原标题：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
证券代码：000715 证券简称：中兴商业公告编号：ZXSY2017-05
2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年末股本总数279，006，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务及经营模式情况
公司以零售为主要业务，经营业态包括百货、超市、网络购物平台等，主要分布于沈阳市核心商圈，辐射辽宁主要城市。面对互联网经济以及电子商务的快速发展，公司2013年成立电商全资子公司，2014年正式上线运营，期间不断开展多种尝试，调整思路和经营方向，推进与实体店线上线下融合发展。
公司经营模式主要包括联营、自营及物业租赁，以联营模式为主。联营模式下，公司与供应商签订联营合同，约定结算扣率和费用承担方式，与供应商利益共享、风险共担。联营模式主要涉及品类包括男女服装、钟表眼镜、黄金珠宝、家居电器、鞋品皮具、针织床品及部分化妆品等。
自营模式主要涉及部分化妆品及连锁超市百货等品类，通过对采购、运输、仓储、销售等环节的管理完善，最大限度降低商品采购成本。
物业租赁主要包括两部分，一是经营场所内租赁经营，二是商务写字间租赁经营。
（二）行业发展情况
2016年，随着改革深入推进和稳增长措施的不断落实，我国经济整体缓中趋稳，稳中向好，但下行压力依然存在。国家统计局公布的数据显示，2016年国内生产总值实现74.4万亿，同比上升6.7%，较上年回落0.2个百分点。受宏观经济增长下行及政策变动等影响，零售业整体增长趋缓。根据国家统计局的数据显示，2016年社会消费品零售总额33.2万亿，名义增长10.4%，较上年回落0.3个百分点。随着信息时代快速发展，网上购物快速增长，购物中心、城市奥莱、便利店等新兴业态迅速崛起，不断壮大，消费渠道、消费模式更加多元化，传统零售百货受到分流和蚕食。据统计显示，2016年“双11”当天，淘宝、天猫实现销售1200个亿，较上年增长24%；而据中华全国商业信息中心的监测数据，2016年全国百家重点大型零售企业商品零售额同比下降0.5%，降幅相比上年继续扩大0.4个百分点，传统百货零售行业增长进一步趋缓。
2016年公司经营情况与传统百货零售行业发展趋势基本一致。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，面对宏观经济下行、消费持续低迷、市场竞争加剧及消费渠道多元化等多重因素影响，公司以吸引客流、提升人气、扩大销售为目标，加大营销管理力度，优化商品结构，丰富业态功能，美化消费空间，遏制销售下滑势头，实现公司平稳向好发展。报告期，公司实现营业收入244，149.57万元，同比下降11.85%；归属于上市公司股东的净利润8，867.11万元，同比增加26.91%。
1、革新营销思路，创新营销策划，以会员节、年中庆、服装节等活动为重点，以重要传统节日为节点，统筹策划公司总体活动、卖区特色活动和品牌推广活动；全力抓好会员营销，有效开展会员促销及会员招募和唤醒工作，会员总数达到30.2万人，会员数量和质量进一步优化；全面加强现场管理，优化购物环境，全面提升服务形象和服务品质。
优化品牌组合，明确经营特色，提升经营档次，有效提升品牌力、营销力和竞争力；优化业态组合，合理规划功能服务区，引进异业项目，进一步强化服务功能，提升吸客能力。
2、着力推进“一体两翼”发展。中兴新一城积极拓展多业态经营，将体育产业、文创产业与商业运营有机结合，广泛开展体验式营销，积极打造东北首家具有原创及文创概念的“长安里”项目，加快购物中心化转型升级，有效实现客流提升，销售增长。
连锁超市以调整品牌布局为切入点，强化农超对接，加强快消品直采，降低成本；加强商品储存及运输流程管控，多措并举，提升利润空间。
全面优化中兴云购电商业务，果断调整经营方向，加强平台盈利项目拓展，充分利用自有媒体资源宣传推广，积极服务实体店。
3、着力开展管理创新。强化财务及内控管理，规范货币资金、收银流程及发票管理；强化人力资源管理，扩展人力资源配置职能，通过外部招聘和内部竞聘相结合的形式，完善企业用人机制。
推进移动支付和移动收款方式的应用，实现微信、支付宝及移动POS收款；完成停车管理系统升级改造，实现车辆号牌智能识别入场和缴费渠道多样化，满足消费者需求。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内营业收入、营业成本和归属于上市公司普通股股东的净利润总额没有发生重大变化。
归属于上市公司普通股股东的净利润构成较前一报告期有部分变化：1、由于辽宁省抚顺市中级人民法院对公司全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司因房屋租赁合同纠纷案做出一审判决，截止2016年12月31日，子公司基于谨慎性考虑对此诉讼事项计提预计负债，减少归属于上市公司普通股股东的净利润；2、对带薪离岗返岗员工已计提的辞退福利进行相应调整，增加归属于上市公司普通股股东的净利润。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。调增合并利润表税金及附加本年金额12，383，917.18元，调减合并利润表管理费用本年金额12，383，917.18元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月18日
股票简称：中兴商业股票代码：000715公告编号：ZXSY2017-03
中兴－沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六届董事会第三次会议通知于2017年3月5日以书面及电子邮件方式发出，会议于2017年3月16日在本公司9楼会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，董事吴子富先生、刘思军先生因公务原因未能出席本次会议，分别授权委托董事长李晓航先生、董事吕伟顺先生代为行使表决权，公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长李晓航先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
全体与会董事逐项审议并表决了如下议案：
一、《2016年度董事会工作报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
详见《2016年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。
二、《2016年度总经理工作报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
三、《2016年度财务决算报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
四、《2016年度利润分配预案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
根据致同会计师事务所致同审字（2017）第110ZA2042号审计报告，公司（合并）2016年实现净利润88，671，089.25元，提取盈余公积11，150，095.03元，加年初未分配利润425，791，590.42元，减去当年支付的普通股股利19，530，420.00元，2016年末可供股东分配利润为483，782，164.64元。其中：母公司2016年实现净利润111，500，950.25元，提取盈余公积11，150，095.03元，加年初未分配利润424，775，982.58元，减去当年支付的普通股股利19，530，420.00元，2016年末可供股东分配利润为505，596，417.80元。
结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以2016年末股本总数279，006，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），预计共分配股利19，530，420.00元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
五、《2016年年度报告全文及摘要》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。2016年年度报告全文及摘要刊登在2017年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、《续聘公司2017年度审计机构及审计费用的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
根据《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会
在年报审计期间就相关事项与年审注册会计师进行了有效沟通，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司本年度审计工作进行了总结。
审计委员会认为，致同会计师事务所具备专业的业务及服务水平，在从事公司2016年度审计服务过程中，坚持独立审计准则，重视了解公司经营环境、内部控制体系建设和实施情况，出具的审计报告公正、客观的反映了公司2016年度财务状况、经营成果及内部控制体系运行情况，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。根据审计委员会提议，董事会研究决定续聘致同会计师事务所担任本公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期限为一年。公司支付给审计机构的费用为人民币55万元（其中：财务报告审计费用35万元，内部控制审计费用20万元）。
七、《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划（草案）》全文刊登在2017年3月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、《关于第六届董事会外部董事薪酬的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，结合公司实际情况，提议公司第六届董事会外部
董事薪酬方案如下：
公司外部董事6名（含独立董事3名），每人每年薪酬为7万
元（含税）。独立董事按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司承担。
九、《关于修改〈公司章程〉的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《〈公司章程〉修订草案》刊登在2017年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《累积投票制实施细则（草案）》全文刊登在2017年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于冲回已计提的部分辞退福利的公告》刊登在2017年3月
18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第1、3-11项议案提请公司2016年度股东大会审议。
十二、《内部控制评价报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《内部控制评价报告》全文刊登在2017年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、《关于全资子公司计提预计负债的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。《关于全资子公司计提预计负债的公告》刊登在2017年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、《关于计提资产减值准备的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《关于计提资产减值准备的公告》刊登在2017年3月
18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、《关于会计政策变更的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《关于会计政策变更的公告》刊登在2017年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》刊登在2017年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述第4、5、6、8、11-16项议案出具了独立董事意见，刊登在2017年3月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、《2016年度独立董事述职报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《2016年度独立董事述职报告》全文刊登在2017年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。《总经理工作细则》全文刊登在2017年3月18日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、《关于召开2016年度股东大会的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
2016年度股东大会召开时间另行通知。
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月18日
股票简称：中兴商业股票代码：000715公告编号：ZXSY2017-04
中兴－沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六届监事会第三次会议通知于2017年3月5日以书面方式发出，会议于2017年3月16日在本公司9楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席曹青女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
全体与会监事逐项审议并表决了如下议案：
一、《2016年度董事会工作报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
二、《2016年度监事会工作报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《2016年度监事会工作报告》全文刊登在2017年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《2016年度总经理工作报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
四、《2016年度财务决算报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
五、《2016年度利润分配预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
六、《2016年年度报告全文及摘要》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
七、《续聘公司2017年度审计机构及审计费用的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
八、《关于修改〈公司章程〉的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
九、《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
十、《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
十一、《关于公司第六届董事会外部董事薪酬的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
十二、《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
上述1、2、4-12项议案提请公司2016年度股东大会审议。
十三、《内部控制评价报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
十四、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
十五、《关于计提资产减值准备的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
十六、《关于全资子公司计提预计负债的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
十七、《关于会计政策变更的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
监事会对第12-17项议案出具审核意见，刊登在2017年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、《关于召开2016年度股东大会的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监事会
2017年3月18日
股票简称：中兴商业股票代码：000715公告编号：ZXSY2017-06
中兴－沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司关于冲回已计提的
部分辞退福利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(简称公司)于2017年3月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》。本次冲回已计提的部分辞退福利事项需提交公司股东大会审议。
一、冲回辞退福利的情况概述
2004年，公司为落实市委、市政府深化企业用工制度改革要求，结合当时面临的用工形势，开始实行带薪离岗政策。2014年，公司按照财政部《企业会计准则第9号——职工薪酬》要求，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
2016年，公司结合目前实际，为进一步理顺劳动关系，维持企业稳定健康发展，对带薪离岗政策进行调整，2016年度公司有344名带薪离岗员工返岗工作。由于返岗员工的未来薪酬在以前年度已经计提，根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》有关规定，需要将以前计提的返岗人员辞退福利冲回。
二、冲回辞退福利对公司的影响
本次冲回辞退福利冲减当期费用，影响公司2016年度利润总额增加7，120.49万元。本次冲回事项已经致同会计师事务所审计确认。
三、董事会关于冲回辞退福利的合理性说明
董事会认为：本次冲回辞退福利符合公司实际情况，以及《企业会计准则》和公司相关会计政策，真实的反映了公司财务状况。
四、独立董事意见
本次冲回辞退福利事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次冲回已计提的部分辞退福利。
五、监事会意见
本次冲回已计提的部分辞退福利事项，是依据公司规章制度，按照财政部《企业会计准则第9号——职工薪酬》要求，结合公司实际情况，决策程序规范，符合有关法律法规及《企业会计准则》的规定，能够向投资者提供更真实、准确、可靠的会计信息，公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，同意本次冲回已计提的部分辞退福利事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议 ；
2、独立董事意见；
3、第六届监事会第三次会议决议；
4、监事会意见。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月18日
股票简称：中兴商业股票代码：000715公告编号：ZXSY2017-07
中兴－沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
关于全资子公司计提预计负债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(简称公司)于2017年3月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司计提预计负债的议案》。本次计提预计负债事项无需提交股东大会审议。
一、计提预计负债情况概述
关于抚顺苏宁电器有限公司（简称抚顺苏宁）与公司全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司（简称抚顺中兴）租赁合同纠纷案，根据辽宁省抚顺市中级人民法院一审判决结果，抚顺中兴给付抚顺苏宁2011年7月1日至2015年5月租金本金合计18，953，262.08元。对此判决结果，抚顺中兴认为一审判决书中内容与实际情况有不一致之处，并已向辽宁省高级人民法院提起上诉。上述情况公司已于2016年6月15日披露了《关于子公司诉讼事项的进展公告》。
截止2016年12月31日，该案处于诉讼期间，根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性考虑，抚顺中兴对此诉讼事项确认18，953，262.08元预计负债。
二、计提预计负债对公司的影响
本次计提预计负债将减少公司2016年度归属于上市公司股东净利润18，953，262.08元。本次计提预计负债已经致同会计师事务所
审计确认。
三、董事会关于计提预计负债的合理性说明
董事会认为：本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并基于谨慎性原则，计提依据充分，真实的反映了公司财务状况。
四、独立董事意见
本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，有助于为投资者提供更加真实、准确的会计信息。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提预计负债。
五、监事会意见
公司本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的规定，能公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提预计负债。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议 ；
2、独立董事意见；
3、第六届监事会第三次会议决议；
4、监事会意见。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月18日
股票简称：中兴商业股票代码：000715公告编号：ZXSY2017-08
中兴－沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(简称公司)于2017年3月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》有关规定，本着谨慎性原则，2016年度对母公司其他应收款、长期股权投资计提减值准备共计795.64万元。
本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
一、计提减值准备情况概述
截止2016年末，母公司其他应收款中，对全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司（简称抚顺中兴）的余额为355.54万元。
截止2016年末，母公司长期股权投资总金额5，516.32万元，其中对全资子公司中兴云购科技发展有限公司（简称中兴云购）投资金额为5，000万元。2016年期初对中兴云购计提的减值准备余额为4，559.90万元，即母公司对中兴云购长期股权投资净额为440.10万元。
依照《企业会计准则》及会计政策有关规定，公司对母公司其他应收款和长期股权投资进行了充分的评估和分析，认为上述两项资产存在减值迹象，应提取减值准备。
二、计提减值准备的依据、方法及数额
因抚顺中兴已于2015年12月停止营业，且其净资产为负数，预计其偿还借款可能性极低。根据单项计提坏账准备的方法，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额355.54万元计提坏账准备。
由于电商行业竞争激烈，中兴云购虽努力调整经营结构，比同期大幅减亏，但仍未实现扭亏为盈。截止2016年末，累计亏损5，316万元，亏损额已大于初始投资。考虑到收回投资有一定困难，根据期末账面价值与未来可收回金额孰低原则，按母公司长期股权投资账面净额440.1万元计提长期股权投资减值准备。
综上，上述两项资产计提减值准备共计795.64万元。
三、计提减值准备对公司的影响
上述计提的两项减值准备，对上市公司合并报表净利润无影响，减少母公司净利润795.64万元。本次计提减值准备已经致同会计师事务所审计确认。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司资产状况，使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产的实际情况。计提资产减值准备后，有助于更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司2016年度计提资产减值准备共计795.64万元。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议 ；
2、独立董事意见；
3、第六届监事会第三次会议决议；
4、监事会意见。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月18日
股票简称：中兴商业股票代码：000715公告编号：ZXSY2017-09
中兴－沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(简称公司)于2017年3月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求进行会计政策变更。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2016年5月1日
2、会计政策变更原因：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易，公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示；消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策
根据《增值税会计处理规定》有关规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更是根据《增值税会计处理规定》有关规定进行的损益科目间调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。公司执行该规定的主要影响如下：
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三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求进行的合理变更，审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求，公司对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更符合财政部的相关规定和公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议 ；
2、独立董事意见；
3、第六届监事会第三次会议决议；
4、监事会意见。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月18日
股票简称：中兴商业股票代码：000715公告编号：ZXSY2017-10
中兴－沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(简称公司)于2017年3月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。在确保资金安全，且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金投资银行理财产品。期限为自本次董事会决议通过之日起12个月内，计划连续12个月内累计使用自有闲置资金不超过6亿元人民币，主要用于投资短期保本型银行理财产品，同时授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
本项议案不构成关联交易，未达到提交股东大会审议标准。
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展前提下，使用自有闲置资金投资低风险与收益相对固定的理财产品，有利于充分盘活闲置资金，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大收益。
2、投资金额使用
连续12个月累计使用自有闲置资金不超过6亿元人民币，在该额度内，资金可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
3、投资方式
本次委托理财资金主要用于投资银行发行的短期保本型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、委托理财的期限
本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起12个月内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、委托理财对公司的影响
委托理财资金安全可控，有利于提高闲置资金的收益，不会对公司日常经营造成影响。
四、风险控制
公司将按照相关规定进行投资理财决策，实施检查和监控，防范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司已建立了相应的内部控制制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全；进行委托理财的资金用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资；公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司日常经营和主营业务发展，不存在损害中小股东利益的行为。同意公司利用闲置资金进行委托理财。
六、监事会意见
公司拟在保障日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金投资理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品。
七、本次公告前十二个月内公司委托理财情况的说明
1、公司于2015年11月4日与锦州银行股份有限公司沈阳北塔支行签订《创赢对公理财产品协议》，使用人民币5000万元自有闲置资金购买182天期“创赢对公106期182天”理财产品。该理财产品已于2016年5月5日到期，获得理财收益人民币109.7万元。
2、公司于2015年11月11日与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用人民币5000万元自有闲置资金购买181天期“辽宁行乾元保本型理财产品2015年第85期”理财产品。该理财产品已于2016年5月11日到期，获得理财收益人民币89.26万元。
3、公司于2015年12月4日与广发银行股份有限公司沈阳黄河支行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》，使用人民币9000万元自有闲置资金购买367天期“薪加薪16号”理财产品。该理财产品已于2016年12月5日到期，获得理财收益人民币343.87万元。
4、公司于2016年7月7日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《中信理财之共赢保本1638期人民币理财产品说明书》，使用人民币6000万元自有闲置资金购买92天期中信理财之共赢保本1638期人民币理财产品。该理财产品已于2016年10月8日到期，获得理财收益人民币45.37万元。
5、公司于2016年9月28日与哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行签订《丁香花理财产品销售协议》，使用人民币5000万元自有闲置资金购买91天期“丁香花理财”德金201609号10期理财产品。该理财产品已于2016年12月29日到期，获得理财收益人民币38.6万元。
6、公司于2016年10月19日与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用人民币5000万元自有闲置资金购买91天期辽宁省分行乾元保本型（对公专享）2016年第11期理财产品。该理财产品已于2017年1月19日到期，获得理财收益人民币36.15万元。
7、公司于2016年12月30日与哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行签订《“丁香花理财”产品销售协议书》，使用人民币5000万元自有闲置资金购买181天期哈尔滨银行“丁香花理财”德金201612号08期理财产品。该理财产品目前尚未到期。
8、公司于2017年1月24日与中国工商银行股份有限公司沈阳南站支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》，使用人民币5000万元自有闲置资金购买180天期工银理财共赢3号保本型2017年第1期A款（拓户专属产品）。该理财产品目前尚未到期。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月18日THE_END
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