安徽皖通科技股份有限公司

　　原标题：安徽皖通科技股份有限公司

　　股票代码：002331

　　股票简称：皖通科技

　　披露日期：2016年10月21日

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王中胜、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）诸黎明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 主要财务数据及股东变化

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期应收票据期末数较期初数大幅减少，主要系公司收到的银行承兑票据到期承兑所致；

　　2、本期应收账款期末数较期初数大幅增加，主要系公司收入大幅增加所致；

　　3、本期其他应收款期末数较期初数大幅增加，主要系公司支付项目履约保证金增多所致；

　　4、本期无形资产期末数较初期数大幅增加，主要系公司加大研发投入和控股公司本期购入土地使用权所致；

　　5、本期其他非流动资产较期初数减少至零，主要系公司控股公司取得土地使用权证，预付土地款转至无形资产核算所致；

　　6、本期应付职工薪酬期末数较期初数大幅下降，主要系公司本期支付职工薪酬所致；

　　7、本期应交税费期末数较期初数大幅下降，主要系公司本期缴纳所得税等税款所致；

　　8、本期短期借款期末数较期初数大幅下降，主要系公司控股子公司本期归还贷款所致；

　　9、本期应付票据期末数较期初数大幅下降，主要系公司开出的银行承兑票据到期承兑所致；

　　10、本期预收账款期末数较期初数大幅下降，主要系公司前期开工项目在本期达到计量结算所致；

　　11、本期其他应付款期末数较期初数大幅增加，主要系以公司名义开立的员工持股计划银行专户收取的员工自筹资金尚未结转至托管账户所致；

　　12、本期实收资本期末数较期初数大幅增加，主要系公司本期以资本公积金转增股本所致；

　　13、本期营业收入较上年同期数大幅增加，主要系本期达到计量结算时点的项目增多所致；

　　14、本期财务费用发生数较上年同期数增加，主要系公司本期获得利息收入减少所致；

　　15、经营活动产生的现金流量净额本期发生数较上年同期大幅增加，主要系本期收回工程款增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重大资产重组事项

　　因筹划重大事项，公司股票自2016年4月18日开市起停牌。

　　公司于2016年6月17日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司筹划重大资产重组继续停牌事项。

　　经与相关各方充分沟通后，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，并于2016年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2016-032）。

　　2、第一期员工持股计划

　　公司于2016年9月21日召开的第三届董事会第二十七次会议和2016年10月13日召开公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同意实施公司第一期员工持股计划。本员工持股计划的参与人员范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心业务骨干，参与员工总人数不超过310人；资金来源为参加对象合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，筹集资金总额上限为7，500万元。

　　公司与东兴证券股份有限公司签订了《东兴金海27号定向资产管理合同》，委托东兴证券对公司第一期员工持股计划进行管理。

　　■

　　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2016年度经营业绩的预计

　　2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2016-046

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年10月20日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年10月9日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事王中胜先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　选举王中胜先生为第四届董事会董事长，简历见附件一。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　选举杨世宁先生为第四届董事会副董事长，简历见附件一。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第四届董事会专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会：李洪峰（独立董事）、陈结淼（独立董事）、王中胜，其中李洪峰为召集人；

　　2、审计委员会：张瑞稳（独立董事、会计专业人士）、李洪峰（独立董事）、王中胜，其中张瑞稳为召集人；

　　3、薪酬与考核委员会：陈结淼（独立董事）、张瑞稳（独立董事、会计专业人士）、杨世宁，其中陈结淼为召集人；

　　4、提名委员会：李洪峰（独立董事）、陈结淼（独立董事）、杨世宁，其中李洪峰为召集人。

　　上述公司董事会专门委员会委员简历见附件一。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》

　　经公司董事长王中胜先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任杨世宁先生为公司总经理；聘任陈新先生为公司董事会秘书。

　　上述公司高级管理人员简历见附件二。

　　陈新先生的联系方式：

　　地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号

　　电话：0551-62969206

　　传真：0551-62969207

　　邮箱：wtkj@@wantong-tech.net

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于2016年10月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　五、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》

　　经公司总经理杨世宁先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈新先生、杨新子先生、孙胜先生、孔梅女士为公司副总经理；聘任卢玉平先生为公司财务负责人。

　　上述公司高级管理人员简历见附件二。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于2016年10月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　聘任潘大圣先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止，简历见附件三。

　　潘大圣先生联系方式：

　　地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号

　　电话：0551-62969206

　　传真：0551-62969207

　　邮箱：dspan@@wantong-tech.net

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

　　经董事会审计委员会提名，决定聘任张玉梅女士为公司内部审计部负责人，简历见附件四。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》刊登于2016年10月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》刊登于2016年10月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2016年10月20日

　　附件一：公司董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员简历

　　王中胜先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理、董事长。现任本公司董事长、天津市天安怡和信息技术有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事长、天津信息港甲子科技有限公司董事、参股公司武汉宏途科技有限公司董事。为公司实际控制人之一，持有公司股份26，746，408股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨世宁先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、副董事长、总经理、天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、天津信息港甲子科技有限公司董事长。为公司实际控制人之一，持有公司股份25，474，009股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈结淼先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、法学硕士。现任安徽大学法学教授、硕士生导师、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事和本公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2010年11月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的编号04676号上市公司独立董事任职资格证书。

　　李洪峰先生：1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。现任中国科技大学管理学院副教授、华帝股份有限公司独立董事、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司独立董事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事和本公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2013年3月已通过独立董事培训，取得深交所公司高管（独立董事）培训字1304710419号证书。

　　张瑞稳先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学位，注册会计师。现任中国科技大学管理学院副教授、安徽丰原药业股份有限公司独立董事、平光制药股份有限公司独立董事和欧普康视科技股份有限公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2010年4月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的编号03732号上市公司独立董事任职资格证书。

　　附件二：公司高级管理人员简历

　　杨世宁先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、副董事长、总经理、天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、天津信息港甲子科技有限公司董事长。为公司实际控制人之一，持有公司股份25，474，009股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨新子先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、天津市金飞博光通讯有限公司董事长、天津市天安怡和信息技术有限公司总经理、烟台华东电子软件技术有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事、总经理、天津信息港甲子科技有限公司总经理、武汉宏途科技有限公司董事。为公司实际控制人之一，持有公司股份17，516，287股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈新先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士，高级工程师。曾任安徽皖通科技发展有限公司北京办事处主任。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、烟台华东电子软件技术有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份7，899，407股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2010年5月已通过董事会秘书资格培训，并取得深圳证券交易所颁发的编号2010-2-017董事会秘书资格证书。

　　孙胜先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任本公司职工代表监事，现任本公司董事、副总经理、安徽汉高信息科技有限公司执行监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孔梅女士：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理助理，现任本公司副总经理、子公司安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　卢玉平先生：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会会员（非执业）。曾任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计职务，本公司财务部经理，现任本公司财务负责人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件三：公司证券事务代表简历

　　潘大圣先生：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。2002年7月至今在公司任职，曾任公司交通工程事业部下商务部经理。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表，子公司安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事。2013年9月参加深圳证券交易所举办的中小企业板上市公司第十二期董事会秘书资格培训，并通过了董事会秘书资格考试。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　附件四：公司内部审计部负责人简历

　　张玉梅女士：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任本公司监事，现任本公司内部审计部负责人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2016-047

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年10月20日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年10月9日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事李天华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　选举李天华先生为公司第四届监事会主席，简历见附件。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》

　　监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》刊登于2016年10月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》刊登于2016年10月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　监事会

　　2016年10月20日

　　附件：监事会主席候选人简历

　　李天华先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任安徽皖通科技发展有限公司财务部信息主管、本公司内部审计部负责人，现任本公司监事会主席、采购部经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。