新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　原标题：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　（上接93版）

　　3.独立董事关于公司第六届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

　　二O一七年一月十八日

　　证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临2017-008

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　关于召开2017年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年2月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2017年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年2月3日 10点00 分

　　召开地点：新疆独山子大庆东路 2 号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年2月3日

　　至2017年2月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，相关公告于 2017 年 1 月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡和授权委托书办理登记手续；

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。

　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　（二）登记地点：新疆独山子大庆东路 2 号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部。

　　（三）登记时间：2017 年 1 月25 日-26日上午 10:00-13:00，下午 15:00-18:00。

　　（四）登记联系方式：

　　联系地址：新疆独山子大庆东路 2 号天利高新证券部

　　联 系 人：唐涛、陈如华

　　电 话：0992-3655959

　　传 真：0992-3655959

　　邮 编：833699

　　（五）其他

　　1、本次股东大会现场会议的会期一天，拟出席现场会议的股东自行安排食

　　宿、交通费用。

　　2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

　　持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

　　2017年1月19日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月3日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临2017-009

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易之非公开

　　发行股票募集配套资金

　　发行结果暨股本变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、发行情况

　　（1）发行种类：人民币普通股（A股）

　　（2）发行数量：974，025，974股

　　（3）发行价格：6.16元/股

　　（4）发行对象：华鑫证券有限责任公司、深圳天风天成资产管理有限公司、弘湾资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司

　　（5）限售期安排：本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）在发行完毕后，全部发行对象所认购的股份自该股份发行上市之日起12个月内不得以任何方式转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

　　2、募集配套资金新增股份登记情况

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年1月18日出具的《证券变更登记证明》，天利高新已完成本次为募集配套资金而非公开发行的974，025，974股限售流通股的登记。

　　本公告中有关简称与公司2016年12月27日于上海证券交易所网站披露的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿)》中的有关简称相同。

　　一、本次发行概况

　　（一）本次发行的决策和审核程序

　　1、上市公司履行的决策程序

　　（1）2016年9月9日，本公司召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了重大资产重组预案及相关议案。

　　（2）2016年9月25日，本公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过了本次重大资产重组并募集配套资金交易的正式方案及相关议案。

　　（3）2016年10月11日，本公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于〈新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易有关的十四项议案。

　　2、国务院国资委的核准

　　2016年9月30日，国务院国资委出具《关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权〔2016〕1102号），原则同意天利高新本次资产重组及配套融资的总体方案。

　　3、中国证监会的核准

　　（下转95版）

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