通威股份有限公司2016年度业绩预增公告

　　原标题：通威股份有限公司2016年度业绩预增公告

　　股票代码：600438股票简称：通威股份公告编号：2017-010

　　通威股份有限公司

　　2016年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。

　　2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为9.30亿元—10.7亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增长180%—220%。

　　由于公司2016年通过重大资产重组将四川永祥股份有限公司（以下称“永祥股份”）、通威新能源有限公司、通威太阳能（合肥）有限公司（以下称“通威太阳能”）纳入合并报表，由此对财务数据重述后，预计公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长25%—45%。

　　3、业绩预告是否经注册会计师审计：否。

　　二、上年同期业绩情况

　　1、归属于上市公司股东的净利润：331，138，148.91元

　　2、基本每股收益：0.4053元∕股

　　三、业绩变动的原因

　　1、公司饲料业务继续强化提升市场营销效率和内部管理的有效性，饲料销量同比增长；各项费用得到有效把控，同比下降。

　　2、永祥股份、通威太阳能在2016年纳入公司合并报表，并且由于光伏市场对高效、高品质产品的需求增加，公司光伏新能源板块生产效率持续提升，产能得到有效利用，销量及营业收入同比增长。公司技术工艺的持续优化及精细化管理进一步提高了产品毛利率，同时通威太阳能新建产能的投产，也促进了成本降低、利润提升。

　　四、其他相关说明

　　1、以上预告数据仅为初步核算数据，公司2016年1－12月具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准。

　　2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，敬请广大投资者关注且注意投资风险。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇一七年一月二十二日

　　股票代码：600438股票简称：通威股份公告编号：2017—011

　　通威股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

　　一、本次会议通知于2017年1月20日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

　　二、本次会议以通讯方式于2017年1月22日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

　　三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

　　四、本次会议形成的决议如下：

　　（一）审议《关于下属公司投资建设年产4GW高效晶硅电池生产项目的议案》

　　内容详见公司于2017年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《通威股份有限公司关于下属公司投资建设年产4GW高效晶硅电池生产项目的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二）审议 《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　　内容详见公司于2017年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《通威股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇一七年一月二十二日

　　股票代码：600438股票简称：通威股份公告编号：2017—012

　　通威股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2017年1月22日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：

　　审议《关于下属公司投资建设年产4GW高效晶硅电池生产项目的议案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告

　　通威股份有限公司

　　监事会

　　二〇一七年一月二十二日

　　证券代码：600438证券简称：通威股份公告编号：2017-013

　　通威股份有限公司

　　关于下属公司投资建设年产4GW高效晶硅电池生产项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：年产4GW高效晶硅电池生产项目

　　项目投资金额：项目预计总投资约50亿元人民币

　　特别风险提示：

　　1、本投资协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定不确定性。

　　2、项目实施尚需办理土地、电力接入、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　一、投资概述

　　为进一步扩大通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）在太阳能晶硅电池产业的规模优势，推动实现公司“打造世界级清洁能源企业”的战略目标，通威股份下属通威太阳能（合肥）有限公司(以下简称“合肥太阳能”)拟与成都市双流区人民政府签署《投资协议书》，在双流区投资建设年产4GW高效晶硅电池生产项目，主要从事高效晶硅电池生产、研发和销售，该项目总投资预计为人民币50亿元，将分二期、三期实施（一期1GW高效晶硅电池片生产项目已在双流区建成投产）。

　　该投资事项已经通威股份第六届董事会第十次会议审议通过。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司对外投资管理制度等相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

　　二、交易对方的基本情况

　　交易对方名称：双流区人民政府

　　性质：地方政府机构

　　住所地：成都市双流区东升街道顺城街1号

　　与上市公司的关系：无关联关系

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目名称：年产4GW高效晶硅电池生产项目

　　（二）项目地点：成都市双流区西航港开发区

　　（三）项目规模及投资：4GW项目分二期三期实施（一期1GW高效晶硅电池生产项目已在双流区建成投产），其中，二期年产2GW高效晶硅电池，三期年产2GW高效晶硅电池。项目预计总投资约50亿元，固定资产投资约34亿元。

　　（四）项目时间：二期项目拟于2017年2月前动工建设，2017年内建成投产；对于三期项目，公司将根据市场需要决定投资建设进度。

　　四、投资协议主要内容

　　（一）协议双方

　　甲方：双流区人民政府

　　乙方：通威太阳能（合肥）有限公司

　　（二）背景及目的

　　基于甲乙双方的产业与发展定位，拟在双流区投资建设年产4GW高效晶硅电池生产项目，该项目可充分利用通威股份在太阳能电池产业的技术研发、市场渠道等综合优势，进一步扩大当地光伏新能源产业规模，推进区域经济跨越式发展。

　　（三）项目概况

　　见本公告“三、投资标的基本情况”所述内容。

　　（四）投资方式

　　通威太阳能（成都）有限公司（合肥太阳能的全资孙公司）是工商注册在双流区内的独立法人企业，为本项目的实施主体。

　　（五）项目用地

　　二期项目在已交付的一期项目用地上实施，甲方不再单独供地；三期项目用地在一二期项目用地南侧预留232.51亩，预留期限为二期项目动工建设之日起3年内。

　　（六）主要权利和义务

　　甲方在工商注册纳税申报等方面实行一站式服务；甲方确保“幸福110”变电站在2017年8月前投入使用，如未按期完成，由此对乙方项目的建设与生产造成影响的，由甲方承担相应损失；甲方同意乙方项目享受相关的优惠政策；乙方项目实施期间，若项目符合国家、省、市相关部门当时出台的优惠扶持政策的申报条件，甲方积极协助乙方申报。

　　（七）违约责任

　　如乙方有违反本协议的行为，甲方可不兑现本协议政策支持，可取消对乙方的扶持优惠政策。

　　（八）争议解决

　　因执行本协议发生争议，由争议各方协商解决，协商不成，由协议各方向协议履行地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

　　（九）生效时间及条件

　　本协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字及加盖单位公章，并经公司股东大会审议通过后生效。

　　五、对公司的影响

　　打造“世界级清洁能源企业”是公司的目标愿景，本项目的实施是公司实现这一战略目标的重要布局。随着国家太阳能光伏产业的快速发展，高效晶硅电池市场需求不断扩大，本项目建成投产后，公司高效晶硅电池产能规模将达到7.3GW，将进一步突显公司在该领域的规模优势，提升市场竞争力。

　　由于该项目将分期实施，不会对公司2017年总资产、净资产、营业公司收入及净利润构成重大影响。根据目前行情测算，项目完全建成投产后预计为公司新增营业收入约70亿元/年，其中二期投产后，预计实现营业收入35亿元/年。以上数据为根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

　　六、风险分析及提示

　　1、本投资协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定不确定性。

　　2、项目实施尚需办理土地、电力接入、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　3、如因太阳能晶硅电池技术革新，导致市场情况剧变，该项目的实施可能存在变更、中止或终止的风险。

　　4、项目建设规模为4GW，涉及投资金额预计约50亿元，在具体实施时可能对公司未来现金流造成一定压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式等，保证项目顺利实施。

　　特此公告

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇一七年一月二十二日