原标题：北京清新环境技术股份有限公司公告（系列）
证券代码：002573证券简称：清新环境公告编号：2016-135
北京清新环境技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年12月12日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2016年12月15日采用传真及传签方式召开。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份，收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》。
为了提高公司资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，董事会同意利用阶段性闲置的自有资金购买低风险、保本型的短期银行理财产品， 使用最高资金额度不超过人民币5亿元资金。
《关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立分公司的议案》。
根据公司拓展烟气脱硫脱硝除尘特许经营（BOT）及相关业务的需要，公司拟在开展烟气脱硫脱硝除尘运营及相关业务的项目所在地设立分公司：
1、拟设立分支机构基本情况
1）拟设立分支机构名称：北京清新环境技术股份有限公司（项目所在地名）分公司；
2）分支机构性质：不具有独立企业法人资格；
3）营业场所：具体地址需在项目所在地签订房屋租赁合同后方能确定；
4）经营范围：烟气脱硫脱硝除尘设施的运营、维护、技术服务；脱硫脱硝副产品综合利用等；脱硫脱硝除尘设备的制造和购销等。
5）分支机构负责人：根据各项目具体情况任命。
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
2、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1）设立的目的：根据《公司法》、《公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在各项目所在地设立分公司，是拓展烟气脱硫脱硝除尘特许经营（BOT）及相关业务的需要。
2）存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，还需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
3、为高效、有序、及时的根据公司烟气脱硫脱硝除尘特许经营（BOT）及相关业务需要完成设立分公司以及分公司工商变更等工作，公司董事会一并授权董事长依照本决议，根据各项目具体进展情况审批、签署并更新相关文件、办理相关事宜，并定期向董事会报告分公司设立及变更情况。
本决议有效期自董事会审议通过之日起至2017年12月31日。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事关于使用闲置资金购买短期银行理财产品事项发表的独立意见。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司
董事会
二零一六年十二月十五日
证券代码：002573证券简称：清新环境公告编号：2016-136
北京清新环境技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议通知以邮件及电话的方式于2016年12月12日向各监事发出。
（二）本次监事会会议于2016年12月15日以传签方式召开。
（三）本次监事会会议发出表决票3份，收到有效表决票3份。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》。
监事会全体成员发表意见：公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营、资金的流动性及安全性的前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元资金用于购买低风险的短期银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程度符合法律法规及公司章程的相关规定。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京清新环境技术股份有限公司
监 事 会
二零一六年十二月十五日
证券代码：002573证券简称：清新环境公告编号：2016-137
北京清新环境技术股份有限公司关于
使用闲置资金购买短期银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2016年12月15日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，为了提高公司资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，董事会同意利用阶段性闲置的自有资金购买低风险、保本型的短期银行理财产品， 使用最高资金额度不超过人民币5亿元资金。详细情况公告如下：
一、投资概况：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在保证公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、短期银行理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的资金购买低风险的银行理财产品。该等资金额度可滚动使用，以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算，不超过公司董事会权限。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，即保证收益理财产品或保本浮动收益理财产品。不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
4、决议有效期限
自获审议通过之日起两年内有效。
5、资金来源
资金为公司阶段性闲置的自有资金。目前公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
6、本次理财事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施：
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响：
1、运用阶段性闲置自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。
四、独立董事及监事会对公司使用闲置资金购买银行理财产品的意见：
（一）独立董事的独立意见
公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分阶段性闲置的自有资金，选择适当的时机进行短期理财，将总额不超过人民币5亿元资金用于购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规，资金安全能够得到保障。我们同意公司使用闲置资金购买短期银行低风险理财产品。
（二）监事会的意见
公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营、资金的流动性及安全性的前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元资金用于购买低风险的短期银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程度符合法律法规及公司章程的相关规定。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于使用闲置资金购买短期银行理财产品事项发表的独立意见。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年十二月十五日
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