安徽应流机电股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告|公司|股东大会|投票_新浪财经

　　原标题：安徽应流机电股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：603308证券简称：应流股份公告编号：2016-045

　　安徽应流机电股份有限公司第二届

　　董事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议于2016年10月21日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

　　一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于拟发行中期票据和短期融资券的议案》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　上述议案的具体内容详见公司同日刊登的公告。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零一六年十月二十二日

　　证券代码：603308证券简称：应流股份公告编号：2016-046

　　安徽应流机电股份有限公司关于

　　拟发行中期票据和短期融资券的公告

　　2016年10月21日，安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）召开了第二届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于拟发行中期票据和短期融资券的议案》，具体内容如下：

　　为了优化债务结构，降低财务成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和短期融资券。相关事宜如下：

　　一、本次中期票据和短期融资券的发行方案

　　■

　　二、授权事项

　　为保证本次中期票据和短期融资券顺利注册发行，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人员全权处理本次注册发行中期票据和短期融资券的相关事宜，包括但不限于：

　　（一）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　（二）根据需要以及市场条件决定注册发行中期票据和短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率等。

　　（三）签署与本次中期票据和短期融资券注册发行有关的文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等。

　　（四）办理必要的手续，包括但不限于相关的注册发行登记手续。

　　（五）其他一切与本次注册发行有关的必要行动。

　　三、本次发行中期票据和短期融资券的审批程序

　　本次中期票据和短期融资券的方案及授权事项需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据和短期融资券的注册、发行情况。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零一六年十月二十二日

　　证券代码：603308证券简称：应流股份公告编号：2016-047

　　安徽应流机电股份有限公司

　　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　?股东大会召开日期：2016年11月7日

　　?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2016年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年11月7日14点 00分

　　召开地点：安徽省合肥市经开区繁华大道566号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年11月7日

　　至2016年11月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2016年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。