江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600461 证券简称：洪城水业编号：临2016－065

　　债券代码：122139 债券简称：11洪水业

　　江西洪城水业股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年9月28日（星期三）在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2016年9月17日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事9人，实际亲自参加会议并表决董事9人，总有效票数为9票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

　　一、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于修订<公司章程>相关条款的议案》；

　　根据公司2016年半年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派现金股利1.3元人民币（含税），同时，以2016年6月30日公司总股本438，663，125股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，共计转增350，930，500股，转增后公司股本变更为789，593，625股。该分配方案已经完成实施（详见公告临2016-064号）。因此，公司的注册资本从438，663，125元变更为789，593，625元，据此，拟对《公司章程》中相应条款进行修订并提并提请公司2016年第四次临时股东大会审议。具体修订内容如下：

　　■

　　该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

　　（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）

　　二、审议通过了《关于增补万锋先生为洪城水业第六届董事会董事候选人的议案》；

　　公司董事会审议同意增补万锋先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。公司三位独立董事对万锋先生的任职资格发表了无异议独立意见。

　　本议案尚需报送上海证券交易所审核无异议通过后，提交2016年第四次临时股东大会审议。

　　（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）

　　三、审议通过了《关于增补衷俊华女士和余新培先生为洪城水业第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　　公司董事会审议同意增补衷俊华女士和余新培先生为洪城水业第六届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。公司三位独立董事对衷俊华女士和余新培先生的任职资格发表了无异议独立意见。

　　本议案尚需报送上海证券交易所审核无异议通过后，提交2016年第四次临时股东大会审议。

　　（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）

　　四、审议《关于调整江西洪城水业股份有限公司组织机构设置的议案》；

　　洪城水业设立董事会办公室、投资发展部，同时撤销原证券投融资部。

　　调整后，洪城水业下设董事会办公室、综合管理部、计划财务部、人力资源部、审计（核）部、纪检监察部、党群工作部、武装保卫部、投资发展部、工程管理部、招标采购中心、客户服务中心、生产技术中心、信息中心、检测中心，共15个机关部门。

　　（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）

　　五、审议《关于聘任刘伊女士为公司证券事务代表的议案》；

　　（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）

　　六、审议通过了《关于提请召开江西洪城水业股份有限公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

　　根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司本次董事会审议通过的第一、二、三项议案尚需提请洪城水业股东大会审议批准。因此，经本次董事会研究定于2016年10月14日（星期五）下午14:30在本公司四楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开洪城水业2016年第四次临时股东大会。

　　（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）

　　特此公告

　　江西洪城水业股份有限公司董事会

　　二〇一六年九月二十九日

　　证券代码：600461 证券简称：洪城水业公告编号：临2016-066

　　债券代码：122139 债券简称：11洪水业

　　江西洪城水业股份有限公司

　　关于召开2016年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年10月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2016年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年10月14日 14点30 分

　　召开地点：江西省南昌市西湖区灌婴路99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年10月14日

　　至2016年10月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并已于2016年9月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　2、个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；

　　3、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件)、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；

　　4、异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行 登记确认方可视为有效登记。

　　(二)登记时间：2016年10月12日至2016年10月13日上午 9:15～11:30，14:00～16:00。

　　(三)登记地点：南昌市灌婴路99号公司15楼董事会办公室（邮编：330025），异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。

　　六、其他事项

　　1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理， 授权委托书见附件。

　　2、地址：江西省南昌市灌婴路99号公司董事会办公室（邮编：330025）

　　3、电话： 0791-85235057

　　4、传真： 0791-85226672

　　5、联系人：刘伊

　　特此公告。

　　江西洪城水业股份有限公司董事会

　　2016年9月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西洪城水业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月14日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　证券代码：600461 证券简称：洪城水业编号：临2016－067

　　债券代码：122139 债券简称：11洪水业

　　江西洪城水业股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任刘伊女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘伊女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期相同。

　　因刘伊女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，公司承诺将尽快安排其参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训班，取得董事会秘书资格证书。刘伊女士的简历及联系方式如下：

　　刘伊，女，1989年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计硕士学位。2015年8月至今在江西洪城水业股份有限公司证券投融资部工作。

　　电话：0791- 85235057

　　传真：0791- 85226672

　　邮箱：liuyi600461@@163.com

　　通讯地址：江西省南昌市西湖区灌婴路99号

　　特此公告。

　　江西洪城水业股份有限公司董事会

　　二○一六年九月二十九日THE_END