陕西兴化化学股份有限公司关于董事长和总经理辞职的公告

　　原标题：陕西兴化化学股份有限公司关于董事长和总经理辞职的公告

　　股票代码：002109股票简称：\*ST兴化编号：2017-001

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于董事长和总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月5日收到公司董事长王颖先生和总经理赵波先生提交的辞呈，王颖先生和赵波先生因工作需要，分别辞去公司董事长职务和总经理职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王颖先生和赵波先生的辞呈自公司董事会接到之日起生效，辞职后王颖先生和赵波先生继续担任公司的董事职务，不会影响公司的正常运作。

　　公司董事会对王颖先生和赵波先生在担任公司董事长和总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2017年1月7日

　　股票代码：002109股票简称：*ST兴化编号：2017-002

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称下称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知及会议资料于2016年12月27日以直接送达或电子邮件的方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议于2017年1月6日在公司第三会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　选举陈团柱先生（简历附后）为公司董事长，任期至第六届董事会届满。

　　2、会议以同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　聘任王颖先生（简历附后）为公司总经理，任期至第六届董事会届满。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　3、会议以同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》；

　　调整后专门委员会成员如下：

　　战略委员会

　　主任：陈团柱委员：王颖、赵剑博、席永生、淡勇

　　提名委员会

　　主任：杨为乔委员：淡勇、徐秉惠、陈团柱、赵剑博

　　薪酬与考核委员会

　　主任：淡勇委员：徐秉惠、杨为乔、陈团柱、赵剑博

　　审计委员会

　　主任：徐秉惠委员：淡勇、杨为乔、陈团柱、王颖

　　4、会议以同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司机构设置调整的议案》；

　　5、会议以同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司2016年度审计机构的公告》（公告编号：2017－004），独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　6、会议以同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修改公司<内部审计制度>的议案》；

　　修改后的公司《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　8、会议以同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》；

　　聘任张朝辉先生（简历附后）为公司审计部部长，并全面负责公司审计部工作。

　　9、会议以同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于推荐胡明松先生为陕西延长石油兴化化工有限公司总会计师人选的议案》；

　　10、会议以同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017－005）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2.公司第六届董事会第二十四次会议议案。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2017年1月7日

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　人员简历

　　陈团柱，男，汉族，陕西武功人，1959年3月出生，1997年6月加入中国共产党，1982年7月于延安大学化学专业毕业，同年参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任西北第二合成药厂教师、兴平化肥厂调度员、生产处副处长、副厂长、兴化股份副总经理、董事长，兴化集团董事、副总经理、兴化集团党委副书记，现任兴化集团党委书记、董事长，兴化股份董事长，兴化化工董事长，兴福肥业董事长，咸阳市人大代表。

　　陈团柱先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　王颖，男，汉族，1962年11月出生，陕西蓝田人，2004年12月加入中国共产党，1985年8月于西北大学化学工程系化学工程专业毕业，同年参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任兴化集团生产部调度员、调度长、副部长、总调度长、部长，兴化化工总经理，兴化股份副总经理、董事长。现任兴化集团党委委员、董事，兴化股份董事、总经理，兴平市政协委员。

　　王颖先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　张朝辉，男，汉族，1971年2月出生，大学本科学历，高级会计师，历任兴化集团财务处会计、纪委纪检监察员、审计处副处长，兴化股份审计部副部长。现任兴化股份审计部部长。

　　张朝辉先生不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在控股股东单位任职，其未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002109证券简称：*ST兴化公告编号：2017-003

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（下称“兴化股份”或“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2016年12月27日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议于2017年1月6日在公司会议室召开，会议应参会监事5名，实际参会监事5名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以同意票5票，反对票 0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司监事会

　　2017年1月7日

　　股票代码：002109股票简称：*ST兴化编号：2017-004

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于变更公司2016年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到今后业务架构、规模发生的重大变化以及主要业务审计工作的延续性等因素，拟更换公司2016年度审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、变更会计师事务所情况说明

　　公司重大资产重组完成后，陕西延长石油兴化化工有限公司成为公司全资子公司，其业务规模占公司重组后营业收入的 100%(模拟计算)。陕西延长石油兴化化工有限公司在重组期间聘请的会计审计机构为希格玛会计事务所（特殊普通合伙）。

　　鉴于公司重组后业务架构和规模将发生重大变化，考虑到主要业务审计工作的延续性以及为进一步提高审计工作效率，方便审计工作，确保及时完成公司年报审计和年报编制、披露工作任务，经慎重考虑，公司将2016年度审计机构更换为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。不再聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来一直担任公司年报审计机构，为公司重大资产重组、年报审计等事项提供了大量的客观、公正、优质的审计服务。公司董事会对立信会计事务所（特殊普通合伙）长期以来的辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意！

　　二、拟聘会计师事务所情况

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是全国最早成立的八家会计师事务所之一，事务所机构健全、管理规范、资质齐备，以雄厚的综合实力位于中国百强会计师事务所之列。具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。

　　截止目前，事务所现有员工1000余人，其中注册会计师300余人，资产评估师、造价工程师和注册税务师等相关资格的专业人员150余人。在国内外享有良好声誉，能奉守独立、客观、公正原则，积极致力于保护投资者利益，履行对社会公众的责任，得了业内和市场的广泛认可和支持。

　　三、更换会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所及拟聘任的希格玛会计师事务所进行了充分沟通和了解，对两家会计师事务所的执业质量进行了评价，并根据公司业务变化和实际情况综合考虑后，提出了更换会计师事务所建议。

　　2、《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》在提交公司董事会审议前，公司已就变更2016年度审计机构事宜书面通知会计师事务所并就相关事宜进行了沟通。

　　3、2017年1月6日，公司召开六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》，同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，该事项须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2017年1月7日

　　股票代码：002109股票简称：*ST兴化编号：2017-005

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2017年1月24日（星期二）下午14:30时。

　　网络投票时间： 2017年1月23日—2017年1月24日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年1月24日上午 9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年1月23日15:00～2017年1月24日15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象:

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2017年1月16日（星期一），截止至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续及方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2017年1月23日17：00前公司收到传真或信件为准）；公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　2017年1月23日9:00～17:00时；

　　3、登记地点：陕西兴化化学股份有限公司证券事务室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其它事项

　　1、会议联系人：王彦 孟锦华

　　联系地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券事务室

　　联系电话：029-38839938

　　传真：029-38822614邮编：713100

　　2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　1．陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　附件：一、参加网络投票的具体操作流程

　　二、授权委托书

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2017年1月7日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362109

　　2、投票简称：兴化投票

　　3、投票时间：2017年1月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　（2）选择公司会议进入投票界面；

　　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　（1）在投票当日，“兴化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　本次股东大会需要表决的议案序号及对应的“委托价格”如下表：

　　表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　■

　　（4）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下表：

　　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　投票举例：

　　① 对议案1表决

　　以议案1《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》为例，其申报如下：

　　■

　　（5）本次股东大会共审议2个议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月23日15:00，结束时间为2017年1月24日15:00。

　　2、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置6-8位服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

　　A、申请服务密码：

　　投资者申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置6-8位服务密码，如申请成功，系统将返回一个校验号码。再通过本所交易系统激活服务密码，注意该校验号码的有效期为七日。

　　B、激活服务密码：

　　股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

　　■

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　■

　　申报服务密码挂失，可以在申报5分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

　　C、申请数字证书：

　　持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　　数字证书的申领地点为深圳证券信息公司及获得“深交所数字证书代理发证机构”资格的深交所会员下属证券营业部/服务部。

　　3、公司股东根据获取的服务密码或数字证书，可以登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。具体为：

　　(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“当日会议列表”下选择“兴化股份2016年第一次股东大会”点击进入；

　　(2)进入后点击“投票”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　(4)表决完成后确认并发送投票结果。

　　附件二：

　　授权委托书（复印件有效）

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

　　委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：

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