美好置业集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告

　　原标题：美好置业集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告

　　股票简称：美好置业股票代码：000667 公告编号：2017-10

　　美好置业集团股份有限公司第七届

　　董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2017年2月16日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室举行，公司已于2017年2月6日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

　　一、审议通过《2016年度董事会工作报告》

　　具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2016年年度股东大会之会议文件》。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

　　具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《2016年度财务报告》

　　具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2016年年度股东大会之会议文件》。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《2016年度利润分配预案》

　　公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日股份总数2，559，592，332股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税）。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《2016年年度报告及摘要》

　　具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2016年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-12）。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《2017年度经营计划》

　　根据公司发展战略并结合公司2016年度的经营情况，公司制定了2017年度经营计划，具体如下：全年计划增加土地储备约307万平米（建筑面积），实现施工面积225.78万平米，其中：复工65.58万平米，开工161.92万平米；竣工交付37.04万平米，2017年度计划全年销售84.51万平米。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

　　上述经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　七、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案》

　　根据房地产业务经营和发展需要，公司拟增加土地及项目储备，并计划通过参加公开招拍挂、参与“三旧”改造、项目股权收购等合法合规的方式获取。为适应市场竞争，提高决策效率，拟提请公司股东大会批准，授权董事会根据房地产业务的实际情况，2017年度在总额不超过115亿元的额度内决定土地储备的有关事宜。全年计划增加土地储备面积约307万平米。授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2017年年度股东大会召开之日止。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会以特别决议表决。

　　九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》

　　具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的公告》（公告编号：2017-13）。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会以特别决议表决。

　　十、审议通过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》

　　具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-14）。

　　本议案获得全体非关联董事一致通过，同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

　　十一 、审议通过《关于2017年度向关联方借款的议案》

　　具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于2017年度向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2017-15）。

　　本议案获得全体非关联董事一致通过，同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

　　十二 、审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》

　　具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-16）。

　　本议案获得全体非关联董事一致通过，同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

　　十三、审议通过《关于为控股子公司进口设备采购提供担保的议案》

　　具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于为控股子公司进口设备采购提供担保的公告》（公告编号：2017-17）。

　　本议案获得全体非关联董事一致通过，同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

　　十四、审议通过《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》

　　具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告》（公告编号：2017-18）。

　　本议案获得全体非关联董事一致通过，同意3票，回避4票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

　　十五、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　　具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-19）。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董事会

　　2017年2月18日

　　股票简称：美好置业股票代码：000667 公告编号：2017-11

　　美好置业集团股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2017年2月16日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2017年2月6日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由监事长彭少民先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

　　一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

　　具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2016年年度股东大会之会议文件》。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《2016年度财务报告》

　　具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2016年年度股东大会之会议文件》。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《2016年度利润分配预案》

　　公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日股份总数2，559，592，332股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税）。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《2016年年度报告及摘要》

　　具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2016年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-12）。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《2017年度经营计划》

　　根据公司发展战略并结合公司2016年度的经营情况，公司制定了2017年度经营计划，具体如下：全年计划增加土地储备约307万平米（建筑面积），实现施工面积225.78万平米，其中：复工65.58万平米，开工161.92万平米；竣工交付37.04万平米，2017年度计划全年销售84.51万平米。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

　　上述经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》

　　具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的公告》（公告编号：2017-13）。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会以特别决议表决。

　　八、审议通过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》

　　具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-14）。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

　　九、审议通过《关于2017年度向关联方借款的议案》

　　具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于2017年度向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2017-15）。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

　　十 、审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》

　　具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-16）。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

　　十一、审议通过《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》

　　具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的公告》（公告编号：2017-18）。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　监事会

　　2017年2月18日

　　股票简称：美好置业股票代码：000667 公告编号：2017-13

　　美好置业集团股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会审批

　　对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　根据2017年公司整体经营计划和资金需求情况，公司董事会拟提请股东大会授权，自股东大会通过相关事项之日起，至公司2017年年度股东大会召开之日止，在额度范围内行使签署对外担保合同的权限。具体如下：

　　1、授权董事会在上述授权期限内，审批公司为子公司提供总额不超过120亿元的融资担保（含子公司之间相互担保），以支持子公司的业务发展。

　　2、授权董事会在上述授权期限内，审批公司对为子公司融资提供担保服务的担保机构提供总额不超过4亿元的反担保，以支持子公司的业务发展。

　　以上事项已经2017年2月16日召开的公司第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

　　二、公司拟为子公司提供总额不超过120亿元的融资担保（含子公司之间相互担保），以支持子公司的业务发展。

　　1、预计被担保人和担保金额情况如下：

　　■

　　注：武汉美好绿色建筑科技有限公司于2017年2月9日设立，注册资本100，000万元，首期实缴5，000万元；上海美劢实业有限公司于2017年2月4日设立，注册资本25，000万元，尚未实缴。

　　2、担保方式可以是信用担保或以公司资产（包括但不限于子公司的股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。

　　3、上述担保包括以下情况：

　　（1）达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保；

　　（2）达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担保；

　　（3）担保对象为资产负债率超过70%的子公司；

　　（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。

　　4、申请董事会提请股东大会授权董事会在以上融资担保分笔实施时，在担保额度内进行审批。同时，鉴于以上被担保单位和担保金额系公司根据项目开发计划所进行的估算，在实际实施过程中可能会存在差异。因此，提请股东大会授权董事会在不超过股东大会批准的担保范围及额度内，在同时满足以下条件时，对具体被担保人或担保金额进行调剂：

　　（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

　　（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（3）获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；

　　（4）公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

　　三、公司拟对为子公司融资提供担保服务的担保机构提供总额不超过4亿元的反担保，以支持子公司的业务发展。

　　1、预计开展融资业务的子公司情况

　　■

　　2、预计为本公司子公司融资提供担保服务的担保公司情况

　　预计为本公司子公司融资提供担保服务的担保公司包括：湖北省担保集团有限责任公司、武汉东创投资担保有限公司、武汉中小企业信用担保有限公司，上述担保公司与本公司及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。基本情况如下：

　　(1) 公司名称：湖北省担保集团有限责任公司；统一社会信用代码：91420000770765501Q；法定代表人：王含冰；注册资本：500，000万元；成立日期： 2005年2月23日；住所：武汉市武昌区洪山路64号湖光大厦7楼；经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务、诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资；再担保、债券发行担保。

　　(2) 公司名称：武汉东创投资担保有限公司；统一社会信用代码： 91420100675812330C；法定代表人：周昕；注册资本：20亿人民币元；成立日期：2008年6月5日；住所：武汉市江汉区唐家墩路32号A栋；经营范围：贷款但保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务、拆讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，再担保、债券发行担保。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　（3）公司名称：武汉中小企业信用担保有限公司；统一社会信用代码：914201007179318817；法定代表人：张磊；注册资本：50，000万人民币元；成立日期： 1999年11月16日；住所：江汉区发展大道164号科技大厦8层1室；经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，其他融资性担保业务，诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（经营期限、经营范围与许可证件核定的期限、范围一致）

　　（4）被担保方财务数据

　　■

　　申请董事会提请股东大会授权董事会在以上融资担保分笔实施时，在担保额度内进行审批。

　　四、结合公司实际情况，预计未来公司及控股子公司新增融资的次数可能较多，为保证融资事项高效实施，申请董事会提请股东大会授权，在公司股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过10亿元的担保事项，由董事长审批并签署相关文件。授权有效期自股东大会通过相关事项之日起，至公司2017年年度股东大会召开之日止。若实际实施过程中出现对被担保人或担保金额进行调剂的情况，仍需经董事会审批。

　　五、担保目的和对公司的影响

　　由于公司及上述子公司所处房地产行业为资金密集型行业，处于经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量大；为落实公司“产品工厂化”战略，2017年度成立了武汉美好绿色建筑科技有限公司，该公司将在生产装配式住宅预制件方面长足发展。从经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于保持项目开发必需的周转资金，提高经济效益。

　　公司本次对外担保对象均为公司控股子公司或对公司子公司融资提供担保的担保公司，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。

　　六、独立董事发表独立意见的情况

　　公司独立董事对《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》发表如下独立意见：

　　我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

　　（1）本次提请公司2016年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司或为公司子公司融资提供担保服务的担保公司，财务风险处于公司可控制范围内。

　　（2）所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力，系出于公司正常业务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

　　综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2017年1月末，公司及控股子公司对外担保总额为730，899万元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为112.80%。其中对控股子公司担保额715，000万元。公司无逾期担保情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、关于第七届董事会第四十二次会议审议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董事会

　　2017年2月18日

　　股票简称：美好置业股票代码：000667 公告编号：2017-14

　　美好置业集团股份有限公司

　　关于控股股东名流投资集团有限公司

　　为公司提供担保的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》：

　　为支持公司的发展，公司的控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）将为公司融资提供不超过30亿元的担保，公司承担担保额0.2%/年的费用。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2017年年度股东大会召开之日止。

　　鉴于名流投资为公司持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，公司按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。

　　议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东名流投资、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

　　二、关联方基本情况

　　1、名流投资的基本情况

　　企业名称：名流投资集团有限公司；统一社会信用代码：91440300100019593H；法定代表人：吕卉；注册资本：5000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。

　　2、名流投资的财务状况

　　截至2016年12月31日，资产总额71，305.16万元，负债总额31，439.26万元，净资产39，865.90万元。截至2017年1月31日，资产总额55，414.15万元，负债总额15，705.96万元，净资产39，708.19万元。（以上数据未经审计）。

　　3、名流投资与本公司的关系

　　截至2017年2月15日，名流投资持有本公司股份总数为398，828，402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东。

　　三、协议的主要内容

　　公司的控股股东名流投资将为公司融资提供不超过30亿元的担保，公司承担担保额0.2%/年的费用。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2017年年度股东大会召开之日止。具体担保协议将根据公司的实际融资需要签署。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　上述交联交易以市场价及成本价为定价依据，不高于公司现有的正常融资方式（如银行贷款、票据、债券、信托等）所支付的担保成本。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易将根据公司融资的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。系公司控股股东名流投资为公司提供财务支持，有利于公司获取土地储备和生产，加快项目开发进度，提升公司持续经营能力。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2017年初至披露日，公司与名流投资尚未发生关联交易。

　　七、独立董事意见

　　独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

　　（1）本次交易系公司控股股东名流投资为公司提供财务支持，有利于公司顺利融资，加快项目开发进度，符合公司经营管理需要。

　　（2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

　　（3）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

　　综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的独立意见；

　　5、名流投资关于同意为本公司提供担保的函。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2017年2月18日

　　股票简称：美好置业股票代码：000667 公告编号：2017-15

　　美好置业集团股份有限公司

　　关于2017年度向关联方借款的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于2017年度向关联方借款的议案》：

　　为保障公司的业务发展，2017年度拟向控股股东名流投资及其关联方借款，预计借款总额不超过150，000万元，公司将支付资金占用费，年资金占用费率在9%以内，用于公司项目开发及补充流动资金。具体借款协议待实际发生时签订。

　　鉴于名流投资为公司持股5%以上的股东，该事项构成关联交易。

　　议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东名流投资、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

　　二、关联方基本情况

　　1、名流投资的基本情况

　　企业名称：名流投资集团有限公司；统一社会信用代码：91440300100019593H；法定代表人：吕卉；注册资本：5000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。

　　2、名流投资的财务状况

　　截至2016年12月31日，资产总额71，305.16万元，负债总额31，439.26万元，净资产39，865.90万元。截至2017年1月31日，资产总额55，414.15万元，负债总额15，705.96万元，净资产39，708.19万元。（以上数据未经审计）。

　　3、名流投资与本公司的关系

　　截至2017年2月15日，名流投资持有本公司股份总数为398，828，402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东。

　　三、协议的主要内容

　　2017年度公司拟向控股股东名流投资及其关联方借款，预计借款总额不超过150，000万元，公司将支付资金占用费，年资金占用费率在9%以内，用于公司项目开发及补充流动资金。具体借款协议待实际发生时签订。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　上述交联交易以市场价及成本价为定价依据，不高于公司现有的正常融资方式（如银行贷款、票据、债券、信托等）所支付的平均融资利率水平，不低于关联方所提供资金的成本水平。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易将根据公司融资的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。系公司控股股东名流投资为公司提供财务支持，有利于公司获取土地储备，加快项目开发进度，提升公司持续经营能力。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2017年初至披露日，公司与名流投资尚未发生关联交易。

　　七、独立董事意见

　　独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

　　（1）本次交易系公司控股股东名流投资为公司提供财务支持，有利于公司及时筹措资金获取土地储备和项目开发，符合公司经营管理需要。

　　（2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

　　（3）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

　　综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2017年2月18日

　　股票简称：美好置业股票代码：000667 公告编号：2017-16

　　美好置业集团股份有限公司

　　关于公司2017年度预计日常关联

　　交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》：

　　公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）的全资子公司美好建设有限公司（以下简称“美好建设”）、控股子公司美好生活投资有限公司（以下简称“美好生活”），以及公司关联法人武汉奥楠园林绿化工程有限公司（以下简称“奥楠园林”）与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，均作为公司战略合作单位参与公司拟开发项目的建设，由公司履行相关评审程序后签订相应的施工承包合同或物业管理、销售代理等合同。为保证公司的业务发展及项目的顺利进行，公司拟继续与美好建设、美好生活、奥楠园林保持合作。因此，2017年度公司将与上述三家公司发生经营性日常关联交易事项。分别为：

　　1、根据公司2017年度项目进度安排以及美好建设的承建能力，2017年度公司与美好建设预计日常关联交易的合同金额将不超过170，000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的施工承包合同。

　　2、根据公司项目的情况以及美好生活的服务能力，2017年度公司与美好生活及其控股子公司预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过7，200万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的劳务合同。

　　3、根据公司2017年度项目进度安排以及奥楠园林的承建能力，2017年度公司与奥楠园林预计日常关联交易的合同金额将不超过11，000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的施工承包合同。

　　上述议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东名流投资、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　说明：（1）名流投资全资子公司美好建设是具有一级资质的建筑施工企业，承建公司合并报表范围内地产公司的工程项目，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系。因其近年来一直是公司开发项目的承建商之一，为支持公司的业务发展，保证项目的顺利进行，公司拟继续与美好建设保持合作。根据公司2017年度项目进度安排以及美好建设的承建能力，2017年度公司与美好建设预计日常关联交易的合同金额将不超过170，000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的施工承包合同。

　　（2）名流投资控股子公司美好生活及其控股子公司承接公司所开发项目的基础物业服务、生活配套服务、社区文化服务、房屋租售代理服务，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系。2017年度，公司拟继续与美好生活其及控股子公司保持合作，双方将发生经营性日常关联交易。根据公司项目的情况以及美好生活的服务能力，2017年度公司与美好生活预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过7，200万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应合同。

　　（3）奥楠园林是具有贰级资质的园林景观绿化施工企业，为公司战略合作伙伴，为公司下属子公司所开发的房地产项目提供园林景观绿化服务，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系。奥楠园林于2016年3月因公司董事刘柳参与增资，成为公司关联法人。为支持公司的业务发展，保证项目的顺利进行，2017年度公司拟继续与奥楠园林保持合作。根据公司2017年度项目进度安排以及奥楠园林的承建能力，2017年度公司与奥楠园林预计日常关联交易的合同金额将不超过11，000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的施工承包合同。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　2016年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明：

　　1、经公司2015年年度股东大会审议通过，批准公司与美好建设在2016年度日常关联交易的合同金额不超过50，000万元。在此授权范围内，2016年度公司与美好建设实际发生日常关联交易合同金额为18，040万元，实际发生额与预计金额差异为-63.92%。实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因是：2016年度公司对项目开工进度计划进行了调整，预计与美好建设的施工合同将延迟至2017年度发生。

　　2、经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，2016年11月26日，经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，同意继续履行奥楠园林成为公司关联方之前与公司签署的业务合同，结算以前年度签署的业务合同金额7，219.29万元，并根据以前年度签署的资金拆借协议向其支付资金占用费522.72万元。根据公司业务发展的实际情况，2016年12月，公司总裁办会审议决定在董事会授权范围内及董事会批准额度的基础上，追加2016年度公司与奥楠园林以前年度签署的合同结算金额110.56万元及支付资金占用费21.78万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）美好建设

　　1、基本情况

　　企业名称：美好建设有限公司；统一社会信用代码：914200007391175653；法定代表人：彭为清；注册资本：10000万；成立日期：2001年5月15日；住所： 武汉市新洲区李集街老北街；经营范围：建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度200米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物工程；市政公用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包贰级；劳务分包（持有效资质证从事经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　2、财务状况

　　截至2016年12月31日，美好建设资产总额27，283.01万元，负债总额13，661.91万元，净资产13，621.11万元，2016年度营业收入23，268.22万元，利润总额1，563.00万元，净利润1，097.63万元。截至2017年1月31日，美好建设资产总额26，347.78万元，负债总额12，575.86万元，净资产13，771.41万元，2017年1月营业收入2，628.82万元，利润总额202.88万元，净利润150.30万元。(上述数据未经审计)

　　3、与本公司关联关系

　　美好建设为名流投资的全资子公司。截至2017年2月15日，名流投资持有本公司股份总数为398，828，402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东，其全资子公司美好建设为本公司关联法人。

　　4、履约能力分析

　　美好建设依法存续且生产经营正常，其作为公司产业链上游供应商具备相应专业资质，有较强的履约能力。

　　（二）美好生活

　　1、基本情况

　　企业名称：美好生活投资有限公司；统一社会信用代码：91420106077702852M；法定代表人：马皞皞；注册资本：5000万元人民币；成立日期：2013年9月10日；住所：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场4层52号；经营范围：对商业、房地产行业、实业、投资咨询（不含金融证券与期货咨询）；企业营销策划；日用百货批零兼营；广告设计、制作、代理、发布；酒店管理；餐饮服务；餐饮管理；商务咨询服务；企业管理咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　2、财务状况

　　截至2016年12月31日，美好生活资产总额14，720.58万元，负债总额11，861.29万元，净资产2，859.29万元，2016年度营业收入12，293.48万元，净利润136.49万元。截至2017年1月31日，美好生活资产总额14，271.49万元，负债总额10，780.61万元，净资产3，490.87万元，2017年1月营业收入966.36万元，净利润461.82万元。（以上数据未经审计）

　　3、与本公司关联关系

　　美好生活原为公司全资子公司，根据2016年12月23日召开的公司第七届董事会第四十次会议决议，公司将其60%股权转让至控股股东名流投资，于2017年1月19日完成变更登记。变更完成后，名流投资和本公司分别持有美好生活60%和40%股权，美好生活成为名流投资的控股子公司。截至2017年2月15日，名流投资持有本公司股份总数为398，828，402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东，其控股子公司美好生活为本公司关联法人。

　　4、履约能力分析

　　美好生活依法存续且生产经营正常，其作为公司产业链上游供应商，美好生活与其子公司具备相应专业资质，有较强的履约能力。

　　（三）奥楠园林

　　1、基本情况

　　企业名称：武汉奥楠园林绿化工程有限公司；统一社会信用代码：91420116666798717P；法定代表人：刘立可；注册资本：2000万元人民币；成立日期：2007年11月22日；住所：黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特一号；经营范围：市政工程、园林绿化工程施工，规划设计及咨询，苗木种植、销售，生态环境治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、财务状况

　　截至2016年12月31日，奥楠园林资产总额13，235.57万元，负债总额10，673.77万元，净资产2，561.80万元，2016年度营业收入9，139.60万元，净利润352.59万元。截至2017年1月31日，奥楠园林资产总额13，833.55万元，负债总额11，325.11万元，净资产2，508.43万元，2017年1月营业收入204.93万元，净利润-53.37万元。（以上数据未经审计）

　　3、与本公司关联关系

　　2016年3月，公司董事刘柳参与奥楠园林增资成为该公司股东，奥楠园林成为公司关联法人。2016年12月1日，董事刘柳已转让所持有的奥楠园林全部股权，并办理完成变更登记，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）第十章第10.1.6条规定，自董事刘柳转让奥楠园林股权之后的十二个月内，该公司仍然为公司关联法人。

　　4、履约能力分析

　　奥楠园林依法存续且生产经营正常，其作为公司产业链上游供应商具备相应专业资质，有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　美好建设、美好生活、奥楠园林均具有相关行业资质，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系。其均作为公司战略合作单位参与公司拟开发项目的建设，由公司履行相关评审程序后签订相应的施工承包合同或物业管理、销售代理等合同。此类经营性日常关联交易以战略合作协议为基准确定合同价格，以招标采购的市场价为基础，履行严格的评审程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。具体协议尚待实际发生时签订。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　美好建设、美好生活、奥楠园林均具有相关行业资质，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系。近年来均作为公司战略合作单位参与公司拟开发项目的建设，由公司履行相关评审程序后签订相应的施工承包合同或物业管理、销售代理等合同。为保证公司项目开发的顺利进行，公司拟继续与上述单位保持合作，双方将发生经营性日常关联交易。此类经营性日常关联交易以战略合作协议为基准确定合同价格，以招标采购的市场价为基础，履行严格的评审程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益。上述日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易对关联方产生依赖。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

　　（1）经公司2015年年度股东大会审议通过，批准公司与美好建设在2016年度日常关联交易的合同金额不超过50，000万元。在此授权范围内，2016年度公司与美好建设实际发生日常关联交易合同金额为18，040万元，实际发生额与预计金额差异为-63.92%。经核查，实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因系2016年度公司对项目开工进度计划进行了调整，预计与美好建设的施工合同将延迟至2017年度发生。对此，我们表示认可。

　　（2）经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，2016年11月26日，经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，同意继续履行奥楠园林成为公司关联方之前与公司签署的业务合同，结算以前年度签署的业务合同金额7，219.29万元，并根据以前年度签署的资金拆借协议向其支付资金占用费522.72万元。根据公司业务发展的实际情况，2016年12月，公司总裁办会审议决定在董事会授权范围内及董事会批准额度的基础上，追加2016年度公司与奥楠园林以前年度签署的合同结算金额110.56万元及支付资金占用费21.78万元。对此，我们表示认可。

　　（3）公司与美好建设、美好生活、奥楠园林发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，其作为公司战略合作单位参与公司拟开发项目的建设，由公司履行相关评审程序后签订相应的施工承包合同或物业管理、销售代理等合同，以战略合作协议为基准确定合同价格，以招标采购的市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（4）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。

　　（5）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

　　综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2017年2月18日

　　股票简称：美好置业股票代码：000667 公告编号：2017-17

　　美好置业集团股份有限公司

　　关于为控股子公司进口设备采购提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）于2017年2月16日召开了第七届董事会第四十二次会议，会议审议并一致通过了《关于为控股子公司进口设备采购提供担保的议案》：

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司（以下简称“美好绿建”）为满足市场业务需求，规划投入全新的生产线用于装配式住宅预制件的生产，为了保证产品质量领先、技术领先，拟采购国际先进的德国艾巴维机械设备有限责任公司（EBAWE Anlagentechnik GmbH，以下简称“艾巴维”）专业生产线。经研究，美好绿建拟通过国内代理商苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）向艾巴维采购相关设备，设备总价约1，750万欧元。采购合同签订后，美好绿建支付20%预付款给艾巴维，并支付20%信用证保证金给苏美达，由苏美达向艾巴维开立信用证，余款50%根据设备到货批次，按合同条件支付，尾款10%设备安装调试，由美好绿建、艾巴维、苏美达三方验收合格后支付。美好绿建的股东美好置业（持股65%）及美好建设有限公司（以下简称“美好建设”，持股35%）各自按股权比例为美好绿建向苏美达支付的60%余款1，050万欧元（折算人民币约7，654.5万元）提供连带责任担保。

　　上述议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东名流投资、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：武汉美好绿色建筑科技有限公司；统一社会信用代码：91420111MA4KQW6XXL；法定代表人：汤国强；注册资本：100，000万元；成立日期：2017年2月9日；住所：洪山区青菱街建和村丽水西路特一号（仅限办公）；经营范围：建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料的生产、销售；钢材的加工、制作及销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工；建筑劳务分包；道路货物运输；水路货物运输。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　美好绿建系根据公司于2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会批准，由公司与控股股东名流投资集团有限公司全资子公司美好建设共同投资100，000万元设立的建筑工业化成套技术研发及产品生产企业，其中美好置业出资人民币65，000万元，持有美好绿建65%的股权，美好建设出资人民币35，000万元，持有美好绿建35%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　委托方美好绿建、受托方苏美达、保证人美好置业拟签署《代理进口合同》及相关补充协议，协议约定美好绿建通过国内代理商苏美达向德国艾巴维采购混凝土预制墙体单元成型生产线，设备总价约1，750万欧元。相关采购合同签订后，美好绿建支付20%预付款给艾巴维，并支付20%信用证保证金给苏美达，由苏美达向艾巴维开立信用证。

　　每批次设备到货后，美好绿建以已向苏美达支付的信用证保证金充抵信用证项下付款，充抵比例为当批次货值的20%，美好绿建另行支付当批次货值的50%。进口合同金额的5%在安装调试开始时按照信用证要求支付，但最迟不晚于苏美达向美好绿建转移最后一批货权。另外进口合同金额的5%在苏美达向美好绿建转移最后一批货权时支付给苏美达，美好绿建可自行选择现金、承兑汇票或银行保函等形式。

　　保证人美好置业及美好建设按各自对美好绿建的持股比例，对美好绿建履行合同提供不可撤销的连带保证担保，保证期间为合同项下美好绿建所有债务履行期满之日起两年。

　　四、本次担保目的和对公司的影响

　　本次担保事项是为美好绿建采购生产设备事宜提供付款担保，有利于美好绿建生产经营活动的顺利开展，以“绿色环保、智能制造”为目标，快速进入装配式住宅预制件市场，满足市场业务需求，进一步深化公司“产品工厂化”战略落地，强化公司在装配式建筑领域的竞争优势。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

　　（1）美好绿建为公司与关联方美好建设共同投资设立，公司为美好绿建采购生产设备事宜提供付款担保，有利于其生产经营活动的顺利开展，以“绿色环保、智能制造”为目标，快速进入装配式住宅预制件市场，满足市场业务需求，进一步深化公司“产品工厂化”战略落地，强化公司在装配式建筑领域的竞争优势。

　　（2）该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定的要求，美好绿建的行业发展前景良好，公司担保风险可控。

　　（3）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

　　(下转100版)THE_END