天津天海投资发展股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

　　证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 公告编号：2016-097

　　天津天海投资发展股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市流通的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为178，360，161股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2016年10月13日

　　●本次上市后股改限售流通股剩余数量为0股

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2012年12月28日经公司2012年第五次临时股东大会暨相关股东会议通过，公司股权分置改革方案实施的A股股权登记日为2013年5月31日，B股转增股权登记日为2013年6月5日， 流通A股股东获得对价股份上市交易日为2013年6月4日，流通B股股东转增股份上市交易日为 2013年6月7日。

　　2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价

　　公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　1、公司股东大新华物流控股（集团）有限公司（下称“大新华物流”）持有本公司限售流通股份可上市流通预计时间如下(G 指公司股改方案实施后首个交易日即2013年6月4日)：

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　　大新华物流承诺若违反限售承诺，则将卖出股票所获得资金全部划入本公司账户归上市公司，并保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

　　承诺履行情况：上述承诺在严格履行中。

　　2、公司原股东李天虹承诺自改革方案实施之日起，本承诺人所持有的原非流通股份31，571，280股在十二个月内不得上市交易或者转让。

　　承诺履行情况：上述承诺已经履行完毕，李天虹于2014年6月30日前将所持股份31，571，280股全部出售。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、2014年12月，公司成功非公开发行人民币普通股2，006，688，963股，股份总数变更为2，899，337，783股。

　　2、2014年6月4日，公司股改第一次有限售条件流通股上市；2014年11月5日公司股改第二次有限售条件流通股上市；2014年11月28日公司股改第三次有限售条件流通股上市；2015年6月24日公司股改第四次有限售条件流通股上市（详细内容请参阅本公司临2014-033号、临2014-056号公告、临2014-059号公告、临2015-048号公告）。

　　3、第四次有限售条件流通股上市后至今，股东持有有限售条件流通股的变化情况：

　　2015年12月30日公司非公开发行部分限售股上市流通后的情况如下（详情请参阅本公司临2015-105号公告）：

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　　四、公司不存在大股东占用资金的情况

　　五、保荐机构核查意见

　　股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见为：

　　经核查，本次申请解除股份限售的相关股东已经履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺；天海投资提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》真实、准确、完整；天海投资有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为 178，360，161 股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2016年10月13日；

　　3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

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　　4、此前有限售条件的流通股上市情况

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第五次安排有限售条件的流通股上市。第一次股改有限售条件的流通股60，708，477股于2014年6月4日上市流通；第二次股改有限售条件的流通股550，000股于2014年11月5日上市流通；第三次股改有限售条件的流通股44，632，441股于2014年11月28日上市流通；第四次股改有限售条件的流通股44，632，441股于2015年6月24日上市流通。

　　七、股本变动结构表

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　　特此公告。

　　天津天海投资发展股份有限公司

　　2016年9月29日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、保荐机构核查意见书。THE_END