中闽能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

　　原标题：中闽能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2017-005

　　中闽能源股份有限公司

　　2017年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2017年1月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张骏先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于延长募集资金投资项目实施期限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果，本次临时股东大会议案获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所

　　律师：吴江成、黄发平

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中闽能源股份有限公司

　　2017年1月24日

　　证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2017－006

　　中闽能源股份有限公司

　　2016年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2016年1月1日至2016年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算，预计公司2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润为9500万元～12000万元，与上年同期相比增长1542.26%～1974.44%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：578.47万元。

　　（二）每股收益：0.006元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　公司于2015年5月完成了重大资产重组，主营业务转变为生产和销售电力业务，公司盈利能力显著增强，经营业绩明显改善，鉴于报告期母公司减少了原置出资产亏损，为此，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润为9500万元～12000万元。

　　四、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2017年1月24日

　　证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2017－007

　　中闽能源股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开第七届董事会第四次临时会议，以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任王建龙先生为公司副总经理的议案》。经公司第七届董事会提名委员会审查，同意公司总经理王坊坤先生提名，聘任王建龙先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会成员任期一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　王建龙先生简历如下：

　　王建龙，男，1972年12月出生，大学本科，1996年8月参加工作。曾任福建省林业厅林业工业处科员，福建省林业厅产业发展处副主任科员，福建省经贸委副主任科员，2005年11月至2010年7月任福建省政府国资委办公室主任科员，2010年7月至2013年11月任福建省政府国资委综合处副调研员，2013年11月至2016年3月任福建省国资委办公室副主任，2016年3月至今任福建省国资委办公室调研员。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2017年1月24日THE_END