证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2016-070
承德南江股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年9月13日以通讯形式发出会议通知，于2016年9月23日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，参加表决董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资
的议案》。
议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
2016年9月23日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2016-071
承德南江股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金在杭州注册成立全资子公司，公司名称：杭州航沣科技有限公司，注册资本5000万元人民币。
2、本次对外投资已经2016年9月23日公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次出资无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟成立的子公司的基本情况
公司名称：杭州航沣科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：5000万元人民币
经营范围：新能源、新材料及应用产品的研发、销售和技术推广、技术服务；电子产品的开发、销售、技术服务；软件开发、销售、技术服务。
出资方式：自有现金出资
注册地点：浙江省杭州市
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的旨在控制风险的前提下，结合市场需求，拓展公司新业务，为公司培育新的利润增长点，为公司实现战略转型进一步奠定基础。
2、本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公
司设立可能存在一定的市场竞争、经营管理等风险。公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。
3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次对外投资行为有助于提高公司的综合经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
2016年9月23日
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