沈阳机床股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　原标题：沈阳机床股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2016-82

　　沈阳机床股份有限公司

　　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　自沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书辞职以来，公司指定行政总监董凌云先生代行董事会秘书职责已满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2016年12月1日起，在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，由董事长关锡友先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　董事长关锡友先生联系方式如下：

　　办公电话：024-25190865

　　传真：024-25190877

　　联系地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

　　电子邮箱：smtcl410@@smtcl.com

　　沈阳机床股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一六年十一月三十日