深圳市振业（集团）股份有限公司公告（系列）_新浪财经

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2017-006

债券代码：112238 债券简称：15振业债

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2017年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2017年第三次会议于2017年2月27日下午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2017年2月24日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事8名，亲自出席董事7名，委托出席董事1名，董事丁古华因外出深圳未出席本次会议，授权独立董事房向东代为出席并行使表决权。公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由蒋灿明先生主持，经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期届满，根据相关法律法规的规定，需选举产生第九届董事会，董事会成员为7人，其中非独立董事4人、独立董事3人。公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名赵宏伟、朱新宏、李建春、于冰为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

经本次会议审议，公司董事会同意将赵宏伟、朱新宏、李建春、于冰4名非独立董事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行选举。

公司第八届董事会独立董事房向东、廖耀雄、周俊祥对控股股东提名的上述非独立董事候选人发表了同意的独立意见。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名孔祥云、曲咏海、陈英革为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

经本次会议审议，公司董事会同意将孔祥云、曲咏海、陈英革3名独立董事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行选举。

公司第八届董事会独立董事房向东、廖耀雄、周俊祥对董事会提名的上述独立董事候选人发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会采取累积投票的方式进行选举。

三、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》：定于2017年3月16日下午2:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。（详情参见2017年2月28日公告的股东大会通知）

四、备查文件：公司第八届董事会2017年第三次会议决议。

特此公告。

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十八日

附件

公司第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

赵宏伟：男，1968年12月出生，中国政法大学法学专业本科毕业。1988年9月至1990年6月任呼和浩特市律师事务所专职律师；1990年6月至1991年10月任内蒙古自治区律师事务所专职律师；1991年10月至1993年8月任内蒙古自治区地矿局律师；1993年8月至1997年5月任深圳石化集团（深圳石化综合商社）办公室科员、副科长、科长、副主任；1997年7月至2001年6月任深圳沙河高尔夫球会有限公司董事、副总经理；2001年6月至2005年5月任深圳市亿鑫投资有限公司副总经理兼深业投资发展有限公司董事、副总经理；2005年5月至2006年4月任职深圳市亿鑫投资有限公司；2006年4月至2007年5月任深圳市投资控股公司资产管理中心经理；2007年5月至2011年4月任深圳市国际招标有限公司党支部副书记、总经理；2011年4月至2017年1月任深圳市华晟达投资控股有限公司党委书记、董事长；2017年1月起任本公司党委书记。

该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱新宏：男, 1960年5月出生，山西财经学院学士,美国罗斯福大学、北京大学光华管理学院工商管理硕士,高级经济师。1983年至1986年在郑州航空工业管理学院经营管理系任教师(期间在航空工业部计划司工作半年)；1986年2月至6月在北京语言学院进修英语；1986年6月至1988年5月在英国伯明翰大学经济分析专业做访问学者；1988年5月至11月在郑州航空工业学院任教师；1988年11月起先后任深圳信息管理办公室、市信息中心经济预测部部长兼《经济动态》主编,深圳市统计信息局综合处副处长(主持工作),深圳市统计学会秘书长；1996年7月至2003年6月先后担任深圳市投资管理公司企管部负责人、副部长,债务清缴部部长,人力资源部副部长（部门正职）；1999年3月至2000年3月兼任金地(集团)股份有限公司董事；2000年3月至2003年6月兼任深西电机制造有限公司董事长；2003年6月至2006年12月任深圳科技工业园总公司监事会监事、监事会主席；2006年12月至2011年2月任深圳巴士集团股份有限公司监事会主席(2006年5月至2008年5月兼任深圳市信息管线有限公司监事会主席)；2011年2月至2012年4月任深圳市长城投资控股股份有限公司董事长、党委书记；2012年4月至2016年12月任深圳特区建设发展集团有限公司监事会主席兼任深圳市盐田港集团有限公司监事会主席；2017年1月起任本公司党委副书记。

李建春：男，1964年8月出生，吉林大学世界经济专业研究生毕业，博士，高级经济师。1990年11月至1994年11月任国务院法制局科员、副主任科员、主任科员；1994年11月至1999年9月任中国进出口银行项目评审部职员、项评处副经理、法务事务处副经理；1999年9月至2000年4月任三亚市国有资产管理局局长兼企业工委副书记；2000年4月至2004年3月任三亚市国有资产监督管理委员会办公室主任；2004年3月至2006年8月任三亚市国有资产监督管理委员会主任、党委副书记；2006年8月至2008年1月任三亚市政府副秘书长；2008年1月至2009年9月任深圳市国资委政策法规处（集体企业工作处）处长；2009年9月至2010年8月任深圳市建筑设计研究总院有限公司党委书记、董事长；2010年12月至2013年5月任深圳市水务（集团）有限公司监事会主席；2013年5月至2017年1月任深圳市信息管线有限公司董事长、党支部书记；2017年1月起任本公司党委副书记。

于冰：女，1967年5月出生，武汉大学审计学专业研究生毕业，硕士，高级会计师。1992年7月至1997年12月任深圳市会计师事务所助理审计员、审计员、注册会计师、税务代理部副经理；1997年12月至2003年2月任深圳市农产品股份有限公司总会计师、审计部部长、财务部部长；2003年2月至2005年12月任深业（集团）股份有限公司审计部副总经理；2005年12月至2007年5月任深业（集团）有限公司审计部副总经理（主持工作）； 2007年5月至2009年4月任深业（集团）有限公司审计部总经理；2009年4月至2010年6月任深业（集团）有限公司计划财务部总经理；2010年6月至2011年10月任深业（集团）有限公司风险管理部总经理；2011年10月至2012年7月任深圳市深业基建控股有限公司财务总监；2012年8月起任本公司董事、财务总监。

二、独立董事候选人

孔祥云：男，1954 年 10 月出生，江西财经大学经济学硕士，副教授，硕士研究生导师，国家公派留学归国人员（奥地利维也纳经济大学）, 高级会计师。1970年1月至1979年8月任江西生产建设兵团第八团武装连战士；1983年7月至1986年8月任江西财经大学会计系讲师、教研室副主任；1989年7月至1993年8月任江西财经大学审计监察处副处长、处长；1994年11月至1996年2月任江西财经大学副教授、江西华财大厦实业投资公司总经理；1996年3月至1999年2月任中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理；1999年3月至2007年6月任国家开发银行深圳分行计财处处长、经营管理处处长、办公室主任、金融合作处处长、客户处处长；2007年7月至2009年1月任平安银行总行公司业务二部总经理；2009年2月至2016年11月任平安银行深圳分行副行长。独董经历包括：2008年3月至2014年5月任河南平高电气股份有限公司会计系列独董；2012年5月起任诺普信农化股份有限公司会计系列独董；2016年8月起任长盈精密股份有限公司会计系列独董；2016年9月起任海能达通信股份有限公司会计系列独董。社会兼职包括：江西财经大学客座教授、研究生校外导师，国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家，深圳大学金融学院研究生校外导师，中华孔子学会孔子后裔儒学促进会理事。

曲咏海：男，1971年2月出生，清华大学工商管理MBA，上海高级金融学院EMBA，高级工程师。1993年8月至2002年9月任中海地产深圳公司办事员、实业部助理经理、北京办事处助理经理、物资部副经理、物资部经理、投资策划部经理、深圳公司助理总经理；2002年9月至2003年2月任中海发展（上海）有限公司副总经理；2003年2月至2005年1月任中海地产股份有限公司营销策划部总经理、招采中心总经理；2004年2月起任中海地产股份有限公司助理总经理；2005年1月至2005年12月任中海地产深管委主任；2005年12月至2008年3月任深圳中海地产有限公司总经理；2008年3月至2015年11月任中海地产集团有限公司华南区总经理、集团公司副总经理，中国海外发展有限公司副总裁、董事，中海地产营销公司董事长；2016年3月至今任深圳大海智地投资管理有限公司创始人、董事长。

陈英革：男，1968 年 7月出生，北京大学法律系硕士研究生，律师。1993年7月至1995年11月任珠海市广利实业有限公司法务部主管；1995年11月至1997年10月任深圳市天极光电实业股份有限公司投资管理部主管、副经理；1997年10月至2002年5月任金地（集团）股份有限公司董事会发展委员会主管、法务组负责人；2002年5月至2005年9月任广东融关律师事务所专职律师；2005年9月至今任广东法制盛邦（深圳）律师事务所合伙人、专职律师。

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2017-008

债券代码：112238 债券简称：15振业债

深圳市振业（集团）股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2017年2月27日下午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2017年2月24日以网络方式送达各监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈强先生主持。

经认真审议，会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：公司第八届监事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，需选举产生第九届监事会人选。公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名陈强、张磊为第九届监事会监事候选人。

监事会同意将陈强、张磊2名监事候选人提交股东大会以累积投票的形式进行选举。

公司将在下次股东大会召开前，召开职工代表大会选举产生第九届监事会职工监事1名。

特此公告。

附件：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

二○一七年二月二十八日

附件：

第九届监事会非职工监事候选人简历

陈强：男，1965年11月出生，本科学历，高级工程师。1985年8月至1989年11月任柳州铁路局柳州南站助理工程师、运输组织员；1989年12月至1993年9月任柳州铁路分局办公室秘书、工程师；1993年10月至1995年10月任柳州铁路局柳州南站副站长；1995年11月至1998年11月任柳州铁路局柳州南站站长、党委副书记、高级工程师；1998年11月至1999年12月任深圳市地铁有限公司总经理助理兼运营部经理；1999年12月至2006年9月任深圳市地铁有限公司党委委员、工会主席、总经理助理兼运营部经理、办公室主任；2006年10月至2012年7月任深圳市地铁集团有限公司党委委员、工会主席，兼任深圳地铁物业管理发展有限公司董事长、厦深铁路广东有限公司监事会主席；2012年8月至今任本公司监事会主席；2016年1月起兼任深圳市城市公共安全技术研究院监事；2017年1月起兼任本公司党委委员、纪委书记。

该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张磊：男，1968年4月出生，硕士研究生，高级会计师。1990年7月至1997年2月任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员；1997年2月至2007年12月任深圳市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理；2005年3月至2007年12月兼任深圳市深飞科技有限公司副董事长；2007年12月至2010年10月任国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书；2010年10月起任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司财务总监。

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2017-007

债券代码：112238 债券简称：15振业债

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2017年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会于2017年2月27日召开的第八届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2017 年3月 16日（星期四）14:00，会期半天。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年3月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2017年3月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案：

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》（适用累积投票制表决）

2、审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》（适用累积投票制表决）

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制表决）

（二）提交本次股东大会表决的议案内容：

提交本次股东大会审议的议案1、议案2已经2017年2月27日召开的第八届董事会2017年第三次会议审议通过，议案3已经2017年2月27日召开的第八届监事会第二十二次会议审议通过。议案内容详见2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

（三）上述三项议案均为普通决议案，均适用累积投票的方式进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

上述议案2，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：

2017年3月13日-15日上午8：30—下午17：00及会议现场投票前。

（三）登记地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座1604室董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

电话：0755-25863969

传真：0755-25863012

联系人：杜汛、王莉

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

公司第八届董事会2017年第三次会议决议

特此公告。

附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书格式

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○一七年二月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360006；投票简称：振业投票

（二）议案设置及意见表决。

1.议案设置：

表1 本次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

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2.填报选举票数

本次会议全部议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：

(1)选举非独立董事（如议案1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2017年3月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2017年3月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017 年 3月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人股票账号：持股数：股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：身份证号码：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

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注：上述三项议案均采用累积投票的方式进行表决。非独立董事、独立董事、监事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：选举非独立董事、独立董事或监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他有权选出的非独立董事、独立董事或监事人数的乘积数，该票数只能分别投向非独立董事、独立董事或监事候选人。如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目，则该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效。

董事、监事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

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