吉林吉恩镍业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600432 证券简称：\*ST吉恩 编号：临2016-047

　　吉林吉恩镍业股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2016年9月20日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第六届董事会第六次会议的通知，会议于2016年9月30日上午8:00时在公司二楼会议室召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。董事长吴术先生委托董事李景峰先生代为出席并行使表决权，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事、总经理李景峰先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、会议审议并通过了关于《公司设立全资子公司并将吉恩国际100%股权转由其持有》的议案。

　　为了便于公司海外投资集中管理，提高运营、管理效率，进一步整合海外资产，根据公司业务发展需要，公司决定设立全资子公司吉林广源矿产投资有限公司（具体名称以工商登记为准，以下简称“广源投资”），并将公司持有的Jien International Investment Ltd.（以下简称“吉恩国际”）100%股权转由广源投资持有。该事项授权吉恩国际董事会及管理层具体实施该事项。广源投资具体情况如下：办公地址所在地为吉林省吉林市磐石市红旗岭镇，注册资本100万元人民币，法定代表人李景峰，经营范围为以企业自有资金对对镍、铜、钴、锂等多种矿产资源进行投资、开发以及相关咨询服务。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、会议审议并通过了关于《公司将全资子公司JHG International (Luxembourg)全部股权转由广源投资持有》的议案。

　　根据公司业务发展需要，公司决定将全资子公司JHG International (Luxembourg)的全部股权转由广源投资持有。授权吉恩国际董事会及管理层具体实施该事项。JHG International (Luxembourg)成立于2012年3月，注册资本为9，517，000.00美元，是公司为了收购Goldbrook Ventures Inc.设立的全资子公司。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　　2016年10月10日

　　证券代码：600432 证券简称：*ST吉恩 公告编号：临2016-048

　　吉林吉恩镍业股份有限公司

　　关于金融机构债务逾期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月29日及2016年9月24日发布临2016-017号、临2016-045号《吉林吉恩镍业股份有限公司关于金融机构债务逾期的公告》，由于公司经营业绩受到宏观经济和行业形势的严重影响，公司流动资金紧张，致使部分贷款未能如期偿还或续贷，银行承兑汇票及国内信用证未能按期兑付。截至2016年9月22日，公司本金累计逾期金额16.23亿元，欠息累计金额3.11亿元。

　　自2016年9月 23日之后，公司没能及时筹集到资金完成贷款置换，陆续新增部分逾期债务。

　　一、新增债务逾期情况

　　经财务部门统计，截至2016年9月29日，新增逾期贷款本金金额共计8.34亿元。自2016年9月 23日之后，公司已展期贷款1.00亿元。截至2016年9月29日，本金累计逾期金额23.57亿元，欠息累计金额3.11亿元。

　　二、新增债务逾期可能对公司造成的影响

　　公司及公司控股子公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等，增加相应财务费用，同时进一步加大公司面临的资金压力，并可能对公司本年业绩产生一定影响。

　　三、风险提示

　　当前公司目前正在积极与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案，全力筹措偿债资金，努力申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告 。

　　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　　2016年10月10日THE_END