北京航天长峰股份有限公司十届三次董事会会议决议公告

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2016-020

　　北京航天长峰股份有限公司

　　十届三次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次董事会于2016年8月2日以书面形式发出通知，于2016年8月12日上午9：30在公司七层第一会议室召开。会议应参加董事9人，实到董事6人。杨小乐董事、马效泉董事、袁晓光董事因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托全春来董事、史燕中董事、张亚林董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由全春来董事长主持。本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、 审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要。

　　公司2016年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2016年半年度报告摘要详见同日公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　内容详见2016-022号公告《北京航天长峰股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2016年8月16日

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2016-021

　　北京航天长峰股份有限公司

　　八届二次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次监事会于2016年8月12日9：00在公司七层第一会议室以现场投票的方式召开。会议由监事会主席林烨先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、 审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　审核意见：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为；同意该专项报告。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司监事会

　　2016年8月16日

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2016-022

　　北京航天长峰股份有限公司

　　关于2016年半年度募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称：航天长峰或本公司、公司）董事会编制了截至2016年6月30日的《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、 募集资金基本情况

　　2004年12月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发人民币普通股6，500万股，募集资金总额31，135万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为28，711.63万元。上述募集资金已于2005年1月17日全部存入本公司指定的浦发永定路支行91220164800000136募集资金专用帐户内，经岳华会计师事务所有限公司审验并出具岳总验字[2005]第A003号《验资报告》。

　　截至2016年6月30日，本公司已累计使用募集资金共计16，250.53万元，其中2016年上半年度使用募集资金总金额为0元，尚未使用募集资金额度为12，461.10万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求，公司重新修订了《募集资金管理规定》。公司对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户：浦发永定路支行91220164800000136。截至2016年6月30日，募集资金专用账户余额为125，991，245.27元，其中以定额存单方式存放的募集资金金额为125，000，000.00元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《招股意向书》中承诺的实施项目使用募集资金。公司2016年半年度募集资金使用情况详见附表1 “募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司未发生变更募投项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理方面的违规情形。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2016年8月16日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。THE_END