山东新潮能源股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：600777 证券简称：新潮能源公告编号：2016-103

　　山东新潮能源股份有限公司

　　第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　★ 公司全体董事出席了本次会议。

　　★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。

　　★ 本次董事会审议的议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　2、本次会议通知于2016年8月1日以通讯的方式发出。

　　3、本次会议于2016年8月9日上午在公司会议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　4、本次会议应出席董事7人，实到参加董事7人。

　　5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司高管等列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司进行增资的议案》。

　　公司董事会同意公司使用募集资金对全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司进行增资，增资的募集资金金额为20.40亿元人民币。本次增资将全部用于浙江犇宝实业投资有限公司对其美国子公司Surge Energy America Holdings， Inc.油田资产的投资（包括油田开发项目13亿元人民币和补充运营资金7.4亿元人民币）。

　　公司董事会同意本次增资后，由浙江犇宝实业投资有限公司负责对其所属的美国子公司Surge Energy America Holdings， Inc.进行增资；浙江犇宝实业投资有限公司同时负责向浙江省发展和改革委员会、浙江省商务厅等相关政府部门申请相关审批手续。

　　独立董事意见：同意。

　　本次对全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司进行增资的议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

　　公司独立董事意见详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于对浙江犇宝实业投资有限公司进行增资的独立意见》。

　　2、会议审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意公司于2016年8月26日召开公司2016年第五次临时股东大会，审议《关于使用募集资金对全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司进行增资的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司召开2016年第五次临时股东大会的具体内容详见公司发布的《山东新潮能源股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　山东新潮能源股份有限公司独立董事关于对浙江犇宝实业投资有限公司进行增资的独立意见。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月10日

　　证券代码：600777 证券简称：新潮能源公告编号：2016-104

　　山东新潮能源股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　★ 公司全体监事出席了本次会议。

　　★ 无任何监事对本次监事会投反对或弃权票。

　　★ 本次监事会所有议案均获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　2、本次会议通知于2016年8月1日以通讯方式发出。

　　3、本次会议于2016年8月9日上午在公司会议室以现场举手表决通讯表决相结合的方式召开。

　　4、本次会议应出席监事3人，实际参加会议的监事3人。

　　5、本次会议由公司监事会主席刘志玉先生主持，公司部分高管人员列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司进行增资的议案》。

　　会议同意公司使用募集资金对全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司进行增资，增资的募集资金金额为20.40亿元人民币。本次增资将全部用于浙江犇宝实业投资有限公司对其美国子公司Surge Energy America Holdings， Inc.油田资产的投资（包括油田开发项目13亿元人民币和补充运营资金7.4亿元人民币）。

　　会议同意本次增资后，由浙江犇宝实业投资有限公司负责对其所属的美国子公司Surge Energy America Holdings， Inc.进行增资；浙江犇宝实业投资有限公司同时负责向浙江省发展和改革委员会、浙江省商务厅等相关政府部门申请相关审批手续。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、上网公告附件

　　无。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　监事会

　　2016年8月10日

　　证券代码：600777 证券简称：新潮能源公告编号：2016- 105

　　山东新潮能源股份有限公司

　　关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2016年8月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年8月26日13 点30 分

　　召开地点：山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年8月26日

　　至2016年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2016年8月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、登记时间和地点：2016年8月23日-24日（上午8：30—11：00，下午2：00—4：00）到本公司证券部办理登记。

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2016年8月24日下午4：00）。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

　　2、联系地址、邮政编码、传真、联系人

　　联系地址：山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼证券部

　　邮政编码：264003

　　传真：0535－2103111

　　联系电话：0535－2109779

　　联系人：何再权王燕玲

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司董事会

　　2016年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东新潮能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月26日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600777 证券简称：新潮能源公告编号：2016-106

　　山东新潮能源股份有限公司关于

　　2016 年半年度资本公积金转增股本的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2016年7月12日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）披露了公司2016年半年度报告及董事会审议高送转事项的相关公告。

　　根据相关规定，公司2016年半年度进行资本公积金转增股本需要聘请具体执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对公司2016年半年度的财务会计报告进行审计并出具审计报告。

　　目前，公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）正对公司2016年中期财务会计报告进行审计；待正式审计报告出具后，公司将发出召开审议2016年半年度进行资本公积金转增股本事项的股东大会通知。

　　公司指定信息披露网站、报刊为上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站和报刊披露的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月10日

　　证券代码：600777 证券简称：新潮能源公告编号：2016-107

　　山东新潮能源股份有限公司关于

　　收购蓝鲸能源北美有限公司100%股权过户完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2015年12月18日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购蓝鲸能源北美有限公司（Blue Whale Energy North America Corp.）100%股权的议案》。2015年12月18日，公司与香港蓝鲸能源有限公司签署了《蓝鲸能源北美有限公司（Blue Whale Energy North America Corp.）股权转让协议书》。根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司本次收购无需经公司股东大会审议批准，但需政府有关部门的批准。具体详见公司2015年12月19日披露的公告。

　　2016年2月22日，公司收到了山东省商务厅核准的《企业境外投资证书》，证书编号为：境外投资证第N3700201600052号。具体详见公司2016年2月23日披露的公告。

　　2016年8月4日（美国时间），蓝鲸能源北美有限公司（Blue Whale Energy North America Corp.）100%股权过户完成并生效，蓝鲸能源北美有限公司（Blue Whale Energy North America Corp.）正式成为公司的全资子公司。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月10日THE_END