江西洪城水业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：600461证券简称：洪城水业编号：临2016－052

　　债券代码：122139债券简称：11洪水业

　　江西洪城水业股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于聘任蔡翘先生为洪城水业第六届董事会秘书的议案》。经公司董事长推荐，董事会提名委员会审核，同意聘任蔡翘先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。

　　公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。蔡翘先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在本次董事会召开之前，蔡翘先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。蔡翘先生的联系方式如下：

　　电话：0791- 85238232

　　传真：0791- 85226672

　　邮箱：cq1220@@163.com

　　通讯地址：江西省南昌市西湖区灌婴路99号

　　特此公告。

　　江西洪城水业股份有限公司董事会

　　二○一六年八月二日