方的第二笔股权转让对价款的支付时间顺延至2017年12月31日以后；在具有证券从业资格的会计师事务所经审计认定标的公司已实现2017年承诺净利润的100%，则甲方应自前述审计报告出具后的五个工作日内，支付乙方、丙方本次股权转让的第二笔对价款给乙方、丙方；若标的公司未能完成2017年承诺净利润，则甲方有权在应支付给丙方的第二笔股权转让对价款中自行扣除丙方应支付的业绩补偿金额，其余部分自甲方确认标的公司首次完成此后各相关年度承诺净利润的50%（指半年度）或100%（指全年）后的五个工作日内支付给乙方、丙方。

  在具有证券从业资格的会计师事务所经审计认定标的公司已实现2017年承诺净利润的100%的，则甲方以现金方式一次性向丁方支付丁方本次股权转让的对价款7,640万元人民币（大写：人民币柒仟陆佰肆拾万元整）。若标的公司未能完成2017年承诺净利润的，则甲方应支付给丁方的股权转让对价款顺延至甲方确认标的公司首次完成此后各相关年度承诺净利润的50%（指半年度）或100%（指全年）后的五个工作日内支付给丁方。

  4. 本次交易对价款的使用安排

  （1）本着对甲方长期发展战略的认同以及公司价值的认可，同时为进一步确保业绩补偿能力，丙方同意从二级市场以包括但不限于集合竞价或大宗交易等方式认购丰东股份的股票，认购股票的总对价应不得低于本次股权转让对价款总额的70%（即13,370万元人民币，大写：人民币壹亿叁仟叁佰柒拾万元整）。

  （2）丙方在完成对丰东股份股票认购后，应在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述认购股票的自愿锁定及分期解锁事项，股份锁定及分期解锁的具体安排如下：标的公司2017年承诺业绩实现后，丙方可解锁本次认购的全部丰东股份的股票的20%；标的公司2018年承诺业绩实现后，丙方可另行解锁全部丰东股份的股票的40%；标的公司2019年承诺业绩实现后，丙方本次认购的丰东股份的股票可全部解锁。未经甲方书面同意，丙方本次认购的丰东股份的股票不得设置抵押、质押或其他权益负担。

  （3）自丙方收到甲方支付的首笔股权转让对价款之日起即可购买丰东股份的股票，丙方须在甲方支付给丁方股权转让对价款之日后三十个交易日内，完成本协议约定的丰东股份股票的认购，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股票锁定及分期解锁事项，否则由丙方承担违约责任。

  5．业绩承诺及业绩补偿

  （1） 业绩承诺

  鉴于本次交易完成后，高新金财仍由原经营管理团队相对独立地继续经营管理，故杜长河（即补偿义务人）向方欣科技承诺：

  高新金财于2017年度、2018年度、2019年度的承诺净利润分别不低于1,910万元、2,292万元、2,750.4万元。

  在承诺期间内的每一会计年度结束后的4个月内，甲方应聘请具有证券从业资格的审计机构对高新金财上一年度实际实现的业绩情况进行审计，审计机构由方欣科技确定。

  （2） 低于承诺净利润的补偿安排

  若标的公司在业绩承诺期内的任一年的实际净利润小于当年承诺净利润的（即标的公司在业绩承诺期内的承诺净利润无法实现的），则丙方同意对甲方进行现金补偿。补偿金额与补偿方式如下：

  补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和╳本次标的公司100%股权的交易对价–累积已补偿金额。

  依据上述公式计算的各年应补偿金额小于0时，按0取值，即已补偿的金额不冲回。

  若触发业绩补偿义务的，则补偿义务人应优先以其持有的丰东股份的股票变现对方欣科技进行补偿，若补偿义务人当年可解锁的股票数量不足以完成当年的业绩补偿义务的，则不足部分应由补偿义务人以其自有资金或自筹资金对方欣科技进行补偿，直至补偿义务已完全履行。

  补偿义务应当于业绩承诺期内高新金财各年年度审计报告出具之日起30日内完成。

  （3） 减值测试

  ①在业绩承诺期期满后，方欣科技应聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试，并出具减值测试结果。如高新金财期末减值额＞补偿义务人累计已补偿金额，则补偿义务人应向方欣科技另行补偿。补偿义务人向方欣科技另需补偿的金额为：高新金财期末减值额-补偿义务人累计已补偿金额。

  ②若在减值测试结果出具时，补偿义务人尚未完成除减值补偿以外的全部应补偿金额的支付的，则补偿义务人向方欣科技另行补偿的触发条件为：高新金财期末减值额＞补偿义务人除减值补偿以外的累计应补偿金额。补偿义务人向方欣科技另需补偿的金额为：高新金财期末减值额-补偿义务人除减值补偿以外的累计应补偿金额。

  ③若触发减值补偿条件的，则补偿义务人应优先以其持有的丰东股份的股票变现对方欣科技另行补偿，不足部分由补偿义务人以其自有资金或自筹资金对方欣科技进行补偿。

  ④补偿义务人应在减值测试结果正式出具后十五日内履行相应的补偿义务。

  ⑤有关减值测试聘请会计师事务所的费用由方欣科技与补偿义务人各承担一半。如经审计不触发减值补偿条件，则该笔费用由甲方全部承担。

  五、涉及收购资产的其他安排

  1. 本次交易系方欣科技以现金方式收购高新金财股权，不涉及人员安置、土地租赁等。

  2. 本次交易完成后，高新金财设立董事会，由5名成员组成，其中方欣科技有权推荐3人；标的公司设总经理，总经理由丙方推荐，董事会聘任；标的公司监事由甲方推荐的人选担任；标的公司财务负责人由甲方推荐，董事会聘任；标的公司法定代表人由标的公司董事长担任。

  3. 本次交易完成后，高新金财仍由原经营管理团队相对独立地继续经营管理，方欣科技享有作为股东所享有的对高新金财经营管理的知情权和进行监督的权利，方欣科技有权取得高新金财财务、管理、经营、市场或其它方面的信息和资料，方欣科技有权向高新金财管理层提出建议并听取管理层关于相关事项的汇报。

  4. 本次交易完成后，丰东股份与其控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化。丰东股份不会因为本次交易而与其控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞争。

  六、收购资产的目的和对公司的影响

  1、本次交易的目的

  为抓住市场机遇，在全国快速推广财税服务以聚集先发优势，进一步巩固方欣科技在行业内的竞争优势。

  2、本次交易对公司的影响

  本次交易实施后，高新金财将纳入公司合并报表范围，有利于进一步提升公司整体经营业绩；同时，本次交易还有助于方欣科技更好地提升技术优势和服务能力，增加获客渠道，完善产业链布局，进一步提高方欣科技的行业地位。

  七、备查文件

  1．公司第四届董事会第四次会议决议；

  2．方欣科技与高信股份、杜长河、融易信签订的《关于青岛高新金财信息科技有限公司之股权转让协议》；

  3．广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2017]G15043050061号”《青岛高新金财信息科技有限公司备考合并财务报表的审计报告》；

  4. 广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字〔2017〕第014号《资产评估报告》。

  特此公告。

  江苏丰东热技术股份有限公司董事会

  2017年3月17日

  证券简称：丰东股份 证券代码：002530 公告编号：2017-046

  江苏丰东热技术股份有限公司

  关于2016年度股东大会增加临时提案

  暨补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”）于2017年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2016年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-040），定于2017年4月6日召开2016年度股东大会。

  2017年3月14日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司2016年度股东大会增加临时提案的通知函》，提请将《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的提案》、《关于修订公司章程的提案》加入到公司2016年度股东大会审议，股东大会其他事项均不变。临时提案具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《关于收到持股3%以上股东临时提案的提示性公告》（公告编号：2017-042）、《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2017-044）。

  根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。朱文明先生直接持有本公司?4,027.2614?万股股份，占公司总股本的8.21%；同时通过持有本公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司?5,547.16?万股股份，为公司实际控制人。

  经公司董事会审核，上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提交的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会于2017年3月16日将上述议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，并同意将上述临时提案提交公司2016年度股东大会审议。

  增加临时提案后公司2016年度股东大会补充通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议提议，公司拟定于2017年4月6日召开2016年度股东大会。

  1、股东大会届次：2016年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会（根据公司第四届董事会第三次会议决议）

  3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、召开日期、时间：

  （1）现场会议召开日期、时间：2017年4月6日（星期四）14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

  2017年4月6日9:30~11:30和13:00~15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

  2017年4月5日15:00~2017年4月6日15:00

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。

  6、股权登记日：2017年3月30日（星期四）

  7、会议出席对象：

  （1）截至2017年3月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）

  二、会议审议事项

  1、审议《2016年度董事会工作报告》

  2、审议《2016年度监事会工作报告》

  3、审议《2016年年度报告及摘要》

  4、审议《2016年度财务决算报告》

  5、审议《2016年度利润分配预案》

  6、审议《2017年度财务预算报告》

  7、审议《关于募集资金（非公开发行）2016年度存放与使用情况的专项报告》

  8、审议《前次募集资金使用情况报告》

  9、审议《2016年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

  10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  11、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

  12、审议《关于拟向全资子公司划转热处理业务相关资产、负债、业务、资质、合同等的议案》

  13、审议《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

  14、审议《关于修订公司章程的议案》

  上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议、第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容分别刊载于2017年3月16日、2017年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  注：上述议案5、7、8、9、10、11、12、13为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票。

  三、出席现场会议的登记方法

  1、登记时间：2017年4月5日（9:00~11:00，14:00~17:00）

  2、登记地点：公司证券部

  信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

  江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

  （信函上请注明“出席股东大会”字样）

  邮政编码：224100

  传真：0515-83282843

  3、登记办法：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

  （3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2017年4月5日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

  （《授权委托书》见附件）

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）网络投票的程序

  1、投票代码：362530。

  2、投票简称：丰东投票。

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年4月6日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月5日下午3:00，结束时间为2017年4月6日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  （1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

  （2）邮政编码：224100

  （3）联系电话：0515-83282838

  （4）传 真：0515-83282843

  （5）电子邮箱：fengdong@fengdong.com

  （6）联 系 人：房莉莉

  2、会议费用：

  本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第三次会议决议；

  2、公司第四届监事会第二次会议决议；

  3、公司第四届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  江苏丰东热技术股份有限公司董事会

  2017年3月17日

  附件：

  授权委托书

  致：江苏丰东热技术股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏丰东热技术股份有限公司2016年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

  ■

  注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

  2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

  委托人营业执照号码（身份证号码）：

  委托人股东账号： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人盖章（签名）： 受托人签名：

  委托日期： 年 月 日