北京大北农科技集团股份有限公司公告（系列）

  证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2017-019

  北京大北农科技集团股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2017 年2月6日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2017年2月17日在公司会议室召开,应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》;

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》;

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  3、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》;

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  4、审议通过了《关于授权子公司为贫困户提供担保的议案》;

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  5、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

  公司拟于2017年3月6日召开2017年第二次临时股东大会。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  第四届董事会第二次会议决议

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2017年2月17日

  证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号: 2017-020

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于使用自有资金进行风险投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高财务投资收益,公司计划进一步丰富投资理财的种类,在风险可控的情况下适当进行风险投资。2017年2 月17日,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,同意公司及下属子公司使用自有资金进行风险投资,该议案尚需提交股东大会审议。现就相关内容公告如下:

  一、风险投资概述

  1、投资目的:为提高公司及下属子公司存量资金使用效率与效益,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,拟利用自有闲置资金进行风险投资,在风险可控的前提下使公司收益最大化。

  2、投资主体:公司及下属子公司。

  3、资金来源:公司及下属子公司自有资金。

  4、资金投向:信托计划、资产管理计划、保理产品、股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、PE投资、创投投资、金融类公司投资等。

  5、投资额度:不超过人民币10亿元(含10亿元),在该额度内,资金可以滚动使用,即在任一时点,风险投资余额不超过10亿元。

  二、投资的内控制度

  公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》,规范公司风险投资行为,有利于公司防范投资风险。

  三、投资风险及风险控制

  1、投资风险

  公司进行风险投资可能存在以下风险:

  (1)金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

  (2)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险;

  (3)相关工作人员的操作风险等。

  2、公司拟采取的风险控制措施:

  (1)公司制定了《风险投资管理制度》,对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;

  (2)必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

  (3)根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限;

  (4)审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  (5)公司依据相关制度规定,对所进行的具体风险投资将在定期报告履行信息披露。

  四、对公司的影响

  公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行风险投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的风险投资,提高公司的资金使用效率,为公司增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、相关承诺

  公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

  公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  六、独立董事意见

  公司风险投资的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》,对风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等做出了明确规定。公司风险投资业务不会影响公司的日常经营,有助于提高资金收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司使用不超过5亿元的自有资金进行风险投资。

  七、备查文件

  第四届董事会第二次会议决议;

  独立董事意见。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2017年2月17日

  证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2017-021

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》、《关于授权子公司为贫困户提供担保的议案》,该三项议案由董事会审议生效,无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  一、为控股子公司提供担保

  根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司《对外担保管理制度》的要求及控股子公司北京科高大北农饲料有限责任公司(以下简称“科高大北农”)、内蒙古四季春饲料有限公司(以下简称“内蒙四季春”)及茂名大北农农牧科技有限公司(以下简称“茂名农牧”)的日常业务需要,公司拟同意对科高大北农、内蒙四季春及茂名农牧分别提供不超过16,300万元、3,000万元及5,000万元的连带责任担保。

  (一)为控股子公司科高大北农申请银行贷款及综合授信提供担保事项

  1、担保情况概述

  公司的控股子公司北京科高大北农饲料有限责任公司(以下简称“科高大北农”)因日常业务需要,拟分别向中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行、北京农村商业银行股份有限公司雁栖支行申请综合授信额度分别不超过6,300万元及10,000万元,用于流动资金贷款等融资业务,该两笔授信贷款由公司提供连带责任担保。

  2、被担保人基本情况

  (1)被担保单位名称:北京科高大北农饲料有限责任公司

  (2)成立日期:1996年09月03日

  (3)注册地点:北京市怀柔区雁栖开发区雁栖北三街8号

  (4)法定代表人:徐新寅

  (5)注册资本: 3,000万元

  (6)公司持股比例:100.00%

  (7)经营范围:制造、加工饲料;销售肉食品、兽药;粮食收购;销售饲料、饲料原料;猪(限北京市境外经营);动物保健品的技术开发、技术咨询、技术转让;收购农副产品(不含粮食);货物进出口。

  (8)主要财务指标:截至2016年12月31日,科高大北农资产总额为 28,246.92万元,负债总额为6,626.61万元,所有者权益为21,620.31万元;2016年全年度实现营业收入88,274.17万元,净利润为12,737.72 万元,资产负债率为23.46%(以上财务数据未经审计)。

  3、担保协议的主要内容

  (1)总担保金额:不超过16,300万元人民币;

  (2)贷款银行:中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行、北京农村商业银行股份有限公司雁栖支行;

  (3)担保期限:融资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;

  上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

  (二)为控股子公司内蒙四季春申请银行贷款及综合授信提供担保事项

  1、担保情况概述

  公司的控股子公司内蒙古四季春饲料有限公司(以下简称“内蒙四季春”)因日常业务需要,拟向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信额度不超过3,000万元,用于流动资金贷款等融资业务,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。

  2、被担保人基本情况

  (1)被担保单位名称:内蒙古四季春饲料有限公司

  (2)成立日期:2003年3月17日

  (3)注册地点:呼和浩特金山开发区金山大道与福康路交汇处

  (4)法定代表人:董晓玲

  (5)注册资本: 1,000万

  (6)公司持股比例:100%

  (7)经营范围:配合饲料(畜禽、水产、反刍、幼畜禽);浓缩饲料(畜禽、水产、反刍、幼畜禽、种畜禽);精料补充料(反刍)的生产、销售(许可证有效期至2018年11月7日)。粮食收购(凭相关资质经营)。饲料添加剂和添加剂预混合饲料的销售;饲料原料销售;为饲养及养殖提供技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (8)主要财务指标:截至2016年12月31日,内蒙四季春资产总额为 1,0351.14万元,负债总额为1,652.52万元,所有者权益为8,698.62万元;2016年度实现营业收入为18,474.57万元,净利润为1,162.53万元,资产负债率为15.96%(以上财务数据未经审计)。

  3、担保协议的主要内容

  (1)总担保金额:不超过3,000万元人民币;

  (2)贷款银行:兴业银行股份有限公司呼和浩特分行;

  (3)担保期限:融资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;

  上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

  (三)为控股子公司茂名农牧申请银行贷款及综合授信提供担保事项

  1、担保情况概述

  公司的控股子公司茂名大北农农牧科技有限公司(以下简称“茂名农牧”)因日常业务需要,拟向汇丰银行(中国)有限公司申请综合授信额度不超过5,000万元,用于流动资金贷款等融资业务,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。

  2、被担保人基本情况

  (1)被担保单位名称:茂名大北农农牧科技有限公司

  (2)成立日期: 2011年07月01日

  (3)注册地点: 广东省茂名市高州市金山开发区金山大道

  (4)法定代表人: 周业军

  (5)注册资本: 2,750万

  (6)公司持股比例:100%

  (7)经营范围:农业开发;生产、销售:配合饲料;购销:农产品(不含粮食、棉花、鲜茧)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  (8)主要财务指标:截至2016年12月31日,茂名农牧资产总额为 12,396.39万元,负债总额为 2,595.67 万元,所有者权益为9,800.72 万元;2016年度实现营业收入为69,252.48万元,净利润为2,174.43万元,资产负债率为20.94%(以上财务数据未经审计)。

  3、担保协议的主要内容

  (1)总担保金额:不超过5,000万元人民币;

  (2)贷款银行: 汇丰银行(中国)有限公司;

  (3)担保期限:融资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;

  上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

  二、继续授权子公司为客户提供担保

  为了适应当前市场形势,进一步提高融资效率并促进公司产品的销售,公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十二次、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第四十二次会议决议、第三届董事会第四十四次会议、第三届董事会第四十七次会议分别审议通过了《关于授权子公司为客户提供担保的议案》,确定漳州大北农农牧科技有限公司等子公司为养殖场(户)或经销商等客户提供连带责任担保额度为不超过54,800万元,按公司对子公司的持股比例折算后,公司累计担保余额为不超过50,516.34万元。

  目前,公司下属子公司云南大北农饲料科技有限公司及山东大北农农牧科技有限责任公司为配合市场发展的需要,促进公司与客户的深度合作、共同发展,申请为养殖场(户)或经销商等客户提供融资担保,或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保,其额度分别不超过500万元及1,000万元。

  (一)担保情况概述

  本次审议的担保总额度为不超过1,500万元,上述担保的授权期限为董事会审议通过后至2017年12月31日。

  (二)被授权提供担保的子公司基本情况

  单位:万元

  ■

  (三)被担保人基本情况

  被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等客户,须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

  (四)担保协议的主要内容

  1、担保方式:连带责任担保。

  2、担保期限:根据每一笔借款的实际发生日期,按照法律、法规及相关约定确定。

  3、担保人:参见“被授权提供担保的子公司基本情况”。

  4、担保总金额:不超过1,500万元。

  5、风险防范措施:(1)仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场(户)或经销商在对外融资采购公司产品时向贷款人或向为上述客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保;(2)要求拟借款的养殖场(户)或经销商向公司提供财产抵押(质押)、股权质押或生物资产质押等其他反担保措施;(3)公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况;(4)担保债务的履行期限不得超过1年。

  三、授权子公司为贫困户提供担保

  根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上〔2010〕243 号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司《对外担保管理制度》的要求及阆中大北农农牧食品有限公司(以下简称“阆中大北农”)的业务需要,公司拟授权阆中大北农根据地方扶贫政策为地方养殖户提供不超过4,500万元的连带责任担保。

  (一)担保情况概述

  四川省内相关地方政府为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见〉的通知》,通过创新开展扶贫小额信贷工作,切实解决建档立卡贫困户的贷款难、利率高的问题,帮助地方贫困户脱贫。相关扶贫政策明确要求,由地方政府为符合条件的贫困户提供贴息、担保贷款,并同意鼓励贫困户可将贷款用于与扶贫经济组织合作,有效地使用扶贫贷款资金。该方式既有利于促进养殖户贫困户发展增收项目,又有利于经济组织企业自身发展。阆中大北农农牧食品有限公司(以下简称“阆中大北农”)积极参与和配合四川省各地方政府的“精准扶贫”工作,并为贫困户的银行贷款提供担保,贫困户将此贷款委托给阆中大北农用于发展与农业相关的项目,通过发展这些项目,能有效地帮助贫困户实现脱贫致富。

  本次审议的担保额度为不超过4,500万元。上述担保的授权期限为董事会审议通过之日起1年。授权期间,被授权公司应当在授权范围内对外签署担保协议及相关文件。

  (二)被授权提供担保的子公司基本情况

  1、单位名称:阆中大北农农牧食品有限公司

  2、成立日期:2016年12月26日

  3、注册地点:阆中市文化街10号环保综合大楼4楼

  4、法定代表人:黎明虎

  5、注册资本:2,400万元

  6、公司持股比例:100.00%

  7、经营范围:配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产、销售,兽药(国家规定的特殊药品除外)、饲料及原辅材料、生猪及种猪销售,农业信息技术开发、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (三)被担保人基本情况

  被担保对象均为四川省各地政府根据相关标准选定的有劳动能力、有贷款意愿、有良好信用、有就业创业潜质的建档立卡贫困户,上述人员须经授权公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

  (四)担保协议的主要内容

  1、担保方式:连带责任担保。

  2、担保期限:根据每一笔借款的实际发生日期,按照法律、法规及相关约定确定。

  3、担保人:参见“被授权提供担保的子公司基本情况”。

  4、担保总金额:四川阆中农村商业银行股份有限公司不超过4,000万元,中国邮政储蓄银行股份有限公司阆中市支行不超过500万元。

  5、风险防范措施:(1)通过贫困户评级授信获得授信的贫困户家庭成员贷款用于增收项目的,自愿提出申请并向当地放贷金融机构提出申请;(2)由放贷金融机构对贷款申请人进行实地调查并严格按照内部放贷流程核查、审批;(3)担保债务的履行期限不得超过3年。

  四、董事会意见

  上述被担保公司为公司的控股子公司的,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为控股子公司提供担保。

  公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商,为其经营所需,或为购买公司的饲料产品向银行等金融机构借款提供担保,有助于发挥产业链的优势,促进公司饲料产品的销售,符合公司整体利益,为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。

  独立董事关于授权子公司为客户提供担保的独立意见:经审查,授权子公司为客户提供担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,对养殖场(户)或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势,促进公司产品的销售。以上担保风险可控,符合公司整体利益,可以为股东创造良好回报,为此,我们同意本次担保授权事项。

  独立董事关于授权子公司为贫困户提供担保的独立意见:经审查,授权子公司为贫困户提供担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,授权子公司积极参与和配合四川省各地方政府的“精准扶贫”工作,并为贫困户的银行贷款提供担保,贫困户将此贷款委托给阆中大北农用于发展与农业相关的项目,通过发展这些项目,能有效地帮助贫困户实现脱贫致富,又有利于授权子公司自身发展。符合公司整体利益,为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,包括本次担保在内,公司累计对外担保额度不超过357,269.34万元(其中公司对控股子公司提供担保的总额为300,753万元),占公司最近一期经审计净资产(按公司2015年度经审计净资产861,900.55万元计)的41.45%。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2017年2月17日

  证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2017-022

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于召开2017年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年3月6日召开公司2017年第二次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司第四届董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  4、会议时间:

  (1)现场会议时间:2017年3月6日(星期一)下午14:30开始;

  (2)网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年3月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  ②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2017年3月5日下午15:00至2017年3月6日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、出席对象

  (1)截至2017年2月28日(星期二)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

  (2)不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书式样附后),被授权人可不必为本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

  (3)公司董事、监事及高级管理人员。

  (4)公司聘请的见证律师。

  7、现场会议地点:公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

  8、股权登记日:2017年2月28日(星期二)

  二、会议审议事项

  1、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

  上述议案的具体内容,请见公司发布在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、现场股东大会登记方法

  1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证;

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2017年3月1日下午17:00时前到达本公司为有效登记)。

  上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

  3、登记时间:2017年3月1日

  上午:9:00—11:30

  下午:14:00—17:00

  4、登记地点:公司总部董事会办公室(北京海淀区中关村大街27号14层)

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  1、会议联系人:毛丽

  2、联系电话:010-82856450-57转8055 传真:010-82856430

  3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理,会期半天。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第二次会议决议

  特此通知。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2017年2月17日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1.投票代码为“362385”,投票简称为“北农投票”。

  2.议案设置及意见表决。

  (1)议案设置如下:

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2017年3月6日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月5日下午3:00,结束时间为 2017年3月6日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席北京大北农科技集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

  ■

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人股权账户: 委托人持股数量:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  附件3:

  回 执

  截止 年 月 日,我单位(个人)持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股,拟参加公司2017年第二次临时股东大会。

  股东账户: 股东姓名(盖章):

  出席人姓名:

  日期: 年 月 日